На основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за предстоящото РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, насрочено за 29-ти юни 2022г. (сряда), от 11:00 часа (източноевропейско...
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД на 29.06.2022г, 11:00ч.
с нотариална заверка за подпис и съдържание
На основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за предстоящото РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, насрочено за 29-ти юни 2022г. (сряда), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, 8240, гр. Несебър, - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала
В случай, че упълномощителят е акционер – юридическо лице:
Долуподписаният, ………………………………………………………..……………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ........................., ул. .............................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., акционер на …………………….………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг” АД,
Xxx, в случай, че упълномощителят е акционер – физическо лице:
Долуподписаният, …………………………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ........................................., ул. ..........................................№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Слънчев бряг” АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
УПЪЛНОМОЩАВАМ
В случай на пълномощник физическо лице:
……………………………….………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР …………............... на .......................г., с адрес:…………………………………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,
Xxx, в случай на пълномощник юридическо лице:
……………………………………………..……, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от ............................................................., ЕГН ..................., ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,
да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг” АД, което ще се проведе на 29-ти юни 2022г. (сряда), от 11:00 часа (източноевропейско стандартно време), а координирано универсално време 8:00ч. (UTC), в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, 8240, гр.Несебър, - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, голяма заседателна зала, и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на дружеството по въпросите по т.1, и т.2 от дневния ред по Поканата, обявена на …...2022г. в Търговския регистър, съгласно указания по-долу начин, а именно:
Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021г. с рег. № В01-00-34/28.02.2022 г. и Анализ за дейността към 31.12.2021г. с рег.№ В01-00-31/28.02.2022 г. на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема Доклада за дейността на дружеството през 2021г. с рег. № В01-00-34/28.02.2022г. и Анализ за дейността към 31.12.2021г. с рег.№ В01-00-31/28.02.2022 г. на Съвета на директорите; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане (одобряване) на Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. с рег. № В01-00-33/28.02.2022 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-35/28.02.2022 г., както и доклада от 14.03.2022г. за извършения независим финансов одит за 2021г. на одитор Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, с удостоверение №760; проект за решение - ОС приема (одобрява) Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. с рег. № В01-00-33/28.02.2022 г. и Приложение към него с рег.№ В01-00-35/28.02.2022 г., както и доклада от 14.03.2022г. за извършения независим финансов одит за 2021г. на одитор Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, с удостоверение №760; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег.№ В01-00-32/28.02.2022 г.; проект за решение - ОС приема Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 2021 г. с рег.№ В01-00-32/28.02.2022 г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на Доклад № В94-00-86/18.05.2022г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021г.; проект за решение - ОС приема Доклад № В94-00-86/18.05.2022г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2021г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2021 г., рег. № В01-00-36/04.03.2022 г.; проект за решение - ОСА приема Доклад от Директора на дирекция „Правно обслужване и връзка с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД – Xxxxxx Xxxxxxxxx за дейността през 2021 г., рег. № В01-00-36/04.03.2022 г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на Нефинансова декларация за 2021г. с рег. № В01-00-24/28.02.2022 г.; проект на решение: ОСА приема нефинансова декларация на „Слънчев бряг“ АД за 2021г. с рег. № В01-00-24/28.02.2022 г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на Декларация за корпоративно управление за 2021 г. с рег. № В01-00-25/28.02.2022 г.; проект за решение: ОСА приема Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100н, ал.8 