STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AKCEPT CZ a.s.
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AKCEPT CZ a.s.
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo
1.1 Obchodní firma: AKCEPT CZ a.s.
1.2 Sídlo společnosti: Praha
1.3 Identifikační číslo: 25 19 57 51
2. Předmět podnikání a činnosti společnosti
2.1 Předmětem podnikání společnosti je:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2.2 Předmětem činnosti společnosti je:
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
3. Doba trvání společnosti
3.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.
II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL
4. Základní kapitál
4.1 Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých).
4.2 Změny výše základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („zákon o obchodních korporacích“).
III. CENNÉ PAPÍRY EMITOVANÉ SPOLEČNOSTÍ
5. Akcie
5.1 Základní kapitál je rozvržen na 100 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas na zasedání valné hromady. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100.
5.2 Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
5.3 Xxxxx na jméno se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. Práva spojená s akcií vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Pak vykonává práva majitel akcie.
5.4 Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady.
5.5 Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
5.6 Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o pozůstalosti na výkonu práv spojených s akcií, která je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s akcií.
5.7 Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie, které nahrazují jednotlivé akcie. Hromadnou akcií je výtisk akcie, na kterém je uvedeno více akcií ve vlastnictví jednoho vlastníka, jež jsou stejného druhu a mají stejnou jmenovitou hodnotu.
5.8 Akcionář má právo výměny akcie hromadné za příslušný počet akcií, které ji reprezentují, a to na základě písemného oznámení představenstvu společnosti o uplatnění práva na výměnu.
6. Zatímní listy
6.1 Společnost vydává zatímní listy stvrzující upsané vklady v penězích nebo jiných majetkových hodnotách a rozsah jejich plnění, není-li hodnota emisního kursu upsaných akcií splacena jednorázově při jejich úpisu.
6.2 Zatímní list je cenným papírem poskytujícím plná práva akcionáře. Musí být vystaven na jméno a teprve po úplném splacení akcie může být vyměněn za akcii společnosti.
6.3 Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.
6.4 Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář na první valné hromadě konané po splacení jím upsaného kapitálu, bude-li výměna zatímního listu za akcie technicky možná. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena představenstvem společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. příslušného věcného plnění.
6.5 Právo na vydání akcií má akcionář na první valné hromadě po zapsání akciové společnosti do obchodního rejstříku, nejsou-li vydávány zatímní listy a za podmínky splacení celého emisního kursu.
7. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy
7.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:
a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy,
b) přednostní právo na upisování akcí, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
7.2 Usnesení valné hromady musí být přijato 80 % všech hlasů akcionářů a musí obsahovat:
a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisů,
b) počet dluhopisů,
c) místo a lhůtu delší jak dva týdny pro uplatnění práv z dluhopisů s určením počátku jejího běhu,
d) druh, formu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat,
e) emisní kurs akcií upisovaných a s uplatněním přednostního práva z prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven.
7.3 Výměnné nebo přednostní právo u dluhopisů vydaných v zaknihované podobě může vykonat osoba vedená v evidenci cenných papírů v rozhodný den.
7.4 Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu.
7.5 Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ
8. Práva akcionářů
8.1 Každý akcionář v poměru svého podílu na základním kapitálu řídí společnost prostřednictvím valné hromady. Akcionář má právo být volen do orgánů společnosti.
8.2 Každý akcionář je oprávněn se valné hromady účastnit, požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Na základě akcie s právem hlasovacím je akcionář oprávněn podávat návrhy a hlasovat o nich, jakož i o návrzích jiných akcionářů.
8.3 Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku (dividendy). Dividenda je závislá na zisku, který vyplyne z roční účetní závěrky po zaplacení daní a odvodů a naplnění fondů.
8.4 Nároky na dividendy a podíl na likvidačním zůstatku jsou individuálním právem akcionáře. Tato práva nemohou být dotčena žádným usnesením nebo jiným rozhodnutím společnosti a jejich orgánů. Akcionář není povinen vracet dividendu přijatou v dobré víře.
8.5 Nárok akcionáře na vrácení splaceného vkladu je ze zákona vyloučen po dobu trvání akciové společnosti i po jejím zániku. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu, s výjimkou případu, kdy jde o snížení základního kapitálu, není přípustné.
8.6 Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.
8.7 Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.
