SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
Článek I Smluvní strany
XXXXX XXXXXX, a.s.
se sídlem V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10
IČ: 45273758
zastoupená
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520 (dále jen „Společnost“)
a
Xxxxx a příjmení narozen dne trvale bytem
člen výboru pro audit Společnosti (dále jen „Člen“)
Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, tuto
smlouvu o výkonu funkce
Článek II
Úvodní ustanovení
(1) Usnesením řádné/mimořádné valné hromady Společnosti konané dne [DOPLNIT] byl Xxxx zvolen členem výboru pro audit Společnosti.
(2) Člen prohlašuje, že z funkce člena výboru pro audit do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
(3) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.
Článek III Předmět smlouvy
(1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.
(2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.
Článek IV
Práva a povinnosti Člena
(1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že
1) bude funkci člena výboru pro audit vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,
2) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
(2) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zařídit záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.
(3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
1) dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
2) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva/dozorčí rady Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
(5) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena výboru pro audit a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
(7) Při výkonu funkce člena výboru pro audit a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena výboru pro audit vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
(8) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
(9) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena výboru pro audit za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena výboru pro audit a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
(10) Délku funkčního období určují stanovy Společnosti.
Článek V Odměna
(1) Členu náleží za výkon funkce člena výboru pro audit odměna.
(2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna a zvláštní odměna, které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepeněžité) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše zvláštní odměny nebo způsobu jejího výpočtu pravidla pro výplatu zvláštních odměn, postupuje se při určení její výše nebo způsobu jejího výpočtu dle těchto pravidel.
(3) Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařízení záležitostí Společnosti dle této smlouvy.
(4) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady a výboru pro audit, byl-li zřízen.
(5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
Článek VI Trvání smlouvy
Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit.
Článek VII Zvláštní ustanovení
Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.
Článek VIII Společná a závěrečná ustanovení
(1) Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi Smluvními stranami dne [DOPLNIT], která byla schválena valnou hromadou Společnosti dne [DOPLNIT].
(2) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
(3) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
(4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. V případě, že valná hromada schválí tuto smlouvu přede dnem nabytí činnosti Zákona, nabude tato smlouva účinnosti dnem nabytí účinnosti Zákona.
(5) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
V Praze dne