Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti
DEVELOP Holding uzavřený investiční fond, a.s.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00, IČ: 24143154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, xxxxxx 17373
(dále jen “Společnost“)
v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a s článkem 13 stanov Společnosti
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat v pátek 13. června 2014 v 10:00 hod v sídle investiční společnosti QI investiční společnost, a.s. na xxxxxx Xxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 1, čtvrté patro, v zasedací místnosti.
Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov Společnosti
3. Odvolání a volba členů statutárního orgánu Společnosti
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady
5. Smlouvy o výkonu funkce člena orgánu Společnosti
6. Závěr
Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:
K bodu 1. pořadu jednání:
Návrh usnesení
„Valná hromada zvolila pana Xxxxx Xxxxxx předsedou, ověřovatelem valné hromady a pověřila ho sčítáním hlasů a paní Xxxx Xxxxx zapisovatelkou.“
Zdůvodnění:
Aby mohlo být pokračováno v konání valné hromady, je potřeba zvolit orgány valné hromady, konkrétně předsedu, zapisovatele a ověřovatele a pověřit konkrétní osobu sčítáním hlasů.
K bodu 2. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Valná hromada rozhodla v souladu s § 777 odst. 5 o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku, a to změnou stanov Společnosti tak, že jejich dosavadní znění se nahrazuje novým úplným zněním, které akcionáři obdrželi před valnou hromadou. Nové znění úplné stanov zní:
STANOVY SPOLEČNOSTI
DEVELOP holding uzavřený investiční fond, a.s.
(dále jen „stanovy“)
Článek 1
Obchodní firma a Sídlo společnosti
1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVELOP Holding uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen „společnost“).
1.2. Sídlo společnosti je v obci: Praha.
Článek 2
Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku.
Článek 3
Základní kapitál, akcie
3.1 Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dva milióny korun českých) a je rozdělen na 20 (dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých).
3.2 Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad a označují se jako akcie na jméno.
3.3 Převoditelnost akcií společnosti je omezena souhlasem valné hromady. Každému akcionáři náleží předkupní právo k akciím, které jiný akcionář hodlá prodat či jinak převést. Předkupní právo může být ostatními akcionáři uplatněno ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost akcionář, který hodlá akcie převést, písemně oznámil. V případě jiného převodu mají akcionáři právo akcie vykoupit za poslední známou aktuální hodnotu akcie zveřejněnou administrátorem společnosti. V případě prodeje mají akcionáři právo akcie vykoupit za cenu vyšší než je cena, za kterou akcionář hodlá akcie prodat, minimálně však za poslední známou aktuální hodnotu akcie zveřejněnou administrátorem společnosti. Využije-li předkupní právo více akcionářů, rozdělí se akcie mezi tyto akcionáře podle poměru podílů jejich akcií na základním kapitálu společnosti.
3.4 Právo obdržet podíl na zisku, právo přednostního úpisu k nově vydaným akciím společnosti anebo právo obdržet podíl na likvidačním zůstatku společnosti lze převádět odděleně od akcií.
3.5 Všechny akcie společnosti jsou stejného druhu a jsou s nimi spojena stejná práva.
3.6 Upisovatel nových akcií je povinen splatit celou výši emisního kursu akcií jím upsaných ve lhůtě stanovené valnou hromadou společnosti, případně představenstvem, pokud o zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo v souladu s § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Porušení povinnosti splatit celou výši emisního kursu upsaných akcií upisovatelem má následky uvedené v § 344 až 347 zákona o obchodních korporacích.
3.7 Stanovy připouštějí splácení emisního kursu akcií upisovatelem po částech, a to ve lhůtě a v rozsahu, které určí představenstvo v písemné výzvě, ve smyslu ustanovení
§ 275 zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). Porušení povinnosti splatit emisní kurs podle tohoto článku má následky uvedené v § 344 až 347 zákona o obchodních korporacích a dále zákaz výkonu hlasovacího práva a povinnost upisovatele nahradit společnosti veškerá peněžitá plnění, která upisovatel od společnosti přijal.
3.8 S jednou akcií společnosti je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet).
3.9 Společnost vede seznam akcionářů v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Bez zbytečného odkladu od doručení písemné žádosti a za úhradu nákladů vydá společnost svému akcionáři opis seznamu všech akcionářů společnosti nebo požadované části seznamu.
