企业名称 天津融诚物产集团有限公司 注册地址 天津市和平区小白楼街营口道 4 号 法定代表人 张颖 注册资本 480,392.16 万元 统一社会信用代码 91120101MA077P9D3H 企业类型 有限责任公司 成立时间 2020 年 12 月 26 日 经营范围 一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；汽车新车销售；五金产品零售；五金产品批发；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械...
四川浩物机电股份有限公司收购报告书
上市公司名称： | 四川浩物机电股份有限公司 |
股票上市地点： | 深圳证券交易所 |
股票简称： | 浩物股份 |
股票代码： | 000757 |
收购人（一）： | 天津融诚物产集团有限公司 |
注册地址： | xxxxxxxxxxxxx 0 x |
通讯地址： | xxxxxxxxxxxxx 0 x |
xxx（x）： | 天津市浩翎汽车贸易有限公司 |
注册地址： | xxxxxxx（xxxxxx）xxx 0000 x 0 xx 000 x |
通讯地址： | xxxxxxxxxxxxx 0 x |
签署日期：二〇二二年八月
收购人声明
一、《四川浩物机电股份有限公司收购报告书》系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在浩物股份拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浩物股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的内部授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因浩物股份回购注销业绩承诺方天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司持有的业绩承诺补偿股份，导致收购人持有浩物股份的股权比例由 29.99%被动增加至 31.14%，本次收购未导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。本次股份回购注销事项已经浩物股份 2021 年度股东大会审议通过，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（二）项规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据报告书所载明的资料进行的。除收购人和收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺报告书不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2
目录
三、收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况 11
五、收购人最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 32
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内外其他上市公司拥有权益情况
八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况 34
二、未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划 36
一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有权益的数量和比例 38
3
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 42
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 43
一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易 48
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的交易 48
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排 48
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
二、收购人的董事、监事及高级管理人员（或者主要负责人），以及上述人员的直系亲属前六个月买卖上市交易股份的情况 49
三、财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释 59
释义
在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
报告书、本报告书 | 指 | 《四川浩物机电股份有限公司收购报告书》 |
上市公司、浩物股份 | 指 | 四川浩物机电股份有限公司 |
收购人 | 指 | 天津融诚物产集团有限公司及其一致行动人天津市浩翎汽车贸易有限公司 |
本次收购 | 指 | 因上市公司回购注销重大资产重组业绩承诺补偿股份，导致收购人持有浩物股份的股权比例由 29.99%被动增加至 31.14% |
融诚物产 | 指 | 天津融诚物产集团有限公司 |
浩翎汽车 | 指 | 天津市浩翎汽车贸易有限公司 |
浩鸿汽车 | 指 | 天津市浩鸿汽车贸易有限公司 |
上海荣程 | 指 | 上海荣程联和物产有限公司 |
xxxx | 指 | 天津荣xxx投资控股集团有限公司 |
物产金属 | 指 | 天津物产金属国际贸易有限公司 |
能源资源 | 指 | 天津融诚物产能源资源发展有限公司 |
盈通物资 | 指 | 天津市盈通物资有限公司 |
浩瑞矿产 | 指 | 天津市浩瑞矿产有限公司 |
保税瀚通 | 指 | 天津港保税区瀚通国际贸易有限公司 |
荣程钢铁 | 指 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 |
中联进出口 | 指 | 天津中联进出口贸易有限公司 |
融易达 | 指 | 天津融易达资本管理有限公司 |
上海荣程数字 | 指 | 上海荣xxx数字技术集团有限公司 |
浩物机电 | 指 | 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 |
浩诚汽车 | 指 | 天津市浩诚汽车贸易有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
财务顾问 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
《准则第 16 号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 |
注：本报告书所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
企业名称 | 天津融诚物产集团有限公司 |
注册地址 | xxxxxxxxxxxxx 0 x |
法定代表人 | xx |
注册资本 | 480,392.16 万元 |
统一社会信用代码 | 91120101MA077P9D3H |
企业类型 | 有限责任公司 |
成立时间 | 2020 年 12 月 26 日 |
经营范围 | 一般项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；汽车新车销售；五金产品零售；五金产品批发；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品零售；水产品批发；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） |
经营期限 | 2020 年 12 月 26 日至长期 |
通讯地址 | xxxxxxxxxxxxx 0 x |
联系电话 | 000-00000000 |
企业名称 | 天津市浩翎汽车贸易有限公司 |
注册地址 | xxxxxxx（xxxxxx）xxx 0000 x 0 xx 000 x |
法定代表人 | xx |
注册资本 | 10,000 万元 |
统一社会信用代码 | 91120118MA06KKEK9Q |
企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
成立时间 | 2019 年 3 月 27 日 |
经营范围 | 一般项目：汽车新车销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） |
经营期限 | 2019 年 3 月 27 日至 2039 年 3 月 26 日 |
8
通讯地址 | xxxxxxxxxxxxx 0 x |
联系电话 | 000-00000000 |
二、收购人控股股东、实际控制人的基本情况及股权控制关系
截至本报告书签署日，收购人之间的产权控制关系如下：
1、收购人控股股东
（1）融诚物产的控股股东
截至本报告书签署日，融诚物产的控股股东为上海荣程，上海荣程的基本情况如下：
企业名称 | 上海荣程联和物产有限公司 |
注册地址 | xxxxxxxxxxxx 000 x 0 xx 0 x（xxxxxxx |
xxx） | |
法定代表人 | 么同磊 |
注册资本 | 100,000 万元 |
统一社会信用代码 | 91310230MA1HH62F9F |
企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
成立时间 | 2021 年 1 月 1 日 |
经营范围 | 一般项目：金属材料、机械设备、金属制品、橡胶制品、煤炭及制品、智能设备、化工产品（不含许可类化工产品）的销售，国内贸易代理，仓储设备租赁服务，自有房屋租赁，软件开发，计算机系统服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） |
经营期限 | 2021 年 1 月 1 日至不约定期限 |
（2）浩翎汽车的控股股东
截至本报告书签署日，浩翎汽车的控股股东为浩鸿汽车，浩鸿汽车的基本情况如下：
企业名称 | 天津市浩鸿汽车贸易有限公司 |
注册地址 | xxxxxxx（xxxxxx）xxx 0000 x 0 xx 000 x |
法定代表人 | xx |
注册资本 | 1,000 万元 |
统一社会信用代码 | 91120118MA06KJGN3D |
企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
成立时间 | 2019 年 3 月 26 日 |
经营范围 | 一般项目：汽车新车销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） |
经营期限 | 2019 年 3 月 26 日至 2039 年 3 月 25 日 |
2、收购人实际控制人
截至本报告书签署日，xxxxx天津荣xxx投资控股集团有限公司间接控制融诚物产与浩翎汽车，为融诚物产与浩翎汽车的实际控制人。xxx的基本情况如下：
姓名 | xxx |
性别 | 女 |
国籍 | 中国 |
身份证号码 | 1302821969******** |
是否取得其他国家或地区的永久居留权 | 否 |
三、收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
1、融诚物产所控制的主要企业情况
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
1 | 天津物产金属国际贸易有限公司 | 70,000.00 | 融诚物产 100.00% | 国际贸易及简单加工；金属材料、化工产品（危险化学品除外）、矿产品、木材、机电产品、矿粉、炉料、金属制品批发 兼零售，提供物流供应链管理规划方案 及全程物流配送服务；房屋租赁，物流 信息化建设及信息咨询；废钢铁、焦炭 的批发、零售、进出口（不涉及仓储环 节）；废旧物资贸易；煤炭批发经营；自行车及零配件批发兼零售（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） |
2 | 天津融诚物产新材料科技有限责任公司 | 15,000.00 | 融诚物产 100.00% | 一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；金属结构销售；木材销售；国内贸易代理；供应链管理服务；货物进出口；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；土地使用权租赁；煤炭及制品销售；再生资源销售；金属矿石销售；粮食收购；农业 机械销售；小微型客车租赁经营服务。 |
截至本报告书签署日，除浩物股份和浩翎汽车外，融诚物产直接持股以及通过旗下重要子公司所控制的主要企业基本情况如下：
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） | ||||
3 | 天津弘汇供应链管理有限公司 | 25,000.00 | 融诚物产 100.00% | 一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；采购代理服务； 国内货物运输代理；物料搬运装备销售；装卸搬运；汽车零配件批发；五金产品 批发；自行车及零配件批发；化工产品 销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；国际货物运输代 理；铁路运输设备销售；金属结构销售；机械设备销售；国内贸易代理；机械设 备租赁；技术进出口；货物进出口；进 出口代理；金属矿石销售；粮食收购； 农业机械销售；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。许可项目：木材采运；海关监管货物仓储服务（不含危险化学 品、危险货物）；国际道路货物运输；国营贸易管理货物的进出口；道路货物运 输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准） |
