ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Pozvánka
Představenstvo akciové společnosti FIMO a.s. se sídlem Mšené-lázně, Lázeňská 62,
PSČ 411 19, IČ 63078406, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, zapsané pod sp. zn. B 1428, (dále jen „Společnost“) svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 12. března 2020 od 15:00 hodin
na adrese notářské kanceláře Xxxxxx Xxxxxxx, notářky se xxxxxx Xxxxx 0 – Xxxxxxx, Radlická 2000/3, PSČ: 150 00, 5. patro
Program jednání valné hromady Společnosti:
1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti
2. volba orgánů valné hromady
3. rozhodnutí o změně čl. 2 odst. 2.1. a čl. 3 odst. 3.2. a 3.3. stanov Společnosti
4. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
5. projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019
6. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019
7. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky Společnosti za rok 2019
8. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
9. schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2019
10. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019
11. závěr valné hromady
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.
K bodu 1. pořadu jednání valné hromady Společnosti:
K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.
K bodu 2. pořadu jednání valné hromady Společnosti:
V rámci tohoto bodu jednání valné hromady dojde ke zvolení orgánů valné hromady.
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí orgány této valné hromady ve složení:
- předseda xxxxx xxxxxxx …………………..
- zapisovatel valné hromady …………………..
- ověřovatelé zápisu ………………….. a …………………..
- osoba pověřená sčítáním hlasů “
Odůvodnění usnesení: Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady, přičemž představenstvo navrhuje konkrétní osoby zajišťující organizaci valné hromady, přičemž přítomní akcionáři jsou oprávněni předložit vlastní návrh konkrétních osob volených do orgánů valné hromady.
k bodu 3. pořadu jednání valné hromady Společnosti:
V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením čl. 5. odst. 5.4. písm. a) stanov Společnosti a v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že:
a) stávající znění článku 2. odst. 2.1. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje jeho následujícím zněním:
Předmětem podnikání je:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
b) stávající znění článku 3. odst. 3.2. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje jeho následujícím zněním:
Všechny akcie mají listinnou podobu. Společnost vede seznam akcionářů.
c) stávající znění článku 3. odst. 3.3. stanov Společnosti se ruší a nahrazuje jeho následujícím zněním:
Převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada udělí souhlas s převodem akcií na základě písemné žádosti akcionáře, pouze v případě, že akcionář doložil řádné splnění všech povinností vyplývajících z předkupního práva ostatních akcionářů podle tohoto odstavce stanov níže; v ostatních případech valná hromada souhlas s převodem akcií odmítne. Splnění povinností převádějící akcionář doloží zejména předložením dokladů o učinění nabídky ostatním akcionářům, dokladů o uplatnění předkupního práva ostatními akcionáři a uzavřených smluv či smlouvy o převodu akcií. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než je souhlas s převodem akcií udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy. V případě převodu akcií bez dodržení výše uvedeného postupu je smlouva o převodu akcií, resp. převod akcií, neúčinným právním úkonem a společnost neumožní nabyvateli akcií vykonávat akcionářská práva.
Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem ostatních akcionářů. Akcionáři mají předkupní právo k akciím akcionáře, a to v poměru podle celkové jmenovité hodnoty jejich akcií. Předkupní právo mají akcionáři i v případě, že akcionář hodlá převést akcie na osobu blízkou a/nebo je hodlá převést bezúplatně. Akcionář je povinen, v případě že zamýšlí zcizit své akcie, nabídnout je nejprve ke koupi ostatním akcionářům společnosti, a to písemným oznámením zaslaným akcionářům doporučenou zásilkou do vlastních rukou, na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, kterou mu za tímto účelem na vyžádání společnost sdělí. V písemném oznámení akcionář uvede osobu koupěchtivého, resp. potenciálního nabyvatele akcií, s uvedením jeho jména, příjmení a adresy bydliště, kupní cenu za převod akcií nabídnutou třetí osobou, popř. cenu převáděných akcií stanovenou znaleckým posudkem, zpracovaným na náklady akcionáře hodlajícího zcizit svoje akcie, je-li zamýšlen jiný způsob zcizení, než úplatný převod, a platební podmínky. Akcionář může využít svého předkupního práva písemným oznámením doručeným akcionáři, který hodlá zcizit své akcie, nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o možnosti využití předkupního práva; současně je akcionář povinen v téže lhůtě uzavřít smlouvu o prodeji akcií za týchž podmínek uvedených v oznámení o možnosti využití předkupního práva. V případě, že akcionáři nevyužijí předkupního práva ve stanovené lhůtě nebo se svého předkupního práva v této lhůtě vzdají, je akcionář oprávněn prodat akcie jakékoliv třetí osobě, a to za cenu, která nesmí být nižší a za platebních podmínek, které nesmí být výhodnější, než cena a platební podmínky uvedené v oznámení o možnosti využití předkupního práva. Pokud není výslovně uvedeno jinak, použije se na úpravu předkupního práva ustanovení § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“
Odůvodnění usnesení: O změnách stanov je oprávněna rozhodovat valná hromada. Shora uvedená změna čl. 2 stanov Společnosti je navrhována z důvodu potřeby uvedení do souladu údajů v živnostenském rejstříku a rejstříku obchodním; změna čl. 3 stanov Společnosti je navrhována z důvodu ochrany oprávněných zájmů akcionářů.
k bodu 8. pořadu jednání valné hromady Společnosti:
V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Valná hromada schvaluje:
- výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019“ Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti náleží do působnosti valné hromady.
k bodu 9. pořadu jednání valné hromady Společnosti:
V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Valná hromada schvaluje:
- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019“
Odůvodnění usnesení: Schvalování řádné účetní závěrky Společnosti náleží do působnosti valné hromady.
k bodu 10. pořadu jednání valné hromady Společnosti:
V rámci tohoto bodu se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní následovně:
„Valná hromada schvaluje:
- návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019“.
Odůvodnění usnesení: Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti náleží do působnosti valné hromady.
Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 14:45 hod. do 15:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, ne starší 1 měsíce, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
Kromě akcionářů se mohou řádné valné hromady zúčastnit pouze Společností pozvaní
hosté.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů včetně dopravného, které mu vzniknou
v souvislosti s konáním této řádné valné hromady.
Na stránkách xxx.xxxxx.xx/xxxx je uveřejněna výroční zpráva Společnosti za rok 2019, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 účetní závěrku Společnosti za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 a konečně i návrh stanov Společnosti s uvedením navrhovaných změn.