členech a o skupině, jejíž je součástí
Údaje o tuzemské pojišťovně, o jejích akcionářích nebo
členech a o skupině, jejíž je součástí
I. Údaje o tuzemské pojišťovně:
1. obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
právní forma: akciová společnost
adresa sídla: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0000, Xxxxxx Xxxxxxxxx,
530 02 Pardubice
identifikační číslo: 45534306
2. datum zápisu do obchodního rejstříku: 17. dubna 1992
datum zápisu poslední změny: 13. srpna 2019 – zápis člena představenstva
3. výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku:
2 796 248 000,- Kč
4. výše splaceného základního kapitálu:
2 796 248 000,- Kč (100 %)
5. druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité
hodnoty:
1.
Druh: kmenová akcie
Forma: na jméno
Podoba: zaknihovaná
ISIN: CZ0008040516
Počet emitovaných cenných papírů: 30 kusů
Jmenovitá hodnota akcie: 16.700.000,- Kč
Člen skupiny KBC infolinka 466 100 777
2.
Druh: kmenová akcie
Forma: na jméno
Podoba: zaknihovaná
ISIN: CZ0008040524
Počet emitovaných cenných papírů: 40 kusů Jmenovitá hodnota akcie: 8.350.000,- Kč
3.
Druh: kmenová akcie
Forma: na jméno
Podoba: zaknihovaná
ISIN: CZ0008040532
Počet emitovaných cenných papírů: 30 kusů Jmenovitá hodnota akcie: 14.028.000,- Kč
4.
Druh: kmenová akcie
Forma: na jméno
Podoba: zaknihovaná
ISIN: CZ0008040540
Počet emitovaných cenných papírů: 40 kusů Jmenovitá hodnota akcie: 7.014.000,- Kč
5.
Druh: kmenová akcie
Forma: na jméno
Podoba: zaknihovaná
ISIN: CZ0008041159
Počet emitovaných cenných papírů: 100 kusů Jmenovitá hodnota akcie: 6.847.000,- Kč
6.
Druh: kmenová akcie
Forma: na jméno
Podoba: zaknihovaná
ISIN: CZ0008041167
Počet emitovaných cenných papírů: 100 kusů Jmenovitá hodnota akcie: 5.751.480,- Kč
6. údaje o nabytí vlastních účastnických cenných papírů, s uvedením druhu, formy, podoby a počtu:
- společnost nenabyla vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické
cenné papíry
7. údaje o zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál byl zvýšen od posledního uveřejnění, a to:
1. způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu
2. jsou-li vydávány nové akcie, tuzemská pojišťovna uveřejňuje druh, formu, podobu a počet emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty, rozsah splacení nově upsaných akcií a lhůtu pro splacení nově upsaných akcií,
2
3. při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů tuzemská pojišťovna uveřejňuje částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, označí vlastní zdroje, z nichž se základní kapitál zvyšuje. Tuzemská pojišťovna, která je akciovou společností dále uvede, zda se zvyšuje jmenovitá hodnota akcií a pokud se zvyšuje, o jakou částku se zvyšuje:
- společnost nezvýšila základní kapitál
8. organizační struktura tuzemské pojišťovny:
počet organizačních složek:
Ústředí: 4 divize + 1 útvar generálního ředitele
22 odborů (vznikl Odbor účetnictví a správy aktiv)
10 oddělení (zrušeno Oddělení účetnictví a správy aktiv) Regiony: 10
počet zaměstnanců (přepočtený stav): 670,36
9. údaje o osobách, které skutečně řídí tuzemskou pojišťovnu nebo kontrolují činnost tuzemské pojišťovny:
a) údaje o členech dozorčí rady
1.
jméno (jména) a příjmení a titul: Xxx. Xxx Xxxxx funkce: předseda
datum zahájení výkonu funkce: 24. května 2018 (člen od 24. dubna 2017)
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Kvalifikace: - vysokoškolské vzdělání – České vysoké učení technické
v Praze, fakulta stavební
Praxe: Komerční banka, a.s. – specialista oboru hypotečních úvěrů, ředitel odboru úvěrů pro občany
Hypoteční banka, a.s. – náměstek generálního ředitele pro obchod, generální ředitel, člen představenstva Československá obchodní banka, a.s. – vrchní ředitel úseku Specializované bankovnictví a pojištění, člen představenstva
členství ve volených orgánech jiných právnických osob:
obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s. sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 právní forma: akciová společnost
orgán: člen představenstva
obchodní firma: Hypoteční banka, a.s.
sídlo: Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
právní forma: akciová společnost orgán: předseda dozorčí rady
název: Via Cordata, o.p.s.
sídlo: V potočkách 2134/20a, Modřany, 143 00 Praha 4
právní forma: obecně prospěšná společnost orgán: předseda dozorčí rady
název: Centrum paraple, o.p.s.