4 | 天津融诚物产能源资源发展有限公司 | 81,568.61 | 融诚物产 100.00% | 一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；金属链条及其他金属制品销售；石油制 品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；金属矿石销售；木材销 售；汽车新车销售；橡胶制品销售；日 用百货销售；办公用品销售；货物进出 口；以自有资金从事投资活动；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；再 生资源销售；润滑油销售；专用化学产 品销售（不含危险化学品）；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
5 | 天津市盈通物资有限公司 | 19,335.35 | 融诚物产 100.00% | 一般项目：金属材料销售；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品 零售；汽车新车销售；二手车经销；电 子元器件与机电组件设备销售；机械设 备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程 机械与设备租赁；木材销售；机械零件、零部件销售；日用百货销售；煤炭及制 品销售；石油制品销售（不含危险化学 品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审 批的项目）；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；以自有资 金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） |
6 | 天津弘源供应链管理有限公司 | 25,000.00 | 融诚物产 100.00% | 供应链管理；金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、矿产品、煤炭、木材、电气设备、金属制品批发兼零售；道路货物运输；货物或技术进出口（国 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 出口除外）；房屋租赁。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） |
7 | 天津融诚物产国际贸易有限公司 | 60,000.00 | 融诚物产 100.00% | 自营和代理各类商品和技术的进出口 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；金属材料、炉料、铁矿石、铁矿粉、木材、金属制品、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、大豆、饲料、牛肉、羊肉、猪肉、水果、棕榈油、豆油、菜籽油批发兼零售；自有设施租赁；煤炭、焦炭批发；再生废钢铁回收、销售；商品信息咨询服务；自有房屋租赁；锅炉及零配件销售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） |
8 | 天津物资招商有限公司 | 97,751.47 | 融诚物产 100.00% | 一般项目：进出口代理；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）；信息咨询服务（不含许 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
可类信息咨询服务）；非居住房地产租 赁；住房租赁；有色金属合金销售；高 性能有色金属及合金材料销售；石油制 品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；农副产品销售；初级农产品收购； 畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲 料添加剂销售；粮食收购；日用品销售；煤炭及制品销售；婴幼儿配方乳粉及其 他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批 发；水产品批发；国际货物运输代理； 国内货物运输代理（除依法需经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） | ||||
9 | 天津市浩通物产有限公司 | 115,879.78 | 融诚物产 100.00% | 一般项目：金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件 销售；机械电气设备销售；电工器材销 售；半导体器件专用设备销售；微特电 机及组件销售；电子元器件批发；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；木材销售；五金产品批发；五金产品零售；技术进出 口；进出口代理；货物进出口；国内贸 易代理；金属矿石销售；煤炭及制品销 售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；纸浆销售；普通货物仓储服务（不含危 险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；消防器材销售；劳动保护用品销售；润滑油销售；食用农产品批 发；食用农产品零售；饲料原料销售； 住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） |
10 | 天物浩通（上海）国际贸易有限公司 | 14,476.00 | 融诚物产 100.00% | xxxxxxxxxx、xxxx，xxxxxxxxxxxxxxx，xxxxx商业性简单加工及商品展示，金银制品、金属材料、矿产品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、 易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
品）的销售，仓储业务（除危险品），从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||
11 | 天津市浩瑞矿产有限公司 | 302,739.31 xx | x诚物产 100.00% | 一般项目：金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；食用农产品批发；建筑材料销售；煤炭 及制品销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）。 |
12 | 天津融诚浩瑞国际矿业有限公司 | 35,000.00 | 融诚物产 100.00% | 一般项目：金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；食用农产品批发；建筑材料销售；煤炭 及制品销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）。 |
13 | 赤峰九联煤化有限责任公司 | 10,000.00 | 融诚物产 100.00% | 危险化学品生产；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热 力生产和供应；炼焦；煤制品制造；煤 制活性炭及其他煤炭加工；生物质燃料 加工；石油制品制造（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；煤炭洗选；金属材料 销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑 用钢筋产品销售；高性能有色金属及合 金材料销售；有色金属合金销售；金属 矿石销售；固体废物治理。（依法须经批 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） | ||||
14 | 天津港保税区瀚通国际贸易有限公司 | 50,100.00 | 融诚物产 100.00% | 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；金属材料销售；选矿；有 色金属合金销售；发电机及发电机组销 售；汽车新车销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；木材收购；木材销售；五金产品批发；五金产品零售；建 筑装饰材料销售；日用百货销售；服装 服饰批发；针纺织品及原料销售；纸浆 销售；纸制品销售；电子产品销售；箱 包销售；通讯设备销售；皮革制品销售；劳动保护用品销售；机械设备销售；电 气设备销售；电线、电缆经营；塑料制 品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销 售；初级农产品收购；食用农产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；房地产经纪；生产性废旧金 属回收【分支机构经营】；再生资源销售；再生资源加工【分支机构经营】。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） |
15 | 融诚物产（香港） 有限公司 | 10,000 万港 币 | 融诚物产 100% | 贸易 |
16 | 天津市浩鸿汽车贸易有限公司 | 1,000.00 | 融诚物产 100% | 一般项目：汽车新车销售；二手车经销；二手车经纪；二手车鉴定评估；汽车旧 车销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） |
17 | 天津融诚物资招商有限公司 | 10,000.00 | 融诚物产 100% | 一般项目：进出口代理；货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；国内 货物运输代理；国际货物运输代理；无 船承运业务；普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；再生资源销售；有色金 属合金销售；金属材料销售；金属矿石 销售；高性能有色金属及合金材料销售； 石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
及制品销售；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售（不含犬类）；水产品批发；日用品销售；互联网销售 （除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准） | ||||
18 | 天津融诚物产资源发展有限公司 | 80,000.00 | 融诚物产 100% | 一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；金属链条及其他金属制品销售；石油制 品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；金属矿石销售；木材销 售；橡胶制品销售；日用百货销售；办 公用品销售；货物进出口；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；润滑油 销售；专用化学产品销售（不含危险化 学品）；生产性废旧金属回收。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） |
19 | 天津物产天伊国际贸易有限公司 | 3,000.00 万美元 | 融诚物产 51.00%， 伊藤忠商事株式会社 34.30%， 伊藤忠 （中国）集团有限公司 14.70% | 金属制品、金属材料、矿产品、煤炭产品（动力煤、焦煤）、焦炭产品及其他炼钢原材料的批发及进出口；佣金代理（不含拍卖）及仓储；铁矿石加工与混合（生产及仓储限区外经营），并提供相关服 务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域） |
20 | 鄂尔多斯市天物供应链管理有限 责任公司 | 20,000.00 | 融诚物产 45%，鄂尔多斯国有 | 许可经营项目：无。一般经营项目：国际贸易及简单加工；金属材料、煤炭、 焦炭、化工产品（危险化学品除外）、矿 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
资产投资控股集团有限公司 55% | 产品、木材、机电产品、矿粉、炉料、金属制品批发兼零售，提供物流供应链 管理规划方案及全程物流配送服务；房 屋租赁、仓储物流、物流信息化建设及 信息咨询等；废钢铁、焦炭的批发零售、进出口（不涉及仓储环节）；废旧物资贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） | |||
21 | 天津市金属材料有限公司 | 16,614.00 | 物产金属 100.00% | 金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、木材、机电产品（小轿车除外）、矿粉、焦炭、煤炭、矿产品（钨、锡、 锑矿产品及冶炼产品除外）批发兼零售。房屋租赁、商品信息咨询（不含中介）、自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外。板材加工（限分支经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） |
