NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s.

se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

identifikační číslo: 14803534

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627

(dále jen "společnost")

předkládané představenstvem společnosti k bodům 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 pořadu řádné valné hromady,

která se koná

v sídle společnosti na adrese

Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03

dne 27. dubna 2018 od 10:00 hodin

(dále jen "valná hromada")

1. Bod 2 pořadu valné hromady – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu

1 . 1 . P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n av r hu j e v a l n é h ro ma d ě p ř i jmo ut n á s l ed uj í c í us n es ení t ýk a j í c í s e or gá n ů v a l n é hr om a d y:

„Předsedou valné hromady se volí Xxx. Xxxxxx Xxxxx.“

„Zapisovatelem na valné hromadě se volí Xxxxxx Xxxxxxx.“

„Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:

(i) Xxxxx Xxxxx; a

(ii) Xxxxxx Xxxxxxxxx.“

„Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

(i) Xxxx Xxxxx; a

(ii) Xxxxx Xxxxxxxx.“

1 . 2 . P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n av r hu j e v a l n é h ro ma d ě p ř i jmo ut n á s l ed uj í c í us n es en í t ýk a j í c í s e j edn a c í h o a hl as ov a c í h o ř á du v a l né h r om ad y:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti:

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

řádné valné hromady společnosti Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s.

konané dne 27. dubna 2018

§ 1

Základní ustanovení

1. Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. (dále jen "společnost") v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen " zákon o obchodních korporacích") upravuje způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.

2. Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se pod označením "akcionář" rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.

3. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

§ 2

Registrace akcionářů

1. Pro registraci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena registrační místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na registračním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na registračním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře registrační místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.

2. Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračních místech ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.

§ 3

Jednací řád

1. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí její svolavatel nebo jím určená osoba. Svolává-li valnou hromadu kolektivní orgán, musí k řízení valné hromady (do doby zvolení jejího předsedy, popřípadě nebude-li předseda zvolen) pověřit jednoho ze svých členů, popřípadě musí rozhodnout o pověření jiné osoby. Úkolem svolavatele nebo jím učené osoby je zajistit, aby valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.

2. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je -li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o (proti)návrhu akcionáře. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest týkající se usnesení valné hromady a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady. Pokud o uvedení obsahu protestu nebude požádáno, zapisovatel není povinen v zápise z valné hromady obsah protestu zaznamenat.

3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace (doplňující vysvětlení k bodům pořadu valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu pro uplatnění práva na vysvětlení popsaného výše.

4. Akcionáři měli právo uplatnit své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrhy doručené společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na

valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.

5. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti, které může akcionář předložit nejen před konáním valné hromady, ale i přímo na jednání valné hromady. Představenstvo je povinno ke každému návrhu či protinávrhu akcionáře zaujmout stanovisko. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než

100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

6. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

7. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a případné protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku, nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.

8. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.

9. O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.

§ 4

Hlasovací řád

1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při registraci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno,

o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít náhradní hlasovací lístek nebo hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit předsedou valné hromady oznámené číslo lístku. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikační číslo (z identifikační karty).

2. Nepodepsané hlasovací lístky, hlasovací lístky bez čísla lístku nebo se špatným číslem lístku a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou

neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů (dále jen "skrutátor"). Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.

3. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí

o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. Při hlasování

o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady."

2. Bod 3 pořadu valné hromady – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a souhrnná vysvětlující zpráva týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2017, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)

J e l i k ož s e bo d 3 po ř a du v a l né h ro m ad y s i c e p r oj ed n áv á , ni c m én ě se o n ě m n e hl as uj e a ne n í t udíž p ř i j ím áno ž ád né u sn es e ní , p ř e dst a v en s t v o s po l eč n osti př e dkl ád á n á s l ed ují c í v yj á d ř e ní .