3
sídlo: Xxxxxxxx 000/0x, Xxxxxxxx, 000 00 Xxxxx 00 právní forma: obecně prospěšná společnost
orgán: člen dozorčí rady
název: Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
sídlo: Xxxxx 000/00X, Xxxx Xxxxx (Xxxxx 0), 000 00 Xxxxx
právní forma: spolek
orgán: předseda dozorčí rady
2.
jméno (jména) a příjmení a titul: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx funkce: člen
datum zahájení výkonu funkce: 14. března 2005 (stávající funkční období od
16. března 2015)
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Katholieke Universiteit Leuven (matematika, aktuárství)
Praxe: ABB – pojistný matematik, vedoucí funkce v oblasti životního pojištění
KBC Verzekeringen NV – vedoucí funkce v oblasti životního pojištění
KBC Group NV – koordinace pojišťoven skupiny ve střední Evropě členství ve volených orgánech jiných právnických osob:
obchodní firma: ČSOB Poisťovňa, a.s.
sídlo: Žižkova 11, Bratislava 811 02, Slovenská republika orgán: předseda dozorčí rady
obchodní firma: K&H Insurance Zrt.
sídlo: Benczur, 1068 Budapest, Maďarsko
orgán: předseda dozorčí rady
obchodní firma: DZI – OBŠČO ZASTRACHOVANIE PLC
sídlo: 6 Tzar Osvoboditel Bld, 1000 Sofia, Bulharsko orgán: člen dozorčí rady
obchodní firma: DZI – ŽIVOTOZASTRACHOVANIE PLC
sídlo: 6 Tzar Osvoboditel Bld, 1000 Sofia, Bulharsko orgán: člen dozorčí rady
obchodní firma: KBC Asset Management Ltd
sídlo: Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx
orgán: člen dozorčí rady
obchodní firma: KBC Group Re SA
sídlo: 0 Xxxxx xx xx Xxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx
orgán: člen dozorčí rady
obchodní firma: KBC Financial Idemnity Insurance SA sídlo: 0 Xxxxx xx xx Xxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx
orgán: člen dozorčí rady
3.
jméno (jména) a příjmení a titul: Xxxxxxx Xxxxx
4
funkce: člen
datum zahájení výkonu funkce: 1. ledna 2019
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská
Praxe: IPB Pojišťovna, a.s. – likvidátor, vedoucí likvidací
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB – ředitel odboru
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB – vedoucí oddělení likvidací členství ve volených orgánech jiných právnických osob: ne
b) údaje o členech představenstva:
1.
jméno (jména) a příjmení a titul: Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx M.A., Ph.D. funkce: předseda
datum zahájení výkonu funkce: 1. prosince 2018
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání, Masarykova univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta (matematika),
Univerzita Karlova v Praze (doktorandské studium – ekonomická teorie),
The University of the State of New York – CERGE EI (postgraduální studium – ekonomická teorie)
Praxe: pojišťovnictví a finančnictví
Generali pojištovna – vrchní ředitel, člen představenstva, Generali Polsko – člen představenstva,
Generali Penzijní fond – předseda představenstva,
Generali PPF Holding – business development manager,
Mc Xxxxxx- management consulting
členství ve volených orgánech jiných právnických osob: název: Nadace CERGE - EI
sídlo: Politických vězňů 000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0
právní forma: nadace
orgán: předseda správní rady
název: Společenství vlastníků domu Za Strahovem č.p. 432 sídlo: Praha 6 – Břevnov, Za Strahovem 432/28, PSČ 169 00 právní forma: společenství vlastníků jednotek
orgán: místopředseda výboru společenství
název: Česká kancelář pojistitelů
sídlo: Milevská 2095/5, Xxx, 000 00 Xxxxx 0
právní forma: zájmové sdružení
orgán: člen správní rady
název: Česká asociace pojišťoven
sídlo: Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4 právní forma: zájmové sdružení právnických osob orgán: člen prezidia
název: Pardubická rozvojová, a.s.
sídlo: Masarykovo xxxxxxx 0000, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 000 00 Xxxxxxxxx
5
právní forma: akciová společnost
orgán: předseda představenstva
2.
