Проект „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.
Проект „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г.
О Б Я В Л Е Н И X
за набиране на кандидати за участие в обучение
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МАГИСТРАТИ,
За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието набира кандидати за участие в семинар на тема „Откриване и предотвратяване на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС“ – код ERA 37.
Обучението се организира от Академията по Европейско право (ЕРА) и ще се проведе в Барселона, Испания на 21 и 22 октомври 2019г. Работният език е английски.
ЕРА предоставя до 5 места за магистрати от България.
За участие в обучението могат да кандидатстват магистрати:
• които владеят английски език на ниво минимум В2; за ниво С1 или С2 – кандидатите прилагат валиден сертификат или диплома;
• чиито служебни задължения са относими към темата;
Предимство ще имат кандидати, които не са участвали в обучения в чужбина по същата тема през последните 6 месеца.
Заявките за участие се попълват електронно в срок до 28 юни 2018 г. (петък) до 17.30 часа на следния електронен адрес: xxxxx://xxx.xx/xxxxx/xXxx0XX0xXX0xXXx0
Класираните кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на НИП в раздел
„Проекти по ОПДУ 2017”, подраздел „Обучения и посещения в Европейски институции” (xxxx://xxx.xx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxx-XX&xxxxxxx0000), в срок до 05 юли 2019 г. (петък).
Разходите за международен транспорт, дневни, хотелско настаняване и такса за участие на българските магистрати се поемат в рамките на Проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, по договор № BG05SFOP001- 3.002-0002-C01/12.09.2017г. финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Лица за контакт:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, програмен ръководител, дирекция „Обучение на съдебната администрация”, телефон: 00 0000 000, ел.поща: x.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Xxxxxx Xxxxxxx, програмен координатор, дирекция „Текущо обучение и международен обмен н магистрати”, телефон: 00 0000 000, ел.поща: x.xxxxxxx@xxx.xx.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос № 3, процедура BG05SFOP001-3.002
Detecting and Preventing Fraud Affecting EU Financial Interests
21/10/2019 - 22/10/2019
Location: Barcelona
Objective
The overall objective of the OLAF Anti-Fraud Strategy is to improve the prevention and detection of fraud, as well as the conditions for its investigation, whilst achieving an adequate level of reparation and deterrence. Private entities, Member States and ultimately the European Union itself face an ever-increasing range of challenges within the financial crime arena. As a result, there is a growing focus on making greater use of intelligence and methods that help xxxxxxx xxxxx rather than just responding to them.
This event will scrutinise how the use of intelligence can lead to preventive actions, improve detection and make investigations more efficient and effective in combating fraud affecting the EU’s financial interests.
Key topics
• Role and powers of OLAF in fighting fraud
• XXXX, Eurojust, the UN and the EU Member States working together to prevent and fight fraud detrimental to the financial interests of the EU
• An intelligence-led approach to preventing fraud: experiences in Member States
• Role and powers of the Financial Intelligence Units: proactive planning and decision- making
• Challenges regarding cyber-related and other online fraud
• How a more proactive, intelligence-led approach to detecting and preventing fraud can assist the work of XXXX and the EPPO
PROGRAMME
Monday, 21 October 2019
09:00 Arrival and registration of participants
09:30 Welcome and introduction to the programme
I. INTRODUCTION: MAJOR CHALLENGES IN THE FIGHT AGAINST FRAUD AT EUROPEAN AND INTERNATIONAL LEVEL
09:45 Understanding types, threats and risks of fraud to protect better the EU’s financial interests
10:30 Discussion
10:45 Break
11:15 Role of Eurojust in fighting fraud affecting the financial interests of the EU
11:45 Reviewing the implementation of the United Nations Convention against corruption: good practices and gaps
12:15 Discussion
12:30 Working with the limitations imposed by data protection and operational convenience to ensure proactive sharing of information at the national and international levels: case studies
13:00 Discussion
13:15 Lunch
II. INTELLIGENCE-LED FRAUD PREVENTION
14:30 Internal criminal investigations with an intelligence-led approach
• Workflow with a focus on tracing proceeds of crime to detect corruption
• Risk indicators Xxxxxx Xxxxxxxxx 15:15 Discussion
15:30 Re-inventing the role of Financial Intelligence Units (FIUs) in a changing financial crime landscape
• Detection and prevention of offline and online fraud
• Reporting tools 16:15 Discussion 16:30 Break
III. ONLINE FRAUD: THE PHENOMENON AND THE LEGAL RESPONSES
17:00 The importance of an intelligence-led approach in fighting online financial crimes and fraud committed with electronic means of
payment
• Investigating financial crimes on the internet
• Computer-related fraud: the challenge for the application of traditional fraud provisions
17:45 Discussion 17:30 End of first day
20:00 Dinner offered by the organisers
Tuesday, 22 October 2019
IV. CASE STUDIES
09:30 Facilitating the prevention, reduction and disruption of frauds through pro-active and forward-looking intervention: exchange of information in practice
10:15 Discussion
10:30 The complexity of intelligence-led fraud prevention from the perspective of the defence
11:00 Discussion
11:15 Break
V. POSSIBLE NEW SCENARIOS IN FIGHTING FRAUD AT EU LEVEL 11:30 Future relations/synergies between XXXX and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in combating fraud
12:15 Discussion
12:30 End of conference and lunch