22 | 天津市咸通生产资料有限责任公司 | 19,000.00 | 物产金属 100.00% | 金属材料、炉料、矿石、矿产品、铁精粉、金属制品、焦炭批发兼零售；煤炭批发；代购、代销、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；商品信息咨询服务；服装及配饰、鞋帽、箱包、化妆品、首饰、毛皮及皮革制品、家居用品及饰品、家用电器、手机数码产品、母婴用品、汽车饰品批发兼零售；食用农产品（粮食）销售；饲料原材料批发兼零售；预包装食品销售；建筑装饰材料销售。（以上经营范围涉及行业许可证件，在有效期限内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） |
23 | 无锡天物金属贸易有限公司 | 9,000.00 | 物产金属 100.00% | 铁矿粉、金属材料、金属制品、焦炭、建材、炉料、化工产品（不含危险品）、普通机械及配件、电气机械及器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
24 | 天物现代物流江苏有限公司 | 5,900.00 | 物产金属 100.00% | 综合货运站（场）（仓储）（上述范围凭有效许可证件经营）；金属材料的剪切加工；供应链及相关系统的咨询及管理；物业管理；保洁服务；园林绿化；自有房屋及场地租赁。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；金属制品销售；石油制品销售 （不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售； 电气机械设备销售；电力设施器材销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
25 | 佛山天物金属贸易有限公司 | 3,000.00 | 物产金属 100.00% | 国内商业、物资供销业；仓储服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业 务；简单金属材料加工，提供物流供应链管理规划方案及全程物流配送服务 （不含货运），房屋租赁，物流信息化建设及信息咨询。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） |
26 | 上海天物金属国际贸易有限公司 | 10,000.00 | 物产金属 100.00% | 从事货物及技术的进出口业务；金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品及 原料（除危险品及专项规定）、木材、机电产品、矿产品（除专项规定）批兼零、代购代销；煤炭的销售；仓储服务（除 危险品及专项规定）。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 |
27 | 重庆天物金属国际贸易有限公司 | 1,000.00 | 物产金属 100.00% | 货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）；加工、销售：钢材；仓储服务（不含危险化学品）；销售：金属材料、建材、橡胶制品、化工产品（不含危险 化学品及易制毒物品）、五金交电、管件、阀门、消防器材、木材、煤炭、焦炭、 矿粉、炉料、机电产品、机电设备、汽 车零部件、摩托车、摩托车零部件、金 属制品、农产品、饲料原材料；物联网 项目推广及管理、物联网系统集成及组 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
网建设运营；物流信息咨询；商品信息咨询；电子商务信息咨询及服务；普通 货运；本企业自有房屋租赁；商品信息 咨询服务；加工：金属材料、金属制品、普通机械零部件。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） | ||||
28 | 天物通（天津）外贸综合服务有限公司 | 5,000.00 | 物产金属 100.00% | 一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；橡胶制品销售；企业管理咨询；供应链管理服务；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；特 种设备销售；机械设备销售；信息系统 集成服务；国内贸易代理；国内货物运 输代理；信息技术咨询服务；食用农产 品零售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动） |
29 | 山东天物金属贸易有限公司 | 500.00 | 物产金属 100.00% | 批发、零售：金属材料，电子产品，机械设备，矿粉，仓储服务（不含危险品），焦炭，煤炭（不含硫分（St，d）?0.6%、灰分（Ad）?15%的商品煤）（不得在高 污染燃料控制区内生产、加工及现场销 售不符合本地燃用标准的煤炭），木材，金属制品。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 |
30 | 天津融诚物产电子商务有限公司 | 10,000.00 | 物产金属 97.00%， 金银岛 （宁夏）网络科技股份有限公司 3.00% | 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；煤炭及制品销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；纸浆销售；木材销售； 橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产 品零售；机械设备销售；电气设备销售；自行车及零配件零售；计算机软硬件及 辅助设备零售；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；供应 链管理服务；包装服务；互联网数据服 务；软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；信息技术咨询服务；物联网技术 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） | ||||
31 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 | 10,777.00 | 物产金属 65.00%， 北京首钢钢贸投资管理有限公司 35.00% | 金属材料、木材、矿产品、金属制品、化工（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口；供应链管理服务及相关咨询；仓储服务（危险品及易制毒品除外)；金属材料加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） |
32 | 辽宁天物板材加工有限公司 | 1,000.00 | 物产金属 51.00%， 沈阳华祥伟业贸易有限公司 49.00% | 板材加工、钢材加工、销售；金属材料、化工产品（不含危险化学品）、矿粉、炉料、金属制品、机电产品（小轿车除外）、建筑材料、焦炭、饲料原材料、初级农 产品（不含粮油）批发、零售；自营和 代理各类商品和技术的进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外；房屋租赁；商务信息咨询（不 含中介）；仓储服务（不含危险化学品）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。） |
33 | 茂名浩恒国际贸易发展有限公司 | 11,975.26 | 能源资源 100.00% | 自营和代理货物及技术进出口业务；有色金属、金属材料、建筑材料（不含砂 石）、煤炭、焦炭、润滑油脂、食品添加剂（凭有效的食品经营许可证经营）、贵金属、燃料油（危险品除外）、装饰装修材料、五金、交电、化工产品（危险化 学品、易制毒品除外）、机械设备、电子产品、铁矿粉、木材、汽车、橡胶制品、日用百货、办公用品批发兼零售；以自 有资金对商业投资；商务信息咨询（以 上经营项目不含金融、保险、担保、期 货等其他限制性项目）；房屋租赁；废旧物资回收。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） |
34 | 陕西天物能源资 源发展有限公司 | 1,000.00 | 能源资源 100.00% | 金属材料、建筑材料、装饰装修材料、 五金交电、有色金属、焦炭、化工产品 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
（易制毒、危险、监控化学品除外）、机械设备、电子产品、铁矿粉、木材、汽车（小轿车除外）、橡胶、日用百货、办公用品的批发兼零售；以自有资金对商业项目投资（仅限以自有资产投资）；商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） | ||||
35 | 天津盈通国际贸易有限公司 | 13,000.00 | 盈通物资 100.00% | 一般项目：进出口代理；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售 （不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车新车销售；木材销售；电工器材销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） |
36 | 北京xx通物资有限公司 | 1,000.00 | 盈通物资 100.00% | 销售金属材料、金属矿石、非金属矿石及制品、化工原料、建筑材料、装饰材料、机械设备、电器设备、日用百货、五金交电、木材；租赁机械设备、电器设备；信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动。） |
37 | 天津鸿浩进出口贸易有限公司 | 20,000.00 | 保税瀚通 100.00% | 一般项目：货物进出口；技术进出口；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售； 选矿；有色金属合金销售；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；住房租赁；石油制品销售（不含危 险化学品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；初级农产品收购；食用农产品批 发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售； 饲料添加剂销售；再生资源销售；限分 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
支机构经营：生产性废旧金属回收；再生资源加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） |
2、融诚物产控股股东所控制的主要企业情况
截至本报告书签署日，除融诚物产外，融诚物产控股股东上海荣程未控制其他企业。
3、融诚物产实际控制人所控制的主要企业情况
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
1 | 荣程世纪（天津） 酒业集团有限公司 | 15,000.00 | 荣xxx 100.00% | 预包装食品批发：限分支机构经营：白 酒生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2 | 额尔xx市荣xxx实业有限公司 | 14,000.00 | 荣xxx 100.00% | 许可经营项目：道路普通货物运输。一般经营项目：金属矿、木材销售；农作物种植；仓储；旅游咨询；家电维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） |
3 | 鄂尔多斯市荣程能源化工有限公司 | 11,000.00 | 荣xxx 100.00% | 气焦、甲醇联产联供及其下游产品粗笨、焦油、硫氨的生产与销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得 生产和经营）（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） |
4 | 天津荣程碳资产管理有限公司 | 10,000.00 | 荣xxx 100.00% | 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备销售；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自 |
截至本报告书签署日，除上海荣xxx诚物产外，融诚物产实际控制人xxxxx持股以及通过荣xxx控制的主要企业情况如下：
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
主开展经营活动） | ||||
5 | 上海荣xxx数字技术集团有限公司 | 10,000.00 | 荣xxx 100.00% | 一般项目：从事数字、集成、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转 让、技术服务；工业设计服务；普通机 械设备安装服务；家用电器安装服务； 住宅水电安装维护服务；供应链管理服 务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理咨询；国内贸易代理；会务服 务；展览展示服务；广告设计、制作、 代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；计算机软硬件开发及维修；园林绿化工程施工；制冷设备、空 调、电子元器件、金属制品、计算机软 硬件及辅助设备、智能设备、机电设备、照明设备、办公用品、普通劳防用品的 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准） |