St e j n ě j a ko v min ulýc h l e t e c h př e ds t a ve n s t vo sp ol e čn os t i v s oul a du s § 4 3 6 od s t . 2 z á ko n a o ob ch od ní c h ko r po r a c í c h v yp r a c o v a l o a p ř e dkl á dá a k c i o ná ř ům z pr á vu o po dn i k a t e l s ké č i nn os t i sp ol e čno s t i . D á l e v e s m ys l u pož ad a vk u § 11 8 od s t . 9 z áko n a o p od nik á ní na k ap i t á l ov ém t r hu př e dst a v en s t vo p ř ed kl ád á a k c i o n á řům so uh r nn ou v ys v ě t l ují c í z p r á vu t ýk a j í c í s e z á l ež i t os t í p o d l e § 1 1 8 od s t . 5 pís m. a) a ž k ) z ák on a č . 25 6 / 2 00 4 Sb . , o p o dni k ání n a k ap i t á l ov ém t r hu , v e z ně n í poz d ě j š í ch p ř e dpi sů ( d á l e j e n " z á kon o p odn ikání na kapi t ál ov é m t r hu " ) . Ta t o s ou h rn n á v ys v ě t l u j í c í z p rá v a , z pr á v a o po dni k a t e l sk é č i nn os t i a t aké z p r á va o vz t az í ch m ez i o vl á da j í c í o so b ou a o so bo u ov l á d a no u a mez i

o vl á d an o u o so bo u a os ob am i ov l áda n ým i s t e j no u ov l á d a j í c í o so bou ( d á l e j e n " zp r áv a o v z ta z í ch " ) z p ra co v an á dl e § 82 a ná s l . z ák on a o

o b ch od ní c h ko rp o ra c í ch j e o bs až en a v e v ýr o č n í z pr á v ě s po l eč n osti z a ú č e t ní o bd ob í k a l en d á řní h o ro ku 2 01 7 .

P ř ed s t av e ns t v o dál e z a j i s t i l o z p rac o v án í ř ád n é ú če t ní z á v ěr k y s po l eč n osti z a úč e t ní ob do bí k a l e n d á řní ho r o ku 20 1 7 a ř ád n é k o nso l i do va n é ú če t ní z á v ěr k y s p o l e čn ost i z a ú če t ní ob dobí k a l en dá ř ní ho ro ku 2 0 1 7 a j e j i c h o v ěř e n í au dit or e m, t o v še v so ul ad u s p ř í s l uš n ým i p r á vním i a ú č e t ními p ř ed pi s y, k t e r é v yp r a c o v án í t ě cht o d o kum e ntů v yž a d uj í . V ýš e u v ed e n é d ok um en t y, k t e r é t ak t éž t vo ř í s ou č á s t v ýr o č n í z p r á v y s p o l e čn ost i z a r ok 20 1 7 , př e d s t av e nst vo p ř e dkl á d á v a l n é h ro m ad ě k p ro j ed ná ní .

H o sp od á ř s k ým v ýs l e dk em s pol e č no s t i z a ú č e t ní ob do bí k a l en d á řní ho r o ku 2 01 7 j e z i sk ve v ýš i 3 5 30 5 38 30 3 , 86 K č .

P ř ed s t av e ns t v o n a vr h uj e v a l n é h ro m ad ě s pol e č no s t i s chv á l ení z p r áv y p ř e dst a v en s t v a o p o dni k a t e l sk é č i nn os t i s pol e č no s t i , ř á dn é ú č e t ní z áv ě rk y s p o l e čn osti z a ú č e t ní ob do bí k a l en d á řní ho r ok u 2 0 1 7 , ř ád n é k o nso l i do va n é ú če t ní z á v ěr k y s p o l e čn ost i z a ú če t ní ob dobí k a l en dá ř ní ho ro ku 2 01 7 a n á v rh u na r oz d ě l e ní z i s ku z a ro k 2 01 7 , v č e t n ě s t a no ve ní výš e a z p ůs ob u v ýp l a t y p o díl u n a z i sk u ( di vid e nd y) .

