民國一一一年六月十四日 股 東 常 會 修 訂 通 過 第一章 總則 第 一 條 本公司為達成與大同大學暨大同高級中學建教合作，為將其學校基金投資收益全部使用 於教育之用，接受該校基金之投資，並為使本公司資本充足起見接受一般人士之社會投資，依照公司法股份有限公司之規定組織本公司，定名為大同股份有限公司，英文名稱為 Tatung Company。 第 二 條 本公司設於臺北市，必要時得於其他適當地點設立分公司或辦事處。 第 三 條 本公司公告方法依主管機關規定行之。 第二章 股份 第 四 條...

大同股份有限公司章程

		民國一一一年六月十四日
		股 東 常 會 修 訂 通 過
第一章	總則
第 一	條	x公司為達成與大同大學暨大同高級中學建教合作，為將其學校基金投資收益全部使用於教育之用，接受該校基金之投資，並為使本公司資本充足起見接受一般人士之社會投資，依照公司法股份有限公司之規定組 織本公司，定名為大同股份有限公司，英文名稱為 Tatung Company。
第 二	條	x公司設於臺北市，必要時得於其他適當地點設立分公司或辦事處。
第 三	條	x公司公告方法依主管機關規定行之。
第二章	股份
第 四	條	x公司資本總額為新臺幣壹仟億元，分為壹佰億股，每股新臺幣壹拾元，分次發行。前項股份總額內保留二億股供發行員工認股權憑證。 本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於發行日之本公司普通股收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。 本公司買回公司股份轉讓員工之轉讓對象、現金增資發行新股保留供員工承購股份之對象、員工認股權憑證發給之對象及限制員工權利新股發行之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授 權董事會訂定之。
第 四 條	之 一	x公司發行之甲種記名式特別股，其權利義務及其他重要事項如下： 一、特別股股息訂為年利率 3%，依實際發行價格計算之，每年以現金一 次發放，於每年股東常會承認決算書表後，由董事會訂定特別股分配股息基準日，據以支付上一年度應發之股息，各發行年度現金股息按當年度實際發行日數計算。發行日定義為增資基準日。 二、本公司每年決算如有盈餘，應先彌補以往年度虧損及完納稅捐後，提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，再就其餘額優先發放特別股股息。 三、倘年度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股股息時，其未分派或分派不足額之股息，按股息率以年複利計算，應累積於以後有盈餘年度優先補足。 四、甲種特別股除領取定率股息外，不得參與以盈餘及普通股現金增資溢價之資本公積轉作股本及現金之分派。 五、甲種特別股分派公司剩餘財產之順序優先於普通股，但以不超過發 行金額為限。

			六、甲種特別股股東於普通股及甲種特別股股東會有表決權及選舉權， 並有被選舉為董事及監察人之權利。 七、公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東享有相同之新股優先認股權。 八、甲種特別股自發行日起滿五年到期，於發行日起至期滿前二個月均得辦理轉換為普通股，換股比例訂為一股甲種特別股換一股普通股，惟於除權(息)基準日前轉換成普通股之當年度不得參與分派轉換當年度特別股股息，但得參與普通股盈餘及資本公積之分派。甲種特別股轉換後之普通股，權利義務除法令另有限制外，與原發行之普通股之權利義務相同。 九、甲種特別股到期後如未轉換，則由公司按實際原始發行價格，加計以前年度未發放之特別股股息，做為收回價格，以盈餘或發行新股所得之股款收回之。公司受理賣回請求，至遲應於期滿後三個月統一以現金贖回本特別股。若屆期公司因客觀因素或不可抗力情事以致無法收回已發行甲種特別股之全部或一部時，其未收回之甲種特別股權利，仍依前各款發行條件延續至公司全部收回為止。其股息亦依原訂股息率按實際延展期間以複利計算，不得損害甲種特別股股東按照公司章程應有之權利。前述收回價格計算中所稱「實際原始發行價格」，係指甲種特別股發行時，股東實際繳納之認股價款；即以甲種特別股每股認股價格乘以認購股數所得之金額。 十、如於甲種特別股收回前，公司有非因庫藏股註銷之減資，致使甲種特別股股份減少時，每股甲種特別股收回價格之計算應依如下公式調整： 每股收回價格＝每股之實際原始發行價格×〔減資前已發行甲種特別股股數／減資後已發行甲種特別股股數〕 調整後每股收回價格不滿新臺幣壹元者，以壹元計。 十一、甲種特別股溢價發行之資本公積非經特別股股東會決議通過，或特別股全部轉換為普通股，或買回前，不得撥充資本。本次現金增資案於所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度及其他相關事宜，將以股東會決議及主管機關核准為最後定案之依據，如遇法令變更或主管機關核定修正或 因客觀因素變更而需修正時，擬請授權董事會處理。
第	五	條	x公司股票依法簽證後發行。本公司亦得免印製股票，或得就每次發行總數，合併印製並洽證券集中保管事業機構辦理。
第	六	條	記名式股票如有轉讓情事應由雙方填具轉讓過戶申請書申請更名過戶並 經登載股東名簿後始得對抗公司。
第	七	條	記名式股票如有遺失或毀損應依主管機關規定之程序，向本公司聲請補 發。
第	八	條	在股東常會開會前六十日內，臨時股東會開會前三十日內或本公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止記名式股票之更名 過戶。

