Z P R Á V A

Z P R Á V A

statutárního orgánu společnosti

XXXXX Xxxxxxxxxx, a.s.

Podle ustanovení § 82 zákona č.90/2012 Sb.

2021

ODDÍL I.

OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING

1. Ovládána osoba

Společnost XXXXX Xxxxxxxxxx, a.s.

Se sídlem na adrese Bělá pod Pradědem, Jeseník

IČO: 45192448

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 405

zastoupená:

předseda představenstva Xxxxx Xxxxxx, r.č. 481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá místopředseda představenstva Xxx Xxxxxx, x.x. 530505/409,Klášterní 430, 364 61 Teplá člen představenstva Xxxxx Xxxxxxx,r.č.625612/ ,Bukovice,Na mýtince 199

,Jesenik 790 01

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména zhotovováním drobných výrobků z kovů a truhlářstvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

(dále „ovládaná osoba“).

2. Ovládající osoba

Společnost JESAN SERVIS, s.r.o.

se sídlem na adrese Bělá pod Pradědem,Jeseník IČO: 63321041

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8246

zastoupená:

Jednatel Xxxxx Xxxxxx, r.č. 481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá Jednatel Xxx Xxxxxx,r.č.530505/409,Klášterní 430, 364 61 Teplá

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

(dále „ovládající osoba“).

3. Propojené osoby

Propojená osoba

Společnost LESPOL 2000 s.r.o.

Se sídlem na adrese Máchova 442, 364 61 Teplá

IČO: 25205480

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8352

zastoupená:

Jednatel Xxx Xxxxxx, r.č. 530505/409,Klášterní 430, 364 61 Teplá Jednatel Xxxxx Xxxxxx, r.č. 481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá Jednatel Xxxxxxxx Xxxx, r.č. 520423/050, Lesní 521, 364 61 Teplá

1. Jednatel Xxx. Xxxxxx Xxxxx, r.č. 511003/265, Plzeňská 516, 364 01 Toužim

(dále „další propojená osoba“).

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména velkoobchodem. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

Propojená osoba

Společnost KV les s.r.o

Se sídlem na adrese Máchova 442, 364 61 Teplá.

IČ: 29110602

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,vložka 25468 zastoupená:

Jednatel: Xxxxx Xxxxxxxx,dat.nar. 3. 2.1957,Teplá,Klášterní 430,PSČ 364 61

Xxxx Křehká,dat.nar. 23. 3.1953,Teplá, Lesní 496,PSČ 364 61

(dále „další propojená osoba“).

Ovládající osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména velkoobchodem.

Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

Propojená osoba

Společnost Lesní společnost Královský Hvozd, a.s.

Se sídlem na adrese Klatovská 289, 340 22 Nýrsko

IČO: 45352003

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, xxxxxx 284

zastoupená:

předseda představenstva Xxx Xxxxxx, r.č. 530505/409, Klášterní 430, 364 61 Teplá místopředseda představenstva Xxxxx Xxxxxx, r.č. 481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá člen představenstva Xxx. Xxxxxx Xxxxx,r.č. 511003/265,Plzeňská 516,364 01

(dále „další propojená osoba“).

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zbývá zejména lesnictvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

Propojená osoba

Společnost Lesní společnost Opočno, a.s. Se sídlem na adrese Xxxxxxx xxxxxxx 000, Xxxxxx XXX: 47452668

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka

833

zastoupená:

předseda představenstva Xxx Xxxxxx,r.č.530505/409,Klášterní 430,364 61 Teplá člen představenstva Xxx.Xxxxxx Xxxxx,nar.13.5.1979,Žichlínek čp.271,PSČ563 01 člen představenstva Xxxxx Xxxxxx,x.x.481008/058,Lesní 496,Teplá 364 61

(dále „další propojená osoba“).

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména lesnictvím. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

Propojená osoba

Společnost DOSTEP, s.r.o.

Se sídlem na adrese Máchova 442, 364 61 Teplá

IČO: 26348977

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, xxxxxx 14571

zastoupená:

Jednatel Xxx Xxxxxx,r.č.530505/409,Klášterní 430,364 61 Teplá

(dále „další propojená osoba“).

Další propojená osoba je společnost, která se zabývá zejména výrobou stavebních prvků a montáží rodinných domků. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

Propojená osoba

Společnost Lesní společnost Teplá, a.s.

Se sídlem na adrese Máchova 442, 364 61 Teplá

IČO: 45351996

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, xxxxxx 283

zastoupená představenstvem:

předseda představenstva Xxx Xxxxxx, r.č. 530505/409, Klášterní 430, 364 61 Teplá místopředseda představenstva Xxxxx Xxxxxx, r.č. 481008/058, Lesní 496, 364 61 Teplá člen představenstva Xxxxxxxx Xxxx, r.č. 520423/050, Školní 548, 364 61 Teplá

člen představenstva Xxx. Xxxxxx Xxxxx, r.č. 511003/265, Plzeňská 516, 364 01 Toužim

(dále „další propojená osoba“).