jméno (jména) a příjmení a titul: Ing. Xxxxxxxxx Xxx
funkce: místopředseda představenstva
datum zahájení výkonu funkce: 1. dubna 2019
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta řízení (obor automatizované systémy řízení
v ekonomice)
Praxe: pojišťovnictví a finančnictví
Komerční banka, a.s. – ředitel odboru Zpracování plateb
Česká pojišťovna, a.s. – vrchní ředitel divize Klientského servisu, vrchní ředitel divize Klientských center, vrchní ředitel divize Platebního styku
RAI a.s. (pojišťovna, Rumunsko) – předseda představenstva ARDAF a.s. (pojišťovna, Rumunsko) – předseda představenstva Generali Xxxxxxxxx, a.s. – člen představenstva
Všeobecná úverová banka, a.s. – ředitel odboru Alternativních distribučních kanálů
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB – ředitel Odboru Projektové a procesní kanceláře
členství ve volených orgánech jiných právnických osob: ne
3.
jméno (jména) a příjmení a titul: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx funkce: člen
datum zahájení výkonu funkce: 1. července 2016
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta finanční
Praxe: finančnictví
Komise pro cenné papíry – odborný referent
Československá obchodní banka, a.s. – referent, vedoucí týmu, výkonný manažer útvaru Primární emise, výkonný manažer ředitel Institucionální bankovnictví
členství ve volených orgánech jiných právnických osob: ne 4.
jméno (jména) a příjmení a titul: Xxx. Xxxxx Xxxx funkce: člen
datum zahájení výkonu funkce: 1. března 2019
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání - Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta
podnikohospodářská
Praxe: IPB Pojišťovna, a.s. – account manager
ČSOB Pojišťovna a.s, člen holdingu ČSOB – ředitel odboru
6
členství ve volených orgánech jiných právnických osob: ne
5. jméno (jména) a příjmení a titul: Xxx. Xxxxx Xxxx funkce: člen představenstva
datum zahájení výkonu funkce: 1.srpna 2019
dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce:
Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta informatiky a statistiky, studijní obor Statisticko- pojistné inženýrství
Praxe: Česká pojišťovna, a.s.
KPMG
Allianz penzijní společnost, a.s.
Členství ve volených orgánech jiných právnických osob: ne
c) Souhrnná výše úvěrů, zápůjček poskytnutých tuzemskou pojišťovnou osobám, které
skutečně řídí tuzemskou pojišťovnu nebo kontrolují činnost tuzemské pojišťovny:
0 CZK
d) Souhrnná výše záruk vydaných tuzemskou pojišťovnou za osobami, které skutečně řídí
tuzemskou pojišťovnu nebo kontrolují činnost tuzemské pojišťovny:
0 CZK
II. Údaje o akcionářích tuzemské pojišťovny s kvalifikovanou účastí:
1.
obchodní firma: KBC Verzekeringen NV
právní forma: akciová společnost
adresa sídla: 3000 Leuven, Professor Roger Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 0,
Belgické království
výše podílu na hlasovacích právech: 60 %
2.
obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s.
právní forma: akciová společnost
adresa sídla: Xxxxx 0, Xxxxxxxx 000/000, PSČ 15057
výše podílu na hlasovacích právech: 40 %
III. Údaje o struktuře skupiny, jejíž je tuzemská pojišťovna součástí:
1. informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně zajišťovně
ovládajícími osobami:
1.
obchodní firma: KBC Verzekeringen NV právní forma: akciová společnost
adresa sídla: B - 3000 Leuven, Professor Roger Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx 0,
Belgické království
přímý podíl na základním kapitálu: 99,76 %
přímý podíl na hlasovacích právech: 60 %
(Pozn.: Rozdíl mezi podílem na základním kapitálu a podílem na výkonu hlasovacích
práv je na základě dohody o výkonu hlasovacích práv
7
v rozsahu 39,76 % uzavřené mezi KBC Verzekeringen NV a Československou obchodní
bankou, a. s.).
souhrnná výše pohledávek vůči této osobě: 244 TCZK souhrnná výše závazků vůči této osobě: 0 TCZK
souhrnná výše cenných papírů, které má tuzemská pojišťovna v aktivech a které jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků tuzemské pojišťovny z těchto cenných papírů: 0 CZK
souhrnná výše vydaných záruk za touto osobou: 0 CZK souhrnná výše přijatých záruk od této osoby: 0 CZK
2.