3. Bod 4 pořadu valné hromady – zpráva dozorčí rady

J e l i k ož b od 4 po ř ad u v a l n é h ro ma d y s e s i c e pr oj e dn á vá , n i cm é ně s e o n ě m n e hl as uj e a ne n í t udíž p ř i j ím áno ž ád né u sn es e ní , p ř e dst a v en s t v o s po l eč n osti př e dkl ád á n á s l ed ují c í v yj á d ř e ní .

P ř ed mě t em t oh ot o b o du po ř ad u bu de s ez n ám en í s v ýs l e d k y k o nt r olní č i nn ost i d oz o r č í r a d y s p ol e č no s t i a p od á ní z p r á v y o v ýs l e d c í ch p ř ez ko um án í z p r ávy o v z t az í c h z a r ok 2 0 1 7 , k t er ou p ř edn e s e p ov ě ř en ý č l e n doz or č í r ad y s p ol e č no s t i v e sm ys l u pož a d av ku § 8 3 o ds t . 1 , § 44 7 o ds t . 3 a § 44 9 od s t . 1 z á ko na o o b ch od ní c h ko r po r a c í ch .

D oz or č í ra d a s po l e č n ost i s l ed ov a l a v p rů b ěh u c e l éh o k a l en d ář ní ho r o ku 2 01 7 a h od not i l a v ýv o j a v ed e ní o bc ho dn í č i nn osti sp ol e č nos t i , z e jm é n a p ak j e j í f i n an č ní s i t u a c i a a k t i v i t y v t é t o obl a s t i . Př i sv é k o nt rol ní č i nn os t i d oz o r č í r a da r ov n ěž úz c e s po l u p ra c ova l a s o r gá n em s po l eč n osti , v ýb o r em p r o a udi t , a t o ve vš e c h z á l ež i t o s t ec h s p ad a j í c í ch d o p ůs ob nos t i o bo u t ě cht o o r gá nů , v č e t n ě j m en ov á ní s t a t u t á r ního a u dit o r a . V n á v az n os t i na sv é z j i š t ěn í p a k d oz o r č í r ada v y p r a c o v a l a z p r á vu o v ýs l e d c í ch j e j í č i n nos t i z a ú č e t ní o bd ob í k a l en d á řní h o ro ku 2017 v s oul a du s pl a t n ým i p r áv ním i př e d pis y a s t an ov ami s po l e č no s t i , k t er ou p ř ed kl á dá v a l n é h rom a d ě s po l e čn ost i k j e j ím u p r oj e dn á ní a vz e t í n a v ěd omí . D oz o r č í r ad a sp ol e č no s t i v r ámc i s v é z pr á v y k o nst a t uj e , ž e ne z j i s t i l a n ed ost a t k y a n e m á n ámi t e k o hl ed n ě p o dni k a t e l sk é č i nn os t i , f un go vá ní a a kt i vi t sp ol e čno s t i č i j e j í ch o r gá n ů po dl éh a j í c í c h k on t rol ní č i n no s t i doz o r č í r ad y.

D oz or č í r ad a v so ul a du s pl a t n ým i p r áv ní mi p ře dp i s y d á l e p ř ez ko um a l a z p r á vu o vz t az í c h v yp r a c o v a no u z a r ok 2 01 7 , ř ád no u ú č e t ní z áv ě r ku z a r o k 2 01 7 , ř ád no u k o nso l i do va no u ú če t ní z áv ě rk u z a rok 20 1 7 v če t n ě n á v rh ů p ř ed s t av e nst v a n a j e j i ch sc hv á l e ní a n á v rh n a r oz d ě l e ní z i sk u z a ro k 2 01 7 , v če t ně s t a n ov en í v ýš e a z p ů s ob u v ýp l a t y p o d í l u n a z i sk u ( d i vi d en d y) . P ř e dst a v ens t v o p r ohl a šuj e , ž e d oz o r č í r ada n e vz n e s l a k v ýš e u v e d en ým d o k um e ntů m ž ád n é výh r a d y. V ýš e u v e d e n é d ok um en t y j so u p od l e d oz o r č í r a d y v yp r a c o v á n y ř á d n ě , v so ul ad u s p ř í s l u šn ým i p r á vní mi p ř ed pis y a s t an o va mi sp ol e čn os t i .

