SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY
uzavřená mezi
ZDR Investments SICAV a.s.
se sídlem Na struze 0000/0, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 IČO: 064 21 091
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 22826
zastoupenou statutárním ředitelem, společností CODYA investiční společnost, a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, IČO: 068 76 897, tato zastoupená pověřeným zmocněncem, Ing. Xxxxxx Xxxxxxx
(„Společnost“)
a
JUDr. Xxxxx Xxxxxxx
nar. dne 29. srpna 1987
bytem Pod Kotlářkou 1152/5, Košíře, 150 00 Praha 5
(„Člen správní rady“)
(Společnost a Člen správní rady budou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“)
ZDR/SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE/S034_C
1. Preambule
1.1 Člen správní rady vykonává funkci člena správní rady Společnosti, do které byl zvolen.
1.2 Člen správní rady se svým zvolením vyslovil souhlas.
1.3 Účelem této smlouvy je podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) upravit práva a povinnosti Člena správní rady při výkonu funkce člena správní rady Společnosti.
1.4 Na vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce Člena správní rady, se použijí ustanovení Zákona o obchodních korporacích o právech a povinnostech statutárního orgánu akciové společnosti a dále příslušná ustanovení zakladatelského dokumentu, stanov, interních předpisů Společnosti a jakékoliv pokyny či rozhodnutí příslušných orgánů Společnosti, včetně směrnic a předpisů skupiny společností, jejímž členem je Společnost (dále jen „Skupina“), s nimiž byl Člen správní rady seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit (dále jen „Interní předpisy“).
2. Rozsah výkonu funkce
2.1 Výkon funkce Člena správní rady (dále jen „Výkon funkce“) zahrnuje povinnosti a úkoly vykonávané společně s ostatními členy správní rady Společnosti určené stanovami Společnosti.
2.2 Člen správní rady bude dále konat veškeré úkoly související s Výkonem funkce nebo které vyplývají
z této Smlouvy, českých předpisů nebo Interních předpisů.
3. Podmínky Výkonu funkce
3.1 Závazek k výkonu funkce Člena správní rady je závazkem osobní povahy a Člen správní rady není oprávněn se při Výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou.
3.2 Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který bude nezbytný pro plnění veškerých povinností Člena správní rady podle této Smlouvy.
3.3 Člen správní rady bude vykonávat svou funkci v místě sídla Společnosti, stejně jako na jakémkoliv jiném místě, na němž bude třeba jeho přítomnosti.
3.4 Člen správní rady je povinen vykonávat svoji činnost pro Společnost s nasazením svých nejlepších schopností a znalostí a s péčí řádného hospodáře. Člen správní rady je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, etickými zásadami, touto Smlouvou a Interními předpisy.
3.5 Při skončení této Smlouvy se Člen správní rady zavazuje neprodleně odevzdat Společnosti písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se Společnosti a/nebo vztahující se k jakémukoliv oboru v působnosti obchodní činnosti Společnosti nebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí Společnosti, které jsou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou; Člen správní rady si neponechá žádné kopie těchto dokumentů. Každý takový materiál se považuje za vlastnictví Společnosti.
3.6 Další odměny, požitky nebo plnění nad rámec této Smlouvy mohou být Členovi správní rady přiznána pouze dodatkem k této smlouvě schváleným valnou hromadou Společnosti, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích jinak.
4. Doba trvání smlouvy
4.1 Tato Smlouva se uzavírá na část doby výkonu funkce Člena správní rady, a to od 01.09.2020. Délka funkčního období člena správní rady je upravena stanovami Společnosti. V případě, že valná hromada jmenuje Člena správní rady na další funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena správní rady jako člena správní rady Společnosti v tomto dalším funkčním období.
