Průvodní dopis

Průvodní dopis

INFORMACE a postup při přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií ROUČKA – SLATINA a.s.

Vážený akcionář

Vážená paní, vážený pane,

Obracíme se na Vás s nabídkou na odkoupení Vašich akcií ve společnosti ROUČKA – SLATINA, a.s. („Společnost“) přímo Společností, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 16. 11. 2020, která rozhodla o možnosti nákupu vlastních akcií. Společnost disponuje legálními daty o svých akcionářích a je oprávněna je pro komunikaci s (Vámi) akcionáři použít.

Společnost, jako navrhovatel, Vám nabízí za Vaše akcie =1.000,- Kč za každou akcii.

Nabídka na odkoupení je zcela dobrovolná. V případě, že ji nevyužijete, nemusíte činit žádný další krok.

V případě, že nabídku využijete, prosím postupujte v souladu s těmito kroky:

 Zkontrolujte přiložený formulář Oznámení o přijetí veřejného návrhu na koupi akcií ROUČKA – SLATINA, a.s.

 Pokud předvyplněné údaje o Vás nesouhlasí, uveďte aktuální údaje do předtištěných kolonek, tiskacími velkými písmeny a dále také uveďte:

o pokud hodláte prodat jen část svých akcií, uveďte počet akcií, které chcete prodat, jinak nevyplňujte

o číslo majetkového účtu vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů („CDCP“), neznáte-li jej, pak nevyplňujte

o název účastníka CDCP, pod kterým máte účet podřazen, neznáte-li jej, nebo je účet nepodřazen, nevyplňujte

o číslo bankovního účtu na který Vám má být zaslána kupní cena za akcie, pokud jej nevyplníte, bude kupní cena odeslána poštovní poukázkou

o telefonní a e-mailový kontakt na Vás pro řešení případných nepřesností v údajích

 Podepište formulář Oznámení. Váš podpis, pokud je kupní cena vyšší než =26.000 Kč, musí být ověřený. (např. na poště, obecní úřad, advokát, notář), jinak být ověřen nemusí.

 Vyplněný formulář s Vaším podpisem vložte do přiložené obálky a zašlete na adresu uvedenou na obálce.

o Poštovné neplaťte, je hrazeno adresátem.

o Vyplněný a podepsaný formulář oznámení můžete také naskenovat nebo čitelně vyfotit (např. telefonem) a poslat scan/foto v příloze emailové zprávy z Xxxxxx emailu na emailovou adresu xxxxxx@xxxxxxxx.xx

 Pokud máte majetkový účet v CDCP podřazen pod účastníka (např. FIO, Komerční banka, Česká spořitelna apod.), musíte u tohoto účastníka podat odpovídající pokyn k převodu akcií na Společnost. Postup Vám sdělíme na kontaktech níže

Administrací převodů byl pověřen licencovaný obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Xxxx Xxxxxx 11, Brno, PSČ 612 00.

Veškeré další informace v souvislosti s Veřejným návrhem smlouvy na koupi akcií Společnosti, Vám poskytneme na stránkách xxx.xxxxxxxx.xx, mailem na xxxxxx@xxxxxxxx.xx

nebo na telefonních číslech: 538 705 742 a 538 705 773 vždy v pracovní dny, 9:00 – 16:00.

Za ROUČKA - SLATINA a.s.

Xxx. Xxxxx Xxxxx člen představenstva

Náklady na převod akcií v CDCP nese Společnost, s výjimkou případných poplatků účtovaných Vaším účastníkem CDCP (pokud je to pro Vás relevantní informujte se prosím u něj).

S úctou,

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI ROUČKA – SLATINA a.s.

I. Veřejný návrh smlouvy a Navrhovatel

1.1 Společnost ROUČKA – SLATINA a.s., IČ: 463 46 601, se sídlem Tuřanka 1222/15, Slatina, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 736 (dále jen „Navrhovatel“), tímto v souladu s ustanovením § 322 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), činí za níže uvedených podmínek následující veřejný návrh smlouvy na koupi zaknihovaných akcií vydaných Navrhovatelem (dále jen „Veřejný návrh“).

II. Důvod Veřejného návrhu a Akcie

2.1 Navrhovatel, na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 16. 11. 2020, rozhodl o nabytí vlastních akcií.

2.2 Předmětem Veřejného návrhu je 46 396 kusů níže uvedených akcií: Emitent: Navrhovatel

Druh: kmenové akcie

Forma: na doručitele

Podoba: zaknihovaná

Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)

ISIN: CZ0005122366

(dále jen „Akcie“).

III. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx návrhu

3.1 Veřejný návrh je určen všem akcionářům Cílové společnosti (dále jen „Akcionáři“, nebo samostatně

„Akcionář“).

IV. Kupní cena

4.1 Kupní cena za jednu Akcii nabízená Xxxxxxxxxxxxx v tomto Veřejném návrhu činí: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen „Kupní cena“).

V. Doba závaznosti

5.1 Tento Veřejný návrh je závazný po dobu 46 dnů ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách Cílové společnosti (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/), tj. od 1. 12. 2020 do 15. 1. 2021 (dále jen „Doba závaznosti“). Veřejný návrh je v souladu se stanovami Cílové společnosti zveřejněn v Obchodním věstníku a uveřejněn na internetových stránkách Cílové společnosti xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.

VI. Přijetí Veřejného návrhu, uzavření Kupní smlouvy

6.1 Tento Veřejný návrh představuje nabídku Navrhovatele na uzavření smlouvy o koupi Akcií, na základě, které Akcionář úplatně převede na Navrhovatele své Akcie a Navrhovatel za převod těchto Akcií zaplatí Akcionáři Kupní cenu stanovenou v tomto Veřejném návrhu (dále jen „Kupní smlouva“).

6.2 Navrhovatel pověřil společnost, obchodníka s cennými papíry, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 7758419, se sídlem Xxxx Xxxxxx 2733/11, 612 00 Brno (dále jen „Zprostředkovatel“), aby zastupovala Xxxxxxxxxxxx při přijímání Oznámení a kontrole formální úplnosti Oznámení a dále k vypořádání převodu zaknihovaných Akcií a k souvisejícímu právnímu jednání. Zprostředkovatel není vázán jakýmikoli závazky, které mohou vznikat podle Kupních smluv uzavřených na základě tohoto Veřejného návrhu, a nepřebírá ani neručí za závazky či povinnosti Navrhovatele podle tohoto Návrhu nebo v souvislosti s ním.

6.3 Akcionář přijme Xxxxxxx návrh doručením oznámení o přijetí Veřejného návrhu, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Veřejného návrhu (dále jen „Oznámení“), k rukám Zprostředkovatele. Oznámení musí být na vyznačených místech řádně vyplněno, a kromě v Oznámení označených míst nesmí být Oznámení jinak měněno či doplněno. Za správnost údajů uvedených v Oznámení odpovídá Akcionář. V Oznámení Akcionář může uvést počet Akcií, ohledně kterých přijímá tento Veřejný návrh, jinak prodává všechny vlastněné Akcie. V případě, že Akcionář uvede větší počet Akcií než kolik jich vlastní, má se zato, že převádí počet akcií, které skutečně vlastní. Oznámení musí být Zprostředkovateli doručeno před uplynutím Doby závaznosti (tj. do 15. 1. 2021 včetně), jinak je neúčinné.

6.4 Podpis Akcionáře, jeho zástupce/nebo zmocněnce na Oznámení nemusí být úředně ověřen, pokud celková kupní cena Akcionářem převáděných Akcií nepřesáhne částku 26.000,- Kč. K oznámení je Xxxxxxxx povinen přiložit:

6.4.1 v případě, že je Oznámení podepsáno prostřednictvím zmocněnce Akcionáře: originál nebo ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem Akcionáře;

6.4.2 v případě, že je Akcionář právnickou osobou: výpis z českého obchodního rejstříku si zajistí Zprostředkovatel. V případě akceptace Návrhu zmocněnou osobou je třeba doložit plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele za Akcionáře.

6.5 Řádně vyplněné a Akcionářem podepsané Oznámení musí být doručeno Zprostředkovateli jedním z následujících způsobů:

6.5.1 v listinné podobě na adresu CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Xxxx Xxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx;

6.5.2 v elektronické podobě, kdy řádně vyplněné a Akcionářem podepsané Oznámení bude naskenováno a přiloženo jako příloha do emailové zprávy odeslané Akcionářem na emailovou adresu Zprostředkovatele xxxxxx@xxxxxxxx.xx

6.6 Kupní smlouva je uzavřena v den doručení Oznámení Zprostředkovateli v souladu s tímto Veřejným návrhem za předpokladu, že Oznámení bylo doručeno Zprostředkovateli během Doby závaznosti.