4. Bod 5 pořadu valné hromady – schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2017, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividendy)

P ř ed s t av e ns t v o na v r huj e v a l n é h r om ad ě s po l e č no s t i p ř i jm out n á s l ed uj í c í us nes e ní o s ch v á l e n í z p r á v y p ř e d s t av e nst v a

o po dni k a t e l sk é č i nn os t i sp ol e čn os t i , řá d n é ú če t ní z áv ě rky s p o l e č no s t i z a ú č e t ní o bd obí ka l e nd á řn í h o r ok u 20 1 7 , řá dn é k on so l i d o va n é ú č e t ní

z áv ě rk y s p o l e čn osti z a ú če t n í o bd obí k a l en dá ř ní ho ro ku 2 0 1 7 a ná v rhu na roz dě l ení z i sk u z a r ok 2 01 7 , v če t n ě s t an ov e ní v ýš e a z p ůs obu v ýp l a t y podílu na zisku (dividendy):

„Schvaluje s e zpráva představenstva o podnikatelské č i nnosti společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Schvaluje s e řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2017 .“

„Schvaluje s e řádná konsolidovaná účetní z ávěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 201 7 .“

„Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 201 7 ve výši

3 530 538 303 , 86 Kč po zdanění s e ve výši 2 965 016 880 , 00 Kč vyplatí j ako podíl na z i s ku ( d i v i denda) akcionářům společnosti. Z bývající část z i s ku ve výši 565 521 423 , 86 Kč s e převede na účet nerozděleného z i s ku společnosti z minulých l e t . Nerozdělený z i s k společnosti z minulých l e t ve výši 2 96 873 432 , 99 Kč zůstal nerozdělený. Na j ednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodn otě 1 000 Kč t edy připadá podíl na z i s ku ( dividenda) v hrubé výši 1 0 80 , 00 Kč, a t o při celkovém počtu t ěchto akcií, k t erý č i n í 2 745 386 . Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na z i s ku ( dividendu) j e 2 0 . duben 2018 , t j . podíl na z i s ku ( dividenda) bude vyplácena akcionářům, k t eř í v l astnili akcie společnosti k 2 0 . dubnu 2018 .

Akcionářům budou podíly na z i s ku ( d i v i dendy) vypláceny prostřednictvím České spořitelny, a . s . , společnosti s e s í d l em Praha 4 , Olbrachtova 1929 / 62 , PSČ 140 00 , i dentifikační č í s l o 4 52 44 782 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, v l ožka 1171 .

Česká spořitelna, a . s . zašle poštou každému akcionáři z České r epubliky a z e zahraničí " Oznámení o výplatě výnosů z cenných papírů", a t o na j eho adresu uveden ou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a . s . k 2 0 . dubnu 2018 v případě zaknihovaných akcií, a v případě akcií na adresu uvedenou v s eznamu akcionářů společnosti k 2 0 . dubnu 2018 .

