Zápis z valné hromady
Zápis z valné hromady
Obchodní firma | ČSNF SICAV, a.s. |
IČO | 065 61 705 |
Sídlo | Hvězdova 0000/0x, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 |
Zápis v obchodním rejstříku | sp. zn. B 22940 vedená u Městského soudu v Praze |
(dále jen „Společnost“)
konané dne 15.7.2024, od 11:00 hodin
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 0 - Xxxxx, PSČ 140 00
A. Zahájení valné hromady
Diskuse | Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Xxx. Xxxxx Xxxxxx, který přivítal přítomné. Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 3/4 (tři čtvrtiny) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 74 251 kusů. Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 99 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, což představuje 100 % zakladatelských akcií Společnosti. Přítomni jsou i akcionáři, kteří disponují celkem 2 250 022 kusy Prémiových investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu II. (Změna Stanov Společnosti, jak je specifikováno níže), což představuje 2,80 % Prémiových investičních akcií Společnosti. Dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 21 581 kusy Prioritních investičních akcií EUR, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu II. (Změna Stanov Společnosti, jak je specifikováno níže), což představuje, 11,72 % Prioritních investičních akcií EUR Společnosti. Přítomni jsou také akcionáři, kteří disponují celkem 6 109 840 kusy Prioritních investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k xxxx XX. (Změna Stanov Společnosti) (jak je specifikován níže), což představuje 1,55 % Prioritních investičních akcií Společnosti. V neposlední řadě jsou přítomni také akcionáři, kteří disponují celkem 70 555 762 kusy Výkonnostních investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu II. (Změna Stanov Společnosti, jak je specifikován níže), což představuje 100 % Výkonnostních investičních akcií Společnosti. Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí. Valná hromada Společnosti byla (na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře v souladu s ust. § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)) řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 21 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře Společnosti přístupné v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti, a dále jsou k dispozici v místě a v den konání valné hromady. V souladu s platným zněním stanov Společnosti je proto možné, aby se valná hromada Společnosti konala. |
Diskuse | Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé Účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 III. Projednání výroční zprávy Společnosti za Účetní období, včetně zprávy o vztazích IV. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu V. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období VI. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období VII. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální Účetní období VIII. Schválení zprávy o odměňování IX. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu X. Odvolání člena výboru pro audit z funkce – Mgr. Xxxxxx Xxxx, LL.M. et LL.M. XI. Jmenování člena výboru pro audit do funkce - Ing. Xxxxx Xxxx XII. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit – Ing. Xxxxx Xxxx XIII. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit – Xxxxx Xxxxxxx XXX. Závěr | |
Návrh usnesení | Navržený pořad jednání se schvaluje. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Navržený pořad jednání se schvaluje. | |
B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání
Diskuse | Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada. |
Návrh usnesení | Valná hromada volí předsedou valné hromady Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada volí předsedou valné hromady Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. | |
II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2023
DO 31. 12. 2023 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)
Diskuse | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila. Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Xxxxxxxx xxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxxx 0 (dále jen „Auditor“). | |
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období. |
III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH
Diskuse | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit. Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma. | |
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. XXX, a k jejímu znění nemá námitek. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. XXX, a k jejímu znění nemá námitek. | |
IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU
Diskuse | Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti. Kontrolní orgán Společnosti zejména: - průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti; |
- přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma; - přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy; a - přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námitek. | ||
Návrh usnesení | Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období. | |
V. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z HOSPODAŘENÍ S OSTATNÍM
JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
Diskuse | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila. | |
Návrh usnesení | Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0 Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0 Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné. | |
VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Diskuse | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ztrátou ve výši 107 297 007,66 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 107 297 007,66 Kč a dále uhradit ztrátu Společnosti ve výši 107 297 007,66 Kč ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila. | |
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 107 297 007,66 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 107 297 007,66 Kč a o úhradě ztráty Společnosti ve výši 107 297 007,66 Kč ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 107 297 007,66 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 107 297 007,66 Kč a o úhradě ztráty Společnosti ve výši 107 297 007,66 Kč ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období. | |
VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Diskuse | Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada. Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 451 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. | |
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8. | |
VIII. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ
Diskuse | Dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví zprávu o odměňování, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou zprávu o odměňování, která tvoří přílohu tohoto zápisu. | |
Návrh usnesení | Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem. | |
IX. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
Diskuse | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. Věcně se jedná o reformulaci výpočtu úplaty za výkon funkce: nově se má vycházet z hodnoty aktiv z konce posledního Rozhodného období, které předcházelo měsíci, za který se úplata platí. Příčinou této změny je automatizace tohoto procesu na straně obhospodařovatele a s tím související unifikace. | |
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0x, Xxxxx 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. | |
X. ODVOLÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT Z FUNKCE – MGR. XXXXXX XXXX, LL.M. ET LL.M.
Diskuse | Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady. |
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti s účinností od 14.7.2024 odvolává Mgr. Xxxxxxx Xxxxx, LL.M. et LL.M., dat. nar.: 14.8.1980[o], bytem Xxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0, z funkce člena výboru pro audit. |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti s účinností od 14.7.2024 odvolává Mgr. Xxxxxxx Xxxxx, LL.M. et LL.M., dat. nar.: 14.8.1980[o], bytem Xxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0, z funkce člena výboru pro audit. | |
XI. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE – ING. MILAN KHÝN
Diskuse | Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady. | |
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti s účinností od 15.7.2024 jmenuje Xxx. Xxxxxx Xxxxx, dat. nar.: 8.12.1993, bytem Koštice 192, 439 21, Koštice, do funkce člena výboru pro audit. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti s účinností od 15.7.2024 jmenuje Xxx. Xxxxxx Xxxxx, dat. nar.: 8.12.1993, bytem Koštice 192, 439 21, Koštice, do funkce člena výboru pro audit. | |
XII. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – ING. MILAN KHÝN
Diskuse | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. |
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Xxx. Xxxxxx Xxxxx, dat. nar.: 8.12.1993, bytem Koštice 192, 439 21, Koštice, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit. |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Xxx. Xxxxxx Xxxxx, dat. nar.: 8.12.1993, bytem Koštice 192, 439 21, Koštice, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit. | |
XIII. SCHVÁLENÍ DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – XXXXX XXXXXXX
Diskuse | Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. | |
Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Xxxxxx Xxxxxxxx, dat. nar.: 16.6.1988, bytem Dolní Jasenka 769, 755 01 Vsetín, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Xxxxxx Xxxxxxxx, dat. nar.: 16.6.1988, bytem Dolní Jasenka 769, 755 01 Vsetín, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit. | |
IX. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STATUTU SPOLEČNOSTI
Diskuse | Individuální statutární orgán Společnosti a její obhospodařovatel, AVANT IS navrhuje vydat nové úplné znění statutu Společnosti.Důvodem pro změnu statutu je reformulaci výpočtu úplaty za výkon funkce: nově |
se má vycházet z hodnoty aktiv z konce posledního Rozhodného období, které předcházelo měsíci, za který se úplata platí a změna lhůt pro odkupy investičních akcií. Dle platného znění stanov Společnosti je ve vymezených případech změna statutu podmíněna předchozím souhlasem vlastníků zakladatelských akcií a souhlasem akcionářů vlastnících investiční akcie, kterých se taková změna dotýká, a to učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem. Protože součástí navrhovaných změn je i změna lhůt odkupů, AVANT IS předložila valné hromadě ke schválení návrh nového úplného znění statutu, který tvoří přílohu tohoto zápisu z valné hromady. | ||
Návrh usnesení | Valná hromada schvaluje nové úplné znění statutu ve znění předloženém AVANT IS. | |
Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
Doplnění | Nenavrženo. | |
Hlasování | Pro | 99 000 hlasů všech přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %) 2 250 022 hlasů přítomných akcionářů vlastnících Prémiové investiční akcie (100 %) 21 581 hlasů přítomných akcionářů vlastnících Prioritní investiční akcie EUR (100 %) 6 109 840 hlasů přítomných akcionářů vlastnících Prioritní investiční akcie (100 %) 70 555 762 hlasů přítomných akcionářů vlastnících Výkonnostní investiční akcie (100 %) |
Proti | Nikdo (0 %) | |
Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) | |
Kvórum | Tříčtvrtinová většina všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie a současně setinová většina přítomných akcionářů vlastnících Prémiové investiční akcie, Prioritní investiční akcie EUR, Prioritní investiční akcie CZK a Výkonnostní investiční akcie. | |
Rozhodnutí | Návrh byl přijat. | |
Přijaté usnesení: | Valná hromada schvaluje nové úplné znění statutu ve znění předloženém AVANT IS. | |
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.
PŘÍLOHY:
1. Listina přítomných
2. Zpráva o odměňování
3. Smlouva o výkonu funkce člena individuálního statutárního orgánu
4. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Ing. Xxxxx Xxxx
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit – Xxxxx Xxxxxxx
6. Statut
Zapisovatel:
Datum podpisu 15.7.2024 |
…………………………………………………………….. Ing. Xxxxx Dlugolinská |
Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:
Datum podpisu 15.7.2024 |
…………………………………………………………….. Xxx. Xxxxx Xxxxxx |