STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ÚPLNÝ NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLEČNOSTI PARTNERS FINANCIAL SERVICES, A.S.

- PODKLAD PRO VALNOU HROMADU KONANOU DNE 14. 9. 2021

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Partners Financial Services, a.s.

IČ: 276 99 781, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158

(dále jen "Společnost")

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚN SCHVÁLENÝCH VALNOU HROMADOU SPOLEČNOSTI

KONANOU DNE 14. 9. 2021

§ 1

Základní ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 2006.

2. Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK” nebo "Zákon o obchodních korporacích"). Společnost se podle §777 odst. 5 ZOK podřizuje tomuto zákonu jako celku.

3. Společnost je akciovou společností a systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK.

4. Základní kapitál Společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši.

5. Společnost je ustavena na dobu neurčitou.

6. Obchodní firma Společnosti zní: Partners Financial Services, a.s.

7. Sídlem Společnosti je Praha.

8. Předmětem podnikání Společnosti je:

a) Investiční zprostředkovatel

b) Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

d) Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

e) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

f) Samostatný zprostředkovatel dle zákona o doplňkovém penzijním spoření

§ 2

Právní jednání společnosti

1. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně a místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společně.

2. Podepisování za Společnost se děje tak, že předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva vždy s jiným místopředsedou či členem představenstva společně k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby.

§ 3

Finanční asistence Společnosti

3. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení

§ 311 a násl. ZOK.

§ 4

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a je rozdělen na 210.000 (slovy: dva deset tisíce) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5010.000 Kč (slovy: padesát deset tisíc korun českých).

2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jménořad.

3. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou je spojena spojeno práva právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov Společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

4. Společnost může vydat akcie jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. O vydání hromadných akcií rozhoduje představenstvo Společnosti.

5. Majitel hromadné listiny může požádat o výměnu této hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to písemnou formou, přičemž Společnost je povinna provést tuto výměnu do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne, kdy o to akcionář písemně požádal a vyměňované akcie nebo hromadné listiny předložil. Akcionář nemá vůči Společnosti nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva na výměnu této hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny.

6. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke Společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář je povinen požádat neprodleně o zápis změny do seznamu akcionářů.

7. Společnost ve svém sídle vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny těchto údajů.

8. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení žádosti.

9. Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením akcie s rubopisem, v němž je uvedena jednoznačná identifikace nabyvatele. Společnost nezapíše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami.

10. Xxxxx na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jméno a bydliště datum narození nebo rodné číslo u fyzické osoby a obchodní firma nebo název, IČO a sídlo u právnické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

11. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

12. Hlasovací právo je s akciemi spojeno následujícím způsobem: na každou akcii o jmenovité hodnotě 5010.000,- Kč (slovy: desetpadesát tisíc korun českých) připadá 1 (jeden) hlas.

13. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.

14. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou akcií.

§ 5

Omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti.

2. Další pravidla pro omezení převoditelnosti upravuje § 270 a násl. ZOK. Stejná pravidla platí i pro zastavení uvedených akcií na jméno.

§ 6

Zvýšení základního kapitálu

1. Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 474 a násl. ZOK.

2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu Společnosti je dosud nesplacená část emisního kurs dříve upsaných akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

3. Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.

4. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v závislosti na druhu akcií, které vlastní, a v rámci jednotlivých druhů akcií v rozsahu jejich podílupoměru jmenovité hodnoty akcií na základním kapitálu Společnosti. Přednostní právo akcionářů na

úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se nevylučuje. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada.

5. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných dluhopisů, s nimiž není spojeno právo na jejich výměnu za již vydané akcie Společnosti, nebo prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. V takovém případě se jedná o podmíněné zvýšení základního kapitálu.

§ 7

Snížení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení

§ 516 a násl. ZOK.

2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

3. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou Zákonem o obchodních korporacích.

§ 8

Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

1. Za podmínek ustanovení § 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu.

§ 9

Nesplacená akcie a zatímní list

1. Do splacení emisního kursu akcie nebo vydání zatímního listu podle následujícího odstavce představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii. Nesplacenou akcii lze převádět podle obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ") o postoupení smlouvy a se souhlasem představenstva.

2. Bez zbytečného odkladu po vzniku Společnosti nebo účinnosti zvýšení základního kapitálu vydá Společnost akcionáři zatímní list nahrazující všechny akcionářem upsané a dosud nesplacené akcie.

3. Zatímní list je cenným papírem na řad a teprve po úplném splacení emisního kursu akcie může být vyměněn za akcii Společnosti.

4. Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané akcie, ručí Společnosti za dluh zaplatit zbytek emisního kursu.

