Výpis
Global Partner Zdraví, s.r.o.
Společnost Global Partner Zdraví, s.r.o. byla založena v roce 2021 a je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group.
• IČO: 09903291
• se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
• zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343936
Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 17.5.2021 v 16:17:18. EPVid:eX5EuuiUnNyYtcjnbM7OWhTt1oeD64gE
Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
xxxxx X, vložka 343936
Datum vzniku a zápisu: 9. února 2021
Spisová značka: C 343936 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Global Partner Zdraví, s.r.o.
Sídlo: Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo: 099 03 291
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
Statutární orgán: Jednatel:
Jednatel:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Xxx. XXXXXX XXXX, Ph.D., dat. nar. 16. ledna 1977 Na jílech 653/11, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 9. února 2021
Xxx. XXXXX XXXXX, dat. nar. 26. února 1986 Pavlovská 585/1, Liboc, 162 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 9. února 2021
Počet členů: 2
Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.
Dozorčí rada: předseda dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
Xxx. XXXXXX XXXXX, dat. nar. 8. března 1970 Xxxxxxx 617, 250 91 Zeleneč
Den vzniku funkce: 9. února 2021
Den vzniku členství: 9. února 2021
Xxx. Xx. XXXX XXXXX, dat. nar. 12. května 1972 č.p. 206, 262 22 Hluboš
Den vzniku členství: 9. února 2021
Počet členů: 3
Společníci:
Společník: Global Partner ČR, a.s., IČ: 097 44 665
Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8
Podíl: Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál: 100 000,- Kč
Údaje platné ke dni: 17. května 2021 03:40 1/1
Strana první NZ 62/2021
N 65/2021
Stejnopis
Notářský zápis
sepsaný dne 1.2.2021 (slovy: prvního února dva tisíce dvacet jedna), JUDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, notářem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Hybernská 1032/9, PSČ 110 00.
Přítomen je níže uvedený zmocněnec účastníka, podle svého prohlášení způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis sepsán, jehož totožnost byla notáři prokázána: -------------------------------------------------
Xxx. Xxxxxx Xxxxx, nar. 26. 12. 1976, s bydlištěm Kpt. Stránského 1000/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, zastupující na základě písemné plné moci zakladatele ústavu, kterým je:
Global Partner ČR, a.s., IČO: 097 44 665, se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn.: B 25904, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze.
Písemná plná moc tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu.------------------------------
Xxx. Xxxxxx Xxxxx požádal za Global Partner ČR, a.s. o založení společnosti s ručením omezeným a sepsání této zakládací listiny:
Zakladatelská listina společnosti
Global Partner Zdraví, s.r.o. (dále jen "Společnost")
1. Základní ustanovení
1.1. Společnost je společností s ručením omezeným ve smyslu § 132 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK” nebo "Zákon o obchodních korporacích").
1.2. Základní kapitál Společnosti činí 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
1.3. Společnost je založena na dobu neurčitou. ----------------------------------------------
1.4. Obchodní firma Společnosti zní: Global Partner Zdraví, s.r.o. -----------------------
1.5. Sídlem Společnosti je obec Praha. ---------------------------------------------------------
1.6. Předmětem podnikání Společnosti je: -----------------------------------------------------
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-------
- poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
obor činnosti: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
Strana druhá
- poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách obor činnosti: pečovatelská služba
osobní asistence sociální poradenství odlehčovací služby
1.7. Účetní období je totožné s kalendářním rokem. ----------------------------------------
2. Právní jednání a podepisování za Společnost
2.1. Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně. ------------------------------------
2.2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí příslušné osoby své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce.
3. Společníci Společnosti
3.1. Společníkem společnosti je:
Global Partner ČR, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „společník“),
3.2. Společnost vede seznam společníků s údaji dle § 139 ZOK. -----------------------
4. Podíly ve Společnosti
4.1. Společník má podíl ve výši 100 %, na který připadá vklad Společníka ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) (dále jen "Podíl"); ------------
4.2. S podílem nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti a je s ním spojeno hlasovací právo.
5. Hlasovací právo
5.1. Společník má jeden hlas na každých 1 000,- Kč vkladu. -----------------------------
6. Převod podílů
6.1. Podíl je volně převoditelný na jiného společníka. Na osobu, která není společníkem, je převoditelný jen s předchozím souhlasem valné hromady. -----
6.2. Není-li souhlas s převodem podílu udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu podílu dohodnuto jinak. -----------------------------
