VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

1. Veřejný návrh smlouvy a Navrhovatel a Cílová společnost

1.1 Společnost Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc - Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, IČO: 47675772, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 711 (dále jen „Navrhovatel“ a zároveň „Cílová společnost“), tímto v souladu s ustanovením

§ 322 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), činí za níže uvedených podmínek následující veřejný návrh smlouvy na koupi zaknihovaných akcií vydaných Navrhovatelem (dále jen „Veřejný návrh“).

2. Důvod Veřejného návrhu a Akcie

2.1 Navrhovatel, na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 28. 06. 2024, rozhodl o nabytí vlastních akcií.

2.2 Předmětem Veřejného návrhu je odkoupení níže uvedených akcií: Emitent: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Druh: kmenová akcie

Forma: na majitele

Převoditelnost: neomezená

Podoba: zaknihovaná, emise s označením ISIN CZ0009058152

Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)

(dále jen „Akcie“).

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx návrhu

3.1 Veřejný návrh je určen všem akcionářům Cílové společnosti, kteří vlastní Akcie (dále jen „Akcionáři“, nebo samostatně „Akcionář“).

4. Kupní cena

4.1 Kupní cena za jednu Akcii nabízená Xxxxxxxxxxxxx v tomto Veřejném návrhu činí: 766,82 Kč (slovy: sedm set šedesát šest korun českých osmdesát dva haléřů) (dále jen „Kupní cena“).

5. Doba závaznosti

5.1 Tento Veřejný návrh je závazný ve lhůtě ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách Cílové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. do 31. 05. 2025 (dále jen „Doba závaznosti“).

6. Přijetí Veřejného návrhu, uzavření Kupní smlouvy

6.1 Tento Veřejný návrh představuje nabídku Navrhovatele na uzavření smlouvy o koupi Akcií, na základě které Akcionář úplatně převede na Navrhovatele své Akcie a Navrhovatel za převod těchto Akcií zaplatí Akcionáři Kupní cenu stanovenou v tomto Veřejném návrhu (dále jen „Kupní smlouva“).

6.2 Navrhovatel pověřil společnost, obchodníka s cennými papíry, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, se sídlem Xxxx Xxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx (dále jen „Zprostředkovatel“), aby zastupovala Xxxxxxxxxxxx při přijímání Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. a kontrole formální úplnosti tohoto Oznámení a dále k vypořádání převodu zaknihovaných Akcií a k souvisejícímu právnímu jednání. Zprostředkovatel není vázán jakýmikoli závazky, které mohou vznikat podle Kupních smluv uzavřených na základě tohoto Veřejného návrhu, a nepřebírá ani neručí za závazky či povinnosti Navrhovatele podle tohoto Návrhu nebo v souvislosti s ním.

6.3 Akcionář přijme Xxxxxxx návrh doručením Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Veřejného návrhu (dále jen „Oznámení“), k rukám Zprostředkovatele. Oznámení musí být na vyznačených místech řádně vyplněno, a kromě v Oznámení označených míst nesmí být Oznámení jinak měněno či doplněno. Za správnost údajů uvedených v Oznámení odpovídá Akcionář. V Oznámení Akcionář může uvést počet Akcií, ohledně kterých přijímá tento Veřejný návrh, jinak prodává všechny vlastněné Akcie. V případě, že Akcionář uvede větší počet Akcií než kolik jich vlastní, má se zato, že převádí počet akcií, které skutečně vlastní. Oznámení musí být Zprostředkovateli doručeno před uplynutím Doby závaznosti (tj. do 31. 05. 2025 včetně).

6.4 Podpis Akcionáře, jeho zástupce/nebo zmocněnce na Oznámení nemusí být úředně ověřen, pokud celková kupní cena Akcionářem převáděných Akcií nepřesáhne částku 25.000,- Kč. K oznámení je Xxxxxxxx povinen přiložit:

6.4.1 v případě, že je Oznámení podepsáno prostřednictvím zmocněnce Akcionáře: originál nebo ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem Akcionáře;

6.4.2 v případě, že je Akcionář právnickou osobou: výpis z českého obchodního rejstříku si zajistí Zprostředkovatel. V případě akceptace Návrhu zmocněnou osobou je třeba doložit plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele za Akcionáře.

6.4.3 v případě, že je celková kupní cena převáděných Akcií nižší než 25.000,- Kč: fotokopii platného občanského průkazu (lícní a rubovou stranu) prodávajícího. Připojení fotokopie platného občanského průkazu k Oznámení přijetí nabídky je vyžadováno jen tehdy, pokud se nevyžaduje úřední ověření podpisu Prodávajícího na Oznámení přijetí nabídky (v případech, kdy celková kupní cena převáděných Akcií je vyšší než 25.000,- Kč

- se vždy vyžaduje úřední ověření podpisu prodávajícího na Oznámení o přijetí veřejného návrhu).

