NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
NÁVRHY USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
společnosti Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s.
se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03
IČ: 14803534
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627
(dále jen "společnost")
předkládané představenstvem společnosti k bodům 2, 3, 5, 6, 7 a 8 pořadu jednání řádné valné hromady,
která se koná
v sídle společnosti na adrese
Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03
dne 27. dubna 2012 od 10:00
(dále jen "valná hromada")
1. Bod 2 pořadu jednání valné hromady - volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu:
1.1 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n a v rhu j e v a l n é h roma d ě př i jm out n á s l ed uj í c í us n es ení t ýk a j í c í s e or gá n ů v a l n é hr om a d y:
“Předsedou valné hromady se volí Xxx. Xxxxxx Xxxxx.“ “Zapisovatelem na valné hromadě se volí Xxxxxx Xxxxxxx.“ “Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:
(i) Xxxxx Xxxxx a
(ii) Xxxxx Xxxxxxxx-Pisko.“
“Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:
(i) Xxxx Xxxxx;
(ii) Xxxxxx Xxxxxxxx;
(iii) Xxxxx Xxxxxxxx;
(iv) Xxxxxx Xxxxxx;
(v) Xxxxxxx Xxxxxxx;
(vi) Xxxxx Xxxxxxx;
(vii) Xxxx Xxxxxxxxx a
(viii) Xxxxx Xxxxxxx.“
1.2 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n a v rhu j e v a l n é h roma d ě př i jm out n á s l ed uj í c í u sn es en í t ýk a j í c í s e j edn a c í h o a hl as ov a c í h o ř ád u v a l n é h r om ad y:
“Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady společnosti Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. s níže uvedeným zněním:
JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD
řádné valné hromady společnosti Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s.
konané dne 27. dubna 2012
§ 1
Základní ustanovení
1. Tento jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. (dále
„společnost“) v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti upravuje způsob registrace akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.
2. Pro účely tohoto jednacího a hlasovacího řádu se pod označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, pokud není stanoveno jinak.
§ 2
Registrace akcionářů
1. Pro registraci akcionářů na valnou hromadu jsou zřízena registrační místa, která provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři identifikační kartu a hlasovací lístky. Podpisem na registračním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s identifikačními čísly shodnými s číslem na registračním lístku. Při ztrátě identifikační karty vystaví na žádost akcionáře registrační místo kdykoliv v průběhu valné hromady identifikační kartu znovu.
2. Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračních místech ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa.
§ 3
Jednací řád
1. Jednání valné hromady zahajuje předseda představenstva nebo člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověřilo a řídí toto jednání až do chvíle, kdy je valnou hromadou zvolen předseda valné hromady. Po zvolení předsedy valné hromady přísluší další řízení valné hromady jejímu předsedovi.
2. Akcionáři mají na valné hromadě právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a to i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Není-li takový návrh přijat nebo předložen, hlasuje se o protinávrhu akcionáře.
3. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
4. Akcionáři měli právo uplatnit své návrhy k bodům zařazeným na pořad jednání valné hromady před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu.
5. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že jde o rozhodnutí, o jejichž přijetí se musí pořídit notářský zápis pouze tehdy, pokud doručil písemné znění svého protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o protinávrhy ve věci volby konkrétních osob do orgánů společnosti. Obdobně se postupuje i při návrzích akcionářů, na které se neuplatní postup podle věty první a druhé § 180 odst. 7 obchodního zákoníku.
6. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
7. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a případné protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska
osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů (dále „ skrutátora“). Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou.
8. Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.
9. O udělení slova rozhoduje předseda valné hromady. Pokud někdo svými projevy ruší jednání valné hromady, může ho předseda valné hromady napomenout. Jestliže napomenutá osoba ani po tomto napomenutí nezmění své chování, může předseda valné hromady přerušit valnou hromadu až do doby obnovení pořádku.
§ 4
Hlasovací řád
1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při registraci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých usneseních a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. Akcionář vyznačí příslušnou odpověď na hlasovacím lístku zakřížkováním odpovědi, kterou zvolí a tento lístek vlastnoručně podepíše. Pokud má použít hlasovací lístek, který obdržel v průběhu jednání na základě pokynu předsedy valné hromady, musí na něj navíc doplnit své identifikačním číslo (z identifikační karty).
2. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). Dojde-li k omylu při vyplňování hlasovacího lístku, je nutné požádat o pomoc skrutátora. Akcionář před skrutátorem upraví hlasovací lístek a oba pak společně svými podpisy tuto úpravu potvrdí nebo skrutátor vymění akcionáři lístek za nový.
3. Skrutátoři při hlasování vyberou hlasovací lístky od všech přítomných akcionářů. Po vybrání hlasovacích lístků zahájí skrutátoři okamžitě sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém usnesení, předají předsedovi valné hromady tento výsledek. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápisu z valné hromady, případně zveřejněny v průběhu jednání. Při hlasování o každém návrhu usnesení se vyhotovuje protokol o usnášeníschopnosti valné hromady."
2. Bod 3 a 5 pořadu jednání valné hromady - návrh na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2011, řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2011, návrh na rozdělení zisku za rok 2011 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend:
P ř ed s t av e ns t v o s po l e čn ost i z a j i s t i l o z p r ac ov á ní ř á dn é ú č e t ní z á vě r k y s po l eč n osti z a úč e t ní ob do bí k a l e n d á řní ho r ok u 2 0 11 a ř ád né k o nso l i do va n é ú če t n í z áv ě r k y s p ol e č no s t i z a úč e t ní o bd ob í k a l en d ář ního r o ku 2 0 11 a j e j i ch o v ě ř en í au dit o r em , t o vš e v so ul ad u s př í s l uš n ým i p r á vní mi a ú č e t ní mi p ř ed pi s y.
H o sp od á ř s k ým v ýs l e dk em sp ol e čn os t i z a ú č e t n í o bd ob í k a l e nd á ř ního r o ku 2 0 11 j e z i sk ve v ýš i 2 5 42 5 13 62 9 , 6 9 K č .
P ř ed s t av e ns t v o n a vr h uj e v a l n é h r om ad ě s pol e č no s t i p ř i jm ou t n á s l ed ují c í u sn e s ení o s c hv á l e n í z pr á v y p ř e d s t a v e nst v a o po dn i ka t e l sk é č i n no s t i s po l eč n osti z a ú če t ní o bd obí ka l end á ř níh o r ok u 2 011 , ř á dn é ú č e t ní
z áv ě rk y s p o l e čn ost i z a ú č e t ní o bd ob í k a l e nd á ř níh o ro k u 2 01 1 , ř ád né k o nso l i do va n é ú če t n í z áv ě r k y s p ol e č no s t i z a úč e t ní o bd ob í k a l en d ář ního r o ku 20 11 a n á v rhu n a r oz d ě l e ní z i sk u z a r ok 20 11 vč e t ně s t an ov ení z p ůs ob u v ýp l a t y d i v i d e nd:
“Schvaluje s e zpráva představenstva o podnikatelské č i nnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2011 ve znění předloženém představenstvem společnosti .“
“Schvaluje s e řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2011 .“
“Schvaluje s e řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2011 . “
“Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2011 ve výši
2 542 513 629 , 69 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
a) Část z i sku společnosti za rok 2011 ve výši 2 525 755 120 , 00 Kč se vyplatí j ako podíl na z i sku ( d i v i denda) akcionářům společnosti. Na j ednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě
1 000 Kč t edy připadá hrubá d i v i denda ve výši 920 , 00 Kč, a t o při celkovém počtu t ěchto akcií, k t erý č i n í 2 745 386 . Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu j e 20 . duben 2012 , x x . že d i v i denda bude vyplácena akcionářům, k t eř í v l astnili akcie společnosti k 20 . dubnu 2012 ;
b) Část z i s ku společnosti za rok 2011 ve výši 16 758 509 , 69 Kč se převádí na účet nerozděleného z i s ku minulých l e t .
