统一社会信用代码：91320214MA1MFANW6U类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气主办券商：民生证券

河北旭辉电气股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

河北旭辉电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏森蓝智能系统有限公司签署《河北旭辉电气股份有限公司智能电力装备智慧工厂建设项目包1数字化产线/辅助设备/系统软件及规划设计总集成合同书》，合同价款为 27,600,000元（大写贰仟柒佰陆拾万元整）。

2024年5月28日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟签订数字化产线总集成合同的议案》，议案表决结果：9票同意；0 票反对； 0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。三、合同相对方基本情况

（一）合同相对方基本情况

合同相对方名称：江苏森蓝智能系统有限公司公司法定代表人：xx

成立日期：2016年2月17日

统一社会信用代码：91320214MA1MFANW6U类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：xxxxxxxxxxx0-000、000x

经营范围：工业机器人软硬件产品、工业自动控制系统装置、自动化立体库、电气机械及器材、机械配件的研发、生产、销售；信息系统集成；物联网的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的技术开发、技

术转让、技术服务、技术咨询、销售；高低压电气、成套开关设备的销售、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）应说明的情况

合同相对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在业务、资产、债权债务、人员等方面不存在公司对其利益倾斜的关系。

（一）项目名称：智能电力装备智慧工厂建设项目。

（二）项目地点：石家庄xx区黄山南街以东，裕华东路以北。

（三）资金来源：自筹。

（一）本合同的签订对公司业务发展具有重要意义，该数字化生产线满产后将大幅提升产能，有利于公司产品批量化生产和销售，满足持续增长的市场需求，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。本合同的履行符合公司战略发展方向，有利于增强公司的核心竞争力。

（二）本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

上述数字化产线投产后，若产能释放不及预期，可能存在项目预期效益目标无法实现的风险。若未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化，上述项目相关产品的下游行业景气度下降或者相关投资需求下降，从而影响上述项目相关产品的市场需求，将对公司上述项目的经营效益产生不利影响。

同时，合同履行过程中可能遇到政策变化、不可预计或不可抗力等因素影响，导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日