6.7 Zprostředkovatel bude přijímat Oznámení ode dne 1. 12. 2020. Zprostředkovatel oznámí Akcionáři uzavření Kupní smlouvy e-mailem, či jiným vhodným způsobem, nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí Doby závaznosti. Nepřijde-li v uvedené lhůtě Akcionáři oznámení o uzavření Kupní smlouvy, má se za to, že Kupní smlouva byla uzavřena.

6.8 Není-li Oznámení vyplněno a doručeno v souladu s tímto Veřejným návrhem, takové Oznámení se bude považovat za neúčinné a jeho doručením nebude Kupní smlouva uzavřena. Navrhovatel a Akcionář se mohou dohodnout na způsobu odstranění vad doručeného Oznámení.

6.9 Veřejný návrh je omezen na 46 396 kusů Akcií.

VII. Převod Akcií a úhrada Kupní ceny

7.1 Vlastnické právo k Akciím, ohledně nichž Akcionář přijal Xxxxxxx návrh a uzavřel Kupní smlouvu, nabývá Navrhovatel zápisem příslušných Akcií na majetkový účet Navrhovatele. Majetkové účty Navrhovatele jsou vedeny u CYRRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. čísla majetkových účtů:

a) 808003658136 (kód účastníka 928, ČSOB, a.s.), typ 31, sub-účet 14504

b) 808003815681 (kód účastníka 618, CYRRRUS CORPORATE FINANCE, a.s)

7.2 Akcionář je v případě uzavření Kupní smlouvy povinen poskytnout Navrhovateli součinnost nezbytnou k převodu Akcií na majetkový účet Navrhovatele v co nejkratší době, a to zejména podat řádně vyplněný příkaz svému příslušnému účastníkovi Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen „CDCP“).

7.3 Pokud Akcionář číslo svého majetkového účtu nezná, a tento účet není zařazen pod účastníka CDCP, pověří v případě akceptace Návrhu jeho zjištěním účastníka CDCP, Zprostředkovatele a pověří jej převodem Akcií.

7.4 Nedojde-li k převodu Akcií, ohledně nichž Akcionář přijal Xxxxxxx návrh a uzavřel Kupní smlouvu, na majetkový účet Navrhovatele ani do 15 pracovních dnů po uplynutí Doby závaznosti, je Navrhovatel oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit. O odstoupení Xxxxxxxxxxxx bude Akcionáře informovat Zprostředkovatel prostřednictvím emailové zprávy či jiným vhodným způsobem.

7.5 Kupní cena za Akcie bude Navrhovatelem Akcionáři uhrazena do 15 dnů ode dne zápisu převodu příslušných Akcií na majetkový účet Navrhovatele, a to dle požadavku Akcionáře v Oznámení o přijetí Veřejného návrhu.

7.6 Akcionář je povinen od okamžiku uzavření Kupní smlouvy do doby účinnosti převodu Akcií v evidenci investičních nástrojů u CDCP zdržet se jakéhokoliv nakládání s Akciemi, které jsou předmětem Kupní smlouvy, tyto Akcie nepřevádět, nezatěžovat, ani nijak neumožnit pozastavení výkonu práv akcionáře s těmito Akciemi, ani neoddělovat samostatně převoditelná práva.

VIII. Další informace k Veřejnému návrhu

8.1 Pokud Akcionář nehodlá přijmout Veřejný návrh, nemusí činit žádné kroky.

8.2 Navrhovatel může tento Veřejný návrh v souladu s § 326 ZOK změnit. Za změnu se nepovažuje oprava chyb.

V Brně, dne 27. 11. 2020

Za ROUČKA - SLATINA a.s.

Xxx. Xxxxx Xxxxx, člen představenstva

Příloha č. 1: Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií společnosti ROUČKA – SLATINA a.s. Akcionář: Rodné číslo/IČO/NID:

Příjmení (název spol.): Jméno:

Trvalý pobyt a bytem (sídlo): Ulice a číslo:

Obec: PSČ:

Kontaktní email:

Majetkový účet v CDCP (12 číslic):2) Kontaktní telefon:

Účastník CDCP, pod kterým má Akcionář majetkový účet podřazen: 2) Kód účastníka:2)

Bankovní účet pro zaslání kupní ceny: 3) /Banka: 3)

/

Počet Převáděných Akcií:1) = Kupní cena je počet akcií *1000,- Kč

VYPLŇUJTE PROSÍM VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY. VÁMI VYPLNĚNÉ ÚDAJE MAJÍ PŘEDNOST

(dále jen „Akcionář“). PŘED TIŠTĚNÝMI. POKUD NEZNÁTE ÚDAJ, NEVYPLŇUJTE, VIZ. POZNÁMKY POD ČAROU 1 AŽ 3.

