Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti

Zemědělská a.s. Výšina, Horní Staré Buky 192, 542 43 Staré Buky, IČO 601 08 932, zastoupená: Mgr. Blankou Kropáčovou Kalcsovou, předsedkyní představenstva

a Ing. Xxxxxxx Xxxxxx, místopředsedou představenstva dále jen „společnost“

a

pan XXXx. Xxxxxxx Xxxxxx, narozen 14. září 1956, bytem Jižní 791/15, 500 03 Hradec Králové,

dále jen „člen“

uzavírají tuto smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti.

1. Úvodní a obecná ustanovení

1.1 Člen bude ve společnosti vykonávat funkci předseda dozorčí rady (dále jen „funkce“).

1.2 Funkční období je určeno ve stanovách společnosti.

1.3 Funkční období je sjednáno na období funkce člena orgánu. Výkon funkce končí odvoláním z funkce nebo odstoupením.

2. Povinnosti člena

2.1 Člen dozorčí rady je povinen:

a) vykonávat funkci osobně a s odbornou péčí; člen prohlašuje, že má potřebné znalosti k výkonu funkce, včetně zákonných předpisů o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti,

b) účastnit se zasedání valné hromady společnosti a dozorčí rady společnosti

c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a chránit obchodní tajemství; tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce; povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace a skutečnosti veřejně dostupné nebo bezprostředně určené ke zveřejnění,

d) zabezpečit, aby důvěrné informace a skutečnosti byly chráněny i ze strany jiných členů orgánů společnosti, zaměstnanců a dalších osob vykonávajících činnost pro společnost,

e) chránit zájmy společnosti a koncernu, jejich dobré jméno a usilovat o zajištění prosperity společnosti a koncernu,

f) řídit se příslušnými právními předpisy, stanovami společnosti a interní legislativou koncernu a společnosti, zejména pak Statutem koncernu MEDIS a Etickým kodexem společností koncernu MEDIS, jakož i ostatními příslušnými nařízeními koncernu a společnosti; tyto dokumenty jsou členu známy,

g) vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a řádného podnikatelského úsudku,

h) kontrolovat spolu s ostatními členy dozorčí rady, aby byly osobní údaje fyzických osob ve společnosti zpracovávány v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, zejména s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a interní legislativou koncernu a společnosti,

i) nepoužít získané poznatky při výkonu funkce pro jiné osoby a postupovat tak, aby nezískal pro jiné osoby či pro sebe jakoukoli výhodu, ledaže by s tím souhlasila dozorčí rada,

j) po skončení výkonu funkce řádně a včas odevzdat písemnosti a majetek společnosti, který měl v držení.

2.2 Povinnosti stanovené k ochraně informací a nezneužití poznatků se vztahují také na informace a poznatky, které o společnosti či koncernu získal člen ještě před započetím výkonu funkce podle této smlouvy.

2.3 Člen odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností plně společnosti nebo jiné společnosti koncernu, které byla škoda způsobena.

3. Povinnosti společnosti

3.1 Společnost poskytne na své náklady členu věci, potřebné prostory a nezbytné technické zařízení k výkonu funkce.

3.2 V rámci řádného výkonu funkce je člen oprávněn konat tuzemské i zahraniční služební cesty, přičemž mu bude náležet náhrada cestovních výdajů jako zaměstnanci v pracovněprávním vztahu; pro účely cestovních náhrad je stanoveným místem výkonu práce Hradec Králové.

4. Odměna a zvláštní odměna

4.1 Společnost poskytuje za výkon funkce odměnu. Výše odměny je stanovena dozorčí radou částkou 20.000,- Kč za kalendářní měsíc (dále měsíc). Odměna je splatná do konce následujícího měsíce.

4.2 Společnost může poskytnout zvláštní odměnu za kalendářní rok v závislosti na dosaženém HV stanoveným podnikatelským plánem na daný kalendářní rok s tím, že při 100% plnění HV náleží zvláštní odměna členu ve výši 200% součtu dvanácti měsíčních odměn za daný kalendářní rok. Při nižším plnění HV se zvláštní odměna sníží v závislosti na míře plnění HV v poměru 1:1. O přiznání a výši zvláštní odměny rozhodne dozorčí rada po schválení účetní uzávěrky do 15. července. Dozorčí rada je na základě vývoje plnění plánovaného hospodářského výsledku oprávněna rozhodnout i o vyplacení zálohy na zvláštní odměnu, nejdříve však po I. pololetí roku.