8.8 Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, nebo stanovami společnosti. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady, nebo pokud nebyla řádně svolaná, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, zaniká.
8.9 Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5
% základního kapitálu („kvalifikovaný akcionář“) mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. Způsob svolání této valné hromady a úhrada jejích nákladů jsou upraveny zákonem.
8.10 Na žádost kvalifikovaného akcionáře:
a) představenstvo zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, pokud je možno tento pořad doplnit zákonem stanoveným způsobem,
b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva, představenstvo uplatní sankční postup proti akcionářům, kteří jsou v prodlení se splacením emisního kursu.
9. Povinnosti akcionářů
9.1 Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
9.2 Je-li akcionář zvolen do orgánu společnosti, je povinen svěřenou funkci vykonávat zodpovědně ku prospěchu společnosti.
9.3 Akcionář je povinen vždy hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími klienty a které mají charakter hospodářského nebo obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména společnosti. Akcionář není rovněž oprávněn bez předchozího souhlasu představenstva, resp. valné hromady, podávat jakékoli informace vztahující se ke společnosti nebo jejím klientům veřejným sdělovacím prostředkům.
V. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
10. Orgány společnosti
10.1 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
10.2 Orgány společnosti jsou:
a) valná hromada
b) představenstvo
c) dozorčí rada
11. Valná hromada
11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti na základě zákona a stanov.
11.2 Členská práva akcionářů v záležitostech společnosti se vykonávají nedělitelně prostřednictvím valné hromady.
11.3 Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
d) volba a odvolání členů dozorčí rady,
e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
g) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
l) rozhodnutí o změnách druhu nebo formy akcií, o změnách práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, schvalování převodu akcií,
m) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání dluhopisů, o omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
n) rozhodování o štěpení akcií nebo o spojení akcií,
o) rozhodování o nabývání vlastních akcií,
p) schvalování smluv o výkonu funkce,
q) udělování souhlasu s převodem akcií,
r) rozhodování o zřízení dalších fondů, o pravidlech jejich hospodaření, změnách a zrušení těchto fondů,
s) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
11.4 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
12. Svolávání valné hromady
12.1 Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva, dozorčí rady.
12.2 Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada nebo náhradní.
12.3 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
12.4 Valnou hromadu svolává představenstvo, příp. jeho člen nebo dozorčí rada.
12.5 Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno zasláním na emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů.
12.6 Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 407 zákona o obchodních korporacích.
12.7 Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání výše uvedeným způsobem.
12.8 Při určení nového data konání valné hromady musí být dodrženy lhůty dle bodu 5 tohoto článku.
12.9 Akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo:
a) o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí,
b) o odvolání či odložení konání svolané valné hromady na jejich žádost.
12.10 Představenstvo, příp. jeho člen, je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu dle předchozího bodu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání.
12.11 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % základního kapitálu společnosti.
12.12 Registrace akcionářů pro účast na valné hromadě bude ukončena zahájením jednání valné hromady.
12.13 Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jejíž součástí jsou plné moci zástupců akcionářů. Osoby jednající za akcionáře – právnické osoby, jsou povinny předložit platný výpis z obchodního rejstříku. Plná moc k zastupování platí jen pro jednu valnou hromadu, včetně jejího opakovaného svolání z důvodu její neusnášeníschopnosti. Plná moc musí být odevzdána při prezenci do zahájení valné hromady.
12.14 V případě, že není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo do 15 dnů novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
12.15 Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení bodu 11 tohoto článku.
12.16 Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
13. Jednací řád valné hromady
13.1 Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva.
13.2 Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce.
13.3 O záležitostech, které nebyly uvedeny ve zveřejněném pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
13.4 O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.
13.5 Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce, připouští se účast simultánních tlumočníků.
14. Hlasování
14.1 K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze majitelé akcií nebo zatímních listů, s kterými je spojeno hlasovací právo.
14.2 Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:
a) pokud je v prodlení se splácením emisního kursu
b) pokud valná hromada rozhoduje
- o jeho nepeněžitém vkladu
- o tom, zda s ním má být uzavřena smlouva
- o prominutí splnění jeho povinností
c) v jiných zákonem stanovených případech
14.3 Hlasovací práva náležející akcii se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas na zasedání valné hromady.
14.4 Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.
14.5 V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací, zvednutím ruky.
14.6 Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
14.7 Tajně se hlasování uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů.
14.8 Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu představenstva nebo kteréhokoliv z protinávrhů.