във връзка с ал.7, т.1 от ЗППЦК от „Слънчев бряг“ АД, за 2021 г. с рег. № В01-00-25/28.02.2022 г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-26/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 3 по чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-30/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/28.02.2022 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-28/28.02.2022 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-27/28.02.2022 г.; проект за решение: ОСА приема Пояснителни бележки към Уведомлението за финансовото състояние с рег. № В01-00-26/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 3 по смисъла на чл.10, т.2 от Наредба № 2 от 9.11.2021 г. с рег. № В01-00-30/28.02.2022 г., Информация съгласно Приложение № 4 с рег. № В01-00-29/28.02.2022 г., Вътрешна информация с рег. № В01-00-28/28.02.2022 г. и Допълнителна информация рег. № В01-00-27/28.02.2022 г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.; проект за решение: Предвид финансовият резултат – загуба от дейността на дружеството през 2021г, ОСА, приема предложението на СД - да не се разпределя печалба за финансовата 2021г. и да не се изплащат дивиденти; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на решение за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016 година в размер на 992 663,03 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2017-2021 година да останат в неразпределени загуби от минали години; проект за решение: XXX приема предложението на Съвета на директорите на дружеството за покриване на натрупаната счетоводна загуба за 2016 година в размер на 992 663,03 лева от статия „Резерви”, както и тези от периода 2017-2021 година да останат в неразпределени загуби от минали години; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на решение за освобождаване на Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – председател на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД по негова молба вх.№В94-00-46/14.03.2022г. и на Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx – член, по негова молба вх.№В94-00-47/15.03.2022г.; проект за решение: ОСА освобождава Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx – председател на съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД и Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx – член на съвета на директорите от правомощията им в качеството им на членове на Съвета на директорите на «Слънчев бряг» АД; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Приемане на решение за определяне на състав на съвета на директорите от 3-ма члена, до вписване на новоизбран орган за управление с редовен 5-членен състав, въз основа на конкурс, по реда и условията на ЗПП и ППЗПП, като 3-членният състав е от вписаните и действащи понастоящем членове Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx и Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx; проект за решение: ОСА определя тричленен състав на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД, до вписване на новоизбран орган за управление с редовен 5-членен състав, въз основа на конкурс по реда и условията на ЗПП и ППЗПП, като 3-членният състав е от вписаните и действащи понастоящем членове: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx и Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. След вписване в Търговския регистър на освобождаването на Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx и на Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, съветът на директорите да избере нов председател от своите членове. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2021г. – 31.12.2021г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2021г. – 31.12.2021г.; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2022г. по Препоръка на Одитния комитет въз основа на конкурсна процедура за избор на регистриран одитор; проект за решение: ОСА избира лицето, класирано на първо място в проведен от Одитния комитет на дружеството конкурс за избор на независим одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022г., на което лице да бъде възложен одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл.16 от Регламент (ЕС) № 537/2014. