2、统一社会信用代码：11340600003083753U

证券代码：300337 证券简称：银邦股份公告编号：2022-049

银邦金属复合材料股份有限公司

x公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

近年来，新能源汽车行业整体产销规模创新高，市场渗透率迅速提升，我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段，为进一步深化公司的战略布局，巩固提升公司竞争优势，公司拟与与安徽淮北xx技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议，在淮北xx区新区投资建设年产 35 万吨新能源车用再生低碳铝热传

输材料项目，固定资产投资约 15 亿元。

公司于 2022 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签订项目投资协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

公司提请股东大会授权公司董事长、法定代表人xxx先生全权办理本次对外投资事项的后续事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

1、名称：安徽淮北xx技术产业开发区管理委员会

2、统一社会信用代码：11340600003083753U

3、性质：地方政府机构

4、与公司关系：无关联关系三、投资标的的基本情况

1、项目名称：年产 35 万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目。

2、建设内容：建设年产 35 万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料生产线。

3、项目选址：拟筹建于淮北xx区新区朱庄路以南、唐山路以东，用地约

300 亩（以实测面积为准）。

4、实施主体：为确保项目的投资建设及运营管理，公司拟在当地注册设立淮北银邦金属复合材料股份有限公司（以实际核准名称为准），实施该项目的投资、建设和运营（以下简称项目公司）。

5、项目投资额及资金来源：预计固定资产投资约 15 亿元，资金来源为公司自有资金及自筹资金，最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。

6、项目建设期：项目建设周期三年。四、对公司的影响

公司本次投资项目符合我国新能源行业发展趋势和国家“双碳”政策的要求，能进一步提升公司在新能源领域的战略布局和竞争优势，进一步提高公司新能源车用铝板带箔的产能，满足下游市场日益增长的需求。

本项目投资事项虽然会增加公司资本开支，但不会对公司当期经营成果造成重大影响，从长远来看，新增产能释放，能增强规模优势效应，有利于进一步优化公司产品结构，提高公司的市场占有率和竞争力，对提升公司盈利能力和经营业绩具有积极作用，为公司持续健康发展提供动能，符合公司和全体股东的利益。

x次投资项目尚需取得相关政府部门关于土地管理、节能审查、环境影响评

估、建设规划许可、施工许可等审批或备案。如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、项目投资收益不达预期的风险

x次投资项目符合国家和行业发展趋势，符合公司战略发展的需要，具有良好的行业市场前景，但宏观经济环境、行业政策、市场供需和行业技术水平变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，如上述因素发生重大不利变化，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

3、投资资金不足的风险

x项目实施拟使用自有资金和自筹资金等方式进行，投资金额较大，投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性，同时，项目在实施过程中，会对公司短期现金流造成一定的压力，造成一定的财务风险。公司会统筹资金安排，合理确定资金来源，确保投资项目顺利实施。

4、项目实施进度不及预期的风险

x项目的建设，涉及到工程基建、安评环评、产线设备的定制与调试等诸多环节，涉及到设计院、施工单位、政府职能管理部门报批报建、安评环评、设备定制供应商等诸多团队与人员参与，项目建设存在一定程度的实施进度不及预期风险，可能导致项目延迟达到量产预期目标。

公司xxxx广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。

1、第四届董事会第二十一次会议决议

2、第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2022 年 8 月 15 日