6 | 荣xxx（甘肃）发展集团有限公司 | 10,000.00 | 荣xxx 100.00% | 其他文化艺术经营；文化、体育用品及器材专门零售（除制造、销售弩或营业 性射击场开设弩射项目审批外）；医药及医疗器材专门零售；工业与专业设计及 其他专业技术服务；医药及医疗器材批 发；互联网生活服务平台；中药材种植；其他体育经营；会议、展览及相关服务；中药饮片加工；其他土木工程建筑；广 告服务；体育活动组织；软件开发；知 识产权服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） |
7 | 天津荣xxx教育咨询有限公司 | 1,000.00 | 荣xxx 100.00% | 教育信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；会议服务；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） |
8 | 上海麒恒电子商务有限公司 | 1,000.00 | 荣xxx 100.00% | 电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，供应链管理，企业管理咨询，化妆品、服装服饰、酒类、箱包鞋帽、卫生用品、食用农产品、食品、 体育用品、日用百货、针纺织品、家具、 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、计算机、软件及辅助设备、珠宝首饰的销售，从事网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，企业间贸易及贸易代理，国内货运代理，出版物经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】 | ||||
9 | 荣xxx（西安）投资有限公司 | 960.00 | 荣xxx 100.00% | 一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；项目投资；投资咨询（不得以公开方式募集资金，仅限企业自有资产投资）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） |
10 | 泰来祥瑞食品贸易有限公司 | 50.00 | 荣xxx 100.00% | 预包装食品批发零售、白酒、啤酒批发零售、粮食收购、包装物批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准） |
11 | 天津荣xxx自然科学研究院有限公司 | 10,000.00 | 荣xxx 100.00% | 一般项目：自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；新兴能源技术研 发；生物基材料技术研发；人体干细胞 技术开发和应用；人体基因诊断与治疗 技术开发；非物质文化遗产保护；资源 再生利用技术研发；农业科学研究和试 验发展；信息技术咨询服务；水环境污 染防治服务；水污染治理；水利相关咨 询服务；土壤污染治理与修复服务；非 常规水源利用技术研发；农林废物资源 化无害化利用技术研发；余热余压余气 利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕 捉、碳封存技术研发；能量回收系统研 发；节能管理服务；工程和技术研究和 试验发展；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；咨询策划服务；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；创业空间服务；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；平面设计；广告设计、代理；市场营销策划；广告制作；数字内容制作服务（不含出 版发行）；图文设计制作；工艺美术品及 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制 品除外）；品牌管理；组织文化艺术交流活动；工程管理服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培 训等需取得许可的培训）；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） | ||||
12 | 黑龙江荣程白酒酿造有限公司 | 10,289.00 | 荣xxx 100.00% | 许可项目：酒制品生产；食品销售。一般项目：粮食收购；农产品的生产、销 售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；物业管理；非居住房地产租赁；国内贸 易代理（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准） |
13 | 天津荣程联合工程项目管理有限公司 | 5,000.00 | 荣xxx 100% | 许可项目：建设工程监理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般 项目：工程管理服务；信息技术咨询服 务；网络与信息安全软件开发；普通货 物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；电气设备修理；采购代 理服务；五金产品零售；五金产品批发；电器辅件销售；建筑用金属配件销售； 金属工具销售；建筑材料销售；机械零 件、零部件加工；特种劳动防护用品销 售；门窗销售；建筑防水卷材产品制造；建筑砌块制造；配电开关控制设备销售；阀门和旋塞销售；电线、电缆经营；电 力设施器材销售；防腐材料销售；渔需 物资销售；保温材料销售；环境保护专 用设备销售；光伏设备及元器件销售； |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
管道运输设备销售；铁路运输设备销售； 金属等。 | ||||
14 | 北京荣程文化产业发展集团有限公司 | 25,933.00 | 荣xxx 96.14%， 张锡尧 3.86% | 组织文化艺术交流活动；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系 统服务；体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务； 包装装潢设计；技术开发、技术咨询、 技术转让、技术推广、技术服务；工艺 美术设计；组织体育竞赛；健身休闲活 动；模型设计；零售文化用品、体育用 品（不含弩）、工艺美术品、收藏品；园林景观设计；施工总承包；专业承包； 劳务分包；城市园林绿化。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。） |
15 | 天津荣程联合数字城市投资发展有限公司 | 10,000.00 | 荣xxx 95.00%， 中联进出口 5.00% | 以自有资金对房地产行业、计算机行业进行投资；计算机系统集成；计算机软 件技术开发、转让、咨询、服务；企业 管理咨询服务；机电设备安装；机电设 备及配件、建筑用材料、装饰装修材料、五金交电的批发兼零售；园林绿化、室 内外装饰装修工程；房地产开发经营； 物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） |
16 | 天津融宝支付网络有限公司 | 30,000.00 | 荣xxx 90.00%， 中联进出口 10.00% | 互联网支付、移动电话支付；计算机软件、硬件、网络及多媒体系统的设计、开发、销售、维护、技术咨询、技术服务、技术成果的转让及应用推广；企业管理策划及咨询、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） |
17 | 祥青堂国际健康管理有限公司 | 5,000.00 | 荣xxx 85.00%， 么同磊 15.00% | 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；品牌管理；商标代理；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售； 日用百货销售；汽车零配件零售；针纺 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
织品销售；箱包销售；会议及展览服务；市场营销策划；进出口代理；第二类医 疗器械销售；第一类医疗器械销售；货 物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准） | ||||
18 | 天津荣xxx投资控股集团有限公司 | 80,000.00 | 张荣华 83.34%， xxx 0.00%， 张锡尧 8.33% | 以自有资金对钢铁、农、林、牧、渔、仓储、科技、贸易、煤化工业投资；钢材、金属制品批发兼零售；企业信息咨询服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） |
19 | 天津融易达资本管理有限公司 | 15,000.00 | 荣xxx 83.33%， 张荣华 16.67% | 投资管理（金融资产除外）；投资咨询；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
20 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 102,766.00 | 荣xxx 77.86%， 张荣华 17.92%， xxx 0.00%， xxx 0.00%， 张立华 0.26%， 张增树 0.19%， 张济洲 0.19% | 炼铁、炼钢；钢材制品制造、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务和 x企业所需的机械设备、零配件、原辅 材料的进口业务，但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外；污水 处理；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩、煤焦油、一氧化碳生产经营；房 屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） |
21 | 天津融和互联xx技术股份有限公司 | 3,130.00 | 荣xxx 71.64%， 中联进出口 24.68%， 融易达 2.40%， 张荣华 1.28% | 绿色能源、新能源的技术开发、设计及承接相关服务；承接工业企业智能控制、计算机及网络信息、数字社区、建筑智 能化、电气自动化工程的系统集成、规 划、设计、安装、施工、技术咨询及相 关培训服务；研发能源管理产品；建筑 材料、数码电子产品、通信设备及计算 机系统软硬件的批发和零售（不设店铺）；安防监控设备和智能控制产品、现场网络控制设备、机电设备和仪器仪表 的技术开发及相关系统软件的批发和零 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
售（不设店铺）；综合信息技术服务、节能咨询服务；安全技术防范系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁 止外商投资的领域） | ||||
22 | 天津荣程众和能源股份有限公司 | 3,500.00 | 荣xxx 70.00%， 荣程钢铁 30.00% | 太阳能相关设备、风能相关设备、光电一体化相关设备及产品的开发、制造、 销售以及技术开发、转让、咨询、服务；节能设备制造、安装；节能工程设计、 施工；节能综合服务；合同能源管理服 务；余热余能回收；机电设备安装；建 筑物整体节能改造、公共机构节能改造；热泵技术应用；照明工程；污水处理； 安全技术防范系统工程设计、施工（以 上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营 规定的按规定办理） |
23 | 泰悦国际投资管理有限公司 | 5,030.00 | 荣xxx 70.00%， 张荣华 30.00% | 投资管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计 咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、 查帐报告、评估报告等文字材料。）会议服务；酒店管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动；3、不得发放贷款；4、不得对所 投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或 者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和 x市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。） |
24 | 北京荣程文化产业股份有限公司 | 10,000.00 | 荣xxx 70.00%， 张荣华 29.00%， 张锡尧 1.00% | 组织文化艺术交流活动（演出除外）；施工总承包；专业承包；劳务分包；园林 绿化服务；产品设计；舞台设计；工艺 美术品设计；家居装饰及设计；承办展 览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；模型设计； 包装设计；销售工艺美术品、电子产品、 |
序 号 | 企业名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 经营范围 |
建筑材料、装饰材料；出租商业用房；技术开发、技术转让、技术服务；软件 开发；基础软件服务；应用软件服务； 商标服务；版权服务 ；工程设计。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活 动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） | ||||
