资本运作 样本条款

资本运作. 立足主业发展，推进电站投资平台的搭建；继续推进海外汽配并购工作；策划优质资产的资本运作，为公司未来几年发展做好资源储备。 按行业分类，2012 年、2013 年、2014 年以及 2015 年 1-6 月，公司主营业务收入的比重情况如下： 项目 2015 年 1-6 月 2014 年度 光伏 107,677.09 83.18 300,762.83 84.56 汽车配件 12,204.44 9.43 26,950.30 7.58 新材料 9,576.85 7.40 23,348.07 6.56

资本运作. 宜昌交旅支持三峡旅游引入三峡资本作为战略股东。为深化三方战略合作，支持三峡旅游的发展，加强三峡旅游的资本运作与并购能力，三峡资本优质项目及资源将优先导入三峡旅游。

资本运作. 根据发行人出具的说明与承诺，并经本所律师访谈发行人总经理、首席财务官，报告期内，公司主要依据《公司章程》及各项内部管理制度开展资本运作。对于股 权激励、整体变更设立股份公司、申请首次公开发行股票并上市、对外投资并购等 重大资本运作事项，由股东（大）会负责审议、决策。 报告期内，发行人整体变更为股份有限公司前，发行人资本运作工作主要由财务负责人负责，并由财务部门和战略部门负责实施。同时，股份公司设立前，发行人主要专注于研发、生产和销售环节，资本运作方面的专职专业人员相对有限，在投资并购、股权激励、股改上市等重大资本运作的前期调研和具体实施过程中，海尔金控的相关人员以顾问的身份，根据发行人的要求，借助自身相关专业经验，就相关资本运作与公司战略的匹配性、路径规划、潜在的风险因素等，向发行人提供咨询建议，作为发行人决策的参考依据，与资本运作相关的立项、可行性评估、决策、实施及后续管理等由发行人独立完成。 2018年下半年，发行人整体变更为股份有限公司后，选聘了董事会秘书并设立了证券部，牵头负责资本运作的具体实施，财务部门和战略部门协助配合。 报告期内至今，公司资本运作的主要事项包括：

资本运作. 根据国家广播电视总局《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》中“鼓励广播电视和网络视听旗舰企业发起设立股权投资基金，积极参与市场并购重组”的精神，甲方或其指定主体与专业投资机构合作发起以文化内容创作及传播、5G 技术及运用为投资领域的投资基金，优先投资于乙方及其相关项目，成为乙方的重要股东，并以乙方为平台利用资本市场做大做强。 具体而言：

资本运作. 合资公司经营业绩持续向好后，经股东商讨并取得一致意见，甲方发行股份收购乙方、丙方持有合资公司的全部股权，推动国有资产证券化。交易完成后，乙方、丙方先前持有合资公司的股权相应转为甲方上市公司的股权。