3.10 Neprokáže-li se, že akcionářem je někdo jiný, má se ve vztahu ke společnosti za to, že akcionářem je, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
3.11 Namísto jednotlivých akcií společnosti může být akcionáři vydána hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které akcionář vlastní. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti, ve které dostatečně určitým způsobem upřesní počet a náležitosti požadovaných jednotlivých akcií, nových hromadných akcií nebo kombinace jednotlivých akcií a nových hromadných akcií. Výměnu provede představenstvo v sídle společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře. Představenstvo je povinno o provedené výměně vyhotovit předávací protokol a vrácené akcie neprodleně skartovat a vyhotovit o provedené skartaci skartační protokol.
Článek 4 Orgány společnosti
4.1 Společnost zvolila dualistický systém své vnitřní struktury.
4.2 Orgány společnosti jsou:
(a) valná hromada;
(b) dozorčí rada;
(c) představenstvo.
Článek 5 Valná hromada
5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
5.2 Do působnosti valné hromady náleží:
(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím k tomu pověřeného představenstva společnosti nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo o změnu stanov rozhodnutím představenstva v souladu s
§ 277 ZISIF,
(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
(d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
(e) volba a odvolání členů představenstva,
(f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
(g) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky,
(h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo rozhodnutí o úhradě ztráty,
(i) rozhodování o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu,
(j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
(k) jmenování a odvolání likvidátora,
(l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
(m) schválení převodu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
(n) rozhodnutí o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
(o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
(p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení změn a zrušení takové smlouvy,
(q) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
(r) vyslovení souhlasu s podnikáním člena představenstva v předmětu činnosti společnosti či zprostředkováním obchodů společnosti pro jiného ve smyslu § 279 odst. 1 písm. a) XXXXX,
(s) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
5.4 Svolání valné hromady se uskutečňuje písemnou pozvánkou, která obsahuje alespoň:
(a) firmu a sídlo společnosti,
(b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
(c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
(d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
(e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, neurčí-li rozhodnutí předcházející valnou hromadu jinak, a vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě,
(f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
(g) další náležitosti případně určené zákonem.
5.5 Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti, a to xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Při dodržení lhůty podle předchozí věty musí být pozvánka rovněž zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře však může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři nebo, sdělil-li akcionář pro ten účel společnosti svoji e-mailovou adresu, zasláním pozvánky v elektronické podobě na sdělenou e-mailovou adresu.
5.6 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených pro svolání valné hromady.
5.7 Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.
5.8 Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
5.10 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
5.11 Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo nebo za podmínek podle článku 5.3 dozorčí rada, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na článek 5.9. Lhůta pro uveřejnění a rozeslání pozvánek podle článku 5.5 se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se uveřejní a zašle akcionářům do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
5.12 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou těch rozhodnutí, pro která zákon o obchodních korporacích vyžaduje většinu jinou.
5.13 Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
5.14 Člen představenstva a člen dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to některý z nich požádá.
5.15 Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí být vyhotoven do 15 dnů ode dne ukončení jednání valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přikládají předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis obsahuje:
(a) firmu a sídlo společnosti,
(b) místo a dobu konání valné hromady,
(c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele nebo ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
(d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
(e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
(f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
5.16 Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
5.17 Rozhodování per rollam se připouští za podmínek stanovených v § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
Článek 6 Dozorčí rada
6.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
6.2 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, má-li je společnost vyhotovovat, a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření k nim valné hromadě.
6.3 Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
6.4 Délka funkčního období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let.
6.7 Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Termín zasedání určí člen dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se uskuteční také na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu; v takovém případě se zasedání dozorčí rady koná do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
6.8 O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný členem dozorčí rady.
6.9 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady. O rozhodnutích dozorčí rady mimo její zasedání se pořídí zápis podepsaný členem dozorčí rady.
Článek 7 Představenstvo
Z A S T U P O V Á N Í S P O L E Č N O S T I
7.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
7.2 Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, mezitímní nebo konsolidovanou účetní závěrku, má-li je společnost vyhotovovat, a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (slovy: čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztrát, a výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.
7.3 Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva může být právnická i fyzická osoba.
