STANOVY SPOLEČNOSTI

STANOVY SPOLEČNOSTI

Omko Digital a.s.

Část I. – Základní ustanovení

Článek I. Založení akciové společnosti

Akciová společnost byla pod identifikačním číslem 27724590 zapsána do obchodního rejstříku 27.03.2007 a v současné době je registrována u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4856 -------------------------------------

Článek II. Obchodní firma společnosti a její sídlo

1. Obchodní firma společnosti: Omko Digital a.s.

2. Společnost má sídlo na adrese : Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 270/62, PSČ 620 00

Článek III. Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek IV. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti jsou následující živnosti:

🟃 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

🟃 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,

🟃 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,

🟃 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,

🟃 poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Článek V. Základní kapitál společnosti

1. Výše základního kapitálu společnosti při založení činila: -----------------------------------------------------

2.000.000,- Kč ( slovy dvamilionykorunčeských).

2. Základní kapitál společnosti byl splacen ve výši 100 % ke dni podpisu zakladatelské smlouvy.-----------------

3. Aktuální výše základního kapitálu společnosti je uvedena v platném výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4856 a činí: ----------------------------------------------------

2.000.000,- Kč ( slovy dvamilionykorunčeských).

4. Společnost se stává majitelem základního kapitálu ke dni zápisu do obchodního rejstříku------------------------

Článek VI. Jmenovitá hodnota, počet, podoba, forma a převody akcií.

1. Společnost vydala akcie na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě---------------------------------

50.000,- Kč ( slovy: padesáttisíckorun českých).

Vydané akcie nejsou registrovanými cennými papíry, jsou však převoditelné bez omezení. ----------------------

2. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Povinností akcionáře je oznámit a prokázat takovou změnu společnosti.

3. Aktuální výše základního kapitálu společnosti je rozdělena na 40 akcií na jméno v listinné podobě. S vlastnictvím 1 každé akcie je spojen 1 hlas akcionáře. ----------------------------------------------------------------

4. Všechny uvedené akcie jsou považovány za kmenové a nejsou s nimi spojována žádná zvláštní práva. Lze nahrazovat jeden typ akcií jiným, je-li v součtu zachována jejich celková jmenovitá hodnota.-------------------

5. Akcie lze převádět bez omezení na jiného majitele s tím, že musí být přednostně nabídnuty písemně stávajícím akcionářům s uvedením nabídkové ceny prodávajícího. Tuto nabídku jsou ostatní akcionáři povinni písemně akceptovat nebo odmítnout nejpozději do 10 dnů od doručení nabídky.-------------------------

6. V souladu s ustanoveními §521 a následujících Zákona o obchodních korporacích lze akcie vzít z oběhu v rámci eventuálního snížení základního kapitálu společnosti, přičemž platí, že podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. ------------------------------------

7. Xxxxx na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. -----------------

8. Společnost vede seznam akcionářů a řídí se přitom §264 až §268 Zákona o obchodních korporacích. -------

Část II. – Zvyšování a snižování základního kapitálu

Článek VII. Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.

V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se uvede alespoň: ----------------------

• důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu-----------------------------------------------------------------

• způsob a rozsah tohoto zvýšení

• navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, mají-li být vydány nové akcie společnosti------------------

• jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií ---------------------------

2. O rozhodnutí dle ustanovení předchozího odstavce musí být pořízen notářský zápis.------------------------------

3. Změna stanov v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabývá účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

4. Způsoby zvýšení základního kapitálu společnosti:

• upsáním nových akcií

• podmíněné zvýšení základního kapitálu

• zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti--------------------------------------------------------

• zvýšení základního kapitálu dohodou všech akcionářů-------------------------------------------------------------

5. V ostatním se tyto stanovy řídí ustanoveními §474 až §520 Zákona o obchodních korporacích.----------------

Článek VIII. Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu je oprávněna rozhodovat jen valná hromada společnosti, a to kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Základní kapitál nelze snížit pod zákonné minimum 2 000 000 Kč a nesmí se jím zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. --------------------

2. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje alespoň : --------------------------------------

• důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu ----------------------------------------------------

• rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení -------------------------------------------------------------

• způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení ---------------------------------------------------

• snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení

• mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení

3. O rozhodnutí dle ustanovení předchozího odstavce musí být pořízen notářský zápis. --------------------------

4. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. ------------------------

5. V ostatním se tyto stanovy řídí ustanoveními §516 až §548 Zákona o obchodních korporacích ------------

Článek IX. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

Na návrh rozhodnutí valné hromady může společnost na základě ustanovení §286 až §294 Zákona o obchodních korporacích vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy. -------

Článek X. Nabývání vlastních akcií

1. Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurz a jen pokud:--------------------------------------------

α) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada ------------------------------------------------------------------

β) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov rozdělit mezi akcionáře

χ) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie podle ustanovení §316 Zákona o obchodních korporacích

2. Usnesení valné hromady podle odstavce 1., písmeno a) upraví podrobnosti předpokládaného nabytí akcií, a to zejména:

• nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt a jejich jmenovitou hodnotu -------------------------------

• dobu, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, ne delší než 5 let-------------

• nejvyšší a nejnižší cenu, za níž může společnost akcie nabýt, a to při nabývání akcií za úplatu ------------

3. Společnost nemůže sama ani prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. ------------------------------

4. Společnost může také nabývat vlastní akcie za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení vlastního kapitálu.

5. Ustanovení podle bodu 1. písmeno a) se nevztahuje na nabytí vlastních akcií společností nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti za účelem jejich dalšího prodeje zaměstnancům. Takto nabyté akcie zcizí společnost do 1 roku ode dne jejich nabytí. -----------------------------------

6. V ostatním se tyto stanovy řídí ustanoveními §298 až §310 Zákona o obchodních korporacích. -----------------

Část III. – Organizace společnosti

Společnost si zvolila monistický systém vnitřní struktury společnosti.

Článek XI. Akcionáři

1. Práva a povinnosti akcionáře se řídí ustanoveními §344 až §395 Zákona o obchodních korporacích.-----------

2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení formou dividendy. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. ------------------------------------------------------

3. Částka k rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře nesmí překročit výši zisku posledního ukončeného účetního období, zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a těchto stanov.----------

4. Rozhodným dnem pro uplatnění práva akcionářů na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení podílu na zisku rozhoduje.

5. Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, tedy osoba zapsaná k rozhodnému dni na seznamu akcionářů.

Článek XII. Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou :

• valná hromada

• statutární ředitel

• správní rada

A. Valná hromada -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její výlučné působnosti náleží:------------------------------

• změna stanov

• rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu včetně případné emise akcií -------------------------

• vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů --------------------------------------------------------------

• rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, včetně jmenování a odvolání likvidátora ------------------

• schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku -----------------------------------------------------------

• schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitimní účetní závěrky -------------------------------------------------------------

• rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, stanovení tantiém nebo úhradě ztráty -----

• schválení Výroční zprávy a zprávy správní rady ----------------------------------------------------------------

• volba a odvolání členů správní rady a to dle pravidel uvedených v Příloze č.1 ---------------------------

• rozhodování o všech dalších otázkách, které přísluší valné hromadě podle příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích a těchto stanov

2. Jednání valné hromady se řídí ustanoveními §396 až §434 Zákona o obchodních korporacích. -------------------

a) Řádnou valnou hromadu svolává statutární ředitel společnosti zpravidla jednou ročně. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv. Valné hromady se kromě akcionářů účastní členové orgánů společnosti.

b) Valná hromada je svolávána písemnou pozvánkou, která musí obsahovat : ------------------------------------

• obchodní firmu a sídlo společnosti

• termín a místo konání valné hromady

• pořad jednání valné hromady

• označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada -------------------------------------------

Pozvánka na řádnou valnou hromadu musí být zaslána akcionářům nejméně 30 dnů předem.--------------

c) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou, představující úhrnem více než 30% základního kapitálu, tj. více než 30 % hlasů přítomných akcionářů.

d) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným Zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami je-li to potřebné, bez zbytečného odkladu , náhradní valnou hromadu se shodným programem. Tato valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet hlasů přítomných akcionářů.