第三章 業務
第 九 條	x公司業務如下：
	一、	CC01100	電信管制射頻器材製造業
	二、	CB01030	污染防治設備製造業
	三、	E599010	配管工程業
	四、	E603050	自動控制設備工程業
	五、	EZ05010	儀器、儀表安裝工程業
	六、	CB01990	其他機械製造業
	七、	J101050	環境檢測服務業
	八、	CC01990	其他電機及電子機械器材製造業
	九、	C701010	印刷業
	十、	C702010	製版業
	十一、	CC01010	發電、輸電、配電機械製造業
	十二、	I301020	資料處理服務業
	十三、	C501010	製材業
	十四、	C501030	合板製造業
	十五、	C501990	其他木製品製造業
	十六、	C703010	印刷品裝訂及加工業
	十七、	C802990	其他化學製品製造業
	十八、	CB01010	機械設備製造業
	十九、	CC01020	電線及電纜製造業
	二十、	CC01030	電器及視聽電子產品製造業
	二十一、	CC01060	有線通信機械器材製造業
	二十二、	CC01070	無線通信機械器材製造業
	二十三、	CC01080	電子零組件製造業
	二十四、	CD01030	汽車及其零件製造業
	二十五、	CF01011	醫療器材製造業
	二十六、	CH01040	玩具製造業
	二十七、	CN01010	家具及裝設品製造業
	二十八、	CO01010	餐具製造業
	二十九、	E601020	電器安裝業
	三十、	E603010	電纜安裝工程業
	三十一、	E604010	機械安裝業
	三十二、	E801070	廚具、衛浴設備安裝工程業
	三十三、	F401010	國際貿易業
	三十四、	G701011	報關業
	三十五、	H701040	特定專業區開發業
	三十六、	H701060	新市鎮、新社區開發業

三十七、	I301010	資訊軟體服務業
三十八、	I599990	其他設計業
三十九、	J303010	雜誌（期刊）出版業
四十、	JE01010	租賃業
四十一、	CE01021	度量衡器製造業
四十二、	F113060	度量衡器批發業
四十三、	F213050	度量衡器零售業
四十四、	CC01110	電腦及其xx設備製造業
四十五、	CC01120	資料儲存媒體製造及複製業
四十六、	F113070	電信器材批發業
四十七、	F213060	電信器材零售業
四十八、	IG01010	生物技術服務業
四十九、	CB01071	冷凍空調設備製造業
五十、	CE01010	一般儀器製造業
五十一、	E602011	冷凍空調工程業
五十二、	E601010	電器承裝業
五十三、	IG03010	能源技術服務業
五十四、	E501011	自來水管承裝商
五十五、	E603090	照明設備安裝工程業
五十六、	E605010	電腦設備安裝業
五十七、	E701040	簡易電信設備安裝業
五十八、	F102170	食品什貨批發業
五十九、	F203010	食品什貨、飲料零售業
六十、	F105050	家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
六十一、	F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
六十二、	F106020	日常用品批發業
六十三、	F206020	日常用品零售業
六十四、	F106030	模具批發業
六十五、	F206030	模具零售業
六十六、	F108031	醫療器材批發業
六十七、	F208031	醫療器材零售業
六十八、	F109070	文教、樂器、育樂用品批發業
六十九、	F209060	文教、樂器、育樂用品零售業
七十、	F113010	機械批發業
七十一、	F113020	電器批發業
七十二、	F113050	電腦及事務性機器設備批發業
七十三、	F213010	電器零售業
七十四、	F213030	電腦及事務性機器設備零售業
七十五、	F213080	機械器具零售業