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, да бъде изпратено предложение за сключване на договор на следващия по ред класиран участник, последователно, до изчерпване на направените предложения от класираните до 5-то място участници; Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на предложение за даване разрешение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП – пряко договаряне със „Самоков Турист“ ЕООД за 1 115 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КККР, гр. Несебър, които по силата на влязло в сила изменение на ПУП-ПР са придадени към ПИ 51500.505.221, представляващ УПИ I, кв. 47 по същия план, застроен с хотел Континентал, по цената, посочена в доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-18/16.05.2022г. от независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx в размер на 241 000лв. без ДДС; проект за решение: ОСА дава разрешение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП – пряко договаряне със „Самоков Турист“ ЕООД, ЕИК 13005512, с управител Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, за притежаваните от „Слънчев бряг“ АД 1 115 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КККР, гр. Несебър, които по силата на влязло в сила изменение на ПУП-ПР са придадени към ПИ 51500.505.221, с площ 28 141 кв.м., собственост на „Самоков турист“ ЕООД, представляващ УПИ I, кв. 47 по същия план, по цената - посочена в доклада за пазарна оценка вх.№В53-00-18/16.05.2022г. от независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx, в размер на 241 000 (двеста четиридесет и една хиляди) лв. без ДДС. В случай, че окончателния договор се сключи след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, цената да се актуализира с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист” ООД и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх. № В94-00В-22/16.08.2018 г. за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I, целият с площ 4455 кв. м. в кв. 45 по плана на „Слънчев бряг-изток”, за присъединяване на част от 113 кв. м от ПИ с идентификатор 51500.505.351, представляващ „второстепенна улица”, целият с площ 8919 кв. м, собственост на „Слънчев бряг” АД, към УПИ I, и изкупуване на тази площ, по оценка вх. №В53-00-13/12.05.2022г. в размер на 38 910 лв. без ДДС за 113/8919 кв. м. ид. части от ПИ 51500.505.351 по КК и КР на гр. Несебър, от независимия оценител инж. Xxxxx Xxxxx, Договор рег.№И53-03М-01/15.04.2021г. за процедиране на ЧИ на ПУП - ПР и за предложение до ОСА на „Слънчев бряг“ АД за продажба и заявление вх.№В00-00-000/16.04.2021 от „Транстурист” ООД за продължаване на процедурата; проект за решение: ОСА дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Транстурист” ООД, ЕИК 102122363, представлявано от Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена с Оценка вх.№В53-00-13/12.05.2022г. от „Си експерт” ЕООД, чрез независимия оценител инж. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, в размер на 38 910 лв. без ДДС (тридесет и осем хиляди деветстотин и десет лв.) на част от недвижим имот, представляваща придаваеми по регулация площи във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР за УПИ I в кв. 45 по ПУП-ПР на КК „Слънчев бряг-изток” (ПИ с идентификатор 51500.505.205, застроен – обект Пикадили) и ПИ с идентификатор 51500.505.351 по КК на гр. Несебър, като се придаде към УПИ I в кв. 45 (ПИ с идентификатор по КК 51500.505.205) реална част от 113 (сто и тринадесет) кв. м. от поземлен имот с идентификатор по КК 51500.505.351, собственост на „Слънчев бряг” АД по силата на АДС № 2600/18.07.1995 г., като площта на новообразувания УПИ I в кв. 45 да стане 4568 кв. м. при конфигурация и граници според изготвената скица-предложение към Техническото задание за проектиране с вх.№ Н2-УТ-990/18.02.2020г. в Община Несебър (разгледано от ОбЕСУТ – Несебър с решение по т.10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г.). ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (113 кв.м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 38 910 лв. без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР, разгледано от ОбЕСУТ – Несебър с решение по т.10 от Протокол № 2 от 19.02.2020г., влезе в сила след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по актуализирана цена с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файненшълс - България “ ЕООД, и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността, във връзка с инвестиционно предложение вх.№В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файненшълс - България“ ЕООД, писмо изх.№ПД-2171-(5)/07.10.2018г. от РИОСВ, Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, обяснителна записка, скица – предложение, както и Експертна оценка вх.№В53-00-17/16.05.2022г. от «Ем XX XXXXXXXX“ ЕООД, чрез независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx за 19 800 лева без ДДС; проект за решение: ОСА дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Дерамко файненшълс - България“ ЕООД, ЕИК 175342271, с управител Xxxxx Xxxxxxxx и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност, определена от независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx, в размер на 19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС, на част от недвижим имот, представляваща придаваем по регулация терен във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в частта за УПИ I в кв.70 по регулационния план на к.к. „Слънчев бряг – изток” (ПИ с идентификатор 51500.505.1005, с площ 2 063 кв.