14.9 Valná hromada rozhoduje 80% většinou hlasů všech akcionářů, pokud zákon nevyžaduje vyšší kvalifikovanou většinu hlasů.
14.10 O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a být podepsán zapisovatelem, předsedou valné hromady a dvěma ověřovateli. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení.
15. Výkon práv valné hromady jediným akcionářem
15.1 Má-li společnost pouze jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.
16. Představenstvo
16.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost.
16.2 Představenstvo je tříčlenné. Funkční období je pětileté. Členy představenstva volí dozorčí rada z akcionářů nebo jiných osob.
16.3 Každý člen představenstva může být volen opakovaně. Dozorčí rada ho zároveň může kdykoliv odvolat.
16.4 Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
16.5 Rozsah pravomocí představenstva je dán zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
17. Práva a povinnosti představenstva
17.1 Při realizaci svého postavení ve společnosti představenstvo zejména:
a) svolává valnou hromadu a vykonává její usnesení,
b) odpovídá za vypracování všech účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát a jejich zveřejnění,
c) vyhotovuje pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního předpisu, a to nejméně jednou ročně, nejpozději k 30. červnu, pokud valná hromada nerozhodne o častějším předložení zprávy,
d) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti,
e) schvaluje organizační a pracovní řád,
f) jmenuje a odvolává generálního ředitele společnosti,
g) vykonává i další práva a plní i jiné povinnosti vyplývající z těchto stanov a obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí valné hromady,
h) rozhoduje o všech otázkách, které nejsou stanovami nebo zákonem o obchodních korporacích svěřeny do působnosti valné hromady či jiného orgánu společnosti.
17.2 Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.
17.3 K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje- li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost registrované účastnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné hromady.
18. Povinnosti a práva členů představenstva
18.1 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
18.2 Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.
18.3 Jestliže vyžadují stanovy nebo zákon k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí tohoto rozhodnutí, pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.
19. Zasedání představenstva
19.1 Zasedání představenstva svolává jeho předseda, který je také řídí. V případě nepřítomnosti předsedy, svolává a řídí zasedání představenstva pověřený člen.
19.2 Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Zasedání se svolává podle potřeby společnosti nebo na žádost kteréhokoliv člena představenstva.
19.3 Zasedání se svolává písemně a pozvání musí obsahovat místo a termín konání a jeho program. Členové, kteří se nemohou zasedání zúčastnit, jsou oprávněni pro jednotlivý případ hlasování pověřit svým zastupováním jiného člena představenstva.
19.4 Představenstvo je usnášeníschopné, byli-li všichni členové pozváni a zasedání se účastní nebo jsou na něm zastoupeni alespoň dva členové.
19.5 V mimořádných případech může být zasedání svoláno i jinak než písemně.
19.6 Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů se považuje za schválený ten návrh, pro který hlasuje předseda.
19.7 O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
20. Dozorčí rada
20.1 Dozorčí rada společnosti je tříčlenná, její funkční období je pětileté.
20.2 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob.
20.3 Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně, valná hromada ho zároveň může kdykoliv odvolat.
20.4 Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
20.5 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
20.6 Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva.
20.7 Dozorčí rada je oprávněna ověřovat postup ve věcech společnosti, kdykoli nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a zjišťovat stav společnosti.
20.8 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
20.9 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, který je také řídí. Zasedání se svolává písemně a pozvání musí obsahovat místo a termín konání a jeho program. Členové, kteří se nemohou zasedání zúčastnit, jsou oprávněni pověřit svým zastupováním jiného člena dozorčí rady.
20.10 Zasedání se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Zasedání se svolává podle potřeby společnosti, nebo na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady, vždy avšak alespoň 2x ročně.
20.11 Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů.
20.12 K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů.
20.13 O zasedání dozorčí rady se sepisuje zápis, který podpisuje předsedající. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže xxxx o to požádají.
21. Práva a povinnosti členů dozorčí rady
21.1 Pro povinnosti člena dozorčí rady platí obdobně čl. 18 těchto stanov.
VI. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
22. Jednání a podepisování za společnost
22.1 Za společnost jedná ve všech záležitostech předseda představenstva. Místopředseda představenstva může jednat za společnost, pokud hodnota předmětu právního jednání v jednotlivém případě nepřevyšuje 1.000.000,- Kč. Místopředseda představenstva není oprávněn zastupovat společnost při právním jednání, jehož předmětem je zcizení nemovitosti společnosti.
