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证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-091

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司关于修订综合服务协议的公告

重要内容提示:

●交易内容：为倡导“生态矿山”的理念，提高公司矿区林木覆盖率，做好矿区林木种苗培育、病害防治等管护工作，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）提供相应的林业服务。由于本次林业服务交易为公司和中国平煤神马集团之间发生的日常关联交易，因此公司拟修订和中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项目为林业服务。

●关联关系说明：中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司 128,147.85 万股股份，占本公司已发行股数的 54.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

●本次关联交易事项需经公司股东大会审议。一、关联交易概述

（一）交易内容概述

为倡导“生态矿山”的理念，提高公司矿区林木覆盖率，做好矿区林木种苗培育、病害防治等管护工作，公司拟由控股股东中国平煤

神马集团提供相应的林业服务。由于本次林业服务交易为公司和中国平煤神马集团之间发生的日常关联交易，因此公司拟修订和中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项目为林业服务。

（二）关联关系介绍

中国平煤神马集团作为本公司的控股股东， 持有本公司 128,147.85 万股股份，占本公司已发行股数的 54.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

2017 年 11 月 12 日，本公司召开第七届董事会第二十二次会议，

审议了关于本次修订综合服务协议的议案。本次会议应到董事 15 人，

亲自出席及授权委托出席董事 15 人。在对上述议案的表决中，所有

关联董事均回避了表决，参与表决的 9 名非关联董事 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

二、交易对方基本情况

公司名称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司类 型：有限责任公司

住 所：平顶山市矿工中路 21 号院法人代表：xxx

注册资本：1,943,209 万元

成立日期：2008 年 12 月 3 日

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电

力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

截至 2017 年 6 月末，中国平煤神马集团资产总额 15,424,330 万

元，净资产 2,587,443 万元；2017 年 6 月末实现营业收入 6,078,918

万元，利润总额 46,386 万元。

三、交易的定价政策和定价依据

（一）定价原则

x次林业服务定价根据公允、公平、公正原则，依次采用政府指导价、市场价格或按成本加成（加成部分不超过 10%）的原则协商确

定。在任何情况下,所支付的费用不应高于政策性规定及中国平煤神马集团向其附属公司或任何第三方收取的费用标准。

（二）关联交易金额和类别

关联交易数额以满足平煤股份矿区及其下属单位需要为原则，按实际林木管护服务需要进行合理计量。在履行过程中，双方可根据实际需求，对年度日常关联交易计划进行预计，自 2017 年 1 月 1 日起执行。交易类别为综合服务费之林业服务。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

林业服务既可以增加公司矿区林木绿化面积，又有效的为矿区和xx地区降尘、防尘，符合国家环保政策要求和本公司既定的“清洁生产,保护生态资源;循环利用,实现低碳发展;全员参与,共建生态xx”的环境保护方针。由于年实际发生额相对较低，对公司的盈利能力影响较小。

五、独立董事意见

独立董事认为，本次修订综合服务协议的主要目的是为倡导“生态矿山”的理念，提高公司矿区林木覆盖率，做好矿区林木种苗培育、病害防治等管护工作。由于本次林业服务为公司和平煤股份控股股东中国平煤神马集团下属分公司之间发生的日常关联交易，因此平煤股份拟修订和中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项目为林业服务。该关联交易遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，不存在损害中小股东利

益的情形，对公司独立性没有影响。该关联交易事项已经我们事前认可，我们同意修订并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，本次修订综合服务协议的主要目的是为倡导“生态矿山”的理念，提高公司矿区林木覆盖率，做好矿区林木种苗培育、病害防治等管护工作。该关联交易遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意修订综合服务协议并提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第七届董事会第二十二次会议决

议

2、经与会监事签字确认的公司第七届监事会第十四次会议决议

3、经公司独立董事签字确认的独立意见特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会二〇一七年十一月十四日