	七十六、	F113990	其他機械器具批發業
	七十七、	F213990	其他機械器具零售業
	七十八、	F116010	照相器材批發業
	七十九、	F216010	照相器材零售業
	八十、	F119010	電子材料批發業
	八十一、	F219010	電子材料零售業
	八十二、	G202010	停車場經營業
	八十三、	IE01010	電信業務門號代辦業
	八十四、	E103101	環境保護工程專業營造業
	八十五、	E606010	用電設備檢驗維護業
	八十六、	E603080	交通號誌安裝工程業
	八十七、	CC01040	照明設備製造業
	八十八、	EZ06010	交通標示工程業
	八十九、	E701030	電信管制射頻器材裝設工程業
	九十、	F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
	九十一、	F107030	清潔用品批發業
	九十二、	F107170	工業助劑批發業
	九十三、	F107200	化學原料批發業
	九十四、	F107990	其他化學製品批發業
	九十五、	F113030	精密儀器批發業
	九十六、	F113100	污染防治設備批發業
	九十七、	F114070	航空器及其零件批發業
	九十八、	E801010	室內裝潢業
	九十九、	CD01020	軌道車輛及其零件製造業
	一百、	A101020	農作物栽培業
	一百零一、	F101130	蔬果批發業
	一百零二、	F201010	農產品零售業
	一百零三、	C801110	肥料製造業
	一百零四、	F107050	肥料批發業
	一百零五、	F207050	肥料零售業
	一百零六、	G801010	倉儲業
	一百零七、	E603040	消防安全設備安裝工程業
	一百零八、	J101040	廢棄物處理業
	一百零九、	J101060	廢(汙)水處理業
	一百一十、	F213100	污染防治設備零售業
	一百一十一、	J101030	廢棄物清除業
	一百一十二、	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
第 九 條 之 一	x公司對外轉投資應經董事會之通過，但投資總額不受公司法第十三條 不得超過實收股本百分之四十規定之限制。

第四章	股東會
第 十 條		股東會分常會及臨時會兩種，由董事會召集，常會每年召集一次，於會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召開。
第 十 條 之 一		x公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經經濟部公告方式為之。
第 十 一 條		股東會之決議除公司法另有規定外應有代表股份總數過半數之股東出 席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
第 十 二 條		x公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外， 每股有一表決權。
第 十 三 條		股東因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，載明授權範 圍，委託代理人出席。並依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
第 十 四 條		每次股東會應作成決議錄記明會議時日、場所，決議事項由主席簽名或蓋章連同出席股東簽名簿及代理出席委託書，依公司法規定期限保存於本公司。
第五章 董事及委員會
第 十 五 條		x公司設董事五至九人任期三年，採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事所持有本公司之股份總額各不得少於主管機關依法所規定之成數。 前項董事名額包括依法選任不少於三人且不少於董事席次五分之一之獨立董事。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、提名與選任方式及其 他應遵循事項，依公司法及相關法規辦理。
第 十五條 之一		股東會選任董事時，每一股份應與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董 事。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
第 十 六 條		董事依法互選一人為董事長，並得以同一方式互選一人為副董事長，董事長對外代表公司，對內統理一切業務，董事長請假或因故不能行使職 權時，依公司法第二百零八條規定代理之。
第 十 七 條		董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，其決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事若未能親自出席，得委託其他董事代理出席。本公司董事會之召集得以書面、 電子郵件（E-mail）或傳真方式為之。
第 十 八 條		x公司得為對外保證。
第 十 九 條		x公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員會之職權、議事規則及其他應遵行事 項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。
第 十九條 之一		x公司設置薪資報酬委員會。該委員會之人數、任期、職權、議事規則 及行使職權時公司應提供之資源等事項，依據該委員會組織規程之規定。
第 十九條 之二		x公司設永續發展委員會及提名委員會，各委員會之人數、任期、職權、

			議事規則及行使職權時公司應提供之資源等事項，依各委員會組織規程 之規定。
第 十九條 之三			x公司董事會得另設其他功能性專門委員會，其組織規程由董事會核定 之。
第 十九條 之四			x公司應於董事任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其 購買責任保險。
第 十九條 之五			x公司董事之車馬費與報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之貢獻價值，並參酌國內、外業界水準議定之。
第六章 經理人及顧問
第	二 十	條	x公司視業務需要應設總經理一人，不得由董事長兼任；得設執行長一人，執行副總經理若干人，其他副總經理若干人，其任免及報酬應由董事會以董事過半數之出席及出席董事過半數同意之決議行之。
第	二 十 一	條	x公司經董事會之決議得聘顧問若干人。
第七章 會計
第	二 十 二	條	x公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止。
第	二 十 三	條	會計年度終了後董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，送請股東常會承認： 一、營業報告書。二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第	二 十 四	條	x公司年度有獲利時，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補總額。 員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象得包括符合一定條件之控制及從屬公司員工。 本公司年度總決算如有盈餘，應先依法提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。 除前項法定盈餘公積外，本公司依規定提列或迴轉特別盈餘公積，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分配之。盈餘分派之總額不得低於累計可分配盈餘之百分之六十。盈餘分配之股票股利與現金股利比率，視當年度之實質獲利與本公司資金規劃情況決定，但現金股利之比率不得低於當次盈餘分配之百分之十。 公司有關前期累積之投資性不動產公允價值淨增加數額及其他權益減項淨額，應自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之 數額提列。

