POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo akciové společnosti
Partners Financial Services, a.s.
se sídlem, Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 276 99 781 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158
(dále jen „Společnost“)
svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)
a § 17 platných stanov Společnosti
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 28. června 2022 od 13,00 hodin
v sídle Společnosti na adrese Xxxxxxx 0000/0x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021; zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021;
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021;
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021, konsolidované účetní závěrky
Společnosti za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021;
5. Schválení převodů akcií Společnosti;
6. Schválení poskytnutí finanční asistence pro účely získání akcií Společnosti;
7. Schválení zrušení zástavního práva na akciích Společnosti;
8. Zprávy dozorčí rady o informacích, které obdržela podle ustanovení § 55 ZOK;
9. Závěr.
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
Ad 2.
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021.“
Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. i) stanov Společnosti do působnosti valné hromady náleží projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.
Ad 3.
Návrh usnesení:
Usnesení není navrhováno.
Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 83 odst. 1 a § 447 odst. 3 ZOK a ust. § 26 odst. 2 stanov Společnosti dozorčí rada seznámí valnou hromadu Společnosti se zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021.
Ad 4.
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti schvaluje:
I. Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.
II. Konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.
III. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 000 000 000,90 Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“
Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a ust. § 16 odst. 2 písm. g) a h) stanov Společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, konsolidovanou účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku.
Ad 5.
Návrh usnesení:
„Část I.
Valná hromada Společnosti schvaluje úplatný převod akcií Společnosti:
1) mezi Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina 103, 666 01, IČ: 291 94 636, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64733, jakožto převodcem a společností Apana s.r.o. se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 028 79 107, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224876, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě na jméno představující podíl o velikosti 0,4 % celkové výše základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti, a to na základě smlouvy o převodu akcií v přiloženém znění.
2) mezi Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina 103, 666 01, IČ: 291 94 636, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64733, jakožto převodcem a společností VERODA s.r.o., IČ: 097 02 059, se sídlem Pod Horkou 470/20, Bystrc, 635 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120361, jakožto nabyvatelem, kdy předmětem převodu jsou akcie v listinné podobě na jméno představující podíl o velikosti 0,5 % celkové výše základního kapitálu a hlasovacích práv Společnosti, a to na základě smlouvy o převodu akcií v přiloženém znění.“
„Část II.
Valná hromada Společnosti schvaluje následující převody akcií Společnosti, vlastněných akcionáři Společnosti, formou poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do ostatních kapitálových fondů společnosti Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova
2319/5b, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 26821:
1) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a společností Apana s.r.o. se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 028 79 107, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224876, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 47,73 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
2) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a společností Brno Investment Group s.r.o., se sídlem Březina 103, 666 01, IČ: 291 94 636, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64733, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 35,34 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
3) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, xxxxxx 26821 a Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxx, nar. 26. 11. 1977, bytem Gebauerova 587/4, 615 00 Brno, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 0,45 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
4) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, xxxxxx 26821 a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Kudrnovou, nar. 23. 7. 1983, bytem Dřevčice č. p. 218, 250 01 Dřevčice, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 0,25 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
5) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, nar. 9. 8. 1976, bytem Sanderova 1616/16, 170 00 Praha 7, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 0,2 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
6) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, xxxxxx 26821 a Mgr. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nar. 22. 8. 1983, bytem Čestmírova 522/13, 140 00 Praha 4, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 0,35 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
7) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, xxxxxx 26821 a Bc. et Bc. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 26. 1. 1984, bytem Vaculíkova 2124, 250 82 Úvaly, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 0,2 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
8) mezi Partners XxxxXx, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, xxxxxx 26821 a Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nar. 29. 3. 1978, trvale bytem Mimoňská 622/1, 190 00 Praha 9, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 0,15 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
9) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a Ing. Xxxxx Xxxxxxx, nar. 25. 6. 1986, bytem Zlochova 2193/1, 143 00 Praha 4, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 0,1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
10) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a společností Partners Financial Services, a.s., IČ: 276 99 781, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 5,03 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.“
„Část III.