25 | 滨海云商金控 （天津）投资集团有限公司 | 10,000.00 | 荣xxx 60.00%， 上海荣程数字 40.00% | 以自有资金对钢铁行业、互联网金融行业、健康文化产业进行投资；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
26 | 天津荣程集团唐山特种钢有限公司 | 2,000.00 | 荣程钢铁 60.00%， 张荣华 40.00% | 钢坯、优特钢、生铁、钢材、烧结块、铁泥的制造销售；商品的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） |
1、浩翎汽车所控制的主要企业情况
截至本报告书签署日，除浩物股份外，浩翎汽车未控制其他企业。
2、浩翎汽车控股股东所控制的主要企业情况
截至本报告书签署日，除浩翎汽车外，浩翎汽车控股股东浩鸿汽车未控制其他企业。
3、浩翎汽车实际控制人所控制的主要企业情况
浩翎汽车实际控制人所控制的主要企业情况请见本节“三、收购人及控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况（一）融诚物产及控股股东、实际控制人控制的核心企业介绍 3、融诚物产实际控制人所控制的主要企业情况。”
四、收购人的主要业务及最近三年财务状况
1、融诚物产的主要业务
融诚物产成立于 2020 年 12 月，成立初期为天津物产集团有限公司重整而专门设立的引战平台，目前融诚物产已进入实际运营阶段，主要从事金属、矿产品、煤炭及制品等大宗商品贸易及供应链集成服务等业务。
2、融诚物产最近三年的财务状况
融诚物产 2020 年未编制财务报表，其最近一年主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元
项目 | 2021 年度/末 |
总资产 | 1,530,901.55 |
总负债 | 898,028.64 |
所有者权益 | 632,872.91 |
营业收入 | 2,428,142.47 |
净利润 | 21,418.66 |
净资产收益率 | 3.38% |
资产负债率 | 58.66% |
注：1、以上财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2、净资产收益率
=净利润/所有者权益；3、资产负债率=总负债/总资产。
1、浩翎汽车的主要业务
浩翎汽车成立于 2019 年 3 月，除持有上市公司股份外，至今亦未开展其他业务。
2、浩翎汽车最近三年的财务状况
浩翎汽车 2019 年度、2020 年度未编制财务报表，其最近一年主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元
项目 | 2021 年度/末 |
总资产 | 282,859.63 |
总负债 | 104,041.51 |
项目 | 2021 年度/末 |
所有者权益 | 178,818.12 |
营业收入 | 453,423.41 |
净利润 | 8,660.63 |
净资产收益率 | 4.84% |
资产负债率 | 36.78% |
注：1、以上财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2、净资产收益率
=净利润/所有者权益；3、资产负债率=总负债/总资产。
由于融诚物产及其控股股东上海荣程分别成立于 2020 年 12 月、2021 年 1月，成立至今均未满三年，融诚物产实际控制人xxx主要通过控股公司荣xxx从事业务经营，荣xxx主要从事钢铁、农、林、牧、渔、仓储、科技、贸易、煤化工业投资以及钢材、金属制品批发兼零售等业务，最近三年财务状况如下：
单位：万元
项目 | 2021 年度/末 | 2020 年度/末 | 2019 年度/末 |
总资产 | 3,320,217.44 | 1,995,520.83 | 1,950,226.51 |
总负债 | 1,842,641.80 | 830,680.54 | 844,686.99 |
所有者权益 | 1,477,575.65 | 1,164,840.29 | 1,105,539.52 |
营业收入 | 5,741,864.68 | 2,266,588.00 | 1,842,780.58 |
净利润 | 167,994.06 | 65,497.46 | 87,864.25 |
净资产收益率 | 11.37% | 5.62% | 7.95% |
资产负债率 | 55.50% | 41.63% | 43.31% |
注：1、荣xxx 2019 年、2020 年财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年财务数据未经审计；2、净资产收益率=净利润/所有者权益；3、资产负债率=总负债/总资产。
五、收购人最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
截至本报告书签署日，融诚物产与浩翎汽车最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。
六、董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，融诚物产董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：
序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
1 | xxx | xx、董事长 | 中国 | 天津 | 无 |
2 | xx | 董事、总经理 | 中国 | 天津 | 无 |
3 | xxx | 董事 | 中国 | 天津 | 无 |
4 | xxx | 董事 | 中国 | 天津 | 无 |
5 | LI HUIHUI | 董事 | 新加坡 | 上海 | 有 |
6 | xxx | 董事 | 中国 | 天津 | 无 |
7 | xxx | 董事 | 中国 | 天津 | 无 |
8 | xx | 董事 | 中国 | 天津 | 无 |
9 | xxx | 董事 | 中国 | 天津 | 无 |
10 | xxx | 董事 | 中国 | 天津 | 无 |
11 | xx | 职工董事 | 中国 | 天津 | 无 |
12 | xxx | 监事会主席 | 中国 | 天津 | 无 |
13 | xx | 监事 | 中国 | 天津 | 无 |
14 | xx | 职工监事 | 中国 | 天津 | 无 |
15 | xxx | x总经理 | 中国 | 天津 | 无 |
16 | xx | 副总经理 | 中国 | 天津 | 无 |
17 | xxx | 副总经理 | 中国 | 天津 | 无 |
18 | 高玉科 | 副总经理 | 中国 | 天津 | 无 |
19 | 么爱军 | 副总经理 | 中国 | 天津 | 无 |
20 | xx | 董事会秘书 | 中国 | 天津 | 无 |
截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
截至本报告书签署日，浩翎汽车董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：
序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或 地区居留权 |
1 | xx | 执行董事、经理 | 中国 | 天津 | 无 |
2 | xx | 监事 | 中国 | 天津 | 无 |
截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内外其他上市公司拥有权益情况
截至本报告书签署日，除浩物股份之外，收购人的实际控制人通过其控制的荣xxx之子公司xxxx投资管理有限公司持有凌源钢铁股份有限公司（股票简称：凌钢股份；股票代码：600231）584,970,399 股股份，占凌源钢铁股份有限公司总股本的 20.51%。
除上述情况外，截至本报告书签署日，收购人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司中直接或间接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书签署日，收购人持有境内、境外银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况如下：
序 号 | 公司名称 | 关联关系 | 注册资本 （万元） | 经营范围 |
1 | 天津物产集团财务有限公司 | 融诚物产全资子公司物产金属、能源资源、天津市浩通物产有限公司 各持股 | 500,000.00 | 以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内 部转账结算及相应的结算、清算方案设计； |
序 号 | 公司名称 | 关联关系 | 注册资本 （万元） | 经营范围 |
5.00%，融 诚物产间接持股 15.00% | 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） | |||
2 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 融诚物产全资子公司天津市浩通物产有限公司持股 5.2597% | 909,868.68 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理收付款项；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；基金销售；经银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） |
除上述情况外，收购人及其控股股东、实际控制人不存在其他在境内、境外持有 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。
九、关于一致行动关系的说明
本次收购人为融诚物产和浩翎汽车，融诚物产通过全资子公司浩鸿汽车间接持有浩翎汽车 100%股份，因此构成一致行动关系。
第二节 收购决定及收购目的
一、本次收购目的
鉴于浩物机电、浩诚汽车 2021 年度未达到与浩物股份签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的业绩承诺净利润数，浩物股份按照协议约定回购浩物机电、浩诚汽车业绩承诺补偿的股份并注销。本次股份回购注销完成后，融诚物产和浩翎汽车直接及/或间接拥有浩物股份的股权比例将超过浩物股份已发行股份的 30%，从而触发要约收购义务。
本次收购系上市公司按照有关约定履行盈利补偿协议进行股份回购注销导致的被动增持，实施后有利于上市公司控制权稳定、有利于上市公司制定并执行长期经营战略，从而有利于上市公司和股东利益的保护。
二、未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划
截至本报告书签署日，收购人在未来 12 个月内无继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划。如果根据后续实际情况需要，收购人继续增持上市公司股份，收购人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。
三、作出本次收购决定已履行的相关程序及具体时间
2022 年 5 月 17 日，上市公司召开九届三次董事会、九届三次监事会会议，
审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》，同意公司以 1元人民币回购注销业绩承诺xx物机电、浩诚汽车持有的业绩承诺补偿股份，合计 24,508,631 股。
2022 年 6 月 8 日，上市公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后续事项的议案》，同意公司本次股份回购注销事项。
2022 年 5 月 18 日，上市公司发布《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的公告》（公告编号：2022-36 号）。因上述回购注销股票将导致上市公司注册资本减少，2022 年 6 月 9 日，上市公司发布《关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-41 号），通知债权人自上市公司公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至本报告书签署日，上市公司未收到债权人相关申报。
第三节 收购方式
一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有权益的数量和比例
本次收购前，融诚物产直接持有上市公司 7.77%的股份，并通过浩翎汽车间接持有上市公司 22.22%的股份，合计持有上市公司 29.99%的股份。本次收购完成后，融诚物产与浩翎汽车将合计持有上市公司 31.14%的股份，融诚物产仍为上市公司控股股东，xxx仍为上市公司实际控制人。
二、本次收购方式
本次收购系因上市公司定向回购并注销股份导致股本总额下降，收购人持有上市公司股权比例相应被动增加，不涉及收购人在上市公司拥有权益的股份数量及种类的变更。
三、股权的权利限制情况及股权转让的其他安排
截至本报告签署日，收购人持有的上市公司股份不存在被质押、被冻结或其他权利受到限制的情形。
第四节 资金来源
本次收购系因上市公司定向回购并注销股份导致股本总额下降，收购人持有上市公司的股权比例相应被动增加至 30%以上，不涉及转让对价和资金支付。
第五节 免于发出要约的情况
一、免于发出要约的事项及理由
本次股份回购注销前，浩翎汽车直接持有上市公司 147,715,694 股股份，融诚
物产直接持有上市公司 51,684,306 股股份，双方合计持有上市公司 199,400,000 股股份，占本次股份回购注销前上市公司股份总数的 29.99%。
2022 年 5 月 17 日，上市公司召开九届三次董事会、九届三次监事会会议，并
于 2022 年 6 月 8 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后续事项的议案》，同意上市公司以 1 元人民币回购注销业绩承诺xx物机电、浩诚汽车持有的业绩承诺补偿股份，合计 24,508,631 股（以下简称“回购注销”）。