Akcionářům fyzickým osobám budou dividendy vypláceny prostřednictvím Komerční banky, a . s . Komerční banka, a . s . zašle poštou každému t akovému akcionáři z České r epubliky a ze zahraničí ( mimo S l ovenské r epubliky) „ Oznámení o výplat ě výnosů z cenných papírů“, a t o na j eho adresu uvedenou ve výpisu z evidence emise společnosti vedené Centrálním depozitářem cenných papírů , a . s . k 20 . dubnu 2012 v případě zaknihovaných akcií, a v případě l i s t i nných akcií na adresu uvedenou v s eznamu akcionářů společnosti . Dividenda bude vyplácena ve výplatním období na všech obchodních místech Komerční banky, a . s . v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na peněžní účet na základě předložení p l atného průkazu t otožnosti. Pokud bude akcionář, daňový r ezident j i ného s t átu než České r epubliky, žádat o uplatnění z výhodněné sazby s rážkové daně, j e povinen spolu s p l a t ným průkazem t otožnosti předložit i potvrzení o s vém daňovém domicilu a prohlášení s kutečného v l astníka. Výplatní období bude od 2 3 . května 2012 do 31 . března 201 3 . Akcionářům z e Slovenské r epubliky budou zaslány poštovní poukázky. Veškeré i nformace budou podávány na výplatních místech Komerční banky, a . s .
Akcionářům právnickým osobám budou d i v i dendy vypláceny t aké prostřednictvím Komerční banky, a . s . Výplata d i v i dend bude prováděna bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet akcionáře, a t o po dodání veškerých potřebných podkladů, včetně potvrzení o daňovém domicilu a prohlášení s kutečného v l astníka v případě, kdy akcionář,
daňový r ezident j i ného s t á t u než České r epubliky, bude žádat
o uplatnění z výhodněné sazby srážkové daně.
Kontaktní osoby v Komerční bance, a . s :
V á c l av sk é n ám ěs t í 4 2 1 1 4 07 Pr a h a 1
In g . M on i k a K op ř x x x vá V e d ou c í C ent r um s l už eb e mi t ent ům t e l : 9 55 5 34 1 43 f ax : 9 5 5 53 4 07 3 | H x x x Xxxx šk ov á C e nt rum s l už eb emi t e nt ům t e l : 9 55 5 34 1 42 f ax : 9 5 5 53 4 07 3 |
3. Bod 6 pořadu jednání valné hromady - volba členů představenstva a členů dozorčí rady a s chv ál en í s mluv o výk onu f unk ce členů představenstva a členů dozorčí rady:
3.1 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n a v rhu j e v a l n é h roma d ě př i jm out n á s l ed uj í c í us n es ení o hl ed n ě vo l b y č l en ů p ř ed s t av e nst v a sp ol e č no s t i :
“Členem představenstva společnosti se volí Xxxxxx Xxxxxx, nar. dne 14. 4. 1967, bydliště 1112 Budapešť, Gulyás 4, Maďarská republika."
“Členem představenstva společnosti se volí Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nar. dne 18. 10. 1969, bydliště Berlín, Kniephofstr. 53, Spolková republika Německo.“
“Členem představenstva společnosti se volí Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nar. dne 12. 12. 1973, bydliště Bratislava 2, Xxxxxxxxxx 00, Slovenská republika“
“Členem představenstva společnosti se volí Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, nar. dne 6. 7. 1973, bydliště Bratislava, Suchá 13, Slovenská republika."
“Členem představenstva společnosti se volí Xxxx Xxxxxxx, nar. dne 31. 5. 1967, bydliště Bratislava, Ružinov, Xxxxxxxxx 0000/00, Xxxxxxxxx republika.“
“Členem představenstva společnosti se volí Xxxxxxx Xxx, nar. dne 7. 11. 1973, bydliště Kpt. Rašu 3, Bratislava, PSČ 841 01 Slovenská republika.“
3.2 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n a v rhu j e v a l n é h roma d ě př i jm out n á s l ed uj í c í us n es ení o hl ed n ě vo l b y č l en ů d oz o r č í r a d y s p o l e čn ost i :
“Členem dozorčí rady společnosti se volí Xxxxxx Xxxxxx, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Xxxxxx xx xx Xxxxxxx 00, 0000 Ecublens, Švýcarská konfederace."
“Členem dozorčí rady společnosti se volí Xxxx Xxxx, nar. dne 12. 5. 1961, bydliště Chemin des Melampyres 24, Jongny, Švýcarská konfederace.“
“Členem dozorčí rady společnosti se volí Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Helénská republika."