м., застроен с бивши северни съблекални, впоследствие кафе-бар Кариби) и части от 25 кв.м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.311 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 8051 кв.м., представляващ ул. „Втора” (Крайбрежна алея), с начин на трайно ползване: „за второстепенна улица”, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.1005 и закупуване на тази площ, по предложение вх.№В94-00-66/03.08.2018г. от „Дерамко файненшълс - България“ ЕООД, и Заповед № 1709/13.09.2019г. на Заместник – кмета на Община Несебър за допускане ЧИ на ПУП – ПР, обяснителна записка заедно със скицата – предложение и писмо изх.№ПД-2171-(5)/07.10.2018г. от РИОСВ. ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части (25 кв.м.) по цената, определена от независимия оценител, в размер на 19 800 лв. без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР влезе в сила след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по актуализирана цена с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП чрез пряко договаряне и при спазване разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността във връзка с инвестиционно предложение вх. № В94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест” ЕООД, за процедиране на ЧИ на ПУП-ПР за УПИ II в кв.42 по ПУП-ПР на к.к. „Слънчев бряг-изток” (ПИ с идентификатор 51500.505.183) за присъединяване на части от 216 кв.м от ПИ с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, с НТП „за второстепенна улица”/улица Седма, собственост на „Слънчев бряг” АД, и закупуване на тази площ, и присъединяване на част от 94 кв.м от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест” ЕООД, придаваеми по регулация, към ПИ 51500.505.343, съгласно техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, писмо изх.№ПД-2631(2)/10.12.2020г. от РИОСВ, заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Общинска администрация – Несебър и Експертна оценка вх.№В53-00-15/16.05.2022г. от «Ем XX XXXXXXXX“ ЕООД, чрез независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx; проект за решение: ОСА дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП чрез пряко договаряне с „Енергия Техноинвест” ЕООД, ЕИК 102267782, с управител Xxxxxx Xxxxxxxx и при спазване разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за собствеността на цена, не по-ниска от пазарната стойност от 429 лева без ДДС на кв.м., определена от независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx, на части от недвижими имоти, представляващи придаваеми по регулация терени във връзка с процедурата за ЧИ на ПУП-ПР в обхват: УПИ II в кв.42 по ЗРП на к.к. „Слънчев бряг–изток” (ПИ с идентификатор 51500.505.183) и части от 216 кв.м от поземлен имот с идентификатор 51500.505.343 по КККР на гр. Несебър, целият с площ 5 642 кв.м, НТП „за второстепенна улица”, за присъединяване към ПИ с идентификатор 51500.505.183 и закупуване на тази площ, както и присъединяване на 94 кв.м придаваеми по регулация от УПИ II в кв.42 (ПИ с идентификатор 51500.505.183), собственост на „Енергия Техноинвест” ЕООД, към ПИ 51500.505.343 на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с предложение вх. № В94-00-06/10.04.2020 г. от „Енергия Техноинвест” ЕООД и съгласно Техническо задание вх. № В53-00-55/25.11.2020 г. за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР, внесено със заявление вх.№Н2-УТ-885/16.02.2021г. в Община Несебър. ОСА дава изрично съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността между страните на придаваемите по регулация части по цената, определена от независимия оценител, в размер на 530,33 лева без ДДС на кв.м., като пазарната стойност на разликата от 122 кв.м. възлиза на 64 700 лева без ДДС. В случай, че ЧИ на ПУП – ПР влезе в сила след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, ОСА дава съгласие да се сключи окончателен договор по актуализирана цена с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на прекратяване на съсобственост чрез изкупуване при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП – пряко договаряне със „С.Б.М.Д.“ ООД за притежаваните от „Слънчев бряг“ АД 67 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.323, целият с площ 3 984 кв.м., във връзка с влязло в сила изменение на ПУП – ПР за УПИ I (ПИ с идентификатор 51500.505.138, с площ 9 005 кв.м., собственост на „С.Б.М.Д.“ ООД – хотелски комплекс Кубан), в кв.26 по плана на к. к. „Слънчев бряг - изток”, одобрено с Решение № 436 по Протокол № 18/24.06.2021г. на Общински съвет – Несебър, по цената, посочена в доклада за пазарна оценка вх.№В53-00-14/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx на стойност 38 700 лв. без ДДС; проект за решение: ОСА дава разрешение за извършване на прекратяване на съсобственост чрез изкупуване при условията и по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от ППЗПП – пряко договаряне със „С.