上市公司本次回购注销完成后，上市公司股份总数由 664,714,511 股减少至
640,205,880 股，浩翎汽车、融诚物产合计持有上市公司的股份数量未发生变化，持股比例由 29.99%变更为 31.14%。
《收购管理办法》第六十三条第一款规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（二）因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%；……”
基于上述规定，本次收购属于《收购管理办法》第六十三条第一款第（二）项规定的免于发出要约的情形，浩翎汽车和融诚物产可以免于发出要约。
二、本次收购前后上市公司股权结构
收购人本次收购前后持有上市公司的股份占上市公司全部已发行股份的比例的变化：
股东名称 | 收购前（回购注销前） | 收购后（回购注销后） | ||
股份数量 | 持股比例 | 股份数量 | 持股比例 | |
浩翎汽车 | 147,715,694 | 22.22% | 147,715,694 | 23.07% |
股东名称 | 收购前（回购注销前） | 收购后（回购注销后） | ||
股份数量 | 持股比例 | 股份数量 | 持股比例 | |
融诚物产 | 51,684,306 | 7.77% | 51,684,306 | 8.07% |
小计 | 199,400,000 | 29.99% | 199,400,000 | 31.14% |
浩诚汽车 | 52,672,232 | 7.92% | 41,044,560 | 6.41% |
浩物机电 | 49,189,079 | 7.40% | 36,308,120 | 5.67% |
其他股东 | 363,453,200 | 54.69% | 363,453,200 | 56.78% |
股份总额 | 664,714,511 | 100.00% | 640,205,880 | 100.00% |
三、本次收购涉及股份的权利限制情况
本次收购系因上市公司定向回购并注销股份导致股本总额下降，收购人持有上市公司股权比例相应被动增加至 30%以上，不涉及股份受让，因此不涉及受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形。
四、本次免于发出要约事项的法律意见
收购人已聘请北京市中伦律师事务所就本次免于发出要约事项出具《北京市中伦律师事务所关于天津融诚物产集团有限公司及其一致行动人免于要约收购的法律意见书》，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表了如下结论性意见： “截至本法律意见书出具之日，收购人具备进行本次收购的主体资格；本次收购属于《收购管理办法》第六十三条第一款第（二）项规定的情形，收购人可以免于发出要约；本次收购已经履行了现阶段必需的批准和授权程序；实施本次收购不存在实质性法律障碍；收购人已按照《收购管理办法》的规定履行了现阶段必需的信息披露义务；在上述相关人员出具的自查报告、相关承诺真实、准确、完整的前提下，收购人在本次收购中不存在违反《证券法》等相关证券法律法规的行为。”
第六节 后续计划
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告书签署日，收购人不存在未来 12 个月内改变上市公司主营业务的计划或者对上市公司主营业务进行重大调整的计划。
未来若为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，需要进行上市公司主营业务调整并明确提出有关计划或建议，收购人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，收购人不存在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，没有购买或置换资产的重组计划。
未来 12 个月内，如果上市公司根据自身实际情况，需要策划针对上市公司或其子公司的资产业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划，收购人届时将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划
截至本报告书签署日，收购人不存在拟对上市公司现任董事会或高级管理人员的组成进行调整的计划。
如果未来需根据上市公司实际情况进行其他调整，收购人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。董事、高级管理人员候选人必须符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
42
股票上市规则》等相关法律法规的要求，知悉上市公司及其董事和高级管理人员的法定义务和责任，具备上市公司治理能力及相关专业知识，并且具有相应的工作经验和能力。
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司《公司章程》条款进行修改的计划。未来，根据最新的法律法规、上市公司业务发展或公司治理的需要，如果上市公司对《公司章程》作出适当合理及必要调整，收购人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。根据上市公司业务发展及公司治理的需要，在遵守法律法规的前提下，若收购人未来对现有员工聘用进行相应的调整，将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
六、调整上市公司分红政策的计划
截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划。如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和公司章程等有关规定，依法行使股东权利，履行法定程序和义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，收购人不存在其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。未来，根据业务发展需要，如果上市公司对业务和组织结构作出适当合理及必要调整，收购人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
第七节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次收购完成后，不会改变上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性，上市公司仍具有独立的法人资格及较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力，在采购、生产、销售等方面仍将继续保持独立。
为保证上市公司的独立运作，收购人融诚物产和浩翎汽车对保持上市公司独立性事项做出如下承诺：
“1、资产独立
（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产；
（2）保证上市公司不存在资金、资产被收购人及实际控制人占用的情形；（3）保证上市公司的住所独立于收购人及实际控制人。
2、人员独立
（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在收购人及实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与收购人及实际控制人控制的其他企业完全独立；（3）收购人及实际控制人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出决定。
3、财务独立
（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；（2）保证上市公司独立在银行开户，不和收购人及实际控制人控制的其他企业共用银行账户；（3）保证上市公司的财务人员不在收购人及实际控制人控制的其他企业兼职；（4）保证上市公司依法独立纳税；（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，收购人及实际控制人不干预上市公司的资金使用。
4、机构独立
（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；
（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
5、业务独立
（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证收购人及实际控制人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；（3）保证收购人及实际控制人控制的其他公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；（4）保证尽量减少收购人及实际控制人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
本承诺函于融诚物产作为上市公司控股股东以及浩翎汽车作为融诚物产一致行动人期间且上市公司保持上市地位期间持续有效。”
二、对上市公司同业竞争的影响
本次收购前，收购人与上市公司之间不存在同业竞争的情况。为避免未来收购人与上市公司可能的潜在同业竞争，保证浩物股份其他股东的合法权益，收购人对避免同业竞争事项做出如下承诺：
“1、收购人将来不从事与上市公司相竞争的业务。收购人将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。收购人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相同或相似的业务：
（1）如上市公司认定收购人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则收购人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则收购人应无条件按具有证券从业资格的中介机构经审计或评估后的公允价格，将上述
业务和资产优先转让给上市公司。对于届时符合上市公司的同业竞争公司，收购人将通过法律允许的方式择机将其注入上市公司。
（2）收购人向上市公司授予同业竞争公司的购买选择权，即在上市公司自主决定要求收购同业竞争公司时，收购人承诺通过法律允许的方式向浩物股份出售该等同业竞争公司。
（3）收购人向上市公司授予优先购买权，即计划向独立第三方出售同业竞争公司时，上市公司有权优先按同等条件收购该等同业竞争公司，收购人及该等同业竞争公司仅在上市公司决定不购买的情况下，方可向第三方出售。
（4）除前述情况外，未来如出现非包含在本承诺内，收购人及其控制的企业从事、参与或投资竞争业务的情形，收购人将立即书面征询上市公司意见，上市公司有权要求收购人停止上述业务、停止投资相关企业或项目，并有权优先收购相关业务资产、投资权益或项目资产。
（5）如果收购人及其控制的其他企业发现与竞争业务有关的收购、投资、经营等业务机会（以下简称“业务机会”），收购人将促使其控制的企业优先将上述业务机会提供给上市公司。如果上市公司以明示的方式放弃对该业务机会的优先权，或者在通知上市公司后一个月内未获得上市公司的回复，收购人及其控制的其他企业方可从事、发展、经营该等业务。但是，该等新的业务同样受制于本次承诺的约定。
2、除上述情形外，收购人及其控制的其他企业不存在与上市公司主营业务构成竞争关系的业务。本次收购完成后，收购人亦不会在中国境内、境外任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益等方式）从事竞争业务；
3、在上市公司审议是否与收购人存在同业竞争的董事会或股东大会上，收购人承诺将按规定进行回避、不参与表决；
4、如出现违背上述承诺情形而导致上市公司权益受损，收购人愿意承担相应的损害赔偿责任；
5、收购人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规定及上市公司《公
司章程》等管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用上市公司控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。”
三、对上市公司关联交易的影响
本次收购不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。本次收购前，收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况已公开披露，详见上市公司定期报告、临时公告。本次收购完成后，收购人及其关联企业与上市公司之间的关联交易将继续遵循公平、公正、公开的原则，严格按照有关法律法规、《公司章程》、
《四川浩物机电股份有限公司关联交易管理制度》的要求履行关联交易的决策程序，确保不损害上市公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。
为减少和规范未来收购人与上市公司之间存在的关联交易，收购人对减少和规范关联交易事项做出如下承诺：
“1、收购人及其控制的其他企业不会利用上市公司控股股东身份谋求与上市公司及其下属企业优先达成交易。
2、收购人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者董事权利（如有），在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
3、收购人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。收购人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
4、如收购人违反上述承诺，将依法承担及赔偿因此给上市公司造成的损失。
