Contract
证券代码：872720 证券简称：xx墨斯 主办券商：安信证券
成都xx墨斯科技股份有限公司 关于全资子公司签署增资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次交易概述
成都xx墨斯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“xx墨斯”）全资子公司成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司（以下简称“紫瑞青云”）注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 3,333.3333 万元，新增注册资本人民币
333.3333 万元由重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资人”或“中金科元”）认缴。
公司于 2021 年 12 月 4 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于全资子公司增资扩股暨引进新投资者的议案》，议案内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（xxx.xxxx.xxx.xx）发布的《关于全资子公司增资扩股暨引进新投资者的公告》（公告编号：2021- 031），公司决定放弃优先认缴本次增资的权利。
针对本次增资，xxxx、xxxx、xx、xxx（与xx合称“实际控制人”）、成都xx墨斯企业管理中心（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”）及中金科元近期共同签署了《关于成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司之增资协议》；实际控制人、员工持股平台及中金科元共同签署了《关于成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司增资协议之补充协议》。
二、协议的主要内容
（一）《关于成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司之增资协议》的主要内
容
1. 增资情况：
紫瑞青云新增注册资本金额 3,333,333.00 元（“新增注册资本”）由投资人根据本协议的约定缴纳。作为认购新增注册资本的对价，投资人应缴付的投资款为人民币 40,000,000.00 元，其中，3,333,333.00 元用于缴xxx注册资本，其余 36,666,667.00 元计入紫瑞青云的资本公积（“本次增资”）。
2. 股权变动情况：
各方确认，交割日前，xx墨斯持有的股权数量及其持股比例如下：
股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
xx墨斯 | 3,000 | 100% |
合计 | 3,000 | 100% |
股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
xx墨斯 | 3,000 | 90% |
中金科元 | 333.3333 | 10% |
合计 | 3,333.3333 | 100% |
各方确认，交割日后，xxx斯及投资人持有的股权数量及其持股比例如下：
（二）《关于成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司增资协议之补充协议》的主要内容
1. 股权置换
各方同意，投资人在本次增资中以投前估值人民币 36,000 万元认购xx墨斯全资子公司紫瑞青云的新增注册资本，并获得紫瑞青云增资后10%股权。实际控制人及员工持股平台应当尽一切措施，在xx墨斯实现合格上市（为本补充协议之目的，“合格上市”是指xx墨斯在北京证券交易所、上海证券交易所
（含科创板）或深圳证券交易所首发上市或通过资产重组达到上市目的）前，确保将投资人在本次增资中所获得的紫瑞青云股权置换为xx墨斯的股份
（“股份置换”），具体内容由各方按照届时合法合规的方式另行约定。
2. 回购
在下述条款约定的任一情形出现时，投资人有权要求实际控制人按照约定的回购价款回购投资人当时（i）所持有的紫瑞青云的部分或全部股权；以及
（ii）在股份置换执行后，所持有的xx墨斯的部分或全部股份（以下合称
“回购股份”）：
(1) xxx斯未能在 2025 年 12 月 31 日前实现合格上市（因投资人原因，政策调整原因，或因相关中介机构被调查等非发行人所能控制且无法预测的客观原因所导致的合格上市暂停或延期除外）；
(2) 未能按照本补充协议的约定执行股份置换；
(3) 未经投资人书面同意，集团公司主营业务被终止或发生重大变化；
(4) xx墨斯或紫瑞青云的实际控制人发生变化；
(5) 集团公司或实际控制人、员工持股平台存在交易文件项下的虚假xx或重大隐瞒或实质违约情形；或，
(6) 集团公司或实际控制人受到重大行政、刑事处罚对集团公司经营造成重大影响。
股份回购应以现金形式进行，实际控制人应按照各自实际直接或间接（含 透过员工持股平台持有的发行人股份）持有xxx斯的合计股份比例承担回购 责任。xxxx斯、紫瑞青云今后因政策、法规变化的原因，导致股东间股份 回购无法实施，各方可协商按届时合法合规的方式进行回购，并签署补充协议。
三、备查文件目录
1.《成都xx墨斯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
2. 《关于成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司之增资协议》
3.《关于成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司增资协议之补充协议》
成都xx墨斯科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日