Valná hromada Společnosti schvaluje následující převody akcií Společnosti, vlastněných akcionáři (či budoucím akcionářem) Společnosti, formou poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do ostatních kapitálových fondů společnosti Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532:
1) mezi Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a společností Apana s.r.o. se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 028 79 107, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224876, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 1,65 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
2) mezi Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00
Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
26532 a Ing. Xxxxxx Xxxxxxx, nar. 10. 8. 1975, bytem Hlubocká 709/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 2,15 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
3) mezi Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, nar. 8. 4. 1981, bytem Litoměřická 405/9, Xxxxxx, 190 00 Praha 9, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 1,9 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
4) mezi Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, xxxxx X, xxxxxx 26532 a Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx, nar. 14. 2. 1986, bytem Čelakovského 905, 563 01 Lanškroun
– Žichlínské předměstí, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
5) mezi Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nar. 16. 1. 1983, bytem Vančurova 459, 563 01 Lanškroun
– Ostrovské Předměstí, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
6) mezi Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nar. 25. 6. 1983, trvale bytem Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
7) mezi Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, xxxxxx 26532 a Xxxxxxx Xxxxxxxx, nar. 5. 6. 1985, trvale bytem Běloveská 235, 199 00 Praha 9 – Letňany, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 1 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.
8) mezi Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532 a společností VERODA s.r.o., IČ: 097 02 059, se sídlem Pod Horkou 470/20, Bystrc, 635 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120361, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč,
představující podíl o velikosti celkem 0,5 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.“
„Část IV.
Valná hromada Společnosti schvaluje následující převod akcií Společnosti, vlastněných budoucím akcionářem Společnosti, formou poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do ostatních kapitálových fondů společnosti Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821:
1) mezi Partners HoldCo, a.s., IČ: 140 13 690, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26821 a společností Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532, kdy předmětem smlouvy o nepeněžitém příplatku mimo základní kapitál jsou akcie Společnosti v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, představující podíl o velikosti celkem 10,2 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to na základě smlouvy v přiloženém znění.“
Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 5 odst. 1 a § 16 odst. 2 písm. o) stanov Společnosti valná hromada uděluje souhlas s převodem akcií Společnosti. U převodů uvedených v Části I. jde o převody akcií od stávajícího akcionáře Společnosti na jiného stávajícího akcionáře a na poradce Společnosti, který splnil podmínky Kariérového plánu Společnosti (dosáhl pozice D3 - Partner) a projevil zájem o odkup akcií Společnosti. U převodů uvedených v Části II. – IV. je důvodem pro realizaci těchto převodů připravovaná restrukturalizace finanční skupiny Partners, kdy Společnost počítá s vkladem akcií všech svých akcionářů do společnosti Partners HoldCo, a.s., a to i prostřednictvím společnosti Partneři Partners, a.s.
Ad 6.
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti schvaluje poskytnutí finanční asistence pro účely získání akcií Společnosti společnosti VERODA s.r.o., IČ: 097 02 059, se sídlem Pod Horkou 470/20, Bystrc, 635 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120361, na základě a za podmínek uvedených ve zprávě představenstva Společnosti ze dne 24. 5. 2022, v předloženém znění.“
Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 311 ZOK a § 3 stanov Společnosti valná hromada předem schvaluje poskytnutí finanční asistence. Finanční asistence se poskytuje za podmínek stanovených v ust. § 311 ZOK a ve zprávě představenstva Společnosti ze dne 24. 5. 2022.
Ad 7.
