日本アンテナ株式会社_独立役員届出書.xlsx

日本アンテナ株式会社_独立役員届出書.xlsx

独 立 役 員 届 出 書

１．基本情報

会社名	日本アンテナ株式会社	コード	6930
提出日	2024/6/11	異動（予定）日	2024/6/27
独立役員届出書の提出理由		定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号

氏名

社外取締役／社外監査役

独立役員

役員の属性（※２・３）

異動内容

本人の同意

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

該当なし

1

xx xx

社外取締役

○

○

有

2

xx xx

社外取締役

○

○

有

3

xx xx

社外監査役

○

4

xx xx

社外監査役

○

○

有

5

３．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1	該当する事項はありません。	xxxx氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取 締役会における経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に貢献していただいておりま す。xxxx氏は、過去に社外役員になること以外の方法で経営に関与された経験はありませんが、今後も当社の企業価値向上に向けた戦略的選択肢の検討の推進が期待できるものと判断しております。また、同氏と当社の間には利害関係がないことから独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任する ものであります。
2	該当する事項はありません。	xxxxxは、設計・開発、生産、品質管理における豊富な経験と幅広い見識に基づき、 客観的な立場から取締役会における経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に貢献していただくとともに、今後も当社の企業価値向上に向けた戦略的選択肢の検討の推進が期待できるものと判断しております。また、同氏と当社の間には利害関係がないことから独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任するものであります。
3	該当する事項はありません。	xxxx氏は、過去に会社の経営に関与されたことはありませんが、東京弁護士会に所属 され、金融法務全般及び商事法務全般を専門分野として活躍されており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役を務めていただいております。
4	該当する事項はありません。	xxxxxは、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有 しており、当社グループにおける業務執行の適正の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できるものと判断しております。また、同氏と当社の間には利害関係がないことから独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断 し、独立役員として選任するものであります。

４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※２ 役員の属性についてのチェック項目 a．上場会社又はその子会社の業務執行者

b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合） e．上場会社の兄弟会社の業務執行者 f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

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