Zápis z valné hromady
Zápis z valné hromady
Obchodní firma | Xxxxxxx.Xxxxxxx SICAV, a.s. |
IČO | 076 70 184 |
Xxxxx | Xxxxxxxxxxx 00/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 |
Zápis v obchodním rejstříku | sp. zn. B 23982 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
konané dne 18.04.2022, od 10:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 0 - Xxxxx, PSČ 140 00
A. Zahájení valné hromady
KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY BEZ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA
Diskuse | Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Xxx. Xxxxxx Xxxxx, který přivítal přítomné. Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50 001 kusů. Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100.000 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastnící investiční akcie oprávněni hlasovat. Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí. Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas. | |
Návrh usnesení | Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění: | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 100.000 hlasů přítomných akcionářů (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Všichni akcionáři | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady. | |
Diskuse | Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Schválení kupní smlouvy k převodu bytových jednotek III. Závěr | |
Návrh usnesení | Navržený pořad jednání se schvaluje. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění: | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Navržený pořad jednání se schvaluje. | |
B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání
Diskuse | Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada. | |
Návrh usnesení | Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Xxxxxxx Xxxxx, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění: | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Xxxxxxx Xxxxx, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. | |
II. SCHVÁLENÍ KUPNÍ SMLOUVY K PŘEVODU BYTOVÝCH JEDNOTEK
Diskuse | Pan Xxxxx Xxxxxxxx, datum narození 20. srpna 1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, člen dozorčí rady Fondu, informoval v souladu s § 54 a násl. ZOK, valnou hromadu Fondu o záměru Fondu uzavřít Kupní smlouvu, jejíž je stranou, a to ve znění, která je přílohou tohoto zápisu, přičemž kupní cena bude uhrazena zápočtem proti plnění při úpisu výkonnostních investičních akcií Společnosti, a to na základě samostatné smlouvy o zápočtu vzájemných pohledávek, která je přílohou tohoto zápisu. Byť se jedná s odkazem na § 57 ZOK o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku Valná hromada Kupní smlouvu a smlouvu o zápočtu vzájemných pohledávek projednala a nezakazuje její uzavření. | |
Návrh usnesení | Valná hromada nezakazuje uzavření Kupní smlouvy o převodu bytových jednotek a smlouvy o zápočtu vzájemných pohledávek ve znění dle přílohy s tím, že kupní cena bude uhrazena tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení, v Kraji Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Smíchov, zapsané na LV 15606 (jednotky) a LV 7266 (společné části): a. Jednotka č. 1856/1, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 33,91 m2, umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3391/154048; b. Jednotka č. 1856/2, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 35,37 m2, umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3537/154048; c. Jednotka č. 1856/3, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 48,44 m2, umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4844/154048; d. Jednotka č. 1856/4, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 50,81 m2, umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 5081/154048; e. Jednotka č. 1856/101, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 35,94 m2, umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3594/154048; f. Jednotka č. 1856/102, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 37,83 m2, umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3783/154048; g. Jednotka č. 1856/103, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 46,89 m2, umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4689/154048; h. Jednotka č. 1856/104, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 46,19 m2, umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4619/154048. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění: | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada nezakazuje uzavření Kupní smlouvy o převodu bytových jednotek a smlouvy o zápočtu vzájemných pohledávek ve znění dle přílohy s tím, že kupní cena bude uhrazena tak, jak | |
je uvedeno v návrhu usnesení, v Kraji Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Smíchov, zapsané na LV 15606 (jednotky) a LV 7266 (společné části):
a. Jednotka č. 1856/1, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 33,91 m2, umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3391/154048;
b. Jednotka č. 1856/2, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 35,37 m2, umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3537/154048;
c. Jednotka č. 1856/3, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 48,44 m2, umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4844/154048;
d. Jednotka č. 1856/4, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 50,81 m2, umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 5081/154048;
e. Jednotka č. 1856/101, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 35,94 m2, umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3594/154048;
f. Jednotka č. 1856/102, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 37,83 m2, umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3783/154048;
g. Jednotka č. 1856/103, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 46,89 m2, umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4689/154048;
h. Jednotka č. 1856/104, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 46,19 m2, umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4619/154048.
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.
PŘÍLOHY:
1. Listina přítomných
2. Kupní smlouva
3. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek
Zapisovatel:
Datum podpisu 18.04.2022 |
…………………………………………………………….. Ing. Xxxxx Dlugolinská |
Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:
Datum podpisu 18.04.2022 |
…………………………………………………………….. Xxx. Xxxxxx Xxxxx |