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股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2011-031

步步高商业连锁股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

一、交易概述

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）借款 1.5 亿元人民币

（借款利率以同期银行贷款利率为准, 如遇中国人民银行基准贷款利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。），用于补充公司流动资金。

步步高投资集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

2011 年 12 月 2 日，公司董事会以传真表决的方式召开第三届董事会第九次会议，会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事王填、xxx、xxx回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将《借款合同》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

此次交易尚需获得股东大会的批准，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍 1、关联方介绍步步高投资集团

成立时间:2003 年 2 月 20 日注册资本:11,767 万元

法定代表人:xxx

注册地：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼 2 楼东头

经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。

截至 2010 年 12 月 31 日，步步高投资集团经审计的总资产为 454,352.61 万

元，净资产为 156,848.54 万元，营业收入 677,324.31 万元，净利润为 14,815.63

万元。

2、关联关系

步步高投资集团：为公司控股股东，现持有本公司 150,504,156 股股份，占本公司股份总数的 56.67%。

三、关联交易的主要内容和定价依据

x次交易为公司向控股股东步步高投资集团借款 1.5 亿元人民币，用于补充公司流动资金，期限为一年。借款利率以同期银行贷款利率为准, 如遇中国人民银行基准贷款利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。

四、借款协议的主要内容

1、借款金额及用途：步步高投资集团同意借款人民币 1.5 亿元给公司，用于公司补充流动资金。

2、借款期限：一年。

3、借款利率：借款利率以同期银行贷款利率为准, 如遇中国人民银行基准贷款利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。公司如提前还款，将按实际用款天数计算利息。

4、还款：公司应于本合同约定的还款日前在资金回笼账户上备足当期应付之款项并自行转款还借。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司拟向控股股东步步高投资集团借款人民币 1.5 亿元，用于补充公司资金需求。不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议。公司独立董事发表了独立意见，认为公司与步步高投资集团发生的关联交易，符合公司经营发展的实际需要，交易价格公允，符合广大股东的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，公司独立董事一致同意该 关联交易事项。

七、备查文件目录

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一一年十二月二日