STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.
ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI HOTEL TERMAL MUŠOV a.s., IČ: 27713229 K POZVÁNCE NA
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI HOTEL TERMAL MUŠOV a.s.
§ 1
Založení akciové společnosti, vnitřní systém společnosti
1. Společnost HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 2.1.2007. -----------------------------------
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4809 a má přiděleno identifikační číslo 277 13 229. --------------------------------------
3. Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.---
4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -------------------------------------------
§ 2
Obchodní firma
Obchodní firma zní: HOTEL TERMAL MUŠOV a.s. ----------------------------------------------
Sídlem společnosti je Brno.
§3
Sídlo společnosti
§ 4
Předmět podnikání (činnosti)
Předmět podnikání společnosti jsou tyto činnosti: -----------------------------------------------------
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ----------------
- hostinská činnost,
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. ---------------------------------------------------
- masérské, rekondiční a regenerační služby.
Předmětem činnosti společnosti je:
- správa vlastního majetku.
§ 5
Zastupování společnosti - způsob jednání statutárního orgánu
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Společnost zastupují tři členové představenstva společně. V jednotlivých záležitostech, jejichž předmět nebo majetkový důsledek v účetním období nepřesahuje hodnotu 300.000,- Kč a netýkají se pronájmu, propachtování, zatížení nebo zcizení nemovitostí nebo jiného dlouhodobého majetku společnosti, mohou jednat dva členové představenstva společně. Podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva svůj podpis.
§ 6
Základní kapitál
1. Základní kapitál společnosti činí 45.960.000,-- Kč, slovy: čtyřicet pět milionů devět set ----
šedesát tisíc korun českých.
2. Základní kapitál je splacen ve výši 100%.
§ 7
Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu
1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, nebo představenstvo na základě pověření valné hromady, dle §§ 511-515 zákona o obchodních korporacích. ------------------
2. Pravidla zvyšování základního kapitálu společnosti se řídí zejména úpravou ust. §§ 474- 515 zákona o obchodních korporacích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje v druhém a dalším kole. ---------------------------------------
3. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem souhlasí. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.------------------- -
5. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se, není-li stanoveno jinak, použijí přiměřeně ustanovení zákona o obchodních korporacích uvedená v §§ 247, 248 a 249, 250 až 255 a §§ 344-347.
6. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení.--------------------
§ 8
Pravidla postupu při snižování základního kapitálu
1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----------------------------------------
2. Pravidla snižování základního kapitálu společnosti se řídí zejména úpravou ust. §§516-548 zákona o obchodních korporacích.
3. Snížení základního kapitálu ve společnosti lze provést: -------------------------------------------
a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, ------------------------------------------
b) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, ---------------------------------
c) upuštěním od vydání akcií.
4. Snížení základního kapitálu na základě losování se nepřipouští. ---------------------------------
5. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy se připouští a řídí se ust. §§ 532-535 zákona o obchodních korporacích. --------------------------
6. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
7. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. ----------------
8. V pozvánce, týkající se svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 407 zákona o obchodních korporacích, alespoň údaje podle § 516 zákona o obchodních korporacích.
9. Ustanovení § 518 zákona o obchodních korporacích se nepoužijí, jestliže společnost --------
a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo --------------------------------------
b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 10 % sníženého základního kapitálu (§ 544 zákona o obchodních korporacích).
10. Splnění podmínek stanovených v předchozím odstavci musí společnost soudu prokázat při podání návrhu na zápis.
11. V souvislosti se snížením základního kapitálu nesmí být poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů. Jestliže bylo akcionářům plnění poskytnuto, jsou povinni je vrátit. Za splnění tohoto závazku ručí členové představenstva společně a nerozdílně.------------------ --
§ 9
Akcie společnosti
1. Základní kapitál společnosti činí 45.960.000,- Kč a je rozdělen: --------------------------------
a) na 457 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých, je spojeno 10 hlasů.
b) na 26 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je spojen 1 hlas.