Návrh usnesení:
„1) Valná hromada Společnosti schvaluje zrušení zástavního práva ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele na (i) hromadné akcii v listinné podobě na jméno pořadové číslo
2 v souhrnné jmenovité hodnotě 520.000,- Kč nahrazující 52 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 4774- 4825, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021, (ii) hromadné akcii v listinné podobě
na jméno pořadové číslo 7 v souhrnné jmenovité hodnotě 390.000,- Kč nahrazující 39 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 8533-8571, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021, a (iii) hromadné akcii v listinné podobě na jméno pořadové číslo 23 v souhrnné jmenovité hodnotě 90.000,- Kč nahrazující 9 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 9979-9987, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021,
všechny ve vlastnictví Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, nar. 25. 6. 1983, bytem Mírová 1438, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, jakožto zástavního dlužníka na základě smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.“
„2) Valná hromada Společnosti schvaluje zrušení zástavního práva ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele na (i) hromadné akcii v listinné podobě na jméno pořadové číslo
3 v souhrnné jmenovité hodnotě 500.000,- Kč nahrazující 50 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 4826- 4875, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021, (ii) hromadné akcii v listinné podobě na jméno pořadové číslo 8 v souhrnné jmenovité hodnotě 370.000,- Kč nahrazující 37 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 8572-8608, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021, a (iii) hromadné akcii v listinné podobě na jméno pořadové číslo 24 v souhrnné jmenovité hodnotě 130.000,- Kč nahrazující 13 kusů akcií Společnosti, v listinné podobě na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč poř. č. 9988-10000, emitent: Společnost, datum emise: 15. 9. 2021, všechny ve vlastnictví Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nar. 5. 6. 1985, bytem Běloveská 235, 199 00 Praha 9 – Letňany, jakožto zástavního dlužníka na základě smlouvy o úvěru poskytnutého zástavním věřitelem zástavnímu dlužníku.“
Zdůvodnění:
V souladu s ust. § 273 ZOK a § 5 odst. 2 stanov Společnosti valná hromada uděluje souhlas se zastavením akcií Společnosti. Představenstvo nyní navrhuje valné hromadě Společnosti schválit zrušení zástavního práva k akciím Společnosti, ke kterým byl udělen souhlas se zastavením rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne 23. 11. 2021. Zrušení zástavního práva k akciím Společnosti je navrhováno v souvislosti s restrukturalizací finanční skupiny Partners, přičemž vybraní zástavní dlužníci obdobné zástavní právo v budoucnu nově zřídí ve prospěch Společnosti jakožto zástavního věřitele na akcie společnosti Partneři Partners, a.s., IČ: 117 02 877, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26532.
Informace pro akcionáře:
Registrace akcionářů na valné hromadě a podepisování listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady v době od 12,30 hodin v prostorách sídla společnosti Partners Financial Services, a.s. na adrese Xxxxxxx 0000/0x, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0.
Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů Společnosti, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu
Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní emailová adresa).
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.
Každý akcionář či zástupce akcionáře je povinen se pro výkon svých práv na valné hromadě prokázat platným průkazem totožnosti.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 (v tis. Kč):
AKTIVA | 1 218 975 | PASIVA | 1 218 975 |
stálá | 567 510 | vlastní kapitál | 226 574 |
oběžná | 339 905 | cizí zdroje | 867 312 |
ostatní | 311 560 | ostatní | 125 089 |
VÝNOSY CELKEM | 2 601 033 | ||
NÁKLADY CELKEM | 2 470 348 | ||
ZISK PŘED ZDANĚNÍM | 158 731 | ||
ZISK PO ZDANĚNÍ | 130 685 |
Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2021 (v tis. Kč):
AKTIVA | 1 365 477 | PASIVA | 1 365 477 |
stálá | 220 416 | vlastní kapitál | 70 782 |
oběžná | 858 721 | cizí zdroje | 1 088 911 |
ostatní | 286 340 | ostatní | 205 784 |
VÝNOSY CELKEM | 2 962 366 | ||
NÁKLADY CELKEM | 2 840 717 | ||
ZISK PŘED ZDANĚNÍM | 166 469 | ||
ZISK PO ZDANĚNÍ | 121 649 |
Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2021 zpracované podle ust. § 82 a násl. ZOK:
Ze smluv a popř. jiných vztahů Společnosti jako ovládané osobě žádná újma nevznikla. Vzájemné vztahy mezi Společností a ovládajícími osobami lze zhodnotit jako pro Společnost výhodné. Společnost si není vědoma žádných nevýhod plynoucích ze spolupráce s ovládajícími osobami nebo s ostatními propojenými osobami. Společnost si aktuálně není vědoma žádných rizik, které by jí vyplývaly v důsledku vzájemných vztahů mezi ní a propojenými osobami.
Akcionářům Společnosti jsou ode dne 27. května 2022 rovněž k dispozici zdarma pro nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 v pracovních dnech od 10.00 do 16.00 hodin následující dokumenty: (i) řádná účetní závěrka za rok 2021, (ii) konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021, (iii) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, (iv) zpráva představenstva o vztazích za rok 2021, (v) zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021, (vi) návrhy smluv k bodu č. 5 pořadu jednání, (vii) zpráva představenstva k finanční asistenci k bodu č. 6. pořadu jednání a (viii) zprávy dozorčí rady k bodu č.
8. pořadu jednání.
V Praze dne 27. května 2022
Xxx. Xxxx Xxxxxxxx předseda představenstva
Partners Financial Services, a.s.