5. Právo na výměnu zatímního listu za akcie má akcionář po splacení celého emisního kursu upsané akcie, bude-li výměna zatímního listu za akcie technicky a organizačně možná. Výměna zatímního listu za akcie bude provedena představenstvem Společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsané akcie.

§ 10

Obecná ustanovení o splacení akcií

1. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem.

2. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.

3. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude vrácen akcionáři, pokud valná hromada v konkrétním případě nestanoví jinak.

4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel Společnosti úrok ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení.

5. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesát) dnů na základě výzvy představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze Společnosti ohledně akcií, u nichž je v prodlení, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření.

6. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný, současně vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.

7. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze Společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo upuštěním od vydání akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části.

8. Majetek, který získá Společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků Společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli.

§ 11

Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:

a. právo na jejich výměnu

i. za již vydané akcie Společnosti, nebo

ii. za akcie Společnosti, které budou vydané při zvýšení základního kapitálu, pokud Společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu

(dále jen "Vyměnitelné dluhopisy"), nebo

b. právo na přednostní upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "Prioritní dluhopisy").

2. Rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů je omezeno přednostní právo akcionářů na úpis akcií v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a rozhodnutím valné hromady o vydání Prioritních dluhopisů své přednostní právo uplatnit vlastník Prioritního dluhopisu.

3. Před rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů předloží představenstvo valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení přednostního práva akcionářů a navrhovaný emisní kurs akcií nebo způsob jeho určení.

4. Usnesení valné hromady musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 287 ZOK.

5. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na získání Prioritních a Vyměnitelných dluhopisů. Na omezení přednostního práva podle předcházející věty se obdobně užijí ustanovení těchto stanov o omezení přednostního akcionářů na upisování akcií Společnosti.

§ 12

Cenné papíry k samostatně převoditelným právům

1. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a Vyměnitelných a Prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku může s předchozím souhlasem valné hromady být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcii. Na vydání takového cenného papíru se obdobně užijí ustanovení těchto stanov o vydání akcií.

§ 13

Práva akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví Zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy, popř. jiný právní předpis, vždy v závislosti na druhu akcie. Každý akcionář je tak zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku a na jiných vlastních zdrojích, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a podávat připomínkyuplatňovat a návrhy a protinávrhy.

2. Akcionář má právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Pro vyplácení pevného podílu na zisku se rozhodnutí valné hromady podle předcházející věty nevyžaduje. Bližší podmínky upravuje článek § 32 stanov.

3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Bližší podmínky upravuje článek § 32

stanov.

4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.

5. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu napoměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu Společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může

být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti.

6. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

7. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat uplatňovat návrhy a protinávrhy.

8. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence Společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři (osobně v sídle Společnosti nebo způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu) do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů. Náklady na vydání takové kopie nese Společnost.

9. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.

10. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

11. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

12. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu (dále jen "Kvalifikovaní akcionáři"), mohou za podmínek ustanovení § 366 ZOK požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání valné hromady svolané na jejich žádost. .

§ 14

Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.

2. Akcionář je povinen chovat se vůči Společnosti čestně a dodržovat její stanovy a příslušná ustanovení NOZ a ZOKZákona o obchodních korporací a jiných obecně závazných právních předpisů.

1. Orgány Společnosti jsou:

a. valná hromada,

b. představenstvo,

§ 15

Orgány Společnosti

c. dozorčí rada.

§ 16

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov.

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

rozhodnutí o změnách stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK;

rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;

rozhodnutí o vydávání Vyměnitelných dluhopisů a Prioritních dluhopisů; volba a odvolávání členů dozorčí rady a členů představenstva;

rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, představenstva;

schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy také mezitímní účetní závěrky;

rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, a/nebo o úhradě ztráty; projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;

rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a schválení konečné zprávy o průběhu

likvidace a návrhu na rozdělení použití likvidačního zůstatku; schválení jmenování a odvolání likvidátora;,

rozhodnutí o přeměně Společnosti , ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev nestanoví jinakpodle zvláštního zákona;

schválení převodu, nájmu, pachtu, nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu vskutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;

rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená;

udělení souhlasu s převodem akcií, k jejichž převodu je nutný souhlas valné

hromady;

rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti

k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování;

schválení smlouvy o tichém společenosti a jiných smluvví, včetně schválení jejích změn a jejího zrušeníjimiž se zakládá právo na podílu zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;

vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů;

rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis;

rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně;

rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy Společnosti; rozhodování o výběru statutárního auditora nebo auditorské společnosti; schválení udělení a odvolání prokury;

rozhodnutí o schválení a výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku;

rozhodování o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje Zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy.

§ 17

Svolávání valné hromady

1. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Jednání valné hromady se vždy účastní členové představenstva. Členovi představenstva musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

2. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce šestého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.

3. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti také jeho člen, nebo dozorčí rada (svolavatel).

4. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady. Pozvánka se akcionářům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem.

5. Pozvánka se alternativně akcionářům doručuje:

a. akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

6. Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.

7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň následující údaje:

a. obchodní firmu a sídlo Společnosti;

b. místo, datum a hodinu konání valné hromady;

c. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;

x. xxxxx jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen voleného orgánu Společnosti;

x. xxxxxxxx den pro účast na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;

f. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti;

g. pokud je navrhována změna stanov, musí pozvánka obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov spolu s upozorněním na právo akcionáře nahlédnout v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov;, pokud je změna stanov navrhována;

h. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu pozvánky akcionáři; a

i. další údaje požadované zákonem.

8. Pokud je navrhována změna stanov, představenstvo uveřejní na internetových stránkách Společnosti spolu s pozvánkou na valnou hromadu i úplný návrh změn stanov.

8.9.                                                       S

polečnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy a protinávrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

9.10.                                                      O

dvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným právním předpisem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (slovy: jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.

10.11.                                                     V

případě, že valná hromada není usnášeníschopná do jedné hodiny po určené době zahájení, může předseda představenstva valnou hromadu ukončit, nebo stanovit dodatečnou lhůtu v maximální délce jedné hodiny. V případě ukončení valné hromady svolá představenstvo do 15 (slovy: patnácti) dnů náhradní valnou hromadu, ledaže konání valné hromady již není potřebné.

11.12.                                                     N

áhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na

valnou hromadu je zkrácena na 15 (slovy: patnáct) dní před jejím konáním. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsoben pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

12.13.                                                     N

áhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

13.14.                                                     S

ouhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.

§ 18

Jednání valné hromady

1. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.

2. Valná hromada volí nejprve dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá osoba podle předcházejícího odstavce. Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj sčítají již zvolené osoby pověřené sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, jsou volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.

4. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze jednat nebo rozhodnout pouze za

účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

5. Valná hromada může schválit jednací řád, kterým vymezí další podmínky jednání valné hromady Společnosti.

6. Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce.

1. Valná hromada rozhoduje usnesením.

§ 19

Hlasování

2. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich akcií nebo zatímním listem spojeno hlasovací právo.

3. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

4. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

5. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká a podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.musí mít rozhodnutí akcionáře při hlasování mimo valnou hromadu (per rollam) formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká, Xxxxxx se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou.

6. Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodováníRozhodnutí přijaté mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí Společnost nebo svolavatel způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

7. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:

a. je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;

b. rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;

c. rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;

d. v jiných případech stanovených právním předpisem.

8. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu Společnosti. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % (slovy: čtyřicet procent) základního kapitálu Společnosti.

9. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

10. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů.

11. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.

12. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku rozhodnutí o návrhu.

13. Valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo Zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.

14. O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat alespoň následující údaje:

a. obchodní firmu a sídlo Společnosti;

b. místo a dobu konání valné hromady;

c. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;

d. popis projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady;

e. usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;

f. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá;

x. x zápisu se přiloží návrhy usnesení a prohlášení, které byly předloženy valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

15. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje Zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

§ 20

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.

2. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu.

3. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.

4. Člen orgánu je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.

5. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.

6. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavcepři střetu zájmů, výkon jeho funkce.

7. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu či místopředsedy.

§ 21

Působnost představenstva

1. Rozsah působnosti představenstva je dán těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy.

2. Představenstvo v rámci své působnosti zejména:

a. zabezpečuje obchodní vedení Společnosti;

b. svolává valnou hromadu a provádí její usnesení;

c. zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih Společnosti;

d. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek ustanovení § 511 ZOK;

e. odpovídá za vypracování účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a předkládá je valné hromadě ke schválení;

x. xxxxxxxxxx pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně;

x. xxxxxxxxxxx zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je dozorčí radě k projednánípřezkoumání;

h. zajišťuje zřízení a provoz internetových stránek Společnosti.

3. Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak.

§ 22

Volba a funkční období člena představenstva

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Valná hromada může též zvolit jejich náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. S členy představenstva se uzavírá Společnost smlouvua o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.

2. Představenstvo Společnosti má sedm členů.

3. Funkční období člena představenstva je tříleté.

4. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem představenstva může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která zmocní zastoupená jí určenoujedinou fyzickou osobou, aby ji v orgánu zastupovala.

5. Člen představenstva může být volen opakovaně.

6. Pokud valná hromada nezvolila náhradníky členů představenstva, může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva. Funkční období takového náhradníka trvá do příštího zasedání valné hromady.

7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.

8. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, ledaže představenstvo schválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

9. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.

10. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce a na jeho místo nenastoupí náhradník, musí valná do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů představenstva, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové představenstva.