7.4 Není-li společnost investičním fondem s oprávněním se sám obhospodařovat, popřípadě provádět svou administraci, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 ZISIF (dále jen „Samosprávný investiční fond“), je představenstvem investiční společnost, jako individuální statutární orgán, která je oprávněna obhospodařovat společnost jako investiční fond v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Zmocněnec pověřený investiční společností k jednání za společnost (tj. zástupce právnické osoby dle 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) (dále jako „pověřený zmocněnec‘) musí splňovat podmínky stanovené zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem o obchodních korporacích pro členství v představenstvu. Pověřený zmocněnec nemůže být současně členem dozorčí rady.
7.5 Délka funkčního období člena představenstva činí 5 (pět) let.
7.6 Článek 6.5 a článek 6.6 platí ve vztahu k členovi představenstva obdobně.
7.7 Představenstvo zasedá zpravidla čtyřikrát ročně. Člen dozorčí rady má právo se zúčastnit jakéhokoliv zasedání představenstva, nemá však právo hlasovat.
7.8 O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a člen představenstva.
7.9 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva. O rozhodnutích představenstva mimo jeho zasedání se pořídí zápis, který podepisuje zapisovatel a člen představenstva.
7.10 Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.
7.11 Člen představenstva je oprávněn udělovat zmocnění k jednání za společnost.
Článek 8
Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku
8.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, nestanoví-li stanovy jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Při zvyšování základního kapitálu lze na plnění vkladové povinnosti aplikovat ustanovení § 275 ZISIF.
8.2 Pokud valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, tyto nové akcie nebo jejich část nebudou upsány s využitím přednostního práva ani nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 491 zákona o obchodních korporacích a budou nabídnuty zájemci, který dosud není akcionářem společnosti, musí takový zájemce splňovat podmínky § 272 ZISIF.
8.3 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií se nepřipouští.
8.4 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se ve druhém upisovacím kole vylučuje.
8.5 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek upravených zákonem o obchodních korporacích.
Článek 9
Způsob určení odměny členů představenstva
9.1 Odměna členů představenstva se určí jako kombinace fixní měsíční odměny, mimořádných odměn a tantiémy ve výši určených valnou hromadou v závislosti na hospodářských výsledcích společnosti. Fixní měsíční odměna a maximální výše mimořádných odměn a tantiémy jsou uvedeny v příslušné smlouvě o výkonu funkce.
9.2 Odměny členů představenstva jsou hrazeny z majetku společnosti.
9.3 Na odměny lze vyplácet zálohy i opětovně.
Článek 10 Investiční strategie
10.1 Cílem investiční strategie společnosti je dosahovat v dlouhodobém horizontu nadprůměrného zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí a s nimi spojených staveb nebo samostatných staveb, nemovitostních společností, věcí v právním smyslu (zejména pohledávek a využitelných věcných práv) a jejich souborů generujících pravidelný či nepravidelný výnos. Společnost dále může investovat do finančních aktiv (především cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů).
10.2 Finančními aktivy, do nichž společnost investuje, jsou:
(a) pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu za centrálními bankami, bankou se sídlem v České republice, zahraniční bankou s pobočkou umístěnou v České republice nebo jinou obdobnou osobou,
(b) nástroje peněžního trhu vydané státem, jeho organizací, nadnárodní organizací nebo obchodní společností,
(c) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě,
(d) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydaný státem, jeho organizací, nadnárodní organizací nebo obchodní společností
(e) cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů výše uvedených,
(f) komodity,
(g) cenné papíry vydané investičními fondy nebo srovnatelnými zahraničními subjekty,
(h) finanční deriváty, jejichž podkladovými aktivy jsou různé majetkové hodnoty, především měnové kurzy, úrokové míry, finanční indexy, akcie, komodity nebo obdobné cenné papíry.
10.3 Společnost nesmí investovat více než 35 % hodnoty fondového kapitálu sníženého o dluhy do:
(a) účasti v jedné právnické osobě s tím, že nerozhoduje, zda je účast představována cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
(b) dluhopisů a nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem,
(c) cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů jednoho druhu vydaných jedním emitentem, na které se nevztahuje písmeno a) nebo b),
(d) pohledávek za týmž dlužníkem,
(e) jedné komodity,
(f) jedné hromadné věci, ani
(g) jedné majetkové hodnoty, na niž se nevztahují písmena a) až g), přičemž nejde o nemovitost.