Podíly na z i s ku ( d i v i dendy) budou vypláceny akcionářům f yz i ckým osobám ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedený v s eznamu akcionářů společnosti. Akcionářům f yzickým osobám v l astnícím zaknihované akcie, k t eré j sou vedeny v evidenci za knihovaných cenných papírů vedené podle z v l áštního právního předpisu, bude podíl na z i s ku ( d i v i denda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a t o po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení s kut ečného v l astníka v případě, kdy akcionář, daňový r ezident j i ného s t á t u než České r epubliky, bude žádat o uplatnění z výhodněné sazby s rážkové daně. Akcionářům f yzickým osobám s t r valým pobytem na území České republiky bude možné podíl na z i s ku ( dividendu) v yplatit t aké na všech obchodních místech České spořitelny, a . s . v hotovosti na základě předložení p l a t ného průkazu t o t ožnosti. Bude - l i akcionář, daňový rezident j i ného

s t átu než České r epubliky, žádat o uplatnění z výhodněné sazby s rážkové daně, j e xxxxxxx spolu s předložením platného průkazu t otožnosti dodat i potvrzení o s vém daňovém domicilu a prohlášení s kutečného v l astníka.

Výplatní období bude od 28 . května 2018 do 31 . března 2019 . Veškeré i nformace t ýkající s e výplat podílů na z i s ku ( dividend) akcioná řům budou podávány na výplatních místech České spořitelny, a . s .

Akcionářům právnickým osobám budou podíly na z i s ku ( d i v i dendy) vypláceny t aké prostřednictvím České spořitelny, a . s . v souladu s výše uvedenými pravidly.

Výplata podílů na z i s ku ( d i v i dend) ak c i onářům právnickým osobám bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů společnosti. Akcionářům právnickým osobám v l astnícím zaknihované akcie, k t eré j sou vedeny v evidenci zaknihovaných cennýc h papírů vedené podle z v l áštního právního předpisu, bude podíl na z i s ku ( d i v i denda) vyplacen bezhotovostním převodem peněžních prostředků, a t o po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení skutečného v l astníka v případě, kdy akcionář, daňový r ezident j i ného s t átu než České r epubliky, bude žádat o uplatnění z výhodněné sazby srážkové daně.

Kontaktní osoby v České spořitelně, a . s . :

Odbor Back of f i ce i nvestičních produktů Xxxxxxx Xxxxxxx

e - mail: xxxxxxxx@xxxx.xx Xxxx Xxxxxxxxxxx

e - mail: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx kontaktní t e l e f on: 000 000 000

Kontaktní adresa pro zasílání dokladů k výplatám: Odbor 8430

Budějovická 1518 / 13 b

140 00 Praha 4 “

5. Bod 6 pořadu valné hromady - změna stanov společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení o změně stanov společnosti:

„ Valná hromada rozhoduje o změnách s t anov společnosti t ak, j ak j í byly navrženy představenstv em společnosti:

V Článku 10 ( Účast na valné hromadě) s e dosavadní t ext druhé věty odstavce 2 nahrazuje následujícím t extem:

" Vyžaduje- l i s e pro rozhodnutí valné hromady z v l áštní f orma, postačí, bude- l i plná moc udělena v písemné f ormě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele."

S účinností od 14 . l edna 2019 s e dosavadní t ext odstavce 1 č l ánku 17 ( S l ožení dozorčí rady a f unkční období) nahrazuje následujícím t extem:

" Dozorčí rada s e s k l ádá z e 6 č l enů, k t eří mohou být f yz i ckými nebo právnickými osobami splňujícím i požadavky zákona. Dva č l enové dozorčí rady j sou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti v souladu s e zákonem o obchodních korporacích, zbývající č t yři č l enové valnou hromadou. Funkční období č l enů dozorčí rady č i ní 3 roky. Opětovná volba č l ena dozorč í rady j e možná."

Za odstavec 9 č l ánku 18 ( Zasedání a rozhodování dozorčí rady) s e vkládá nový odstavec 10 následujícího znění:

" Volební řád pro volbu a odvolávání č l enů dozorčí rady volených zaměstnanci připraví představenstvo po projednání s odborovou organizací."