5、本承诺书适用于收购人以及其所控制的其他企业。”
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易
本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员未发
生与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上交易之情形。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的交易
本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员未发
生与上市公司董事、监事、高级管理人员合计交易金额超过人民币 5 万元交易之情形。
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排
本报告书签署日前 24 个月内，收购人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其它任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事和高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
一、收购人前六个月买卖上市交易股份的情况
在本次收购前 6 个月内，收购人不存在买卖上市公司股份的情形。
二、收购人的董事、监事及高级管理人员（或者主要负责人），以及上述人员的直系亲属前六个月买卖上市交易股份的情况
在本次收购前 6 个月内，收购人的董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司股份的情形。
上述交易情况系由收购人、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自查后得出。本次收购实施完成后，收购人将通过上市公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出交易查询申请，进一步明确相关方于回购注销完成前六个月的交易情况。
第十节 收购人的财务资料
融诚物产成立于 2020 年 12 月，2020 年未编制财务报表，2021 年财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。浩翎汽车成立于 2019 年 3 月，2019 年、2020 年未编制财务报表，2021 年财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。收购人最近一年的财务报表如下：
一、融诚物产
单位：元
项 目 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产： | |
货币资金 | 1,662,000,599.38 |
交易性金融资产 | 95,948.23 |
衍生金融资产 | 2,224,290.00 |
应收票据 | 202,715,215.09 |
应收账款 | 842,059,504.78 |
应收款项融资 | 106,405,250.93 |
预付款项 | 3,960,110,843.22 |
其他应收款 | 1,328,952,080.61 |
存货 | 2,242,707,732.58 |
合同资产 | 895,420.00 |
其他流动资产 | 1,159,977,237.34 |
流动资产合计 | 11,508,144,122.16 |
非流动资产： | |
可供出售金融资产 | - |
长期应收款 | 8,814,038.77 |
长期股权投资 | 729,165,736.58 |
其他权益工具投资 | 62,417,200.60 |
投资性房地产 | 709,769,001.00 |
固定资产 | 1,401,972,539.56 |
项 目 | 2021 年 12 月 31 日 |
在建工程 | 118,700,806.99 |
使用权资产 | 92,633,962.12 |
无形资产 | 214,602,418.23 |
开发支出 | 4,981,138.47 |
商誉 | 364,472,814.16 |
长期待摊费用 | 71,371,721.01 |
递延所得税资产 | 12,038,779.24 |
其他非流动资产 | 9,931,220.64 |
非流动资产合计 | 3,800,871,377.37 |
资产总计 | 15,309,015,499.53 |
流动负债： | |
短期借款 | 513,113,710.37 |
衍生金融负债 | 2,916,583.14 |
应付票据 | 574,311,559.94 |
应付账款 | 1,327,810,099.03 |
预收账款 | 201,757,900.37 |
合同负债 | 774,051,832.74 |
应付职工薪酬 | 70,528,329.78 |
应交税费 | 84,710,815.21 |
其他应付款 | 1,941,696,653.29 |
一年内到期的非流动负债 | 41,678,903.94 |
其他流动负债 | 107,777,907.85 |
流动负债合计 | 5,640,354,295.66 |
非流动负债： | |
长期借款 | 2,634,128,544.97 |
应付债券 | - |
租赁负债 | 25,122,490.14 |
长期应付款 | 100,000.00 |
预计负债 | 567,908,335.50 |
递延收益 | 23,531,536.14 |
递延所得税负债 | 89,141,216.41 |
其他非流动负债 | - |
项 目 | 2021 年 12 月 31 日 |
非流动负债合计 | 3,339,932,123.16 |
负债总计 | 8,980,286,418.82 |
所有者权益： | |
实收资本（或股本） | 4,803,921,568.63 |
其他权益工具 | - |
资本公积 | 125,012.93 |
其他综合收益 | -3,455,666.96 |
专项储备 | - |
盈余公积 | - |
一般风险准备 | - |
未分配利润 | 162,752,914.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,963,343,828.75 |
少数股东权益 | 1,365,385,251.96 |
所有者权益合计 | 6,328,729,080.71 |
负债和所有者权益总计 | 15,309,015,499.53 |
单位：元
项 目 | 2021 年度 |
一、营业总收入 | 24,281,424,734.49 |
其中：营业收入 | 24,281,424,734.49 |
二、营业总成本 | 24,130,941,863.79 |
其中：营业成本 | 23,404,696,772.38 |
税金及附加 | 37,484,325.49 |
销售费用 | 122,115,711.42 |
管理费用 | 444,298,131.14 |
研发费用 | 21,915,312.16 |
财务费用 | 100,431,611.20 |
加：其他收益 | 12,927,912.74 |
投资收益 | 89,868,240.11 |
公允价值变动收益 | -9,835,358.05 |
信用减值损失 | -4,415,822.03 |
项 目 | 2021 年度 |
资产减值损失 | -8,886,726.03 |
资产处置收益 | -14,985,305.54 |
三、营业利润 | 215,155,811.90 |
加：营业外收入 | 4,664,550.41 |
减：营业外支出 | 1,169,766.03 |
四、利润总额 | 218,650,596.28 |
减：所得税费用 | 4,463,966.42 |
五、净利润 | 214,186,629.86 |
其中：归属于母公司所有者的净利润 | 162,752,914.15 |
少数股东损益 | 51,433,715.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,455,666.96 |
七、综合收益总额 | 210,730,962.90 |
单位：元
项 目 | 2021 年度 |
一、经营活动产生的现金流量： | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,014,616,339.33 |
收到的税费返还 | 677,955.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,059,330,519.16 |
经营活动现金流入小计 | 91,074,624,813.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,433,881,519.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 451,083,957.14 |
支付的各项税费 | 182,398,937.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,861,784,746.24 |
经营活动现金流出小计 | 90,929,149,160.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,475,653.43 |
二、投资活动产生的现金流量： | |
收回投资收到的现金 | 2,565,925,758.80 |
取得投资收益收到的现金 | 32,314,369.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,093,452.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 706,320,592.22 |
项 目 | 2021 年度 |
投资活动现金流入小计 | 3,309,654,173.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,586,115.30 |
投资支付的现金 | 2,139,954,979.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,485,867.27 |
投资活动现金流出小计 | 2,296,026,961.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,013,627,211.54 |
三、筹资活动产生的现金流量： | |
吸收投资收到的现金 | - |
取得借款收到的现金 | 227,878,375.06 |
发行债券收到的现金 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,662,765.36 |
筹资活动现金流入小计 | 230,541,140.42 |
偿还债务所支付的现金 | 231,335,030.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,054,037.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,318,795.51 |
筹资活动现金流出小计 | 493,707,863.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -263,166,723.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,232,473.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 894,703,668.59 |
加：期初现金及现金等价物余额 | - |
六、期末现金及现金等价物余额 | 894,703,668.59 |
二、浩翎汽车
单位：元
项 目 | 2021 年 12 月 31 日 |
流动资产： | |
货币资金 | 498,262,629.04 |
交易性金融资产 | 95,948.23 |
衍生金融资产 | - |
应收票据 | 74,577,262.75 |
应收账款 | 172,042,390.22 |
项 目 | 2021 年 12 月 31 日 |
应收款项融资 | 106,405,250.93 |
预付款项 | 219,942,568.08 |
其他应收款 | 123,626,122.62 |
存货 | 577,625,906.01 |
合同资产 | 895,420.00 |
其他流动资产 | 29,808,334.92 |
流动资产合计 | 1,803,281,832.80 |
非流动资产： | |
可供出售金融资产 | - |
长期应收款 | 8,814,038.77 |
长期股权投资 | 91,002,397.80 |
其他权益工具投资 | 689,650.60 |
投资性房地产 | - |
固定资产 | 652,980,024.05 |
在建工程 | 87,560,232.12 |
使用权资产 | 88,211,551.46 |
无形资产 | 30,867,558.60 |
开发支出 | - |
商誉 | - |
长期待摊费用 | 43,734,909.36 |
递延所得税资产 | 12,038,779.24 |
其他非流动资产 | 9,415,343.79 |
非流动资产合计 | 1,025,314,485.79 |
资产总计 | 2,828,596,318.59 |
流动负债： | |
短期借款 | 364,717,755.95 |
衍生金融负债 | - |
应付票据 | 42,501,562.47 |
应付账款 | 184,873,811.17 |
预收账款 | - |
合同负债 | 41,250,351.54 |
应付职工薪酬 | 15,716,345.98 |
项 目 | 2021 年 12 月 31 日 |
应交税费 | 37,976,686.76 |
