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编号：重大关联交易 2020-04

中国人寿财产保险股份有限公与中国人寿保险股份有限公司签署《信息技术服务协议补充协议》关联交易信息披露公告

（统一交易协议）

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕

35 号）及相关规定，现将中国人寿财产保险股份有限公

（以下简称“我公司”）与中国人寿保险股份有限公司

（以下简称“寿险公司”）签署《信息技术服务协议补充协议》统一交易协议的有关信息披露如下：

一、交易对手情况

1.关联方名称：中国人寿保险股份有限公司

2.企业类型：股份有限公司

3.经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。

4.注册资本：28264705000 元人民币

5.统一社会信用代码：9110000071092841XX

寿险公司持有我公司 40%的股份，属于我公司股东，因此寿险公司构成我公司的关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

双方《信息技术服务协议》（以下简称“原协议”）约定寿险公司向我公司提供信息技术服务，本补充协议属

于对原协议金额上限的变更，类型仍属于提供货物或服务类关联交易。

原协议中约定的交易标的为寿险公司向我公司提供信息技术方面的服务，包括云计算服务、人工智能服务、设备托管及相关服务、设备租赁及相关服务、网络租赁及相关服务、应用共享、软件研发、安全检查以及人工服务，补充协议未对交易标的进行变更。

三、交易协议的主要内容

根据补充协议中各项服务的计费标准，双方合理预计并调整在协议有效期内，与寿险公司发生的设备及网络租赁类、设备托管类及其他服务的日常交易的年度发生额最

高限额分别为：

（单位：万元人民币）

交易类型	交易内容	2019 年	2020 年
设备及网络租赁类	计算机设备及网络（含互联网资源）的租赁，以及相关的监控、异常情况通知等配套服务。	6200	8400
设备托管类	设备托管及相关的监控、异常情况通知等配套服务。	1500	2100
其他	云计算服务、人工智能服务、应用共享、软件研发、安全检查及人工服务。	950	1500
合计		8650	12000

原协议双方每半年结算一次服务费用，寿险公司根据我公司的服务使用情况形成相关结算单，我公司确认无误后向寿险公司支付相关费用。补充协议未对交易结算方式进行变更。

x补充协议自双方法定代表人或授权代表签字且加盖公司公章或合同专用章之日起生效。生效时间为 2020 年 7 月

8 日，履行期限自 2020 年 7 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日。四、定价原则和依据

x次交易定价遵循一般商业原则和市场惯例，符合诚信及公允原则，以不优于对非关联方同类交易的条件合规公平协商确定。

五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论

2020 年 4 月 28 日，我公司第五届董事会第七次会议审议通过了《信息技术服务协议补充协议》。

该次董事会会议以现场会形式召开，出席会议的董事 7人（含书面委托出席）。根据《保险公司关联交易管理办法》第三十二条规定，本议案不适用关联董事回避和提交股东大会表决的规定，由寿险公司出具《不存在不当利益输送的说明》，议案提交董事会审核。到会董事一致同意

通过该议案，其中独立董事 1 人，表决时投赞成票并独立发表了书面意见。。

六、独立董事的意见

我公司独立董事xxx对本补充协议进行认真审查，认为本次交易符合公允性、合规性，并在我公司第五届董事会第七次会议表决时投赞成票。