Celkový počet hlasů ve společnosti je 4.596, slovy: čtyři tisíc pět set devadesát šest. ------------
2. Akcie společnosti jsou vydány v podobě listinného cenného papíru. ----------------------------
3. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno nebo požadované části seznamu a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. --------------------
5. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. -------------------------------------------------
6. Akcionář je povinen v případě, že zamýšlí převést své akcie na jméno na jinou právnickou nebo fyzickou osobu (vyjma převodu akcií na osoby blízké, a to v první přímé linii – rodiče, manžel nebo děti, na tento převod se předkupní právo nevztahuje), nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům společnosti prostřednictvím představenstva společnosti s uvedením podmínek zamýšleného převodu. Akcionář je povinen při oznamování zamýšleného převodu akcií třetí osobě oznámit představenstvu společnosti komu a za jakou částku hodlá své akcie převést a nabídnout je ostatním stávajícím akcionářům. Akcionáři společnosti mohou takto nabídnuté akcie získat do 4 týdnů ode dne oznámení této nabídky, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu společnosti. ----------------------------------------------
Pokud ostatní akcionáři společnosti neprojeví zájem o získání všech nebo části nabízených akcií, a to z důvodu nabídnuté ceny akcií, je představenstvo společnosti povinno ve lhůtě 4 měsíců zajistit znalecké posudky dvou znalců, zapsaných v seznamu znalců vedeným Krajského soudu v Brně, kterými bude určena obvyklá cena akcií akcionáře, který učinil nabídku k převodu akcií ostatním akcionářům. Z těchto posudků bude obvyklá cena akcií stanovena průměrem obou cen uvedených ve znaleckých posudcích. Převod akcií za stanovenou obvyklou cenu se musí uskutečnit nejpozději do 2 měsíců od data doručení znaleckých posudků představenstvu společnosti. ------------------------------------------------------
Pokud nedojde k odkupu akcií stávajícími akcionáři způsoby popsanými shora v tomto článku,
je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem valné hromady.
V případě, že by akcionář zamýšlený převod akcií na třetí osobu stojící mimo okruh stávajících akcionářů provedl jiným způsobem, než je v tomto článku uvedeno, bude mít takovýto postup za následek neplatnost takového převodu. Tímto ustanovením též není dotčen případný nárok společnosti či ostatních akcionářů na náhradu škody. -------------------------------------------------
7. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky.
8. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.---------------------
9. Na převody akcií se jinak použijí ustanovení občanského zákoníku. ----------------------------
10. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
§ 10
Zatímní listy
1. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií představenstvo vydá upisovateli zatímní list, který nahrazuje akcionářem upsané a doposud zcela nesplacené akcie jednoho druhu, za podmínek stanovených v § 285 zákona o obchodních korporacích. ------------------
2. Po marném uplynutí lhůty uvedené v §12, odst. 5 těchto stanov vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Představenstvo je rovněž oprávněno přijmout opatření ke snížení základního kapitálu nebo podat žalobu na doplacení emisního kurzu upsaných akcií nebo jeho splatné části. -----
§ 11
Podíl na zisku a úhrada ztrát
1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -------------------------------------------
2. Dividenda a tantiéma je splatná do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.
3. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
4. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou hrazeny především z jejího rezervního fondu nebo převedeny na účet neuhrazená ztráta z minulých let. ----------------- --
§ 12
Splácení akcií vydaných na zvýšení základního kapitálu
1. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz akcií, které upsal na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, takto:
a) minimálně 30% jmenovité hodnoty a případné emisní ážio ve lhůtě určené valnou hromadou nebo rozhodnutím představenstva, pokud se jedná o zvýšení základního kapitálu podle §511 zákona o obchodních korporacích, --------------------------------------
b) zbývající část nesplaceného emisního kurzu do dvanácti měsíců od upsání akcie. ---------
2. Při splacení emisního kurzu upsaných akcií nebo jeho části před zápisem nové výše
základního kapitál do obchodního rejstříku vydá představenstvo upisovateli písemné potvrzení, ve kterém uvede:
a) druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, -------------------------
b) celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií, --------------------------------------------
c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií. -----------------------------------------------
3. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Při porušení povinnosti splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií nebo její část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% p.a.. ------------------------------------------------------
5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, formou zaslání doporučeného dopisu, aby ji splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy.
Orgány společnosti jsou:
A. Valná hromada
B. Představenstvo
C. Dozorčí rada
§ 13
Orgány společnosti
§ 14
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje
zákon a tyto stanovy, zejména pak:
a) rozhodnutí o otázkách převodu nemovitostí a movitých věcí z obchodního majetku společnosti, jestliže hodnota tohoto majetku převyšuje částku 500.000,-Kč; do této částky je rozhodnutí v o převodu nemovitostí a movitých věcí v působnosti představenstva společnosti a udělení souhlasu s nákupem investičních věcí nad 1.000.000,- Kč, ----------------------------
b) udělení souhlasu se zastavením akcií společnosti, -----------------------------------------------
c) udělení souhlasu s uzavřením smluv o úvěru, ----------------------------------------------------
d) rozhodnutí o dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí valná hromada vyhradí. -----
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
3. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže si to vyžadují zájmy společnosti či představenstvo nereagovalo na požadavek akcionáře svolat valnou hromadu a to za stejných podmínek, jak svolává valnou hromadu představenstvo. Na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
5. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valná hromada se svolává pozvánkou. Představenstvo uveřejňuje pozvánku tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady a současně ji uveřejní nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň údaje uvedené v § 408 zákona o
obchodních korporacích. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu musí být zaslána všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 15 dnů před jejím konáním.
6. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u presence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. -
7. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující 70 % základního kapitálu společnosti.--- ---------------------
8. Ke schválení všech rozhodnutí valné hromady, které tyto stanovy nebo zákon svěřují do působnosti valné hromady, je zapotřebí souhlasu 100% hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou převodu akcií společnosti na třetí osobu mimo okruh akcionářů dle § 9 odst. 6 těchto stanov, kdy je zapotřebí souhlasu 100% hlasů všech akcionářů.------------------------------- ------------
9. Valná hromada může ve lhůtě 30 dnů od konání představenstva zrušit nebo měnit rozhodnutí představenstva pokud toto je v rozporu s hlavními směry a záměry společnosti. Od svolání takové mimořádné valné hromady se pozastavuje realizace rozhodnutí představenstva, které má být znovu projednané na této valné hromadě. -----------------------------------------------
10. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující 70 % základního kapitálu společnosti. Ke schválení rozhodnutí náhradní valné hromady se vyžaduje souhlasu 100% hlasů přítomných akcionářů.-
§ 15
Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti a zastupování společnosti ve všech věcech způsobem stanoveným v § 5 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.--------------------------
4. Členové představenstva jsou oprávněni rozhodovat o investicích, opravách či nákupu hmotného investičního majetku společnosti v průběhu jednoho kalendářního roku takto:
a) každý člen představenstva samostatně do hodnoty výše investice, opravy, nákupu 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, v jednotlivém případě, ------------------------------------
b) dva členové představenstva společně do hodnoty výše investice, opravy, nákupu 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, v jednotlivém případě, čímž není dotčeno jejich omezení dle písmene a) tohoto odstavce;
c) všichni tři členové představenstva společně do hodnoty výše investice, opravy, nákupu 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, v jednotlivém případě. Pokud výše investice, opravy, nákupu kumulovaně v jednom kalendářním roce překročí hodnotu 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, je tato investice, oprava či nákup možný pouze s předchozím souhlasem valné hromady dle § 14 těchto stanov. -----------------------
5. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla celkové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud
zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného.------------------------------------
6. Představenstvo společnosti má tři členy.
7. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. ------------
8. Funkční období člena představenstva jsou 3 roky. Opětovná volba člena představenstva je možná.
9. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.--------------------------------- -
10. Představenstvo je způsobilé usnášet se, jestliže je na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
11. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. -----------------------------------
12. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo rozhodnout i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou, vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato 100% hlasů členů představenstva.---------- -----------------------
13. Představenstvo je povinno zajistit plnění zákonných informačních povinností společnosti.-
14. Představenstvo předkládá, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.------ -----
§ 16
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva
a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.--- -----------------------------------------------
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-
4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně platnými předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady.
5. Dozorčí rada má tři členy.
6. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. O funkci předsedy dozorčí rady rozhoduje valná hromada.-
7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo prokuristou.----------------
8. Funkční období členů dozorčí rady jsou 3 roky. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
9. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.---------------------------------------
10. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jestliže je na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
11. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů.-----------------------
12. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
13. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada rozhodnout i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být většinou hlasů svých členů. --------------------------
Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zabezpečuje předseda dozorčí rady.
§ 17
Účetní období
Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. ------------------------------------------------------
§ 18
Fondy společnosti
1. Společnost vytvořila při založení rezervní fond. O jeho zřízení, zrušení, čerpání a použití rozhoduje valná hromada společnosti. Rezervní fond se může doplňovat z čistého zisku
na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. ----------
2. Představenstvo může rozhodnout, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, o zřízení dalších fondů. Pravidla jejich zřízení, zrušení, čerpání a použití schvaluje
představenstvo společnosti, neurčují-li právní předpisy jinak. O doplňování fondů ze zisku rozhoduje valná hromada.
§ 19
Zrušení a zánik společnosti
1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 92 zákona o obchodních korporacích. -----
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. --------------------------------------
§ 20
Závěrečné ustanovení
Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.------------------------------------------- ----------