Dosavadní t ext č l ánku 19 ( Postavení a působnost výboru pro audit) s e s výjimkou nadpisu v p l ném rozsahu nahrazuje následujícím t extem:

" 1 . Výbor pro audit j e orgánem společnosti, do j ehož působnosti náleží z e jména:

a) s l edování postupu s estavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládání doporučení k zajištění i ntegrity s ystémů účetnictví a f i nančního výkaznictví představenstvu nebo dozorčí radě;

b) s l edování účinnosti vnitřní kontroly společnosti, s ystému ř í z ení r i z i k společnosti;

c) s l edování účinnosti vnitřního auditu a j eho f unkční nezávislosti, j e - l i f unkce vnitřního auditu zří z ena;

d) s l edování procesu povinného auditu;

e) posuzování nezávislosti s t atutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských s l užeb společnosti;

f) doporučování auditora dozorčí radě s t ím, ž e t o t o doporučení j e řádně odůvodněno ( není - l i s t anoveno j i nak příslušným právním předpisem vz t ahujícím s e na společnost);

g) projednávání s auditorem r i z i ka ohrožující j eho nezávislost a ochranná opatření, k t erá byla auditorem přijata s c í l em t ato r i z i ka zmírnit;

h) i nformování dozorčí rady ( i ) o výsledku povinného auditu a j eho poznatcích z í s kaných z e s l edování procesu povinného auditu, a ( i i ) o způsobu j akým povinný audit přispěl k zajištění i ntegrity s ystémů ú četnictví a f i nančního výkaznictví;

i) s chvalování poskytování j i ných neauditorských s l užeb;

j) přij ímání i nformací, prohlášení a sdělení podle příslušných právních předpisů od auditora a j e j i ch projednávání s auditorem; a

k) i nformování j i ných orgánů společnosti o záležitostech náležících do působnosti výboru pro audit, j e - l i t oho t ř eba.

2. Výbor pro audit j e oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů t ýkajících s e č i nnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon j eho č i nnosti.

3. Výbor pro audit vykonává rovněž další pů sobnost, k t erá vyplývá ze zákona č . 93 / 2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ( zákon o auditorech) ve znění pozdějších předpisů, z j i ných příslušných právních předpisů vztahujících s e na j eho č i nnost, t ěchto s t anov č i z j i ných vnitřních předpisů společnosti. V případě j akýchkoli změn právních předpisů vztahujících s e na působnost výboru pro audit se t ato působnost mění t ak, aby odpovídala změněným právním předpisům.

4. Působností výboru pro audit není dotčena působnost j i ných orgánů společnosti podle právních předpisů a t ěchto s t anov."

Dosavadní t ext odstavce 1 č l ánku 20 ( S l ožení výboru pro audit a f unkční období) se nahrazuje následujícím t extem:

" Výbor pro audit se s k l ádá ze 3 č l enů, k t eří mohou být f yzickými nebo právnickými osobami splňujícími požadavky příslušných právních předpisů k výkonů t é t o f unkce. Členové výboru pro audit j sou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou."

V Článku 20 ( Složení výboru pro audit a f unkční období) s e za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 níže uvedeného znění a dosa vadní odstavce 4 , 5 , 6 s e označují j ako odstavce 5 , 6 , 7 :

" V případě, že počet č l enů výboru pro audit z volených valnou hromadou neklesne pod 2 , j e výbor pro audit oprávněn jmenovat náhradního č l ena výboru pro audit až do konání příští valné hromady. Doba v ýkonu f unkce náhradního č l ena výboru pro audit s e nezapočítává do doby výkonu f unkce č l ena výboru pro audit." .“

6. Bod 7 pořadu valné hromady - volba členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

6.1 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n av r hu j e v a l n é h ro ma d ě p ř i jmo ut n á s l ed uj í c í us n es ení o hl ed n ě vo l b y č l en ů p ř ed s t av e nst v a sp ol e č no s t i :

„Členem představenstva společnosti se volí Xxxxx Xxxxxx, nar. dne 10. 3. 1971, bydliště Jelačičova 3, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.“

