番号 氏名 社外取締役／社外監査役 独立役員 役員の属性（※２・３） 異動内容 本人の同意 a b c d e f g h i j k l 該当なし 1 花田 光世 社外取締役 ○ △ 有 2 渡部 純子 社外取締役 ○ ○ 有 3 田中 仁 社外取締役 ○ ○ 有 4 小脇 美里 社外取締役 ○ ○ 有 5 櫻井 稚子 社外取締役 ○ ○ 有 6 乙部 智佳 社外監査役 ○ ○ 有 7 諸江 幸祐 社外監査役 ○ △ 有 8 小久保 崇 社外監査役 ○ △ 有 9 和田健吾 社外監査役 ○ ○ 新任 有
オイシックス・ラ・xx_独立役員届出書_20240625.xlsx
独 立 役 員 届 出 書
１．基本情報
会社名 | オイシックス・ラ・xx株式会社 | コード | 3182 |
提出日 | 2024/6/26 | 異動（予定）日 | 2024/6/25 |
独立役員届出書の提出理由 | ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため | ||
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１） | |||
２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項
番号 | 氏名 | 社外取締役／社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性（※２・３） | 異動内容 | 本人の同意 | ||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当 なし | ||||||
1 | xx xx | 社外取締役 | ○ | △ | 有 | |||||||||||||
2 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
3 | xx x | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
4 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
5 | xx xx | 社外取締役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
6 | xx xx | 社外監査役 | ○ | ○ | 有 | |||||||||||||
7 | xx xx | 社外監査役 | ○ | △ | 有 | |||||||||||||
8 | xxx x | 社外監査役 | ○ | △ | 有 | |||||||||||||
9 | xxxx | 社外監査役 | ○ | ○ | 新任 | 有 | ||||||||||||
３．独立役員の属性・選任理由の説明
番号 | 該当状況についての説明（※４） | 選任の理由（※５） |
1 | xxxxxとは、2010年6月に同氏が代表を務める組織調査研究所と契 約を締結し、当社従業員に対するマネジメント研修を実施しておりました。なお、当該研修に対する対価は、僅少なものであります。 | xxxx氏は、アカデミックな観点での人事組織を中心とした企業経営全般に関して 幅広い知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者ではないなど、当社が依拠する東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督していただけると考え、独立役員として選任しております。 |
2 | xxxxxは、リクルートグループにおいて、デジタルの観点から顧客管理に関する マネジメントについて幅広い知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者ではないなど、当社が依拠する東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督していただけると考え、独立役員として選任しております。 | |
3 | xxxxは、企業経営者としての豊富な経験に基づく適切な助言・提言および会社経 営の監督を期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者ではないなど、当社が依拠する東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督していただけると考え、独立役員として選任しております。 | |
4 | xxxx氏は、生活者・消費者側の視点での経験や知見に基づく適切な助言・提言を 期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者ではないなど、当社が依拠する東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督していただけると考え、独立役員として選任しております。 | |
5 | xxxx氏は、xxにわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験を有し、株式会社 NTTドコモにおいてはコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者ではないなど、当社が依拠する東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督していただけると考え、独立役員として選任しております。 | |
6 | xxxx氏は、さまざまな規模や業種のガバナンス・コンプライアンス問題に関わら れてきた経験から、適切な助言・提言を期待し、社外監査役として選任しておりま す。また、同氏は当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者ではないなど、当社が依拠する東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督していただけると考え、独立役員として選任しております。 | |
7 | xxxxxとは、同氏が取締役を務める企業と商品仕入の取引関係があ り、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者に該当しておりましたが、2022年8月に同社取締役を退任し、同社とはなんら関係のないこととなりました。 | xxxxxは、小売・流通分野や投資事業・資本市場での豊富な経験を持たれ、それ を背景として複数企業の社外役員に就任していることから、適切な助言・提言を期待し、社外監査役として選任しております。今般、左記の事情に至りましたので、当社が依拠する東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督していただけると考え、独立役員として選任しております。 |
8 | xxx xとは、2019年度まで株主総会の法務監修等を委嘱しておりまし た。なお、顧問契約ではなく、また、その取引金額も当社及び同氏においても僅少なものであります。 | xxxxxは、弁護士としての豊富な経験に基づく適切な助言・提言を期待し、社外 監査役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者ではないなど、当社が依拠する東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督していただけると考え、独立役員として選任しております。 |
9 | xxxx氏は、公認会計士としての経験・見識が豊富であり、公認会計士としての高 い専門的知見をお持ちであることに加え、M＆Aや投資・ファイナンスを通じて多様な業種のビジネスに関わられてこられ、これらの経験知見から、引き続き新しい事業価値を追求する当社のガバナンスに対して有益なアドバイスをいただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社の主要株主や主要な取引先の業務執行者ではないなど、当社が依拠する東京証券取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立した立場から客観的に当社の経営及び取締役の職務の執行を監督していただけると考え、独立役員として選任しております。 |
４．補足説明
※１ | 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。 |
※２ | 役員の属性についてのチェック項目 |
a．上場会社又はその子会社の業務執行者 | |
b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合） | |
c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 | |
d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合） | |
e．上場会社の兄弟会社の業務執行者 | |
f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 | |
g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 | |
h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 | |
i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） | |
j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） | |
k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） | |
l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） | |
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。 | |
※３ | 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。 |
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。 | |
※４ | a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。 |
※５ | 独立役員の選任理由を記載してください。 |
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