“Členem dozorčí rady společnosti se volí Xxxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxx, nar. dne 23. 4. 1932, bydliště Praha 4, Obrovského 317, PSČ 141 00, Česká republika.“
Poznámka: Zástupci zaměstnanců zvolili ve volbách konaných ve dnech 12. – 16. března 2012 za členy dozorčí rady společnosti Xxxxx Xxxxxxxxx, nar. dne 30. 10. 1961, bydliště Kutná Hora, Havířská stezka 141, PSČ 284 01, Česká republika a Xxxxxxx Xxxxx, nar. dne
16. 10. 1960, bydliště Nemocniční 638/18, Praha 9 - Vysočany, PSČ 190 00, Česká republika.
3.3 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n a v rhu j e v a l n é h roma d ě př i jm out n á s l ed uj í c í us ne s en í ohl e dn ě s ch v á l en í sml uv o v ýk o n u f u n k ce č l en ů p ř e dst a v en s t v a :
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem představenstva Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxxxx Xxxxxxx, která byla uzavřena dne 19. března 2012. “
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem představenstva Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. panem Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 19. března 2012. “
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem představenstva Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 19. března 2012.“
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem představenstva Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., paní Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 19. března 2012.“
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem představenstva Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxx Xxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 19. března 2012.“
“Schvaluje se Smlouva o výkonu funkce člena představenstva mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. a členem představenstva Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxxxxx Xxxxx, která byla uzavřena dne 19. března 2012.“
3.4 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n a v rhu j e v a l n é h roma d ě př i jm out n á s l ed uj í c í us ne s en í ohl e dn ě s ch v á l en í sml uv o v ýk o n u f u n k ce č l en ů d oz o r č í r ad y:
“Schvaluje se Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem dozorčí rady Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxxxx Xxxxxxx, která byla uzavřena dne 23. března 2012.“
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem dozorčí rady Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxx Xxxxxx, která byla uzavřena dne 23. března 2012.“
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem dozorčí rady Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 23. března 2012.“
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem dozorčí rady Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Prof. Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, která byla uzavřena dne 23. března 2012“
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem dozorčí rady Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxx Xxxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 23. března 2012.“
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR
a.s. a členem dozorčí rady Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxxxx Xxxxxx, která byla uzavřena dne 23. března 2012.“
4 . Bod 7 pořadu jednání valné hromady - volba členů výboru pro audit a rozhodnutí a s chv ál en í s mluv o v ýk onu f u nk ce č l en ů výb oru p r o audi t :
4 .1 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n a v rhu j e v a l n é h roma d ě př i jm out n á s l ed uj í c í u sn ese n í o hl ed n ě v olb y ( j m e no v ání ) č l e nů v ýb o r u p r o a ud i t :
"Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, nar. dne 10. 12. 1965, bydliště Roztoky u Prahy, Plzeňská 388, PSČ 252 63, Česká republika.“
“Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Xxxxxx Xxxxxx, nar. dne 23. 4. 1957, bydliště Xxxxxx xx xx Xxxxxxx 00, 0000 Ecublens, Švýcarská konfederace.“
“Členem výboru pro audit společnosti se jmenuje Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nar. dne 6. 3. 1969, bydliště Chiou 17, Glyfada, Athény, Helénská republika."
4 . 2 P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n a v rhu j e v a l n é h roma d ě př i jm out n á s l ed uj í c í us ne s en í ohl e dn ě s ch v á l en í sml uv o v ýk o n u f u n k ce č l enů v ýb o r u p r o a udi t :
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. a členem výboru pro audit Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 23. března 2012. “
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. a členem výboru pro audit Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxxxx Xxxxxx, která byla uzavřena dne 23. března 2012.“
“Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. a členem výboru pro audit Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s., panem Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, která byla uzavřena dne 23. března 2012.“
5 . Bod 8 pořadu jednání valné hromady - určení auditora společnosti:
P ř ed s t av e ns t v o sp ol e č no s t i n a v rhu j e v a l n é h roma d ě př i jm out n á s l ed uj í c í us n es ení o hl ed n ě u r če ní aud i t or a s pol e č no s t i :
„Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2012 se určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637."
V Kutné Hoře dne 27. března 2012
Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx Xxxxxx |
předseda představenstva | člen představenstva |
Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. | Xxxxxx Xxxxxx ČR a.s. |