§ 23

Jednání představenstva

1. Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právním předpisem.

2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

3. Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden hlas.

4. Usnesení představenstva se přijímají většinou hlasů přítomných členů.

5. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis, podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

6. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.

7. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam).

8. Představenstvo přijme svůj jednací řád, který upravuje způsob jednání představenstva, včetně způsobu jeho svolání a rozhodování per rollam.

§ 24

Odměňování členů představenstva

1. Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích.

2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválené valnou hromadou.

3. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

§ 25

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnost Společnosti.

3. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.

4. Člen dozorčí rady je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.

5. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí raduy a valnou hromadu.

6. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavcepři střetu zájmů, výkon jeho funkce

7. Členové dozorčí rady mohou volí volit ze svého středu předsedu a místopředsedu.

§ 26

Působnost dozorčí rady

1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, Zákonem o obchodních korporacích a jinými právními předpisy.

2. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:

a. svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;

b. přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;

c. je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého pověřeného člena kontrolovat postup ve všech záležitostech Společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;

x. xxxxxxxxxx, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními a pokyny valné hromady;

e. projednává přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis.

3. Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje Společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány.

§ 27

Jednání dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právním předpisem.

2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

3. Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

4. Usnesení dozorčí rady se přijímají většinou hlasů všech členů.

5. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis, podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

6. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.

7. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam).

8. Dozorčí rada přijme svůj jednací řád, který upravuje způsob jednání dozorčí rady, včetně způsobu jeho svolání a rozhodování per rollam.

§ 28

Volba a funkční období člena dozorčí rady

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada může též zvolit jejich náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. S členy dozorčí rady se Společnost uzavírá smlouva smlouvu o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.

2. Dozorčí rada je dvoučlenná.

3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.

4. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba nebo právnická osoba zastoupená jí určenou fyzickou osobou.

5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnosti.

6. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně.

7. Pokud valná hromada nezvolila náhradníky členů dozorčí rady, může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady. Funkční období takového náhradníka trvá do příštího zasedání valné hromady.

8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.

9. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, ledaže dozorčí rada schválí na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen dozorčí rady své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

9.

10. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.

11. Xxxxxxxx člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce a na jeho místo nenastoupí náhradník, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rady rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady.

§ 29

Odměňování členů dozorčí rady

1. Členu dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce a Zákonem o obchodních korporacích.

2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena dozorčí rady.

3. Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

§ 30

Účetní období Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

§ 31

Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů:

a. k dalším přídělům do ostatních fondů zřízených ve Společnosti;

b. k tvorbě fondů ze zisku;

c. k úhradě ztráty minulých let;

x. x výplatě podílu na zisku ve formě dividendy nebo tantiémy

e. ke zvýšení základního kapitálu;

f. k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.

2. Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku odvody stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků.

3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou, přičemž takto lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za které byla účetní závěrka sestavena.

3.4.                                                       P

okud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích včetně zálohy na podíl na zisku splatný do 3 (slovy: tří) měsíců po konání valné hromady, na která které bylo rozhodnuto o schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Pro vyplácení pevného podílu na zisku se rozhodnutí valné hromady podle předcházející věty nevyžaduje.

4.5.                                                       O

úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), snížením

základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští.

5.6.                                                       S

polečnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že Společnost má dostatek prostředků zdrojů na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatuSoučet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých letvýsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které společnost může použít dle vlastního uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami neuhrazenou ztrátu z minulých let.

6.7.                                                       K

výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není Společnost oprávněna měnit.

7.8.                                                       S

polečnost nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 350 40 ZOK.

8.9.                                                       P

odíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

9.10.                                                      N

eurčují-li tyto stanovy pro určitý druh akcií jinak, určuje se podíl naze zisku, na jiných vlastních zdrojích

a likvidačního zůstatku poměrem akcionářova podílujmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.

10.11.                                                     P

odíl na zisku, jakož i záloha na něj, a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.

11.12.                                                     R

ozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu narozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.

§ 32

Zrušení a likvidace společnosti

1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.

2. Ke dni zrušení Společnosti vstupuje Společnost do likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.

3. Valná hromada jmenuje (povolává) likvidátora, případně ho může i odvolat a nahradit jiným.

4. O rozdělení schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora Společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jako podíl na zisku, nestanoví-li právní předpis nebo tyto Stanovy jinak.

§ 33

Změny stanov

1. O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu.

2. O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem vyžadována většina vyšší, nebo hlasování podle druhů akcií.

3. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutí valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov.

4. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

5. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku.

6. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akciích či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

§ 34

Závěrečné ustanovení

1. Úplné znění stanov Společnosti ke dni 10.11.2020xxx.

...................................................

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx

předseda představenstva

Partners Financial Services, a.s.