6.3. Převod podílu je vůči Společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.
7. Obecná ustanovení o splacení vkladů
7.1. Před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku nebo účinnosti zvýšení základního kapitálu bude příslušným způsobem splaceno celé vkladové ážio a 100 % každého peněžitého vkladu, pokud valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nestanoví jinak. Peněžitý vklad musí být plně splacen nejpozději do 14 dnů od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
Strana třetí
7.2. Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, uhradí Společnosti úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem z dlužné částky. ---------------------------------
7.3. Společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení upozorněn, může valná hromada tohoto společníka ze Společnosti vyloučit. ----------------------------------
7.4. Má-li společník více podílů, týká se vyloučení podle předcházejícího odstavce jen toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení. ------------------------------
8. Práva a povinnosti společníka
8.1. Práva a povinnosti společníka stanoví ZOK, tato společenská smlouva, popř. jiný právní předpis vždy v závislosti na druhu podílu. ---------------------------------
8.2. Každý společník je zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku a jiných vlastních zdrojích, likvidačním zůstatku, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o Společnosti, nahlížet do dokladů Společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech.
8.3. Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu v poměru podle výše svých podílů, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti.---------
8.4. Společník se zákonným způsobem může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, touto společenskou smlouvou nebo dobrými mravy.
8.5. Neplatnosti usnesení valné hromady se společník nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. ---------------------------------------------------
8.6. Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu nebo 10 % podílu na hlasovacích právech (dále jen "kvalifikovaní společníci") mohou požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu k projednání jimi navržených záležitostí.
8.7. Každý společník je oprávněn podat za podmínek § 157 a násl. ZOK společnickou žalobu.
8.8. Společník je povinen chovat se vůči Společnosti čestně a dodržovat její společenskou smlouvu a případně další vnitřní předpisy. ----------------------------
8.9. Společník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností Společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo Společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Jsou-li takové informace společníkům poskytnuty na valné hromadě, je jednatel povinen společníky upozornit na jejich charakter.---------------------------------------
8.10. Společník, se souhlasem dozorčí rady, může poskytnout Společnosti peněžitý i nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál (dále jen „příplatek“), a to na základě písemné smlouvy mezi Společností a společníkem. Společník je oprávněn požadovat vrácení příplatku nebo jeho části, není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy a nezpůsobí-li tím Společnosti úpadek. Vrácení příplatku nebo jeho části je podmíněno předchozím souhlasem dozorčí rady Společnosti. Tento příplatek nebo jeho část se vrací výlučně tomu společníkovi, který ho Společnosti dobrovolně poskytl, tj. nikoli podle poměru podílu společníků na základním kapitálu. -------------------------------------------------
Strana čtvrtá
9. Orgány Společnosti
9.1. Orgány Společnosti jsou:
- valná hromada,
- jednatelé,
- dozorčí rada.
10. Valná hromada
10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu, této společenské smlouvy nebo si jejich rozhodování v souladu s touto zakladatelskou listinou vyhradí.
10.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -------------------------------------------
10.2.1. rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona,
10.2.2. rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, --------------------
10.2.3. volba a odvolání jednatele a rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce jednatele,
10.2.4. volba a odvolání členů dozorčí rady a rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady,
10.2.5. volba a odvolání likvidátora,
10.2.6. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku,
10.2.7. schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, ----------------------------------
10.2.8. rozhodnutí o přeměně Společnosti podle zvláštního zákona,----------------------
10.2.9. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,
10.2.10. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku Společnosti nebo jiných vlastních zdrojích, včetně schválení její/jejích změn a jejího zrušení/jejich zrušení, -----------------------------------------
10.2.11. schválení finanční asistence,
10.2.12. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,
10.2.13. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradě ztráty,-----
10.2.14. rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, ---------------------------------------------
10.2.15. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
10.2.16. rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem, -----------------
10.2.17. rozhodování o dalších otázkách, které ZOK nebo jiný právní předpis nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady, ----------------
Strana pátá
10.3. Valná hromada si může vyhradit k rozhodování záležitosti, které podle této zakladatelské listiny nebo ZOK náleží do působnosti jiného orgánu Společnosti.