e) O záležitostech, které nebyly uvedeny na pozvánce ve zveřejněném programu jednání, lze na této valné hromadě rozhodovat pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni přítomní akcionáři. ----------------------

f) Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat o:

• schválení změn xxxxxx

• zvýšení a snížení základního kapitálu, včetně případné emise akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů dle příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích ----------------------------

• zrušení společnosti

O těchto usneseních musí být pořízen notářský zápis, stejně tak i v dalších případech, kdy tak stanoví zákon.

g) V ostatních záležitostech, kdy rozhodnutí či schválení přísluší dle zákona a těchto stanov valné hromadě, rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů, nestanoví-li zákon jinak. -----------------------

h) Hlasování se běžně děje aklamací, rozhodne-li se však valná hromada, hlasuje se tajně hlasovacími lístky. Tajné hlasování není přípustné ve všech hlasováních, u nichž se pořizuje notářský zápis a u těch, která vyžadují souhlas kvalifikované dvoutřetinové většiny akcionářů. Hlasování při volbě nebo odvolání členů správní rady je vždy tajné. U hlasování, která vyžadují souhlas kvalifikované dvoutřetinové většiny akcionářů, může kterýkoliv akcionář navrhnout hlasování po jménech, kdy každý hlasující oznámí jméno nebo název společnosti, kterou zastupuje, počet svých hlasů se zřetelným vyjádřením PRO NÁVRH nebo PROTI NÁVRHU nebo ZDRŽEL SE. --------------------------------------

i) Valná hromada volí pro dané zasedání nejprve předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Předseda valné hromady poté jmenuje zapisovatele a zajistí prezenční listiny, ve kterých musí být uvedena jména přítomných akcionářů, počet akcií, které zastupují a počet hlasů. K prezenční listině se připojí plné moci případných zmocněnců.-------------------------------------------------

j) O jednání valné hromady se pořizuje do 15 dnů ode dne jejího ukončení zápis, který musí obsahovat náležitosti stanovené §423 Zákona o obchodních korporacích. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu. Obsahuje zejména : ---------------------------------------------------------

• firmu a sídlo společnosti

• místo a dobu konání valné hromady

• jména zvolených orgánů valné hromady

• popis projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady --------

• usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování -----------------------------------------------

• obsah protestu akcionáře a člena statutárního orgánu, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá

k) Mimořádnou valnou hromadu je statutární ředitel povinen svolat : ----------------------------------------------

• jestliže se o tom usnesla předcházející valná hromada --------------------------------------------------------

• zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku

• společnost je v platební neschopnosti po dobu delší než tří měsíce-----------------------------------------

• požádají-li o to akcionáři, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií převyšuje 5% základního kapitálu k projednání navržených záležitostí

l) Mimořádnou valnou hromadu může svolat i správní rada.---------------------------------------------------------

m) Za svolání mimořádné valné hromady odpovídá statutární ředitel, eventuálně předseda správní rady nebo její místopředseda.

B. Statutární ředitel

1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel jmenovaný správní radou. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada. Statutárním ředitelem může být i člen správní rady. ---------------

2. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba.

3. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. -------------------------------------------------------------

4. Podepisování statutárního ředitele za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

5. Statutárnímu řediteli přísluší:

α) Realizovat usnesení valné hromady

β) Předkládat valné hromadě:

• návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti

• návrhy změn ve stanovách společnosti

• zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o finanční a obchodní politice společnosti nejméně jednou ročně

• účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku

• návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti -----------------------------------------------

• návrh na vydávání listin podle článku VII.až X. těchto stanov------------------------------------------------

c) Rozhodovat o:

• základních organizačních otázkách společnosti

• zásadách řízení uvnitř společnosti

• účasti společnosti v jiných obchodních společnostech nebo sdruženích -------------------------------------

• obchodní strategii společnosti

• vlastní investiční politice společnosti

• použití rezervního fondu

χ) Xxxxxxxxxx :

• finanční a souhrnné plány společnosti

• organizační řád společnosti, pracovní řád a zásady vnitřního řízení společnosti----------------------------

• zaměstnaneckou politiku společnosti

• úvěrovou politiku společnosti

δ) Zajišťovat :

• řádné vedení účetnictví a obchodních knih

• případné zvýšení či snížení základního kapitálu

• upisování nově vydaných akcií společnosti.