„Členem představenstva společnosti se volí Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nar. dne 7. 2. 1978, bydliště 5144GC Waalwijk, Beethovenlaan 136, Nizozemské království.“

„Členem představenstva společnosti se volí Xxxx Xxxxxxx, nar. dne 6. 5. 1977, bydliště V Lukách 2163, 269 01 Rakovník, Česká republika.“

6.2 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n av r hu j e v a l n é h ro ma d ě p ř i jmo ut n á s l ed uj í c í u sn es en í o hl ed n ě s ch v á l en í sm l u v o v ýk o n u f u nk c e č l en ů p ř e dst a v en s t v a :

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR

a.s. a členem představenstva Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxx Xxxxxxxx, která byla uzavřena dne 26. března 2018.“

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. a členem představenstva Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, která byla uzavřena dne 26. března 2018. “

6.3 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n av r hu j e v a l n é h ro ma d ě p ř i jmo ut n á s l ed uj í c í us n es ení o hl ed n ě vo l b y č l en ů d oz o r č í r a d y s p o l e čn ost i :

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. dne 3. 6. 1966, bydliště Starenweg 4, 82152 Krailling, Spolková republika Německo.“

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Imarus Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, nar. dne 3. 5. 1969, bydliště Chemin du Polny 49, 1066 Epalinges, Švýcarská konfederace.“

„Členem dozorčí rady společnosti se volí Xxxx. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, nar. dne

9. 10. 1952, bydliště Újezd 426/26, 118 00 Xxxxx 0 Xxxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx.“

"Členem dozorčí rady společnosti se volí Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika."

6.4 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n av r hu j e v a l n é h ro ma d ě p ř i jmo ut n á s l ed uj í c í u sn es e ní oh l e dn ě s ch vá l ení s mlo uv y o v ýk o n u f u nk c e č l e na d oz o r č í r ad y:

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR

a.s. a členem dozorčí rady Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 26. března 2018.“

7. Bod 8 pořadu valné hromady - volba členů výboru pro audit a schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

7.1 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n av r hu j e v a l n é h ro ma d ě p ř i jmo ut n á s l ed uj í c í usn e se n í o hl e dn ě vo l b y ( j m e n ov án í ) č l e nů v ýb o r u p r o a ud i t :

„Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, nar. dne 10. 12. 1965, bydliště Plzeňská 388, 252 63 Roztoky u Prahy, Česká republika.“

„Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. dne 3. 6. 1966, bydliště Starenweg 4, 82152 Krailling, Spolková republika Německo.“

„Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nar. dne 12.

12. 1973, bydliště Jelačičova 24, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika.“

7.2 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n av r h u j e v a l n é h ro ma d ě p ř i jmo ut n á s l ed uj í c í u sn es e ní oh l e dn ě s ch vá l ení s ml o uv y o v ýk o n u f u nk c e č l e n a v ýb o r u p r o a udi t :

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. a členem výboru pro audit Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 26. března 2018.“

8. Bod 9 pořadu valné hromady - určení auditora společnosti

D oz or č í r a d a s pole č n ost i n a do po ruč e n í v ýb o r u p r o au di t n av r hu j e v a l n é h r om ad ě p ř i jm ou t n ásl e du j í c í us n es e ní o hl ed n ě u rč e n í a udi t o ra s po l eč n osti :

„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018 se určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.“

9. Bod 10 pořadu valné hromady - zpráva dozorčí rady o informaci v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o úvěru mezi společností jako věřitelem a Xxxxxx Xxxxxx International Inc. jako dlužníkem dle § 55 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

J e l i k ož s e o b od u 1 0 po ř ad u v a l n é h r om ad y n e h l a suj e a n e ní t udíž p ř i j ím á no ž ád n é u sn es e ní , p ře dst a v ens t v o sp ol e čno s t i př e dk l ád á n á s l ed uj í c í v yj á d ř e n í .

