Pozvánka na valnou hromadu společnosti Liftago, a.s.
Pozvánka na valnou hromadu společnosti Liftago, a.s.
Statutární ředitel společnosti Liftago, a.s., IČO: 242 78 777, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21666 (dále jen „Společnost“) si Vás jako akcionáře Společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti.
Tato valná hromada je svolávána na podkladě žádosti kvalifikovaného akcionáře, pana Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, MBA, v souladu s ustanovením § 366 a § 367 ZOK. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky je v tomto případě zákonem zkrácena na 15 dnů přede dnem konání valné hromady.
V souladu s uvedenými zákonnými ustanoveními se valná hromada Společnosti uskuteční dne 17.10.2019 ve 16:00 hod. v kancelářích Společnosti na adrese XxXxxx, Xxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0 (dále jen „Valná hromada“).
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 10.10.2019, a to v souladu se stanovami Společnosti a ustanovením § 405 odst. 4 ZOK. K tomuto dni bude na žádost Společnosti vyhotoven Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., výpis z emise zaknihovaných cenných papírů, a pouze osoby, které byly k rozhodnému dni vlastníky akcií Společnosti a evidovány jako akcionáři Společnosti ze strany Centrální depozitáře, mohou na Valné hromadě vykonávat svá akcionářská práva.
Program zasedání Valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba orgánů Valné hromady
4. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018, zprávy auditora, výroční zprávy, zprávy o vztazích a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období roku 2019
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele
7. Závěr
Návrhy usnesení Valné hromady a jejich zdůvodnění (s odkazem ustanovením § 407 odst. 1 ZOK):
A) Ohledně bodu 2. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady), je ze strany kvalifikovaného akcionáře a statutárního ředitele navrhováno jeho schválení, neboť složení a jednotlivé body programu odpovídají aktuálnímu stavu a potřebám Společnosti co se týče schválení a projednání potřebných záležitostí.
B) Ohledně bodu 3. programu Valné hromady (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany kvalifikovaného akcionáře a statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
a) Valná hromada volí
i) pana Xxxxxxx Xxxxxxxx, předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu;
ii) ohledně osoby zapisovatele rozhodne Valná hromada dle aktuální účasti akcionářů na Valné hromadě.
b) Zároveň Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 odst. ZOK rozhoduje, že předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a to xxx Xxxxxx Xxxxxx.
c) Valná hromada zároveň v souladu s ustanovením § 422 odst. 2 rozhoduje, že předseda Valné hromady, xxx Xxxxxx Xxxxxx, provádí rovněž sčítání hlasů, neboť se Valná hromada usnesla, že toto rozhodnutí neohrozí řádný průběh Valné hromady.
C) Ohledně bodu 4. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany kvalifikovaného akcionáře a statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
a) Valná hromada Společnosti schvaluje tímto řádnou účetní závěrku vyhotovenou ke dni 31.12.2018 a výroční zprávu za rok 2018.
b) Společnost dosáhla za účetní období roku 2018 hospodářského výsledku ve výši - 16.640.083,24 Kč, tj. dosáhla ztráty.
c) S hospodářských výsledkem bude naloženo následovně:
• ztráta bude převedena na účet Neuhrazené ztráty minulých let.
d) Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018.
e) Valná hromada tímto, na podkladě stanoviska správní rady Společnosti bere na vědomí a schvaluje zprávu o vztazích.
Zdůvodnění: Rozhodnutí o schválení finančních výkazů je rozhodnutím spadajícím do působnosti valné hromady. Naložení s hospodářským výsledkem je navrženo v souladu s možnostmi danými příslušnými právními předpisy.
D) Ohledně bodu 5. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany kvalifikovaného akcionáře a statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
a) Valná hromada Společnosti, v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora pro ověření účetní závěrky:
• společnost SPICA AUDIT s.r.o., IČO: 25071262, se xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxx 0, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46799, zapsaná v Komoře auditorů pod č. 221.
b) Auditor je pověřen provedením auditu účetní závěrky a výroční zprávy společnosti Liftago, a.s., k datu 31.12.2019 a vydáním odpovídající zprávy.
Zdůvodnění: Schválení tohoto bodu je splněním zákonné povinnosti. Společnost SPICA AUDIT s.r.o.
prováděla audit Společnosti i v minulosti.
E) Ohledně bodu 6. programu Valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání Valné hromady), je ze strany kvalifikovaného akcionáře a statutárního ředitele navrhováno přijetí následujícího usnesení:
c) Valná hromada Společnosti tímto schvaluje změnu Smlouvy o výkonu funkce Statutárního ředitele Společnosti, pana Xxxxxxx Xxxxxxxx.
d) Valná hromada tímto schvaluje změnu článku 6.1 Smlouvy o výkonu funkce Statutárního ředitele Společnosti na následující znění:
„Statutárnímu řediteli přísluší za výkon funkce Statutárního ředitele Společnosti pravidelná měsíční odměna ve výši 180.000,- Kč (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých).“
e) Valná hromada Společnosti bez výhrad vzala na vědomí skutečnost, že bude změněna Smlouva o výkonu funkce Statutárního ředitele a seznámila se se všemi okolnostmi, které vedly k její změně.
* * *
V případě jakýchkoliv Vašich dotazů či připomínek ke shora uvedenému, prosím, kontaktujte statutárního ředitele Společnosti.
Účetní závěrka, výroční zpráva včetně zprávy o vztazích a zpráva auditora je Přílohou č.1 této pozvánky, případně je k dispozici k nahlédnutí (s odkazem ustanovením § 436 odst. 1 ZOK), na adrese WeWork, Národní 135/14, 110 00 Praha 1, a to každý pracovní den od 10:00 do 15:00 hod.
Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele Společnosti v účinném znění je Přílohou č. 2 této pozvánky.
Xxxxxx Xxxxxx
Digitálně podepsal Xxxxxx Xxxxxx Datum: 2019.09.30
07:44:07 +02'00'
S úctou
Xxxxxx Xxxxxx
statutární ředitel společnosti Liftago, a.s. V Praze, dne 27.09.2019