6. Statutární ředitel nesmí :

• podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů

• zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti --------------------------------------

• účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání -----------------------------------------

• vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern----------------------------

7. Pokud statutární ředitel poruší některý z uvedených zákazů, společnost může požadovat : ------------------------

− náhradu škody

− aby místo náhrady přenechal společnosti obchod uzavřený pro sebe --------------------------------------------

− aby vydal společnosti svůj prospěch z obchodu uzavřeného na účet jiného, anebo převedl na společnost své odpovídající nároky

8. Statutární ředitel se zúčastňuje zasedání správní rady.---------------------------------------------------------------------

9. Abdikace statutárního ředitele

• statutární ředitel může odstoupit z funkce, a to tak, že to písemně oznámí správní radě k rukám předsedy správní rady, nebo zastupujícího místopředsedy správní rady ------------------------------------

• výkon jeho funkce končí v okamžiku, kdy odstoupení projedná nebo měla projednat správní rada ---

• správní rada je povinna projednat odstoupení statutárního ředitele na svém nejbližším zasedání poté, co se o tom dozvěděla

• jmenování nového statutárního ředitele musí proběhnout do dvou měsíců od data doručení písemné abdikace

• do doby jmenování nového statutárního ředitele je stávající povinen vykonávat beze zbytku svou funkci

• statutární ředitel může v tomto období vzít písemně svou abdikaci zpět, avšak pouze se souhlasem nadpoloviční většiny členů správní rady

C. Správní rada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Správní rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na veškerou její činnost. ------------

2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.----

3. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji Zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.--------------------------------------------

4. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže by tyto zásady odporovaly Zákonu o obchodní korporacích a těmto stanovám společnosti.

5. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele.

6. K účasti na zasedání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. -----------------------------------------------------

7.. Správní rada zejména :

• ověřuje postup ve věcech společnosti

• zajišťuje stav společnosti

• sleduje řízení společnosti statutárním ředitelem

• navrhuje statutárnímu řediteli opatření, která považuje za žádoucí -------------------------------------------

• přezkoumává roční účetní závěrku a návrhy na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě

• vyjadřuje se k Výroční zprávě o hospodaření společnosti za uplynulý rok ----------------------------------

• správní rada je povinna informovat o výsledcích své činnosti valnou hromadu nejméně jedenkrát za rok

8.. Správní rada má právo zejména :

• kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a veškerých spisů společnosti a záznamů týkajících se její činnosti a kontrolovat, zda jsou účetní doklady vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami---------------------

• vyžadovat informace od statutárního ředitele a všech pracovníků společnosti------------------------------

• svolat mimořádnou valnou hromadu společnosti-----------------------------------------------------------------

• členové správní rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady ---------------------------------------

9. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada, každý z členů správní rady má pro účely hlasování ve správní radě jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady. ----------------------------------

10. Správní rada má 5 členů.

11. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovná volba je možná. -------------------------------------------

12. Správní rada volí na svém 1. zasedání po volbách valnou hromadou svého předsedu.------------------------------

13. O průběhu stěžejních jednání správní rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou, případně místopředsedou. Zápis se pořizuje rovněž tehdy požádá-li o něj statutární ředitel nebo kterýkoliv její člen.

14. Členové správní rady nesmí :

podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného

být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení

účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání-------------------------------------------------

15. Pokud člen správní rady poruší některý z uvedených zákazů, společnost může požadovat : -----------------------

• náhradu škody

• aby místo náhrady přenechal společnosti obchod uzavřený pro sebe --------------------------------------------

• aby vydal společnosti svůj prospěch z obchodu uzavřeného na účet jiného anebo převedl na společnost své odpovídající nároky

16. V případě úmrtí člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena správní rady, případně nastoupí zvolený náhradník. -----------------------

17. Funkce člena správní rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady vyplývá něco jiného.

18. Podle §454 Zákona o obchodních korporacích může valná hromada zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena správní rady v uvedeném pořadí.