6.5 Řádně vyplněné a Akcionářem podepsané Oznámení musí být doručeno Zprostředkovateli jedním z následujících způsobů:

6.5.1 v listinné podobě (zejména pokud bylo nutné úředně ověřit podpis prodávajícího) na adresu CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Xxxx Xxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx;

6.5.2 v elektronické podobě, kdy řádně vyplněné a Akcionářem podepsané Oznámení bude naskenováno a přiloženo jako příloha do emailové zprávy odeslané Akcionářem na emailovou adresu Zprostředkovatele xxxxxx@xxxxxxxx.xx

6.6 Kupní smlouva je uzavřena v den doručení Oznámení Zprostředkovateli v souladu s tímto Veřejným návrhem za předpokladu, že Oznámení bylo doručeno Zprostředkovateli během Doby závaznosti.

6.7 Zprostředkovatel bude přijímat Oznámení ode dne zveřejnění Návrhu. Zprostředkovatel oznámí Akcionáři uzavření Kupní smlouvy e-mailem, či jiným vhodným způsobem, nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí Doby závaznosti. Nepřijde-li v uvedené lhůtě Akcionáři oznámení o uzavření Kupní smlouvy, má se za to, že Kupní smlouva byla uzavřena.

6.8 Není-li Oznámení vyplněno a doručeno v souladu s tímto Veřejným návrhem, takové Oznámení se bude považovat za neúčinné a jeho doručením nebude Kupní smlouva uzavřena. Navrhovatel a Akcionář se mohou dohodnout na způsobu odstranění vad doručeného Oznámení.

6.9 Nejvyšší množství Akcií, které může Navrhovatel nabýt je 69.915 ks (slovy: šedesát devět tisíc devět set patnáct kusů).

7. Převod Akcií a úhrada Kupní ceny

7.1 Vlastnické právo k Akciím, ohledně nichž Akcionář přijal Xxxxxxx návrh a uzavřel Kupní smlouvu, nabývá Navrhovatel zápisem příslušných Akcií na majetkový účet Navrhovatele vedený u Zprostředkovatele.

Číslo majetkového účtu: 909001253784 (kód účastníka 618, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s)

7.2 Akcionář je v případě uzavření Kupní smlouvy povinen poskytnout Navrhovateli součinnost nezbytnou k převodu Akcií na majetkový účet Navrhovatele v co nejkratší době, a to zejména podat řádně vyplněný příkaz svému příslušnému účastníkovi Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen „CDCP“).

7.3 Pokud Akcionář číslo svého majetkového účtu nezná, a tento účet není zařazen pod účastníka CDCP, pověří v případě akceptace Návrhu jeho zjištěním účastníka CDCP - Zprostředkovatele a pověří jej převodem Akcií.

7.4 Nedojde-li k převodu Akcií, ohledně nichž Akcionář přijal Xxxxxxx návrh a uzavřel Kupní smlouvu, na majetkový účet Navrhovatele ani do 15 pracovních dnů po uplynutí Doby závaznosti, je Navrhovatel oprávněn od příslušné Kupní smlouvy odstoupit. O odstoupení Xxxxxxxxxxxx bude Akcionáře informovat Zprostředkovatel prostřednictvím emailové zprávy či jiným vhodným způsobem.

7.5 Kupní cena za Akcie bude Navrhovatelem Akcionáři uhrazena do 15 dnů ode dne zápisu převodu příslušných Akcií na majetkový účet Navrhovatele, a to dle požadavku Akcionáře v Oznámení o přijetí Veřejného návrhu.

7.6 Akcionář je povinen od okamžiku uzavření Kupní smlouvy do doby účinnosti převodu Akcií v evidenci investičních nástrojů u CDCP zdržet se jakéhokoliv nakládání s Akciemi, které jsou předmětem Kupní smlouvy, tyto Akcie nepřevádět, nezatěžovat, ani nijak neumožnit pozastavení výkonu práv akcionáře s těmito Akciemi, ani neoddělovat samostatně převoditelná práva.

8. Další informace k Veřejnému návrhu

8.1 Pokud Akcionář nehodlá přijmout Veřejný návrh, nemusí činit žádné kroky.

8.2 Navrhovatel může tento Veřejný návrh v souladu s § 326 ZOK změnit. Za změnu se nepovažuje oprava chyb.

V Olomouci dne 09.07.2024

Za Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, předseda představenstva RNDr. Xxxx Xxxxxxx, místopředseda představenstva