10.4. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně, nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být projednání řádné účetní závěrky a způsob rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty.
11. Svolávání valné hromady
11.1. Valnou hromadu svolávají jednatelé; v případech stanovených právním předpisem ji mohou svolat i osoby odlišné od jednatelů. ------------------------------
11.2. Místo, datum a hodina konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání poštou na adresu uvedenou v seznamu společníků.
11.3. Pozvánku lze společníkům doručit i emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely společníkem.
11.4. Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Písemné prohlášení musí být připojeno k zápisu z jednání valné hromady.---------------------------------------------
12. Jednání valné hromady a hlasování
12.1. Jednání valné hromady se vždy účastní jednatelé. ------------------------------------
12.2. Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy nebo v případě, že předseda nebyl zvolen, vykonává funkci předsedy valné hromady její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej předseda valné hromady.
12.3. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci.
12.4. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady rozhoduje předseda valné hromady.
12.5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomní společníci, kteří disponují alespoň 50 % hlasů všech společníků. ---------------------------------------
12.6. Valná hromada rozhoduje usnesením. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti společníků či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady aklamací. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
12.7. Společník může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
12.8. Společník nemůže vykonat hlasovací právo, jestliže: ----------------------------------
12.8.1. valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, ------------------------------
12.8.2. valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení soudem,
Strana šestá
12.8.3. valná hromada rozhoduje o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,-----------
12.8.4. je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo se splněním příplatkové povinnosti, a to v rozsahu prodlení.
12.9. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, pokud tato společenská smlouva, ZOK nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.
12.10. Společníci mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady (navrhovatel) všem společníkům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 175 odst. 2 a 3 ZOK. Nedoručí-li společník ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu navrhovateli souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. ---------------------
12.11. Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí navrhovatel všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. --------------------------
12.12. Rozhodnutí je v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního společníka k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření společníků, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. ------
12.13. O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis s náležitostmi podle § 189 ZOK. Zapisovatel vyhotoví zápis do 15 dnů od ukončení valné hromady a zasílá jej všem společníkům způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady (nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen).
12.14. Má-li Společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Články 11. a 12. se použijí přiměřeně. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí jediného společníka musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje ZOK nebo jiný právní předpis.
13. Jednatelé
13.1. Společnost má 2 (dva) jednatele. -----------------------------------------------------------
13.2. Jednatelům přísluší obchodní vedení Společnosti. K přijetí rozhodnutí o obchodním vedení Společnosti se vyžaduje souhlas všech jednatelů. -----------
13.3. Každý jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. ----------
13.4. Každý jednatel je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, této zakladatelské listiny, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat omezení tam uvedená. ---------------
13.5. Dozví-li se jednatel, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob jednateli blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele a dozorčí radu.
Strana sedmá
13.6. Dozorčí rada může na vymezenou dobu pozastavit jednateli, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce. Dozorčí rada o svém rozhodnutí podá valné hromadě informace o oznámení, které obdržela od jednatele a případně i zprávu o jí pozastaveném výkonu funkce jednatele.--
13.7. Každý jednatel podléhá zákazu konkurence v rozsahu stanoveném v § 199 ZOK, neurčí-li smlouva o výkonu funkce jinak. ------------------------------------------
13.8. S jednateli se může uzavřít smlouva o výkonu funkce. --------------------------------
14. Působnost jednatelů
14.1. Rozsah působnosti jednatelů je dán touto zakladatelskou listinou, ZOK a jinými právními předpisy.
14.2. Jednatelé v rámci své působnosti zejména: ---------------------------------------------
14.2.1. svolávají valnou hromadu a provádějí její usnesení, ---------------------------------
14.2.2. rozhodují o vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích, ------------
14.2.3. zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, -------------------------
14.2.4. zajišťují vedení seznamu společníků, ---------------------------------------------------
14.2.5. na žádost informují společníky o věcech Společnosti (s výjimkou informací dle ustanovení § 156 ZOK),
14.2.6. vypracovávají zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, ---------------------
14.2.7. zajišťují zřízení a provoz internetových stránek Společnosti, ----------------------
14.2.8. Vyjadřují se k rozhodnutí o peněžitém i nepeněžitém příplatku společníka mimo základní kapitál a o jeho vrácení či vrácení jeho části. ----------------------
14.3. Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že Společnosti hrozí úpadek podle jiného právního předpisu, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl sledovaný Společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. --------------------------------------------------