10.4 Společnost nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark), ani aktivně žádný určitý index nekopíruje.
10.5 Společnost může v rámci svého investičního zaměření koncentrovat své investice do jednoho hospodářského odvětví, určité části finančního trhu nebo do určitého druhu majetkových hodnot. Konkrétní odvětví a druhy majetkových hodnot jsou stanovy statutem společnosti.
10.6 Návratnost investice, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Společnosti není zajištěným ani zaručeným investičním fondem. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.
10.7 Společnost může přijmout úvěry nebo půjčky za standardních tržních podmínek a za podmínek uvedených ve statutu. Společnost může ze svého majetku poskytnout zajištění přijatých úvěrů či půjček za podmínky, že má poskytnutí takové zástavy pozitivní ekonomický dopad. Poskytnutí zajištění musí být v souladu s celkovou investiční strategií uvedenou ve statutu a nesmí nepřiměřeně zvyšovat riziko portfolia.
10.8 Společnost může uzavřít smlouvu o prodeji finančních aktiv a komodit, které nemá ve svém majetku, nebo které má na čas přenechány za podmínek uvedených v § 95 nařízení vlády č. 243/2013 Sb.
10.9 Technikami k obhospodařování společnosti jsou repo obchody a deriváty, které mohou být podle statutu společnosti sjednány na účet společnosti.
Článek 11
Výhody při zakládání společnosti
V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.
Článek 12
Výkladové ustanovení, schválení stanov a datum jejich účinnosti
12.1 V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.
12.2 Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov bude účinná zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.
Zdůvodnění:
Změna stanov společnosti je vyvolána změnou právní úpravy v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dnem 1. ledna 2014. Zároveň dochází ke sjednocení nové platné terminologie a odkazů s platnými právními předpisy a k upřesnění některých formulací.
K bodu 3. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Valná hromada rozhodla o odvolání stávajícího představenstva Společnosti, jmenovitě pana Xxxxx Xxxxxx, paní Xxxxx Xxxxxxxxx a pana Xxxxxxxxx Xxxxx a volbě společnosti QI investiční společnost, a.s. jediným členem představenstva Společnosti, a to s účinností od 22. 7. 2014.“
Zdůvodnění:
Podle § 651 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“), musí Společnost, která je ke dni nabytí účinnosti ZISIF investičním fondem, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování podle zákona č. 189/2004 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti ZISIF, do dne 22. července 2014 přizpůsobit své vnitřní poměry požadavkům stanoveným v § 9 odst. 1 ZISIF, jinak soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo osvědčí právní zájem, takový investiční fond zruší a nařídí jeho likvidaci.
QI investiční společnost, a.s. je investiční společností ve smyslu § 7 ZISIF, která je oprávněna obhospodařovat a administrovat fondy kvalifikovaných investorů a je způsobilá být individuálním statutárním orgánem Společnosti.
K bodu 4. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Valná hromada rozhodla o odvolání stávající dozorčí rady Společnosti, jmenovitě pana Xxxxx Xxxx, paní Xxxx Xxxx a paní Pavlíny Lónové a volbě nového člena dozorčí rady pana Xxxxxxxxx Xxxxx, jako jediného člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 22. 7. 2014.“
Zdůvodnění:
V souvislosti se změnou stanov Společnosti, konkrétně změnou počtu členů dozorčí rady Společnosti ze tří na jednoho a v souvislosti se změnou členů představenstva Společnosti, dojde ke změně osob v dozorčí radě Společnosti.
K bodu 5. pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Valná hromada schválila uzavření smluv o výkonu funkce s individuálním statutárním orgánem Společnosti společností QI investiční společnost, a.s., a to včetně odměny a s účinností od 22. 7. 2014. Schválené znění smluv o výkonu funkce se přikládá k zápisu z tohoto jednání valné hromady.“
Zdůvodnění:
Podle § 777 odst. 3 zákona o obchodních korporacích je Společnost povinna do 30. 6. 2014 přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně tomuto zákonu. Navrhuje se uzavření nových smluv o výkonu funkce ve znění, které akcionáři obdrží alespoň 10 dnů přede dnem konání valné hromady.
Informace pro akcionáře
Prezence akcionářů bude probíhat od 9:45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti. Případný zástupce předloží dále plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.
V Praze dne 13. května 2014
Xxxx Xxxx, v.r. předseda představenstva
Přílohy: nejsou