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证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-049
北京新兴东方航空装备股份有限公司
x公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
关于与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签署项目投资协议的公告
特别提示：
1、本次签署的《项目投资协议》投资总额为初步规划金额。本项目最终投资金额及相关建设内容需经进一步规划论证，并提请董事会或股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的《项目投资协议》中的投资总额、投资强度等数值均为计划数或预期数，存在一定的不确定性。
3、由于本项目所涉及用地目前尚未取得，公司可能存在竞拍不成的风险。同时，本项目建设涉及备案、立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，需获得有关主管部门批复方可进行，因此该事项存在一定的不确定性。
4、本次签署的《项目投资协议》对公司短期内生产经营不构成重大影响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2019 年 7 月 9 日，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签署了《项目投资协议》，就公司在南京空港经济开发区内投资建设南京新兴航空装备研发生产基地项目（以下简称 “本项目”）达成共识。公司拟以自有及自筹资金出资人民币 20,000 万元设立全资子公司南京新兴东方智能机电科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），并以之为主体实施本项目。本项目从事业务内容包括直升机、大飞机、战斗机等航空器供电系统、发电机系统、起动/发电系统和电气系统架构产品以及电推进飞机、特种车辆和新能源汽车用高功率密度电机系统及基于碳化硅器件的集成电机系统的研发及生产，机器人及机器骨骼研制，机载悬挂/发射装
置，飞机信息管理与记录系统，综合测试与保障系统，军用自主可控计算机的研发及生产，与南京高校合作建立产学研中心等。初步规划投资总额不低于人民币 10 亿元。
（二）审议表决情况
2019 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议，以同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票审议通过了《关于拟与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签署项目投资协议的议案》。
本项目的最终投资金额及相关建设内容尚需经详尽的投资评估和规划设计后确定，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定提请董事会或股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
x次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）名称：南京空港经济开发区（江宁）管理委员会
（二）性质：地方政府机构
（三）与公司关系说明：与公司不存在关联关系
（x）xxxxxxxxx（xx）xx：
xxxxxxxxx（xx）位于xxxxxx，xxxxxxxx，xxxx 00 xxxx。0000 年 5 月，园区获批筹建省级空港经济开发区。园区紧紧围绕航空核心、航空关联、航空引致产业的定位，大力发展航空运输、航空制造、航空物流、临空高科技、临空现代服务、空港衍生关联等六大产业，是南京市发展枢纽型经济的重要载体，已成为江宁南部新的经济增长极。
三、投资项目实施主体
公司拟以自有及自筹资金出资人民币 20,000 万元设立全资子公司南京新兴东方智能机电科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），并以之为主体实施南京新兴航空装备研发生产基地项目。有关上述全资子公司的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-050）。
四、投资协议的主要内容
甲方：xxxxxxxxx（xx）xxxxxxx：xx新兴东方航空装备股份有限公司
（一）项目概况
1、项目名称：南京新兴航空装备研发生产基地项目
2、项目从事业务内容：直升机、大飞机、战斗机等航空器供电系统、发电机系统、起动/发电系统和电气系统架构产品以及电推进飞机、特种车辆和新能源汽车用高功率密度电机系统及基于碳化硅器件的集成电机系统的研发及生产，机器人及机器骨骼研制，机载悬挂/发射装置，飞机信息管理与记录系统，综合测试与保障系统，军用自主可控计算机的研发及生产，与南京高校合作建立产学研中心等。
3、项目投资规模：乙方在空港经济开发区内设立具有独立法人资格的项目公司。初步规划投资总额不低于人民币 10 亿元，注册资本不低于人民币 2 亿元。
（二）用地及建设
1、位置和面积：项目地块位于xxxxxxxxxxxxxxx，xxxxx，xxx面积约为 100 亩（以实际出让为准）。
2、土地用途、权属性质及使用年限：本项目地块性质为工业用地，出让期限以国有土地出让合同约定的为准。
3、取得方式：按国家规定，该项目地块的土地使用权将通过“招、拍、挂”形式出让，土地使用权出让单价以中标价、拍卖成交价、挂牌成交价为准。
（三）项目效益
1、项目公司注册：乙方承诺自本协议签订之日起，2 个月内完成项目公司设立，并按照法律规定属地经营、统计和纳税。
2、投资强度：乙方承诺项目投资强度不低于每亩 550 万元人民币。
（四）违约责任
1、乙方出现下列违约情形之一的，甲方有权追究乙方的违约责任。
（1）如乙方因自身原因未按本协议约定的时间开工建设（不可抗力除外），致使地块闲置超过 2 年的，甲方有权提请国土部门收回未开发地块；
（2）如乙方未按本协议约定的时间期限完成项目公司注册登记，甲方有权就此迟延向乙方发出书面通知。若乙方在收到甲方书面通知之日起 30 天内仍未能递交项目公司注册申请资料，甲方保留终止本协议的权利。
2、甲方出现下列违约情形之一的，乙方有权解除本协议并追究甲方的违约责任。
（1）如因非乙方或乙方项目公司原因改变项目地块的用地性质导致项目公司无法进行项目开发或经营；
（2）如因甲方原因或不可抗力所导致乙方项目开工延期或中止建设的，则以上相关期限顺延；
（3）如甲方土地交付进度、期限、条件未能达到约定标准；
（4）甲方怠于履行必要协助义务，致使乙方履行不能的，乙方有权解除本协议。
（五）生效条款
x协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）对外投资的目的和影响
x次签署的《项目投资协议》符合公司做大做强主营业务的发展战略，有利于满足公司主营业务市场规模快速增长的需求，对完善公司的战略布局、优化公司的产品结构、提升公司核心竞争力具有重要意义。
由于目前尚未对本项目进行精确的投资评估，项目开发建设时间暂未确定，故本项目对公司短期内营业收入、净利润等经营业绩不构成重大影响。但是，本项目的实施将对公司长远发展产生积极影响。
（二）存在的风险
1、由于本项目所涉及用地目前尚未取得，公司可能存在竞拍不成的风险。同时，本项目建设涉及备案、立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，需获得有关主管部门批复方可实施，因此该事项存在一定的不确定性。
2、本次签署的《项目投资协议》中的投资总额、投资强度等数值均为计划数或预期数，存在一定的不确定性。
3、本项目投资协议的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，存在不确定性风险。
4、本项目投资总额较大，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险。
本项目的具体实施尚需经公司董事会或股东大会审议通过后方可进行，目前仍存在一定不确定性，公司将根据项目的进展情况依法履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、公司与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签署的《项目投资协议》。特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会
2019年7月9日