15. Volba jednatele
15.1. Jednatelem může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů.
15.2. Jednatele volí a odvolává valná hromada. -----------------------------------------------
15.3. Jednatel může ze své funkce odstoupit. -------------------------------------------------
15.4. Jednatel oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, která ho zvolila, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
15.5. Má-li Společnost jediného společníka, skončí funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstupujícího jednatele jiný okamžik zániku funkce. ------
15.6. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce, musí valná hromada do jednoho měsíce zvolit nového jednatele. Nebude-li jednatel podle předcházející věty zvolen, jmenuje jednatele soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen nový jednatel, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
Strana osmá
16. Odměňování jednatelů
16.1. Jednateli může příslušet za výkon funkce odměna za podmínek stanovených zakladatelskou listinou, smlouvou o výkonu funkce a ZOK. -------------------------
16.2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého jednatele schválené valnou hromadou.
16.3. Jiné plnění ve prospěch jednatele, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. ----------
17. Dozorčí rada
17.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon činnosti jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. ----------
17.2. Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -- 17.3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -------------------------------------------
17.4. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen dozorčí rady své odstoupení dozorčí radě. Pro skončení funkce člena dozorčí rady postačuje projednání jeho odstoupení dozorčí radou. Funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nebude – li ujednán jiný okamžik zániku funkce. --------------------------------
18. Působnost dozorčí rady
18.1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán touto zakladatelskou listinou, ZOK a jinými právními předpisy.
18.2. Do působnosti dozorčí rady náleží: ---------------------------------------------------------
18.2.1. dohlížet na činnost jednatelů,
18.2.2. nahlížet do obchodních a účetních knih i jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada může kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, zakladatelskou listinou a rozhodnutími valné hromady,
18.2.3. přezkoumávat řádné, mimořádné a konsolidované, případně i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty,
18.2.4. přezkoumat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
18.2.5. podávat žalobu dle § 159 ZOK
18.2.6. podávat jednou ročně valné hromadě zprávu o své činnosti. ----------------------
18.3. Následující úkony vyžadují předchozí souhlas dozorčí rady:-------------------------
18.3.1. nabývaní, zcizování a zatěžování nemovitostí, ----------------------------------------
18.3.2. přijímaní výpůjček, zápůjček a úvěrů, ----------------------------------------------------
18.3.3. poskytování výpůjček, zápůjček, úvěrů a ručení, avalování a vystavování směnek,
18.3.4. právní jednání mezi jednateli a Společností, -------------------------------------------
Strana devátá
18.3.5. schválení poskytnutí a vrácení (nebo jeho části) dobrovolného peněžitého a nepeněžitého příplatku společníka mimo základní kapitál Společnosti, ---------
18.3.6. návrh jednatelů valné hromadě na rozdělení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích,
18.3.7. návrh jednatelů valné hromadě na krytí ztrát, ------------------------------------------
18.3.8. schválení poskytnutí a vrácení (nebo jeho části) dobrovolného peněžitého a nepeněžitého příplatku společníka mimo základní kapitál Společnosti, ---------
18.4. Dozorčí rada může rozhodnout, že i určitá další právní jednání vyžadují její souhlas.
18.5. Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. --------------------------------------------
19. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku, vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku
19.1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů jen za podmínek uvedených v § 34 a 40 ZOK, a to některým z níže uvedených způsobů:
19.1.1. dalšími příděly do ostatních fondů zřízených ve Společnosti, ---------------------
19.1.2. k tvorbě fondů ze zisku,
19.1.3. k úhradě ztráty minulých let,
19.1.4. k výplatě podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích,-----------------------------
19.1.5. ke zvýšení základního kapitálu,
19.1.6. k převodu zisku na účet výsledku hospodaření minulých let. ----------------------
19.2. Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku zákonem stanovené odvody, srážky daní a poplatků. -------
19.3. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
19.4. O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh jednatelů. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně vkladového ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští.
19.5. Společnost může vyplatit zálohu na podíl na zisku. Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že Společnost má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může Společnost použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.