22.2 Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti i svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
23. Obchodní rok
23.1 První obchodní rok společnosti začíná dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku a končí 31.12. roku, ve kterém byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.
24. Odpovědnost majetková, úhrada ztráty
24.1 Akciová společnost odpovídá za své dluhy celým majetkem.
24.2 Akcionáři neručí za závazky společnosti a společnost neručí za dluhy akcionářů, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzala.
24.3 Ztrátu hradí společnost z rezervního fondu, event., pokud zdroje tohoto fondu nestačí, podle rozhodnutí valné hromady snížením základního kapitálu či jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Představenstvo je oprávněno vytvářet další rezervní fondy na krytí obecných nebo specifických rizik společnosti. Představenstvo rozhodne o případném použití těchto fondů.
25. Rozdělení zisku
25.1 Společnost hradí své potřeby a dluhy z příjmů získaných podnikatelskou činností a z dalších zdrojů.
25.2 Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:
a) k zákonem stanoveným odvodům, daním a poplatkům,
b) k minimálnímu povinného přídělu do rezervního fondu,
c) podle rozhodnutí valné hromady na návrh představenstva k dalším přídělům do rezervního fondu a přídělům do ostatních fondů zřízených ve společnosti,
d) k úhradě ztráty z minulých let,
e) k výplatě tantiém a dividend,
f) k ostatnímu použití zisku na základě rozhodnutí valné hromady.
25.3 Zisk určený na dividendy bude rozdělen mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
25.4 Rozdělení zisku schvaluje valná hromada akcionářů na návrh představenstva. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení mezi akcionáře pouze části zisku s tím, že nebude-li rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu, že zbývající část zisku budu použita pro rozvoj společnosti.
26. Rezervní fond
26.1 Společnost vytváří rezervní fond v případech vyžadovaných zákonem.
27. Další fondy
27.1 Společnost je oprávněna zřizovat na základě rozhodnutí valné hromady vedle rezervního fondu též další fondy při respektování platné právní úpravy pro jejich zřízení a hospodaření s nimi.
27.2 Zřídí-li společnost takovýto účelový fond, upraví současně způsob hospodaření s ním tak, aby odpovídal zájmům společnosti a fond a nakládání s ním nebyly v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
VIII. ZVYŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
28. Zvýšení základního kapitálu
28.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích jen je-li akcionáři zcela splacen souhrn jmenovitých hodnot dříve vydaných akcií. Toto omezení se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
28.2 Zvýšit základní kapitál společnosti lze upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů.
28.3 Akcionáři společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada.
28.4 Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů – podmíněné zvýšení základního kapitálu.
29. Snížení základního kapitálu
29.1 Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích.
29.2 Snižovat základní kapitál může společnost pouze použitím vlastních akcií, které má v majetku, snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti nebo upuštěním od vydání akcií.
29.3 Při rozhodování o rozsahu snížení základního kapitálu bude zohledněna zvolená forma tak, aby došlo k zatížení všech akcionářů v rozsahu odpovídajícím podílu na akciovém kapitálu a částka představující snížení, aby zatížila rovnoměrně všechny emitované akcie, pokud se nejedná o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií.
29.4 Základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
IX. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI
30. Zrušení a zánik společnosti
30.1 O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
30.2 Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem.
30.3 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
31. Likvidace společnosti
31.1 Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
31.2 Funkci likvidátora plní osoba, kterou na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Likvidátor jmenovaný valnou hromadou může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem.
31.3 Akcionáři mající akcie představující alespoň 5 % základního kapitálu mohou s uvedením důvodů požádat soud, aby určil jinou osobu jako likvidátora.
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
32. Závěrečná ustanovení
32.1 Změna nebo doplnění stanov je možné na základě rozhodnutí valné hromady, příp. rozhodnutí jediného akcionáře, pouze formou notářského zápisu, nejedná-li se o změnu na základě jiné právní skutečnosti.
32.2 Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně, které nabývají účinnosti zápisem těchto skutečností do obchodního rejstříku.
32.3 Akcionáři společnosti přijetím tohoto úplného znění stanov rozhodují o tom, že se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.