Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., se sídlem Radešínská Svratka 61, PSČ 592 33, IČ: 63483688, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, xxxxxx 1760

(dále jen Společnost) svolává

Řádnou valnou hromadu Společnosti

která se bude konat dne 16. 6. 2022, v 18.00 hod na adrese Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000, sál obecního domu

s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení.

Valná hromada volí:

- Předsedajícím valné hromady: Xxx. Xxxxx Xxxxxx

- Zapisovatelem valné hromady:Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

- Ověřovateli zápisu: Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx

- Sčitateli hlasů: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Odůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK).

3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2021.

Odůvodnění

Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2021.

4. Zpráva předsedy dozorčí rady.

Odůvodnění:

Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztrát.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

Odůvodnění:

Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto navržena ke schválení.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk ve výši 721.154,74 Kč zaúčtovat na účet nerozdělených zisků minulých let.

Odůvodnění:

Společnost hodlá v příštích letech investovat do zemědělství nebo jiných odvětví.

7. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro zpracování řádné účetní závěrky za rok 2022 a to Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx., číslo osvědčení:1177 KA Č Odůvodnění:

Předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací a znalost problematiky naší společnosti na základě dlouhodobé spolupráce.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a zvolenými členy představenstva tj. s panem Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, panem Ing. Xxxxxx Xxxxxxx, panem Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, panem Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxxx a to ve znění předložené valné hromadě

Odůvodnění :

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh zohledňuje stávající právní úpravu provedenou ZOK, zejména ustanovení § 59 a násl. ZOK. Především definuje pravidla a výše odměny člena orgánu.

9. Různé.

10. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 31.05.2022.

Pokyny pro akcionáře:

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 17.30 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba (nebo jeho zástupce na základě plné moci) se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele. Dále musí být v plné moci uvedena jmenovitá hodnota akcií, které zmocněnec zastupuje a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.

Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby jí sdělili číslo účtu, které musí být uvedeno v seznamu akcionářů.

Projednávané materiály jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti. V den konání valné hromady Společnosti budou projednávané materiály k dispozici akcionářům Společnosti při prezenci.

Účetní závěrka je zveřejněna, spolu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku a návrhem znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, na internetových stránkách společnosti xxx.xxxxxxx.xxx

V Radešínské Svratce, dne 10. 05. 2022

Za představenstvo společnosti:

Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx předseda představenstva