19.6. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a vypořádací podíl se určuje poměrem podílů společníka.
19.7. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, jakož i záloha na podíl na zisku, vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. ---------
Strana desátá
20. Rezervní fondy Společnosti
20.1. Na základě předchozího rozhodnutí valné hromady může Společnost tvořit dobrovolné fondy a fondy povinně zřizované podle ZOK a jiných obecně závazných právních předpisů.
20.2. Druhy a pravidla hospodaření s dobrovolnými fondy určuje valná hromada přímo nebo pomocí vnitřních předpisů Společnosti. ------------------------------------
21. Změna zakladatelské listiny
21.1. O změně zakladatelské listiny rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna zakladatelské listiny, nahrazuje rozhodnutí o změně zakladatelské listiny. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
21.2. O změně zakladatelské listiny rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků. K přijetí rozhodnutí o změně zakladatelské listiny, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li změna zakladatelské listiny do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků.
21.3. Ke změně zakladatelské listiny může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutím valné hromady. Jestliže dojde ke změně zakladatelské listiny na základě jakékoli právní skutečnosti, jsou jednatelé povinni vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takovéto změně dozví, úplné znění zakladatelské listiny a založit ji do sbírky listin obchodního rejstříku.
22. Zrušení a likvidace Společnosti
22.1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. --------------------------------------
22.2. Ke dni zrušení Společnosti vstupuje Společnost do likvidace. ----------------------
22.3. Valná hromada jmenuje (povolává) likvidátora, případně ho může i odvolat a nahradit jiným.
22.4. O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora Společnosti.
23. Závěrečná ustanovení
23.1. Právní vztahy neupravené touto zakladatelskou se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména ZOK.
23.2. Skutečnosti a údaje, týkající se Společnosti, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud obecně závazné předpisy či tato zakladatelská listina takové zveřejnění vyžadují.
24. Přechodná ustanovení zakladatelské listiny při založení společnosti
24.1. Společník jako jediný zakladatel Společnosti vnáší do společnosti při jejím založení peněžitý vklad ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
24.2. Před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku bude příslušným způsobem splacen celý peněžitý vklad ------------------------------------
Strana jedenáctá
24.3. Správou vkladu je pověřen Xxx. Xxxxxx Xxxxx, dat. nar. 26. 12. 1976, s bydlištěm Kpt. Stránského 1000/7, Černý Most, 198 00 Praha 9 (dále jen „Správce vkladů“). Správce vkladů zřídí, za účelem splacení peněžitého vkladu, u České spořitelny, a.s. zvláštní účet č. 100059042/0800. Číslo tohoto účtu je Správce vkladů povinen sdělit zakladatelům do 3 (tří) pracovních dnů od jeho zřízení.--
24.4. Společník při založení Společnosti určuje následující členy orgánů společnosti:
a) Jednatelé
Xxx. Xxxxxx Xxxx, Ph.D., dat. nar. 16. 1. 1977, s bydlištěm Na jílech 653/11, Kolovraty, 103 00 Praha 10,
Xxx. Xxxxx Xxxxx, dat. nar. 26. 2. 1986, s bydlištěm Pavlovská 585/1, Liboc, 162 00
Praha 6.
b) Dozorčí rada
Xxx. Xxxxxx Xxxxx, dat. nar. 8. 3. 1970, s bydlištěm Xxxxxxx 617, 250 91 Zeleneč, ------
Xxx. Xx. Xxxx Xxxxx, dat. nar. 12. 5. 1972, s bydlištěm č. p. 206, 262 22 Hluboš. --------
Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70 not. řádu:
a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,-------------------------
b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku, -----------
c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis a splnění formalit bylo zástupci notáři doloženo.
Notářský zápis byl po přečtení zmocněncem účastníka schválen.---------------------------
XXXx. Xxxxx Xxxxxxx, v.r. L.S. Xxx. Xxxxxx Xxxxx, v.r.
XXXx. Xxxxx Xxxxxxx 1
Notář v Praze
Ověřuji, že se tento první až pátý stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 1.2.2021 (slovy: prvního února roku dva tisíce dvacet jedna), obsahující též opis přílohy č. 1, který doslovně souhlasí s přílohou, shoduje s notářským zápisem. ----------