SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“ a „zákon o obchodních korporacích“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) ENERGOCHEMICA SE,
se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 241 98 099
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, xxxxxx 502,
jejímž jménem jedná [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „Společnost“)
a
(2) jméno a příjmení: [BUDE DOPLNĚNO] adresa trvalého bydliště: [BUDE DOPLNĚNO] datum narození: [BUDE DOPLNĚNO]
číslo účtu: [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „Člen výboru pro audit“ a se Společností společně „Strany“ a každá samostatně „Strana“)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Člen výboru pro audit byl v souladu se stanovami Společnosti, příslušnými právními předpisy a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do své funkce rozhodnutím řádné valné hromady Společnosti ze dne [BUDE DOPLNĚNO].
1.2. Strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti.
1.3. V souladu s ustanovením § 59 zákonu o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní společností a členem výboru pro audit řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či z právních předpisů nevyplývá jiné určení práv a povinností.
2. VÝKON FUNKCE
2.1 Člen výboru pro audit se zavazuje řádně plnit povinnosti člena výboru pro audit Společnosti tak, jak vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2.2 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen výboru pro audit především povinen:
(a) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky Společnosti;
(b) hodnotit účinnost vnitřní kontroly Společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik Společnosti;
(c) sledovat proces povinného auditu účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti;
(d) posuzovat nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb Společnosti;
(e) doporučovat auditora Společnosti.
2.3 Člen výboru pro audit bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, bude povinen informovat valnou hromadu, případně jediného akcionáře Společnosti
o plnění svých povinností.
2.4 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
(a) budovat dobrou pověst Společnosti a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
(b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
(c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejich zaměstnanců či třetích osob.
3. POVINNOST MLČENLIVOSTI
3.1 Člen výboru pro audit je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena výboru pro audit z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 3. trvá i po zániku výkonu funkce. Člen výboru pro audit není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v ustanovení článku 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.
3.3 Poruší-li Člen výboru pro audit povinnost uvedenou v tomto článku, je povinen zaplatit Společnosti náhradu škody v plné výši za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
4. ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE A NÁKLADY ČLENA VÝBORU PRO AUDIT
4.1 Společnost se zavazuje vyplácet Členu výboru pro audit odměnu za výkon funkce ve výši 500,- EUR (slovy: pět set eur) ročně za plnění jeho povinností dle této Smlouvy. Odměna je splatná jednou za kalendářní rok, a to vždy do 30. 06. příslušného kalendářního roku na číslo účtu Člena výboru pro audit uvedeného v záhlaví Smlouvy. Netrvá-li funkce po dobu celého kalendářního roku, náleží Členu výboru pro audit pouze alikvótní část odměny, která se stanoví poměrně podle počtu kalendářních dnů, po které byla funkce v kalendářním roku vykonávaná.
4.2 Člen výboru pro audit bere na vědomí, že jakákoli zvláštní odměna a podíl na zisku, na kterou nemá Člen výboru pro audit nárok podle platných právních předpisů, stanov nebo vnitřních předpisů Společnosti, je možné Členu výboru pro audit poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Společnosti, popřípadě jediného akcionáře Společnosti.
4.3 Člen výboru pro audit bere na vědomí, že mu není přiznána žádná výhoda nebo odměna spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí Členem výboru pro audit a osobou jemu blízkou.
4.4 Odůvodněné, účelně a hospodárně vynaložené náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu výboru pro audit po dobu výkonu jeho funkce budou Členu výboru pro audit nahrazeny po předložení řádné dokumentace.
5. TRVÁNÍ SMLOUVY
5.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena výboru pro audit Společnosti.
5.2 Doba výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:
(a) odvoláním Člena výboru pro audit valnou hromadou Společnosti, popřípadě jediným akcionářem Společnosti;
(b) odstoupením Člena výboru pro audit z funkce člena výboru pro audit Společnosti;
(c) dnem, kterým Člen výboru pro audit přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce Člena výboru pro audit, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
5.3 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen výboru pro audit povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen výboru pro audit povinen:
(a) informovat valnou hromadu, případně jediného akcionáře Společnosti a také Společnost o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností Člena výboru pro audit Společnosti;
(b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
(c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Člen výboru pro audit prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své odměně za výkon funkce Člena výboru pro audit. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Člena výboru pro audit vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, Strany se dohodly, že se jich tímto Člen výboru pro audit výslovně vzdává.
6.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stranami a účinnosti dnem 26. 09. 2017.
6.3 Člen výboru pro audit nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
6.4 Pokud jakýkoli termín, ustanovení, úmluva nebo podmínka této Smlouvy jsou podle soudu s příslušnou jurisdikcí neplatné či nevynutitelné, zbývající část této Smlouvy zůstává v platnosti, aniž by byla touto neplatností dotčena, a její platnost nebude oslabena ani zrušena.
6.5 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
6.6 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemná.
6.7 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Stranami a schváleny valnou hromadou Společnosti, popřípadě jediným akcionářem vykonávajícím působnost valné hromady Společnosti.
6.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopisu této Smlouvy.
6.9 Tato Smlouva a její výklad se bude řídit platnými právními předpisy Evropských společenství a České republiky.
Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Xxxxxxx vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz
čehož připojují níže své podpisy.
Místo: [BUDE DOPLNĚNO] Datum: [BUDE DOPLNĚNO]
Místo: [BUDE DOPLNĚNO] Datum: [BUDE DOPLNĚNO]
Jménem ENERGOCHEMICA SE
[BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO]
Jménem ENERGOCHEMICA SE
[BUDE DOPLNĚNO]