obchodní firma: KBC Group NV
právní forma: akciová společnost
adresa sídla: X – 0000 Xxxxxxxx (Xxxx–Xxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx 0,
Belgické království
nepřímý podíl na základním kapitálu: 100 % nepřímý podíl na hlasovacích právech: 100 % souhrnná výše pohledávek vůči této osobě: 59 573 TCZK souhrnná výše závazků vůči této osobě: 5 087 TCZK
souhrnná výše cenných papírů, které má tuzemská pojišťovna v aktivech a které jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků tuzemské pojišťovny z těchto cenných papírů: 0 CZK
souhrnná výše vydaných záruk za touto osobou: 0 CZK
souhrnná výše přijatých záruk od této osoby: 0 CZK
2. informace o osobách, které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně ovládanými osobami: obchodní firma: ČSOB Pojišťovací servis, s.r.o., člen holdingu ČSOB
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa sídla: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0000, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 000 00 Xxxxxxxxx
přímý podíl na základním kapitálu: 100 %
přímý podíl na hlasovacích právech: 100 % výše a pořizovací cena obchodního podílu: 400 TCZK souhrnná výše pohledávek vůči této osobě: 1 TCZK souhrnná výše závazků vůči této osobě: 0 TCZK
souhrnná výše cenných papírů, které má tuzemská pojišťovna v aktivech a které jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků z těchto cenných papírů:
0 CZK souhrnná výše vydaných záruk za tuto osobu: 0 CZK souhrnná výše přijatých záruk od této osoby: 0 CZK
obchodní firma: Pardubická Rozvojová, a.s. právní forma: akciová společnost
adresa sídla: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0000, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 000 00 Xxxxxxxxx
přímý podíl na základním kapitálu: 100 %
přímý podíl na hlasovacích právech: 100 % výše a pořizovací cena obchodního podílu: 2 000 TCZK souhrnná výše pohledávek vůči této osobě: 737 TCZK souhrnná výše závazků vůči této osobě: 0 TCZK
souhrnná výše cenných papírů, které má tuzemská pojišťovna v aktivech a které
jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků z těchto cenných papírů:
0 CZK souhrnná výše vydaných záruk za tuto osobu: 0 CZK souhrnná výše přijatých záruk od této osoby: 0 CZK
3. grafické znázornění skupiny, které zahrnuje všechny ovládané a přidružené osoby
8
tuzemské pojišťovny, všechny její ovládající osoby a všechny ovládané nebo přidružené osoby ovládajících osob tuzemské pojišťovny; pokud ovládající osoby tuzemské pojišťovny podléhají dohledu ve skupině nebo dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkovému dohledu nad finančním konglomerátem a uveřejňují informace o své skupině, grafické znázornění může zahrnovat pouze ovládané a přidružené osoby tuzemské pojišťovny a všechny její ovládající osoby:
IV. Údaje o činnosti tuzemské pojišťovny:
1. předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku:
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
- v rozsahu pojistných odvětví životního pojištění č. I, II, III, VI, VII, IX
uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví,
- v rozsahu pojistných odvětví neživotního pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č. 1
k zákonu o pojišťovnictví
Zajišťovací činnost dle § 49 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
pouze v rozsahu zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění
Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona
o pojišťovnictví
- zprostředkovatelská činnosti podle zákona o pojišťovnictví,
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví,
- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle
zákona o pojišťovnictví,
- provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření,
- provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění,
- vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí,
- provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a dalších bankovních a leasingových služeb
- zprostředkování jiných finančních služeb.
2. přehled činností skutečně vykonávaných:
- Pojišťovací a zajišťovací činnost a činnosti přímo vyplývající z pojišťovací a zajišťovací činnosti
3. přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo pozastaveno:
- Výkon žádných činností nebyl omezen nebo zastaven.
4. rozvaha tuzemské pojišťovny podle zákona upravujícího účetnictví: Ke stažení
5. výkaz zisků a ztráty tuzemské pojišťovny: Ke stažení
6. poměrové ukazatele tuzemské pojišťovny:
a) rentabilita průměrných aktiv (ROAA): 100 % * zisk nebo ztráta za účetní období /
aktiva celkem:
= 2,41 %
9
b) rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): 100 % * zisk nebo ztráta za
účetní období / vlastní kapitál:
= 25,42 %
c) „combined ratio“ v neživotním pojištění: 100 % * (náklady na pojistná plnění, včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění, očištěných od zajištění + čistá výše provozních nákladů) / zasloužené pojistné, očištěné od zajištění.
= 94,62 %
10