Common use of Идентификация и Верификация на Клиента за целите на прилагането на мерки срещу изпирането на пари и за разкриване на измами Clause in Contracts

Идентификация и Верификация на Клиента за целите на прилагането на мерки срещу изпирането на пари и за разкриване на измами. Клиентът разбира и приема, че ние предлагаме Услугата на Клиента при условие че Клиентът удовлетворява всички изисквания за идентификация и верификация, които може да извършим и при условие, че Клиентът изпълнява изискванията ни, изискванията на Картовите организации и законоустановените изисквания във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Проверките за идентификация може да включват проверки на кредитното състояние, проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, съгласно съответното законодателство, проверки, изисквани от Картовите организации, и проверки за изпълнение на съответните регулаторни изисквания. Клиентът е длъжен да ни окаже пълно съдействие за провеждането на такива проверки и за установяване дали е налице спазването на изискванията за мерките срещу изпирането на пари, включително да предостави такава допълнителна информация за регистрация или за идентификация, каквато можем да изискаме по всяко време.

Идентификация и Верификация на Клиента за целите на прилагането на мерки срещу изпирането на пари и за разкриване на измами. Клиентът разбира и приема, че ние предлагаме Услугата на Клиента Xxxxxxx при условие че Клиентът удовлетворява всички изисквания за идентификация и верификация, които може да извършим и при условие, че Клиентът изпълнява изискванията ни, изискванията на Картовите организации и законоустановените изисквания във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Проверките за идентификация може да включват проверки на кредитното състояние, проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, съгласно съответното законодателство, проверки, изисквани от Картовите организации, и проверки за изпълнение на съответните регулаторни изисквания. Клиентът е длъжен да ни окаже пълно съдействие за провеждането на такива проверки и за установяване дали е налице спазването на изискванията за мерките срещу изпирането на пари, включително да предостави такава допълнителна информация за регистрация или за идентификация, каквато можем да изискаме по всяко време.

Идентификация и Верификация на Клиента за целите на прилагането на мерки срещу изпирането на пари и за разкриване на измами. Клиентът Xxxxxxxx разбира и приема, че ние предлагаме Услугата на Клиента при условие че Клиентът удовлетворява всички изисквания за идентификация и верификация, които може да извършим и при условие, че Клиентът изпълнява изискванията ни, изискванията на Картовите организации и законоустановените изисквания във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Проверките за идентификация може да включват проверки на кредитното състояние, проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, съгласно съответното законодателство, проверки, изисквани от Картовите организации, и проверки за изпълнение на съответните регулаторни изисквания. Клиентът е длъжен да ни окаже пълно съдействие за провеждането на такива проверки и за установяване дали е налице спазването на изискванията за мерките срещу изпирането на пари, включително да предостави такава допълнителна информация за регистрация или за идентификация, каквато можем да изискаме по всяко време.