Předmětem t o h ot o bo d u p oř a du bu d e s ez n á me ní s e z p r áv ou d oz o r č í r ad y o i n f or m a c í ch , k t e r é o bd rž e l a od p ř e dst a v en s t v a oh l e d n ě uz a vř ení d o da t k u ke sm l o uvě o ú v ě ru m ez i spo l e čn ost í j a ko v ě ř i t e l e m a P hil i p M o r r i s In t e r n a t i on a l In c . j ak o dl už ní k em úč i n n é od 1 . s r pn a 20 13 d o 1 . s r pn a 2 01 8 ( d á l e j en " S mlou va " ) , d l e § 55 od s t . 3 z ák on a o o b ch od ní c h ko rp o ra c í ch .

D oz or č í r a d a j ak o k o nt rol ní or gá n v e s m ys l u § 7 6 o ds t . 1 r e sp . § 55 o ds t . 1 z ák on a o o b ch od ní c h k o rp or a c í c h b yl a i nf o rm ov ána p ř e dst a v en s t v e m o z á m ěr u uz av ř í t d o da t ek k e Sm l o uv ě ( d á l e j en " D o da t ek " ) . D oz o rč í r ad a vz x x x x x sv é m z a s ed án í ko n an é m dn e 26 . b ř ez na 20 18 n a věd om í n áv rh p ře ds t a v e nst v a o uz a vř en í D od a t ku ve s m ys l u § 5 5 o dst . 1 v e sp oj e ní s § 7 6 o ds t . 1 z á ko n a o ob c ho dních k o rp o r ac í ch . D oz o r č í r a d a p ro j e dn a l a i n f or m ac e , k t er é v t é t o s ou vi s l o s t i ob drž e l a o d p ře ds t av en s t va , z v áž i l a mož n ý s t ře t z á j mů a t a k é p od mí nk y z a k t e r ýc h m á b ýt D o d a t e k uz a v ř en, t j . ž e t ímto D o d a t k e m s e Sml ou v a p r odl už u j e n a o b do bí d o 1 . s rp n a 2 02 3 , p ř i čemž o s t a t ní po dmí nk y Sm l o uv y z ůs t áv a j í s t e j n é j a ko do po sud ( viz P ř í l oh a č . 4 p oz v á nk y n a řá d no u v a l no u h r om a du s po l e čn ost i ) s t í m, ž e dl e D o d a t k u n e j poz dě j š ím d a t em č e r p án í b u de 1 . kv ě t e n 20 23 a k o n e čn ým d a t em sp l a t n os t i bu d e 1 . s r p en 2 02 3 . Uz av ř en í Do d a t ku s e p l án uje n e j p oz d ě j i do 3 1 . če r v e nc e 2 01 8 .

D oz or č í r ad a s e usn e s l a , ž e uz a v ře ní D o d a t k u j e v z á jmu s po l e č no s t i , n e h roz í s t ř e t z á jmů a n e shl e d a l a ž ád n ý d ů v od , n a j ehož z á kl a dě b y m ě l a uz a v ře ní Dod a t k u dl e § 5 6 o ds t . 2 z ák on a o o b ch od ní ch k o rp o r ac í ch z a k áz a t . V so ul a du s § 55 o ds t . 3 z á ko n a o o b ch od ní ch k o rp o r ac í ch j e d oz o r č í r a d a o t omto v ýs l e dk u po vi nn a i n f o rmo vat v a l n ou h r om ad u .

V Ku t n é H o ř e dn e 2 7 . bř ez na 20 1 8

P hili p Mo r r i s Č R a . s . P hili p Mo r r i s Č R a . s .

Á rp ád Kö n ye St a ni s l av a Ju r í k ov á

xx e ds e da p ř e ds t av en s t v a sp ol e čno s t i č l en p ř ed s t av e nstv a s po l eč no s t i