Common use of КАТЕГОРИИ ДАННИ Clause in Contracts

КАТЕГОРИИ ДАННИ. Банката събира от Титуляря информация и документи за: 1) идентификацията и проверка на идентификацията; 2) контакт; 3) целта, за която ще се ползват сметките, държавите, към и от които ще извършват, и валутите на платежните операции; 4) имуществено състояние и произход на средствата; 5) професия, икономически сектор, работодател, статут на или свързаност с видна политическа личност по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); 6) данъчен статус. Предоставянето на тази информация се изисква от закона и вътрешните правила по прилагане на закона за сключването на договор за банкова сметка, за изпълнение на операции по нея, за изпълнение на задължения по закон, посочени по- долу. Без нея Банката не може да сключи с Титуляря договор за банкова сметка и да изпълнява операции по нея.

КАТЕГОРИИ ДАННИ. Банката събира от Титуляря информация и документи за: 1) идентификацията и проверка на идентификацията; 2) контакт; 3) целта, за която ще се ползват сметките, държавите, към и от които ще извършват, и валутите на платежните операции; 4) имуществено състояние и произход на средствата; 5) професия, икономически сектор, работодател, статут на или свързаност с видна политическа личност по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); 6) данъчен статус. Предоставянето на тази информация се изисква от закона и вътрешните правила по прилагане на закона за сключването на договор за банкова сметка, за изпълнение на операции по нея, за изпълнение на задължения по закон, посочени по- долу. Без нея Банката Xxxxxxx не може да сключи с Титуляря договор за банкова сметка и да изпълнява операции по нея.