SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA dozorčí rady
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA dozorčí rady
Uzavřena dle § 59 a násl. zák.č. 90/2012 Sb.(ZOK)
TUTO SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA UZVAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ ÚČASTNÍCI:
XXXX rerum a.s.
Sídlo: Olomouc-Nová Ulice, Albertova 229/21 PSČ: 779 00 IČ:29393256
Zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10169 Zastoupena: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, předseda představenstva, (dále jen „Společnost“)
a
člen Dozorčí rady
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Člen dozorčí rady je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy členem tohoto orgánu, s funkcí předseda dozorčí rady
(B) Společnost a Člen dozorčí rady zájem smluvně upravit svá vzájemná práva a povinnosti
vyplývající s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti, jakož i některá vzájemná práva a povinnosti při skončení funkce člena dozorčí rady Společnosti
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Povinnosti člena dozorčí rady
1. 1. Člen dozorčí rady se zavazuje touto smlouvou, že bude povinností člena dozorčí rady vyplývající pro něj ze zákona a stanov společnosti a z této smlouvy vykonávat s péčí řádného hospodáře.
1.2. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence v rozsahu vyplývajícím z § 451 ZOK a ze stanov Společnosti. Za porušení této povinnosti se zavazuje zaplatit smluvní pokutu
ve výši 100.000 Kč v jednotlivém případě. Smluvní pokuta je splatná do jednoho týdne ode dne, kdy člen dozorčí rady bude Společností vyzván k jejímu zaplacení. Povinností zaplatit smluvní pokutu podle tohoto článku zůstávají nedotčeny další povinnosti člena dozorčí rady v případě porušení zákazu konkurence.
1.3. Člen dozorčí rady se zavazuje, že po dobu šesti měsíců ode dne skončení výkonu funkce v představenstvu Společnosti nebude
(a) zastávat funkci statutárního, kontrolního nebo jiného orgánu nebo člena takového orgánu v žádné právnické osobě, která se zabývá stavebně drážními činnostmi na území České
republiky nebo poradenstvím či poskytováním služeb ve věcech souvisejících s předmětem podnikání Společnosti na území České republiky (takové činnosti provozované na území České republiky dále jen „ konkurenční činnosti“)
(b) zaměstnancem žádné osoby vykonávající konkurenční činnosti (ledaže by tato činnost se nevztahovala přímo k území ČR)
(c) podnikat jako fyzická osoba v oblasti konkurenčních činností ani
(d) jiným způsobem vykonávat konkurenční činnosti ani se přímo či nepřímo účastnit jejich výkonu
Porušením závazků člena dozorčí rady podle písm. (a) až (d) však nebude, pokud člen dozorčí rady bude zastávat tam funkce uvedené či postavení nebo vykonávat tam uvedené činnosti výlučně v rámci svého právního vztahu ke Společnosti nebo k osobě, která náleží do stejného koncernu jako Společnost.
2. Povinnosti Společnosti
2.1. Společnost se zavazuje vyplácet členovi dozorčí rady odměnu za výkon funkce za předpokladu, že takovou odměnu určuje nebo určí vnitřní předpis schválený valnou hromadou Společnosti, a to do výše a podle pravidel v něm uvedených.
2.2. Společnost se zavazuje uhradit členovi dozorčí rady náklady nutné a účelně vynaložené na výkon jeho funkce a poskytnout mu plnění v souladu s právními předpisy a vnitřními
předpisy schválenými rozhodnutím valné hromady, ledaže zákon poskytování takových plnění nedovoluje.
2.3. V době uzavření této smlouvy upravují odměňování členů dozorčí rady Společnosti a poskytování dalších plnění následující vnitřní předpisy:¨
(a)pravidla pro odměňování členů dozorčí rady (ve znění schváleném na valné hromadě ze dne 23. 4. 2014 a odsouhlasené kontrolním orgánem - DR
V případě, že valná hromada v budoucnu tyto vnitřní předpisy změní, doplní jiné nebo je zruší, uplatní se vnitřní předpisy platné a účinné v příslušné době.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti člena dozorčí rady a povinnosti při výkonu funkce ustanoveními právních předpisů, stanov Společnosti a
rozhodnutími valné hromady Společnosti.
3.2. Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro člena dozorčí rady a pro Společnost.
3.3. Tato smlouva nahrazuje všechna dřívější ujednání smluvních stran o jejím předmětu, pokud z povahy takových dřívějších ujednání nevyplývá něco jiného.
3.4. Tato smlouva nabývá účinnosti schválením valnou hromadou Společnosti.
V Olomouci dne 23.4.2014
Společnost člen dozorčí rady
Jméno: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx ……………………………… Jméno: l
Funkce:………………………………………………. Funkce: člen dozorčí rady
VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO PRAVIDLA OCEŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA a dozorčí rady
SPOLEČNOSTI XXXX rerum a.s.
Statutární orgán společnosti: PŘEDSTAVENSTVO, tříčlenné Předseda představenstva Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Člen představenstva: Xxx. Xxxxx Xxxxxx Člen představenstva: Xxx. Xxxx Xxxxx
Kontrolní orgán: tříčlenná Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx Člen dozorčí rady: Xxx. Xxxxx Xxxxxx
Člen dozorčí rady: Xxx. Xxxx Xxxxxx
Společnost se na své VH rozhodla, že výkon funkce pro výše uvedené je zcela bezplatný.