Firma, sídlo společnosti, identifikační číslo, internetové stránky
I.
Firma, sídlo společnosti, identifikační číslo, internetové stránky
1. Firma společnosti zní: ha-vel a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Sídlem společnosti: Ostrava- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Identifikační číslo: 253 50 781- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Internetová stránka: xxx@xx-xxxxx.xx
II.
Předmět podnikání a předmět činnosti
Předmětem podnikání společnosti je: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - - - - - - - - -
Předmětem činnosti společnosti je: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor - - - - - - - - - - - - - - - -
III.
Základní kapitál
1. Základní kapitál akciové společnosti činí………………………………… 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, a je rozdělen na jedno sto (100) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, -
2. Všechny kmenové akcie jsou vydány v podobě listinných cenných papírů. Všechny akcie společnosti znějí na jméno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Základní kapitál společnosti byl splacen v celé výši. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IV.
Akcie
1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a těchto stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je spojen jeden (1) hlas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Celkový počet hlasů ve společnosti je jedno sto (100) hlasů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číselné označení akcie a změny těchto údajů. - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu je třeba uvést jméno (firmu) a bydliště (sídlo) nabyvatele akcií, jakož i den převodu. O rubopisu platí obdobně předpisy upravující směnky. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Společnost je povinna o tom provést změnu zápisu v seznamu akcionářů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V.
Práva a povinnosti akcionářů
1. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání a na vysvětlení v rámci výše uvedeného ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. - - - - - - - - -
2. Akcionář může žádat do tří (3) měsíců od konání valné hromady soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s platnými právními předpisy nebo stanovami. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Akcionář je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, ve lhůtě a výši stanovené valnou hromadou. Před podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu je povinen splatit část jejich jmenovité hodnoty, nejméně však třicet procent (30 %) a případné celé emisní ážio. V případě úpisu akcií nepeněžitými vklady musí být tyto splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Je-li akcionář v prodlení se splněním své povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části, je povinen platit úrok z prodlení ve výši dvacet procent (20 %) p.a., z dlužné částky. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Pokud akcionář neuhradí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část v termínu splatnosti, vyzve jej představenstvo doporučeným dopisem, aby splatil dlužnou částku v náhradní lhůtě, nejpozději však do šedesáti (60) dnů ode dne odeslání výzvy. - - - - - - - -
6. Nebude-li úhrada připsána na účet společnosti v této lhůtě, představenstvo vyloučí upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, určené ve výzvě. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. V případě, že vyloučený upisovatel nevrátí zatímní list v určené lhůtě, prohlásí představenstvo zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současné zašle písemné oznámení o této skutečnosti upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Vyloučenému upisovateli bude vráceno plnění jím poskytnuté na splacení emisního kursu upsaných akcií teprve poté, až společnost získá majetek prodejem vráceného zatímního listu, nebo vydáním nového zatímního listu nebo akcií, přičemž si společnost může vůči akcionáři započítat své nároky, které jí vznikly z porušení jeho povinností. - - - - - - - - - - -
9. Akcionáři mají i další práva a povinnosti stanovená zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI.
Orgány společnosti
1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury: Orgány společnosti jsou: - - - - - - -
a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost) - - - - - - - - - -
b) představenstvo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) dozorčí rada- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku VII. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem, případně ve lhůtě stanovené jediným akcionářem. - - -
VII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30 %) základního kapitálu. - - - - - - - - - - - - -
3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Valná hromada může rozhodovat s využitím technických prostředků dle § 398 zákona o obchodních korporacích. Podmínky tohoto hlasování a rozhodování, včetně způsobu ověření totožnosti osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo, stanoví představenstvo ad hoc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valná hromada se svolává třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně zasláním akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem nebo stanovami pro svolání valné hromady. - - - - - - - - -
7. Xxxxxxxxx se rozhodování per rollam podle ust. § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,- - -
b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou- li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a - - - - - - - - - - - - - -
d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ust. § 61 zákona o obchodních korporacích. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. - - - - - - - - - - -
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. - - - - - -
5. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX.
Představenstvo
1. Představenstvo má jednoho (1) člena představenstva. Jediný člen představenstva je předsedou představenstva. Člena (předsedu) představenstva volí a odvolává valná hromada.
2. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Členu představenstva přísluší obchodní vedení společnosti. Člen představenstva zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X.
Jednání za společnost
1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Společnost může udělit fyzické osobě prokuru. Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře však není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. - - - - - - - - -
3. Vedoucí zaměstnanci společnosti jsou oprávněni jednat za společnost a činit právní jednání pouze v rozsahu vymezeném vnitřními předpisy společnosti, které vydává člen představenstva po schválení členem dozorčí rady. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. Prokurista se podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru (např. p.p.). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XI.
Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku
1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. - - - - -
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XII.
Výhody při zakládání společnosti
V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. - - -
XIII.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti, se řídí ve věcech, které neupravují stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Jestliže by některé ujednání obsažené ve stanovách bylo nebo se stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné či právně neúčinné, nemění to nic na platnosti a účinnosti ostatních částí stanov. V tomto případě se řídí dané právní vztahy platnou právní úpravou. Představenstvo (člen představenstva) je pak povinno bez zbytečného odkladu zpracovat a předložit valné hromadě návrh změn stanov, který bude v souladu s platnou právní úpravou. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Společnost ha-vel a.s. se sídlem Ostrava – Muglinov, Olešní 587/11A, PSČ 712 00, IČ 253 50 781, se ve smyslu ustanovení § 777, odstavec 5, zákona o obchodních korporacích p o d ř i z u j e zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako jeho celku s tím, že tento údaj bude zapsán do obchodního rejstříku vedeného pro společnost.“ - - - - - - - - -