Předseda správní rady

• správní rada volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady --------------------------------------------------------------

• předsedou správní rady může být pouze fyzická osoba-------------------------------------------------------------

• v případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci nebo v případě nepřítomnosti na zasedání správní rady zastupuje předsedu zvolený místopředseda--------------------------

• předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon její funkce a o svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu -------------------------------------------------

• předseda správní rady svolává její zasedání, a to zpravidla jedenkrát do měsíce ------------------------------

• předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel

• předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu

řediteli

Abdikace člena správní rady

• každý člen správní rady může odstoupit z funkce, a to tak, že to písemně oznámí správní radě. Výkon jeho funkce končí v okamžiku, kdy valná hromada odstoupení projednala nebo měla projednat. ---------

• správní rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla.

• volby nového člena správní rady musí proběhnou do dvou měsíců od podání abdikace, pokud není zvolen náhradník

• do doby volby nového člena správní rady může abdikující člen vzít písemně svou abdikaci zpět, pokud s tím bude souhlasit nadpoloviční většina členů správní rady -----------------------------------------------------

Část IV – Hospodaření společnosti

Článek XIII. Fondy společnosti a pravidla pro rozdělování zisku

1. Společnost povinně zřizuje rezervní fond :

• rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření

• rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku nejméně ve výši 5% čistého zisku za uplynulý obchodní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20% základního kapitálu společnosti----------------------

• o případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje statutární ředitel. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno správní radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou ---------

2. Společnost rozděluje vytvořený zisk v tomto pořadí :--------------------------------------------------------------------

a) k odvodům a daním

b) k minimálnímu povinnému přídělu do rezervního fondu podle článku XIII. bod 1. těchto stanov ----

c) podle rozhodnutí valné hromady na návrh statutárního ředitele a u něj pak na návrh správní rady k:

▪ přídělům do fondů společnosti

▪ výplatě dividendy akcionářům, tantiém správní radě a statutárnímu řediteli společnosti----------

▪ dalším přídělům do rezervního fondu

3. V průběhu roku provádí společnost příděly ze zisku do svých vytvořených fondů a používá zisk k účelům stanoveným zvláštními předpisy podle schválených vnitřních organizačních norem společnosti do výše skutečně vytvořeného zisku po jeho použití k odvodům a platbám daní. ----------------------------------------------

4. Ztrátu hradí společnost z rezervního fondu nebo podle rozhodnutí valné hromady snížením základního kapitálu či jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.--------------------------------------------------

Článek XIV. Účetnictví společnosti

Obchodní rok :

• první obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem

31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem -------------------

Evidence a účetnictví společnosti :

• evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům

Řádná účetní závěrka :

• sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně návrhu stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje statutární ředitel a spolu s případnými návrhy na opatření předloží k přezkoumání správní radě, případně auditorovi nebo daňovému poradci

• po přezkoumání správní radou zašle statutární ředitel základní údaje řádné účetní závěrky s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům. Správní radou přezkoumanou závěrku pak statutární ředitel předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 6 měsíců od

posledního dne předcházejícího účetního období. Správní rada zároveň předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.

• řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Část V. Závěrečná ustanovení

Článek XV. Oznamování

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady zveřejňuje společnost prostřednictvím Výroční zprávy a řádné účetní závěrky a oznámeními v Obchodním rejstříku pokud zákon pro tyto skutečnosti nestanoví jinak. ------------------------------------------------------------------

2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost dopisem na adresu sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit statutárnímu řediteli všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.

Článek XVI. Likvidace a zánik společnosti

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. ---------

2. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.

3. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií k tomuto zůstatku.

4. Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkurzního řízení společnosti žádný majetek a v dalších případech uvedených v ustanoveních § 93 až §94 Zákona o obchodních korporacích.

Článek XVII. Postup při změnách a doplňování stanov

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele. K tomuto jejímu rozhodnutí je třeba kvalifikované dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. --------------------------------------------------

2. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno, či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

Článek XVIII. Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení těchto stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným, sporným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupují ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, která jsou svou povahou nejbližší zamýšlenému účelu těchto stanov nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, použije se řešení v obchodním styku obvyklé. -----------------------

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

1. Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. 2. Tato změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti (s výjimkou bodu 1. tohoto článku).