4.3 Odměna a zvláštní odměna se vyplácí na účet člena uvedený ve smlouvě, pokud člen neoznámí společnosti jiné číslo účtu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Smluvní strany se zavazují vykonat veškeré úkony, jichž je podle této smlouvy, právních předpisů či z jiného důvodu zapotřebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí předvídaných touto smlouvou, a to i v případech, kdy to tato smlouva výslovně nezmiňuje.

5.2 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.

5.3 Společnost jakožto správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jí budou na základě této smlouvy členem orgánu poskytnuty, bude zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou obsaženy na webových stránkách společnosti xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx a dále v příslušném vnitřním předpisu společnosti. Člen orgánu podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl s informacemi souvisejícími se zpracováním jeho osobních údajů řádně seznámen. Člen orgánu dále bere na vědomí, že společnost je součástí koncernu MEDIS, jehož řídící osoba (společnost

M.I.S. a.s., IČ: 42195683, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové) z titulu svého postavení v koncernu rovněž zpracovává osobní údaje členů orgánů dle GDPR. Člen orgánu s tímto zpracováním vyslovuje svůj výslovný souhlas.

5.4 Členu doručuje písemnosti společnost v sídle společnosti anebo na adresu uvedenou ve smlouvě, pokud člen neoznámí jinou adresu. Společnosti se doručuje na adresu jejího sídla.

5.5 Odmítnutí převzetí zásilky nebo její marné uložení po dobu 10 dnů na poště má stejný následek jako její doručení.

5.6 Věci ve smlouvě neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích a jinými platnými právními předpisy.

5.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Lze ji měnit jen písemně, formou dodatků této smlouvy.

5.8 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originální výtisk.

5.9 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Hradec Králové, dne 21. května 2024

…………………………………………. …………………………………… za společnost člen

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti

Zemědělská a.s. Výšina, Horní Staré Buky 192, 542 43 Staré Buky, IČO 601 08 932, zastoupená: Mgr. Blankou Kropáčovou Kalcsovou, předsedkyní představenstva

a Ing. Xxxxxxx Xxxxxx, místopředsedou představenstva dále jen „společnost“

a

Xxxxxx Xxxxx, narozen 3. března 1983,

xxxxx Xxxxx 000, 000 00 Xxxxxx Xxxxxxx,

číslo účtu 106 023 3003/0800, dále jen „člen“

uzavírají tuto smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti.

1. Úvodní a obecná ustanovení

1.1 Člen bude ve společnosti vykonávat funkci člen dozorčí rady (dále jen „funkce“).

1.2 Funkční období je určeno ve stanovách společnosti.

1.3 Funkční období je sjednáno na období funkce člena orgánu. Výkon funkce končí odvoláním z funkce nebo odstoupením.

2. Povinnosti člena

2.1 Člen dozorčí rady je povinen:

a) vykonávat funkci osobně a s odbornou péčí; člen prohlašuje, že má potřebné znalosti k výkonu funkce, včetně zákonných předpisů o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti,

b) účastnit se zasedání valné hromady společnosti a dozorčí rady společnosti

c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a chránit obchodní tajemství; tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce; povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace a skutečnosti veřejně dostupné nebo bezprostředně určené ke zveřejnění,

d) zabezpečit, aby důvěrné informace a skutečnosti byly chráněny i ze strany jiných členů orgánů společnosti, zaměstnanců a dalších osob vykonávajících činnost pro společnost,

e) chránit zájmy společnosti a koncernu, jejich dobré jméno a usilovat o zajištění prosperity společnosti a koncernu,

f) řídit se příslušnými právními předpisy, stanovami společnosti a interní legislativou koncernu a společnosti, zejména pak Statutem koncernu MEDIS a Etickým kodexem společností koncernu MEDIS, jakož i ostatními příslušnými nařízeními koncernu a společnosti; tyto dokumenty jsou členu známy,

g) vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a řádného podnikatelského úsudku,

h) kontrolovat spolu s ostatními členy dozorčí rady, aby byly osobní údaje fyzických osob ve společnosti zpracovávány v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, zejména s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a interní legislativou koncernu a společnosti,

i) nepoužít získané poznatky při výkonu funkce pro jiné osoby a postupovat tak, aby nezískal pro jiné osoby či pro sebe jakoukoli výhodu, ledaže by s tím souhlasila dozorčí rada,

j) po skončení výkonu funkce řádně a včas odevzdat písemnosti a majetek společnosti, který měl v držení.