Společnost ROUČKA - SLATINA a. s., IČO: 46346601, se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3542 (dále jen „Navrhovatel“), v souladu s ust. § 322 ZOK, učinila veřejný návrh smlouvy na koupi akcií společnosti (dále jen „Veřejný návrh“).

Akcionář tímto bezpodmínečně přijímá Veřejný návrh, a to ve vztahu ke všem vlastněným zaknihovaným Akciím/ve výše uvedeném počtu prodávaných akcií1, společnosti ROUČKA - SLATINA a.s., IČ: 46346601, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/akcie, ISIN: CZ0005122366 (dále jen „Převáděné Akcie“), vedených na výše uvedeném majetkovém účtu Akcionáře podřazeném pod výše uvedeným účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů („CDCP“)2, za kupní cenu =1.000 Kč za jednu každou Převáděnou Akcii a současně uděluje souhlas a plnou moc zprostředkovateli a účastníkovi CDCP, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, sídlo Xxxx Xxxxxx 2733/11, 612 00 Brno (dale jen „Zprostředkovatel”):

- k převodu Převáděných Akcií z nezařazeného majetkového účtu, pokud Akcionář nemá podřazený účet pod účastníka CDCP, a to na majetkový účet Navrhovatele,

- ke zjištění čísla majetkového účtu Akcionáře (včetně zjištění obsahu tohoto majetkového účtu), pokud jej Akcionář nezná, a tedy jej v oznámení nevyplnil.

Akcionář bere na vědomí, že je povinen poskytnout Navrhovateli veškerou součinnost nezbytnou k převodu Převáděných Akcií na majetkový účet Navrhovatele v co nejkratší možné době, a to zejména podat příkaz k vypořádání svému účastníkovi CDCP pod kterým má svůj účet podřazen (pokud je podřazen). Na žádost Zprostředkovatele či Navrhovatele se Akcionář zavazuje poskytnout mu Oznámení o přijetí návrhu smlouvy o koupi Předmětných Akcií s úředně ověřeným podpisem.

Navrhovatel se ve Veřejném návrhu zavázal Akcionáři k součinnosti s převodem Akcií. Vypořádáním převodu Akcií na straně Navrhovatele byl pověřen Zprostředkovatel, tedy účastník CDCP. Zprostředkovatel byl i pověřen ke komunikaci s Akcionáři a k poskytnutí součinnosti s převody Převáděných Akcií.

Podpis Akcionáře (Úředně ověřený při kupní ceně nad 26.000 Kč)

Kupní cena je rovna Součinu počtu Převáděných akcií a jednotkové kupní ceny =1.000,- Kč za Akcii (počet akcií * 1.000,-Kč). Kupní cenu požaduje Akcionář převést za podmínek stanovených ve Veřejném návrhu na jím výše uvedený bankovní účet.3 Akcionář prohlašuje, že (i) je vlastníkem Převáděných Akcií a je oprávněn s nimi nakládat; (ii) že Převáděné Akcie nejsou zatíženy žádnými právy třetích osob, zejména zástavním právem; (iii) že od nich nebyla oddělena žádná samostatná převoditelná práva; (iv) výkon práva Akcionáře nakládat s Převáděnými Akciemi není nijak omezen nebo pozastaven; a (v) Převáděné Akcie jsou převáděny se všemi právy, která s nimi mají být podle příslušných právních předpisů a/nebo stanov Společnosti spojena.

V ………………………………………………………………

•
•

Dne:

1 Pokud nechcete prodat všechny vlastněné kusy Akcií, vyplňte počet prodávaných Akcií. V případě nevyplnění této položky prodáváte všechny Vámi vlastněné Akcie.

2 Pokud neznáte nevyplňujte.

3 Pokud nevyplníte číslo bankovního účtu, bodu vám finanční prostředky zaslány poštovní poukázkou.