其他应付款 | 238,426,182.36 |
一年内到期的非流动负债 | 32,615,532.85 |
其他流动负债 | 5,153,640.83 |
流动负债合计 | 963,231,869.91 |
非流动负债： | |
长期借款 | 12,000,000.00 |
应付债券 | - |
租赁负债 | 21,192,591.75 |
长期应付款 | 100,000.00 |
预计负债 | 5,036,065.57 |
递延收益 | 21,761,536.14 |
递延所得税负债 | 17,093,075.69 |
其他非流动负债 | - |
非流动负债合计 | 77,183,269.15 |
负债总计 | 1,040,415,139.06 |
所有者权益： | |
实收资本（或股本） | 300,000.00 |
其他权益工具 | - |
资本公积 | 357,583,574.31 |
其他综合收益 | - |
专项储备 | - |
盈余公积 | - |
一般风险准备 | - |
未分配利润 | 38,543,556.96 |
归属于母公司所有者权益合计 | 396,427,131.27 |
少数股东权益 | 1,391,754,048.26 |
所有者权益合计 | 1,788,181,179.53 |
负债和所有者权益总计 | 2,828,596,318.59 |
单位：元
项 目 | 2021 年度 |
一、营业总收入 | 4,534,234,111.48 |
其中：营业收入 | 4,534,234,111.48 |
二、营业总成本 | 4,428,821,015.71 |
其中：营业成本 | 4,038,923,411.46 |
税金及附加 | 11,660,845.21 |
销售费用 | 101,480,952.34 |
管理费用 | 232,929,956.27 |
研发费用 | 23,692,597.00 |
财务费用 | 20,133,253.43 |
加：其他收益 | 8,966,072.19 |
投资收益 | 922,377.74 |
公允价值变动收益 | 23,101.50 |
信用减值损失 | 3,587,513.83 |
资产减值损失 | -7,200,519.52 |
资产处置收益 | 30,395.24 |
三、营业利润 | 111,742,036.75 |
加：营业外收入 | 1,470,893.48 |
减：营业外支出 | 868,457.59 |
四、利润总额 | 112,344,472.64 |
减：所得税费用 | 25,738,156.86 |
五、净利润 | 86,606,315.78 |
其中：归属于母公司所有者的净利润 | 19,245,782.27 |
少数股东损益 | 67,360,533.51 |
六、其他综合收益的税后净额 | - |
七、综合收益总额 | 86,606,315.78 |
单位：元
项 目 | 2021 年度 |
一、经营活动产生的现金流量： | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,847,289,662.94 |
收到的税费返还 | 677,494.58 |
项 目 | 2021 年度 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180,709,690.60 |
经营活动现金流入小计 | 5,028,676,848.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,176,744,312.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,494,156.85 |
支付的各项税费 | 97,802,104.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 338,719,828.05 |
经营活动现金流出小计 | 4,897,760,401.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 130,916,446.74 |
二、投资活动产生的现金流量： | |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,740,275.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 4,740,275.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,110,021.62 |
投资支付的现金 | 640,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流出小计 | 118,750,021.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,009,746.16 |
三、筹资活动产生的现金流量： | |
吸收投资收到的现金 | - |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,662,765.36 |
筹资活动现金流入小计 | 22,662,765.36 |
偿还债务所支付的现金 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,586,894.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,912,372.32 |
筹资活动现金流出小计 | 103,499,266.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,836,501.13 |
项 目 | 2021 年度 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -268,606.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,198,406.76 |
加：期初现金及现金等价物余额 | 524,315,901.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 460,117,495.21 |
三、财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释
收购人财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制财务报表。
收购人 2021 年度财务会计报告采用的详细会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。
四、关于会计制度及主要会计政策一致性的说明
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的融诚物产 2021 年度审计报告（立信中联审字[2022]A-0222 号）和浩翎汽车 2021 年度审计报告（立信中联审字[2022]A-0209 号），除相关法律法规要求以外，收购人不存在会计制度及主要会计政策发生重大变更的情形。
第十一节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，收购人已按照有关规定对本次交易的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对收购报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求必须披露而未披露的其他信息。
二、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：
（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
三、收购人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。
四、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：天津融诚物产集团有限公司（盖章）
法定代表人签字：
xx
x x 日
收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：天津市浩翎汽车贸易有限公司（盖章）
法定代表人签字：
董晶
年 月 日
62
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
法定代表人签名：
xxx
财务顾问主办人签名：
xx xx
x通证券股份有限公司
年 月 日
律师声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
负责人（或授权代表）签名：
xxx
经办律师签名：
xx xx
北京市中伦律师事务所
年 月 日
第十二节 备查文件
一、备查文件
1、收购人营业执照；
2、收购人董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
3、关于最近两年收购人控股股东、实际控制人变化的说明；
4、前 6 个月内收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的自查报告；
5、收购人所聘请的专业机构及相关人员六个月内买卖上市公司股票的自查报告；
6、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
7、收购人最近一年审计报告；
8、财务顾问核查意见；
9、法律意见书；
10、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司董事会办公室，以供投资者查询。
（此页无正文，为《四川浩物机电股份有限公司收购报告书》之签章页）
收购人：天津融诚物产集团有限公司（盖章）
法定代表人签字：
张颖
年 月 日
（此页无正文，为《四川浩物机电股份有限公司收购报告书》之签章页）
收购人：天津市浩翎汽车贸易有限公司（盖章）
法定代表人签字：
董晶
年 月 日
附表
收购报告书
基本情况 | |||
上市公司名称 | 四川浩物机电股份有限公司 | 上市公司所在地 | 四川省内江市 |
股票简称 | 浩物股份 | 股票代码 | 000000.XX |
收购人名称 | 融诚物产、浩翎汽车 | 收购人注册地 | 天津市 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 □ 不变， 但持股人发生变化 √ 注：持股人未发生变更，收购人拥有权益的股份数量 未发生变化，持股比例增加。 | 有无一致行动人 | 有 √ 无 □ |
收购人是否为上市公司第一大股东 | 是 √ 否 □ | 收购人是否为上市公司实际控制 人 | 是 □ 否 √ |
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上 | 是 □ 否 √ 回答“是”，请注明公司家数 | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制 权 | 是 □ 否 √ 回答“是”，请注明公司家数 |
收购方式 （可多选） | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □ 其他 √ （请注明） 注：上市公司回购注销重大资产重组业绩承诺补 偿股份，导致股本总额下降，收购人持股比例被动增加。 | ||
收购人披露前拥有权益 的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类：A 股普通股股票 持股数量： 199,400,000 股 持股比例：29.99% | ||
本次收购股份的数量及 变动比例 | x次收购系因上市公司回购注销重大资产重组业绩补偿股份，导致收购 人持有浩物股份的股权比例由 29.99%被动增加至 31.14%。 | ||
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方 式 | 时间：上市公司回购注销重大资产重组业绩承诺补偿股份完成后方式：持股比例被动增加 | ||
是否免于发出要约 | 是 √ 否□ 注：本次收购属于《收购管理办法》第六十三条第一款第（二）项规定的免于发出要约的情形，浩翎汽车和融诚物产可以免于发出要约。 |
与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 □ 否 √ |
与上市公司之间是否存 在同业竞争或潜在同业竞争 | 是 □ 否 √ |
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 □ 否 √ |
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公 司股票 | 是 □ 否 √ |
是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ |
是否已提供《收购办法》 第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ |
是否已充分披露资金来源 | 是 √ 否 □ |
是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ |
是否聘请财务顾问 | 是 √ 否 □ |
本次收购是否需取得批 准及批准进展情况 | 是 □ 否 √ |
收购人是否声明放弃行 使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ |
（此页无正文，为《四川浩物机电股份有限公司收购报告书（附表）》之签章页）
收购人：天津融诚物产集团有限公司（盖章）
法定代表人签字：
张颖
年 月 日
（此页无正文，为《四川浩物机电股份有限公司收购报告书（附表）》之签章页）
收购人：天津市浩翎汽车贸易有限公司（盖章）
法定代表人签字：
董晶
年 月 日
71