表决和审议情况. 根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的规定:公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.2%以上、且超过 300 万元的交易需提交董事会审议;公司与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易,或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易需提交股东会审议。本次关联交易总金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值 0.2%且超过 300 万元。因此,本次关联交易仅需及时披露,无需提交董事会和股东大会审议。
表决和审议情况. 根据《公司章程》相关规定,公司拟签订的 2019-2020 年度的《长安垃圾填埋处置中心委托管理协议》合同金额已达到公司董事会及股东大会审议标准。公司已于 2019 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于审 议签订 2019-2020 年度的<长安垃圾填埋处置中心委托管理协议>的议案》,本议 案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会进行审议。
表决和审议情况. 2024 年 3 月 11 日,公司第三届董事会第二十八次会议审议了《关于签订合 资协议接受担保暨关联交易的议案》,表决结果:同意票数 5 票,反对票数 0 票、 弃权票数 0 票。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司《关联交易决策制度》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司单方面获得利益的交易,可 以免予按照关联交易的方式进行审议,可免于履行股东大会审议程序,本次接受关联方担保的关联交易关联董事无需回避表决,无需提交公司股东大会审议。
表决和审议情况. 上述关联交易经公司第二届董事会第一次会议审议通过,除关联董事王作义回避表决外,其他董事一致表决同意 ,并提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
表决和审议情况. 公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于与关联方签署联合用药临床研究合作协议的议案》。 议案表决结果:同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事林利军回避表决。 上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
表决和审议情况. 关于公司全资子公司与东莞市永聿电子有限公司签订<关于机器设备等资产转让之框架协议>暨关联交易的议案》经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,通过。
表决和审议情况. 本议案经无锡友方电工股份有限公司第二届董事会第二十次会议表决通 过。表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。回避表决:本议案涉及关联交易,董事杜雄新、牟肖琴、颜赟、卢艺琪、王俊与本议案存在关联关系需回避表决,本议案仍需提交股东大会审议。
(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织 名称:无锡客运集团有限公司住所:无锡市锡沪西路 000 号 注册地址:无锡市锡沪西路 227 号企业类型:有限责任公司 法定代表人:曾林 实际控制人:无锡市国资委注册资本:500,000,000 主营业务:县际、市际、省际班车客运;县际、市际、省际包车 客运;旅游客运;道路旅客运输站;道路普通货物运输;货物专用运 公告编号:2021-016输(冷藏保鲜);道路货物运输站;客运汽车租赁;货运代理;意外 伤害保险代理;国内贸易(不含国家限制禁止类项目);小件寄存服 务;代客购买车(不含铁路客票)、船、飞机票及旅游景点门票;代 订客房;会务服务;摄影服务;自有房屋租赁;柜台租赁;针纺织品、 五金交电、日用杂货(不含烟花爆竹)、家具、皮革制品、通用机械 及配件、建筑用材料、装饰装修材料、工艺品、金属材料、汽车配件、 橡塑制品的销售;百货、水果的零售;远程值机项目(提供预办登机 牌、机位预订、行李收运服务)。(以下限分支机构经营):一类汽车 维修(客车、货车);二类汽车维修(乘用车);汽油、柴油的零售; 道路客货运输驾驶员从业资格培训,大型客车(A1),小型汽车(C1), 小型汽车(C2);预包装食品的零售;书报刊零售; 货运配载;停车 场服务;洗车服务;电脑画像服务。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)
表决和审议情况. 2023 年 8 月 29 日,公司召开了第五届董事会第六次会议,审议了《关于与巨化集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》,关联董事雷俊、魏志强回避表决,本议案经出席会议的非关联董事过半数审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。
表决和审议情况. 公司于 2019 年 10 月 21 日召开第二届董事会第三次会议审议了《关于关联 方张艳丽为子公司申请银行贷款提供担保的议案》,议案表决结果:同意 4 票;
表决和审议情况. 2020 年 11 月 3 日公司召开了第三届董事会第四次会议审议了《关于签署< 股东协议>暨关联交易的议案》。根据公司章程规定,本项议案需提请公司 2020年第五次临时股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效。