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证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-038

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

重要内容提示：

●本次签署的《战略合作框架协议》为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实。

●本协议为框架性协议，尚未与合作方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。按照公司收入确认政策，公司将在设备验收后确认收入，是否对 2022 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、战略框架协议签订的基本情况

近日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中科德方（河北）新能源科技有限公司（以下简称“中科德方”或“甲方”）签订了《战略合作框架协议》，现将有关情况公告如下：

（一）合作对方的基本情况

名称：中科德方（河北）新能源科技有限公司法定代表人：xxx

注册资本：5,000.00 万元

住所：河北省邯郸市临漳县邺都工业园区马义大街与纬五路东北角成立日期：2019 年 05 月 10 日

公司类型：其他有限责任公司（自然人独资）

经营范围：新能源技术研发、技术咨询、技术服务；再生资源回收与销售（不含危险废物）；锂离子电池（不含危险化学品）及配件的研发、生产、销售、租赁；工业自动控制系统装置、智能工程开发、技术咨询、技术服务、技术转让；充电桩、充电柜的研发、生产、销售、租赁、安装；货物及技术进出口；通信工程、市政工程、消防工程、电力工程的设计与施工；通信设备、数控系统、机电一体化设备的生产、销售和租赁；电力物资、钢材、电子产品的销售；环保工程、建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）协议签署的时间、地点、方式

本协议由公司与中科德方（河北）新能源科技有限公司以邮寄方式签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议为双方经友好协商达成的框架性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在双方具体合作事宜明确后，根据后续合作进展按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。

（四）签订协议已履行的审批或备案程序

本协议为合作框架性协议，无需有关部门审批或向有关部门备案。

（五）关联关系说明

2022 年 1 月，公司子公司天永锂电科技（东莞）有限公司已与中科德方签订一份《设备买卖合同》，中试线合同正在履行中。除此之外，公司、控股股东及实际控制人与中科德方不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

二、框架协议的主要内容

双方在新能源汽车业务领域开展新能源锂电池、储能电池及智能装备等多方面合作，进一步深化先进制造与服务管理的合作，以创新驱动引领智能生产制造，实现产品互补，合作共赢。

（一）甲方责任与义务

1、对于需要采购的 2GWH 全自动化新能源锂电池生产线及配套设施，价值约

4 亿元人民币，在同等条件下，甲方计划选择乙方为设备供应商。

2、组织双方各层级的交流和沟通，建立高效、便捷的沟通机制；支持乙方展开多种形式的互动交流与合作。

（二）乙方责任与义务

1、保证甲方优先获得各类资源（人力资源、生产资源、研发资源、技术来源方支持等），提供有竞争力的整体服务；

2、支持甲方重大战略产品的实施，保证有重大价值的创新技术在甲方优先应用。

3、一站式协同匹配甲方战略规划需求，以共同实现甲xx能源市场部署的战略目标。

三、对上市公司的影响

本协议为框架性协议，尚未与合作方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。因设备交付后还需经过验收才能确认收入，受项目具体交货时间及验收时间的影响，项目对 2022 年业绩影响存在不确定性，但合同顺利履行预

计将对公司 2023 年经营业绩产生积极的影响。四、重大风险提示

本次签署的《战略合作框架协议》为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照公司《章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。

公司尚未与合作方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。按照公司收入确认政策，公司将在设备验收后确认收入，是否对 2022 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日