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména výrobou stavebních prvků a montáží rodinných domkůů. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti (společenské smlouvě).

ODDÍL II.

VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU

1. Způsob ovládání

Společnost ovládaná osoba obchodní podíl %zák.kapitálu

LESPOL 2000 s.r.o. Lesní společnost Teplá, a.s. 12 507 ks 16,49 KV les s.r.o. Lesní společnost Teplá,a.s. 40 000 ks 52,74 Lesní společnost Teplá, a.s. Lesní spol.Xxxxxxxxx Hvozd, a.s. 31 974 ks 74,44

XXXXX XXXXXX, s.r.o. 11 mil.Kč 66,67

DOSTEP,s.r.o. 200 tis.Kč 100,00

Lesní spol. Král. Hvozd, a.s. Lesní společnost Opočno, a.s. 12 616 ks 59,97

JESAN SERVIS 5 mil.Kč 33,33

XXXXX XXXXXX, s.r.o. XXXXX Xxxxxxxxxx, a.s. 26 658 ks 76,70

Ovládací osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu ovládané osoby.

2. Personální unie

- Členem statutárního orgánu ovládané osoby je Xxxxx Xxxxxx, který je zároveň členem statutárního orgánu ovládající osoby

- Členem statutárního orgánu ovládané osoby je Xxx Xxxxxx, který je zároveň členem statutárního orgánu ovládající osoby

3. Struktura propojení

Ovládající osoba ovládaná osoba

LESPOL 2000 s.r.o. Lesní společnost Teplá, a.s.

KV les,s.r.o. Lesní společnost Teplá,a.s.

Lesní společnost,a.s. Lesní spol. Král. Hvozd,a.s. .

XXXXX XXXXXX, s.r.o.

Dostep, s.r.o.

Lesní spol. Král. Hvozd, a.s. Lesní společnost Opočno, a.s.

JESAN SERVIS s.r.o.

.

XXXXX XXXXXX, s.r.o. XXXXX Xxxxxxxxx, a.s.

Ovládající osoba může prosadit jmenování, volbu, odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo členem dozorčího orgánu další propojené osoby.

ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. Za období od 1. ledna 2021do 31. prosince 2021

ODDÍL IV

SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI HOLDINGU

Přehled o smlouvách uzavřených (platných) v rozhodném období.

Název smlouvy. Smlouva o obchodní spolupráci (datum uzavření smlouvy): 1.4.1997

Smluvní strany: XXXXX Xxxxxxxxxx, a.s. (ovládaná osoba)

XXXXX XXXXXX, s.r.o. (ovládající osoba)

Předmět smlouvy: Dodávky výrobků a služeb

Doba plnění předmětu smlouvy: na neurčitou dobu Další podmínky: Výpovědní lhůta 3 měsíce Závazky, které ze smlouvy plynou propojené osobě:

Závazky, které ze smlouvy plynou ovládané osobě: dodávat výrobky, zboží a služby Závazky, které ze smlouvy plynou dalším propojeným osobám: nejsou

Plnění smluvních stran: platba faktur (bezhotovostní převod peněz na účet) Újma ovládané osoby: újma nevznikla.

Úprava smlouvy: úpravy nebyly.

Stádium plnění předmětu smlouvy ke dni: SMLOUVY O PUJČCE

Dne 27.7.2010 byla mezi ovládanou osobou Lesní společností Teplá,a.s. Jako věřitelem a propojenou osobou XXXXXXX Xxxxxxxxxx,a.s. Jako dlužníkem uzavřena smlouva o půjčce.

Na základě smlouvy půjčila propojená osoba částku 3 000 000,-Kč,ovládané osobě a byl sjednán úrok ve výši 2,44 % .K 31.12.2021 zbývá doplatit 1 950 000.- Kč.

ODDÍL VII. DUVĚRNOST INFORMACÍ

1. Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí holdingu, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být sami o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících holding.

2. Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu:

- informace o projektech směřujících k získání kapitálového podílu ve vybraných obchodních společnostech, kde stranou připravující akvizici byla ovládaná osoba.

ODDÍL VIII. ZÁVĚR

1. Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti XXXXX Xxxxxx- vice, a.s. Dne10.5.2022

2. Statutární orgán ovládané osoby zveřejní zprávu o propojených osobách spolu s výroční zprávou uložením do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ostravě..

V Adolfovicích dne 10.5.2022

Podpisy členů statutárního orgánu ovládané osoby společnosti,

…...........................................................................................................................

Xxxxx Xxxxxx předseda představenstva .......................................

Xxx Xxxxxx místopředseda představenstva …...................................

Xxxxx   Xxxxxxx      členka      představenstva