		本公司得於每半年會計年度終了後，為盈餘分派或虧損撥補。公司前半 年會計年度盈餘分派或虧損撥補之議案，應連同營業報告書及經會計師核閱之財務報表交審計委員會查核後，提董事會決議。其中盈餘分派以發行新股時，應另經股東會特別決議。
第八章	附則
第 二 十	五 條	x公司組織規則及服務規程另定之。
第 二 十	六 條	x公司原名株式會社大同鐵工所，株式會社大同鑄鋼機械公司，後改稱為大同製鋼機械股份有限公司，於民國四十五年十月六日將大同化學工業股份有限公司吸收合併。民國五十七年九月十七日奉准更改名稱為大 同股份有限公司。
第 二 十	七 條	x章程未訂定事項依公司法之規定辦理。
第 二 十	八 條	x章程訂立於民國三十九年三月三十一日，於民國四十一年五月三十一日第一次修正，民國四十二年二月廿八日第二次修正，民國四十三年七月五日第三次修正，民國四十四年二月廿一日第四次修正，民國四十五年十月十六日第五次修正，民國四十六年四月七日第六次修正，民國四十六年八月十六日第七次修正，民國四十八年七月十六日第八次修正，民國五十年五月二十八日第九次修正，民國五十一年五月二十七日第十次修正，民國五十一年十一月十八日第十一次修正，民國五十二年五月二十六日第十二次修正，民國五十三年八月二十三日第十三次修正，民國五十四年五月十六日第十四次修正，民國五十五年五月廿九日第十五次修正，民國五十六年五月廿八日第十六次修正，民國五十七年五月廿六日第十七次修正，民國五十七年九月一日第十八次修正，民國五十八年五月廿五日第十九次修正，民國五十九年五月三十一日第二十次修正，民國六十年五月三十日第廿一次修正，民國六十一年五月廿一日第廿二次修正，民國六十二年五月廿七日第廿三次修正，民國六十二年十二月廿三日第廿四次修正，民國六十三年三月三十一日第廿五次修正，民國六十四年五月廿五日第廿六次修正，民國六十五年五月三十日第廿七次修正，民國六十六年五月廿九日第廿八次修正，民國六十七年四月廿三日第廿九次修正，民國六十八年五月廿七日第三十次修正，民國六十九年五月廿五日第三十一次修正，民國七十年五月十七日第三十二次修正，民國七十一年五月三十日第三十三次修正，民國七十二年五月廿九日第三十四次修正，民國七十三年五月廿七日第三十五次修正，民國七十四年五月廿六日第三十六次修正，民國七十五年五月廿五日第三十七次修正，民國七十六年五月廿四日第三十八次修正，民國七十八年五月廿八日第三十九次修正，民國七十九年六月三日第四十次修正，民國八十年六月二日第四十一次修正，民國八十一年六月三日第四十二次修正，民國八十二年六月三日第四十三次修正，民國八十三年六月二十八日第四十四次修正，民國八十四年六月十五第四十五次修正，民國八十五年六 月六日第四十六次修正，民國八十六年六月十二日第四十七次修正，民

國八十七年六月十九日第四十八次修正，民國八十八年六月廿四日第四十九次修正，民國八十九年六月十五日第五十次修正，民國九十年六月十五日第五十一次修正，民國九十一年六月二十日第五十二次修正，民國九十三年六月十五日第五十三次修正，民國九十四年六月十四日第五十四次修正，民國九十四年十一月二十五日第五十五次修正，民國九十五年六月十五日第五十六次修正，民國九十六年六月十五日第五十七次修正，民國九十七年六月十一日第五十八次修正，民國九十八年六月十日第五十九次修正，民國九十九年六月十八日第六十次修正，民國一百年六月二十四日第六十一次修正，民國一百零一年六月十二日第六十二次修正，民國一百零二年六月十三日第六十三次修正，民國一百零三年六月六日第六十四次修正，民國一百零五年六月十七日第六十五次修正，民國一百一十年八月十八日第六十六次修正，民國一百一十一年六月十四日第六十七次修正，經依法核准登記之日起施行。