4.2 Platnost Smlouvy končí odstoupením Člena správní rady ze své funkce a/nebo jeho odvoláním z funkce Člena správní rady valnou hromadou Společnosti, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích. Na základě příslušných ustanovení Zákona o obchodních
korporacích může být Člen správní rady odvolán kdykoliv s okamžitou účinností a bez uvedení důvodu. Smlouva zaniká rovněž z dalších důvodů stanovených platnými právními předpisy.
5. Odměna za Výkon funkce
5.1 Členovi správní rady náleží za Výkon funkce odměna. Smluvní strany se dohodly, že tato odměna činí s účinností od 01.09.2020 částku 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) hrubého za kalendářní měsíc (dále jen "Odměna“).
5.2 Odměna bude Členovi správní rady vyplácena do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, a to prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet Členem správní rady písemně určený pro tyto účely.
5.3 Společnost je povinna v souladu s českým právem strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na daň z příjmů a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění Člena správní rady.
6. Náhrada nákladů
6.1 Společnost se zavazuje hradit Členovi správní rady všechny účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z Výkonu funkce; Člen správní rady musí tyto výdaje hodnověrným způsobem Společnosti doložit. Další podmínky se řídí právními předpisy upravujícími cestovní náhrady zaměstnanců.
7. Ochrana důvěrných informací
7.1 Člen správní rady se zavazuje zachovávat mlčenlivost a chránit důvěrné informace a jiné skutečnosti, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, zejména informace:
a. o veškerých skutečnostech obchodní, technické či jiné povahy, souvisejících se Společností a dalšími společnostmi Skupiny, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu nebo tvoří obchodní tajemství Společnosti, dalších společností Skupiny nebo jejich klientů;
b. které jsou chráněny nebo podléhají zvláštnímu režimu nakládání na základě právních předpisů nebo závazkových vztahů, jejichž účastníkem je Společnost, další společnost Skupiny nebo jejich klienti a který je Členovi správní rady znám;
c. které se týkají podnikatelské činnosti Společnosti nebo další společnosti Skupiny, zejména jakýchkoliv připravovaných, probíhajících nebo již uskutečněných obchodů, způsobu řízení, obchodních nebo finančních plánů (dále jen "Důvěrné informace").
7.2 Člen správní rady se zavazuje:
x. xxxxxxxxx Důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s Výkonem
funkce;
b. nevyužít ani se nepokusit využít Důvěrné informace pro vlastní potřebu a/nebo pro potřebu jakékoliv třetí osoby;
c. neprodleně informovat Společnost, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení Důvěrné informace neoprávněné osobě.
7.3 Za důvěrné informace podle předchozího odstavce se nepovažují informace, které jsou veřejně známé nebo dostupné z jiného důvodu, než v důsledku porušení závazků Člena správní rady podle této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů.
7.4 Povinnosti podle tohoto článku zavazují Člena správní rady i po skončení této Smlouvy.
7.5 Člen správní rady souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje nezbytné pro výpočet odměny a povinných odvodů byly uloženy a předány třetím osobám, zejména správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům, zdravotním pojišťovnám či peněžním ústavům, a to na základě zákonných ustanovení nebo kdykoliv, kdy to bude nezbytné k plnění povinností Společnosti a/nebo Člena správní rady.
8. Závěrečná ujednání
8.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti Smluvních stran podle této Xxxxxxx se řídí, vykládají a jsou účinná podle českého práva. V případě jakéhokoliv soudního sporu založeného touto Smlouvou bude příslušným soudem soud v místě sídla Společnosti v České republice.
8.2 Jakékoli změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být provedeny formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, jež se stanou součástí této Smlouvy. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě.
8.3 Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
8.4 Tato Smlouva se vyhotovuje a podepisuje ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis a jeden stejnopis bude předložen valné hromadě Společnosti.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Xxxxxxx před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy na této dohodě.
V dne V dne
ZDR Investments SICAV a.s. XXXXX investiční společnost, a.s. | JUDr. Xxxxx Xxxxxxx |
Xxx. Xxxxx Xxxxxx |