Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Personální a kariérové poradenství ● xxx.xxxxxxxxxx.xx

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smluvní strany:

Společnost se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku

jejímž jménem jednají (dále jen "společnost")

a Pan:

Bytem:

Narozena:

(dále jen "člen dozorčí rady")

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu

o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek 1 Úvodní ustanovení

Pan ……………… je od …………… členem dozorčí rady společnosti. Funkční období člena dozorčí rady je v souladu se stanovami společnosti 5 let.

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Člen dozorčí rady se v souvislosti s výkonem funkce zavazuje v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, zejm. ust. § 197-201 zák. č. 513/1991 Sb., obch. zákoníku ve znění pozdějších předpisů, vykonávat společně s ostatními členy dozorčí rady zejména následující činnosti:

a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, a návrh na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,

c) schvalovat roční investiční plán společnosti a jeho změny,

1

d) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření,

e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,

f) požádat soud o prohlášení valné hromady za neplatnou, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami společnosti,

g) volit a odvolávat členy představenstva, schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva,

h) rozhodovat o použití rezervního fondu,

i) rozhodovat o ocenění nepeněžitého vkladu dle § 210 odst. 1 ObchZ,

j) jednat o záležitostech, které podle stanov (zejména čl. 14 odst. 5 stanov) nebo zákona podléhají souhlasu dozorčí rady a rozhodovat o případném udělení souhlasu dozorčí rady.

Článek 3

Práva a povinnosti člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je v souvislosti s výkonem funkce člena povinen zejména:

a) při výkonu své funkce je člen dozorčí rady povinen jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena jeho oprávnění vyplývající z kontrolní působnosti dozorčí rady společnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení členství v orgánu společnosti.

b) respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména § 196 ObchZ). Důsledky porušení povinností obsažených v předchozích odstavcích vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

c)

d) len dozorčí rady nesmí:

− podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,

− zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,

− účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,

− vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

e) člen dozorčí rady odpovídá za škodu způsobenou zaviněným neplněním svých povinností. Způsobí-li škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za škodu společně a nerozdílně.

f) dodržovat pokyny schválené valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami,

g) účastnit se osobně zasedání dozorčí rady,

h) účastnit se osobně zasedání valné hromady akcionářů.

Personální a kariérové poradenství ● xxx.xxxxxxxxxx.xx

Článek 4

Odměna člena dozorčí rady

1. Za řádný výkon výše uvedených činností má člen dozorčí rady vůči společnosti nárok na odměnu ve výši …………Kč brutto měsíčně. Společnost je povinna vyplatit členu dozorčí rady odměnu vždy k 20. dni následujícího kalendářního měsíce bezhotovostně na jeho účet u příslušného peněžního ústavu na území ČR. Členovi dozorčí rady mohou být představenstvem schváleny mimořádné odměny v souladu s pravidly stanovenými usnesením valné hromady akcionářů ze dne ……………

2. Ustanovení článku 4, odst. 1 neplatí v souladu s ust. § 16 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je-li člen dozorčí rady zároveň úředníkem ve smyslu citovaného zákona.

3. Člen dozorčí rady má vůči společnosti nárok na úhradu nákladů, které při výkonu své funkce nutně nebo účelně vynaložil, pokud z jejich povahy nevyplývá, že jsou již zahrnuty v jeho odměně. Člen dozorčí rady je však povinen jím vynaložené náklady vyčíslit a doložit. V souvislosti se služební cestou má nárok na náhradu cestovních výdajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 5 Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.

2. Ve věcech neupravených touto smlouvou se použijí přiměřeně ustanovení § 566 a násl. obchodního zákoníku o smlouvě mandátní.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

V Praze dne

Za představenstvo Člen dozorčí rady

Příloha: Zápis z valné hromady společnosti ze dne ………………

3