2.2 Povinnosti stanovené k ochraně informací a nezneužití poznatků se vztahují také na informace a poznatky, které o společnosti či koncernu získal člen ještě před započetím výkonu funkce podle této smlouvy.

2.3 Člen odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností plně společnosti nebo jiné společnosti koncernu, které byla škoda způsobena.

3. Povinnosti společnosti

3.1 Společnost poskytne na své náklady členu věci, potřebné prostory a nezbytné technické zařízení k výkonu funkce.

3.2 V rámci řádného výkonu funkce je člen oprávněn konat tuzemské i zahraniční služební cesty, přičemž mu bude náležet náhrada cestovních výdajů jako zaměstnanci v pracovněprávním vztahu; pro účely cestovních náhrad je stanoveným místem výkonu práce Hradec Králové.

4. Odměna a zvláštní odměna

4.1 Společnost poskytuje za výkon funkce odměnu. Výše odměny je stanovena dozorčí radou částkou 5.000,- Kč za kalendářní měsíc (dále měsíc). Odměna je splatná do konce následujícího měsíce.

4.2 Společnost může poskytnout zvláštní odměnu za kalendářní rok v závislosti na dosaženém HV stanoveným podnikatelským plánem na daný kalendářní rok s tím, že při 100% plnění HV náleží zvláštní odměna členu ve výši 200% součtu dvanácti měsíčních odměn za daný kalendářní rok. Při nižším plnění HV se zvláštní odměna sníží v závislosti na míře plnění HV v poměru 1:1. O přiznání a výši zvláštní odměny rozhodne dozorčí rada po schválení účetní uzávěrky do 15. července. Dozorčí rada je na základě vývoje plnění plánovaného hospodářského výsledku oprávněna rozhodnout i o vyplacení zálohy na zvláštní odměnu, nejdříve však po I. pololetí roku.

4.3 Odměna a zvláštní odměna se vyplácí na účet člena uvedený ve smlouvě, pokud člen neoznámí společnosti jiné číslo účtu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Smluvní strany se zavazují vykonat veškeré úkony, jichž je podle této smlouvy, právních předpisů či z jiného důvodu zapotřebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí předvídaných touto smlouvou, a to i v případech, kdy to tato smlouva výslovně nezmiňuje.

5.2 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.

5.3 Společnost jakožto správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jí budou na základě této smlouvy členem orgánu poskytnuty, bude zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou obsaženy na webových stránkách společnosti xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx a dále v příslušném vnitřním předpisu společnosti. Člen orgánu podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl

s informacemi souvisejícími se zpracováním jeho osobních údajů řádně seznámen. Člen orgánu dále bere na vědomí, že společnost je součástí koncernu MEDIS, jehož řídící osoba (společnost

M.I.S. a.s., IČ: 42195683, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové) z titulu svého postavení v koncernu rovněž zpracovává osobní údaje členů orgánů dle GDPR. Člen orgánu s tímto zpracováním vyslovuje svůj výslovný souhlas.

5.4 Členu doručuje písemnosti společnost v sídle společnosti anebo na adresu uvedenou ve smlouvě, pokud člen neoznámí jinou adresu. Společnosti se doručuje na adresu jejího sídla.

5.5 Odmítnutí převzetí zásilky nebo její marné uložení po dobu 10 dnů na poště má stejný následek jako její doručení.

5.6 Věci ve smlouvě neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích a jinými platnými právními předpisy.

5.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Lze ji měnit jen písemně, formou dodatků této smlouvy.

5.8 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originální výtisk.

5.9 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Hradec Králové, dne 21. května 2024

…………………………………………. …………………………………… za společnost člen