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广东水电二局股份有限公司

关于签署明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计施工总承包联合体协议的公告

x公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

重要提示：

1.协议是工程设计施工总承包联合体协议，不可抗力因素及原材料价格波动对协议的履行产生一定的影响，协议双方均不存在协议履行能力的风险。

2.协议履行对公司 2018 年度的经营业绩将有一定的提升作用。

3.该交易为关联交易，需履行关联交易审批程序，该协议将在公司股东大会审议通过后生效。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 5 月 19 日披露了“明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）

超级堤工程设计施工总承包”的中标情况，2018 年 7 月 10 日披

露了该项目工程设计施工总承包合同的签署情况。详见 2018 年

5 月 19 日、2018 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角

山）超级堤工程设计施工总承包中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计施工总承包同的公告》。

明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计施工总承包联体协议已签署，现将相关内容公告如下：

一、协议签署概述

（一）近日，公司（联体成员方）与广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“广东水利设计院”，联体主办方）在广东省广州市签署《明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计施工总承包联 体协议》（ 协议编号： MZWQHGCJD-EPC-LHT），对联体方的分工责任情况进行约定。公司协议签约价暂定为 47,633.38434 万元。

（一）交易对手方：广东省水利电力勘测设计研究院。

（二）协议类型：工程设计施工总承包联体协议。

（三）协议标的：明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程。

（四）协议工期：730 日历天。

二、交易对手方介绍

（一）交易对手方：广东省水利电力勘测设计研究院。 1.法定代表人：xx。

2.注册资本：12,000 万元。

3.经营范围：水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包；工程技术咨询和培训等。

4.住所：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道 48 号。

5.成立时间：1995 年 11 月 7 日。

（二）由于广东水利设计院原名誉院长xxxxx（2018年 5 月退休）为公司董事，公司与广东水利设计院存在关联关系。因此，公司与广东水利设计院发生交易构成关联交易，公司将对关联交易履行审批程序。

（三）2017 年，公司承接了广东水利设计院的阳山县中小河流治理工程（青莲水流域等），金额为 8,241.61 万元，占公司同类业务的 0.58%。

（四）广东水利设计院信用状况良好，履约能力有保证。

三、协议的主要内容

（一）协议签约价

总承包同签约价暂定为 53,359.24684 万元，双方协议签约价如下：

1.广东水利设计院协议签约价为 5,725.8625 万元。

2.公司协议签约价为 47,633.38434 万元。

该工程建安工程费为 51,218.69284 万元（含 5%的管理费， 2%的施工考核金）。

（二）广东水利设计院的工作任务及责任义务

1.承担《总承包同》范围内的勘测设计任务及相应的责任义务，主要包括：工程勘察工作；工程设计工作；BIM 技术在初步设计、施工图设计阶段的应用；概预算造价文件编制。

2.负责总承包同相关事务主办工作。

3.负责该项目实施过程的组织协调工作。

（三）公司的工作任务及责任义务

1.承担工程施工任务及相应的责任义务。

2.负责施工管理及有关协调工作。

3.配并协助广东水利设计院履行主办方职责。

4.承担为履行上述责任义务相关的费用和风险。

（四）费用包干原则

双方按自承担的工作任务范围及责任义务，依据总承包同中相应的价款额度和本同约定分配方式和比例，自包干

（包括但不限于：履行职责产生的费用、应缴纳的税费等），除协议另有约定，不得再以任何理由向对方提出增加费用。

（五）价款分配原则

该项目总承包同价款包括勘测设计费（含：工程勘察费、工程设计费）和施工工程费。

双方约定的费用：

1.主办方管理费：广东水利设计院用于履行主办方组织协调管理职责的费用，该费用为施工工程费的 5%。

2.施工考核金：广东水利设计院用于对公司在施工进度、质量、环境、安全与职业健康、验收、移交以及工程档案管理等工作绩效情况进行的考核，该费用为施工工程费的 2%。

（六）违约责任

1.广东水利设计院违约责任

广东水利设计院违约，应采取补救措施，对发包人承担相应违约责任。广东水利设计院承担违约责任，并不能减轻或免除协议及总承包同约定的由广东水利设计院继续履行的其他责任

和义务。

2.公司违约责任

公司违约，应采取补救措施，对发包人承担相应违约责任，并赔偿经济损失。公司承担违约责任，并不能减轻或免除协议及总承包同约定的由公司继续履行的其他责任和义务。

（七）生效条件：协议经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后,经公司股东大会审议通过后生效。

四、协议履行对公司的影响

（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行协议的能力。

（二）该项目公司协议签约价暂定为 47,633.38434 万元，占公司 2017 年度营业总收入的 7.18%，协议履行对公司本年度及未来 2 个会计年度的经营业绩将有一定的提升作用。

（三）协议履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该协议而对该业主形成依赖。

五、风险提示

不可抗力因素及原材料价格波动对协议的履行产生一定的影响。协议双方均不存在协议履行能力的风险。

六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该协议的履行情况，敬请广大投资者关注。

备查文件：

《明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计施工总承包联 体协议》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2018 年 7 月 14 日