Б.М.Д.“ ООД, ЕИК 110046285, с управител Xxxxxxxxx Xxxxxxx, за притежаваните от „Слънчев бряг“ АД 67 кв.м. от ПИ с идентификатор 51500.505.323, целият с площ 3 984 кв.м., във връзка с влязло в сила изменение на ПУП – ПР за УПИ I (ПИ 51500.505.138, с площ 9 005 кв.м., собственост на „С.X.X.X.“ ООД, застроен с хотелски комплекс Кубан), в кв.26 по плана на к. к. „Слънчев бряг - изток”, одобрено с Решение № 436 по Протокол № 18/24.06.2021г. на Общински съвет – Несебър, по цената, посочена в доклада за пазарна оценка вх.№В53-00-14/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx на стойност 38 700 (тридесет и осем хиляди и седемстотин) лв. без ДДС. В случай, че окончателния договор се сключи след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, цената да се актуализира с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД на предложение за даване разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП чрез пряко договаряне във връзка с инвестиционно предложение вх.№ В94-00-59/11.03.2022 г. от „Ню Сън Травел“ ЕООД, ЕИК 202329854, с управител Xxxxx Xxxxxxx, за закупуване на ПИ с идентификатор 51500.506.626 по КККР на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“, целият е с площ 1 904 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: „средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план: квартал 4401, УПИ IV, обременен с реализирано право на строеж - построена през 1979 г. сграда/бивше общежитие на СМК за семейни, застроена на 900 кв. м, на един етаж и Договор за съгласуване на проект за покупко-продажба на недвижим имот, от 18.03.2022г., сключен между „Ню Сън Травел“ ЕООД и “Xxxxx Xxxxxx” ООД (в ликвидация), последното вписано в КККР за титуляр на правото на собственост за 900 кв. м. идеални части върху терена, заедно със сградата в имота с Констативен нотариален акт № 184, том 18, рег. 4959, д. 4024 от 05.10.2004 г., Решение по Протокол № 41/27.02.1979 г. на Изпълнителния комитет на ГОНС – Несебър за отстъпване право на строеж за сграда/почивна база „Фонтани“, Акт за частна държавна собственост № 1146/10.12.1999 г., Спогодба рег. № И08-00-14/10.08.2007 г. с Община Несебър за правото на собственост на „Слънчев бряг“ АД върху целия терен, Доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-16/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx за пазарна стойност от 377 000 лв. без ДДС на поземлен имот с идентификатор 51500.506.626 по КККР, гр. Несебър, с площ 1 904 кв. м. проект за решение: ОСА дава разрешение за извършване на продажба при условията и по реда на чл.30, ал.1, т.1 от ППЗПП чрез пряко договаряне във връзка с инвестиционно предложение вх.№ В94-00-59/11.03.2022г. от „Ню Сън Травел“ ЕООД за закупуване на ПИ с идентификатор 51500.506.626 по КККР на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“, целият е с площ 1 904 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: „средно застрояване (от 10 до 15 м), номер по предходен план: квартал 4401, УПИ IV, обременен с реализирано право на строеж - построена през 1979 г. сграда/бивше общежитие на СМК за семейни, застроена на 900 кв. м, на един етаж и Договор за съгласуване на проект за покупко-продажба на недвижим имот, от 18.03.2022г., сключен между „Ню Сън Травел“ ЕООД и “Xxxxx Xxxxxx” ООД (в ликвидация), последното вписано в КККР за титуляр на правото на собственост за 900 кв. м. идеални части върху терена, заедно със сградата в имота с Констативен нотариален акт № 184, том 18, рег. 4959, д. 4024 от 05.10.2004 г., Решение по Протокол № 41/27.02.1979г. на ИК на ГОНС – Несебър за отстъпване право на строеж за сграда/почивна база „Фонтани“, Акт за частна държавна собственост № 1146/10.12.1999 г., Спогодба рег. № И08-00-14/10.08.2007 г. с Община Несебър за правото на собственост на „Слънчев бряг“ АД върху целия терен, Доклад за пазарна оценка вх.№В53-00-16/16.05.2022г. от «Ем ЕН СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, чрез независимия оценител Xxxxxx Xxxxxx за пазарна стойност от 377 000 (триста седемдесет и седем хиляди) лв. без ДДС на поземлен имот с идентификатор 51500.506.626 по КККР, гр. Несебър, с площ 1 904 кв. м. В случай, че окончателния договор се сключи след изтичането срока на валидност на експертната пазарна оценка, цената да се актуализира с инфлационния индекс по данни на НСИ спрямо м.май 2022г. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се;
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – за, против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.
Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Съгласно изискването на чл.14 ал.3 от Устава на дружеството, пълномощното трябва да е нотариално заверено.
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
Нотариална заверка за подпис и за съдържание
|
8 |