Contract

临时信息披露„2023‟8 号

根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监„2022‟1 号令），现将中国人寿保险（集团）公司（以下简称“我公司”）与中国人寿保险（海外）股份有限公司

（以下简称“海外公司”）签订《中国人寿保险（海外）股份有限公司增资合同》（以下简称“《增资合同》”）所涉重大关联交易有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

2023 年 4 月 6 日，我公司与海外公司签订《增资合同》。

根据合同，我公司以现金向海外公司增资等值 35 亿港元。

（二）交易标的情况

本项交易标的为海外公司股权。

（三）交易协议主要内容

1.交易价格

在符合交易合同约定的条款和条件下，我公司向海外公司增资等值 35 亿港元，增资完成后，我公司持股比例不变，仍为 100%。

2.交易结算方式

现金增资，一次性划付。

3.协议生效条件、生效时间、履行期限

《增资合同》自 2023 年 4 月 6 日经双方签字盖章后生效，至双方权利义务履行完毕时止。本次增资以满足下述先决条件为前提：一是我公司、海外公司内部决策机构已经按照适用法律以及公司章程的规定做出批准；二是截至增资批准日，没有下述法律规定或禁令或决议：（1）禁止我公司和海外公司进行本次增资，（2）自合同生效后，颁布或通过的关于禁止我公司、海外公司进行本次增资的有效法律法规或其他裁决；三是截至增资批准日，合同任何一方未存在严重违约行为。

二、交易对手情况

中国人寿保险（海外）股份有限公司（统一社会信用代码：914403007109350544）类型为全民所有制企业，法定代表人为xx，注册地址为xxxxxxxxxx 0000 xxxxxxx X x 00 x XX xx，为我公司全资子公司，属于我公司控制类关联方。

截至目前，海外公司注册资本 69.78 亿人民币。前次注

册资本变化情况如下：2018 年，我公司向海外公司增资 10.38

亿元人民币，海外公司股本由 59.40 亿元人民币增资至人民

币 69.78 亿元人民币；2020 年我公司向海外公司增资 47 亿元等值港币，目前海外公司正履行注册资本变更手续。

海外公司经营范围如下：承保各种人寿保险、人身意外保险；代理其他保险公司保险业务；各种投资买卖黄金、股

票、债券等。

三、定价政策

本项交易系我公司对全资子公司增资，交易完成后持股比例保持不变，不涉及定价问题。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

本次关联交易中，我公司向海外公司增资等值 35 亿港元。

（二）关联交易比例

海外公司为我公司控股子公司，根据监管规定，不适用资金运用比例相关规定。

五、交易决策及审议情况

2023 年 2 月 28 日，我公司关联交易控制委员会 2023 年

第 1 次会议以通讯会议方式初审原则通过本项交易。

2023 年 3 月 13 日，我公司党委会 2023 年第 6 次会议以现场会议方式审议通过本项交易。

六、独立董事发表意见情况

我公司暂无独立董事。

七、银保监会认为需要披露的其他事项

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异

议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会反映。

中国人寿保险（集团）公司 2023 年 4 月 13 日