POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
P ř e d s t a v e n s t v o s p o l e č n o s t i
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 000 Brno, IČO 46347275, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 783
v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami společnosti
s v o l á v á
na 9.6.2023 v 10.00 hodin do místnosti v přízemí provozní budovy B provozního
areálu Pisárky - Xxxxxxxxx 0, Xxxx
XXXII. ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Návrh a volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Řádná účetní závěrka sestavená v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2022, seznámení s výrokem auditora, rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku
4. Vyjádření dozorčí rady ke kontrolní činnosti, k přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
6. Určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů pro roky 2023, 2024 a 2025
7. Rozhodnutí o změně čl. 15 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 26a odst. 1 a odst. 2 a čl. 34 odst. 2 a 3 stanov společnosti
8. Odvolání členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila LLM a Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
9. Volba členů představenstva Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, MBA, nar. 25.10.1968, bytem Družstevní 1191/9, Řečkovice, 621 00 Brno, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 29.2.1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nar. 26.5.1973, bytem Xxxxxxxxx xxxxx 00/0x, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx, Mgr. Bc. Xxxxx Xxxxxxx, nar. 4.11.1982, bytem Medlánecká 1351/14, Řečkovice, 621 00 Brno, Xxxx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nar. 16.8.1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka, Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA, nar. 4.9.1970, bytem Horečky 892, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, PhDr. Xxxxx Xxxxx, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0 (bydliště Na Větrníku 1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6), volba členů dozorčí rady PhDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nar. 12.1.1985, bytem Krejčího 186/16, Slatina, 627 00 Brno, p.Xxxxxxx Xxxxxxx, nar. 5.3.1954, bytem Faměrovo xxxxxxx 00/00, Xxxxxxxxx, 618 00 Brno, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov, Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxx, nar. 21.3.1968, bytem Xxxxxxxx 000/0, Xxxxxxx, 000
00 Praha 8 a jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nar. 20.10.1941, bytem Xxxxxxx 798/55, 664 51 Šlapanice a Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, MBA, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Mgr. Bc. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA a PhDr. Xxxxx Xxxxx, členů dozorčí rady PhDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA, MBA, p. Xxxxxxx Xxxxxxx, Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxx, a členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA, MBA a schválení vzoru smluv o výkonu funkce pro náhradní členy orgánů společnosti a členy dozorčí rady volené zaměstnanci
11. Závěr valné hromady
NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNÉNI NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA NEBO DOZORČÍ RADY:
K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 1 - 7 procedurální otázky: volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady a tří osob pověřených sčítáním hlasů Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valná hromada.
K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:
Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek po zdanění vykázaný v účetní závěrce za rok 2022 ve výši 107 900 768,62 Kč byl rozdělen na vyplacení podílu na zisku akcionářům ve výši 55,00 Kč na 1 akcii před zdaněním (celkem 54 171 810,00 Kč) a na příděl do sociálního fondu ve výši 2 500 000,00 Kč, nerozdělený zisk ve výši 51 228 958,62 Kč. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Schválení termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům schvaluje dle stanov společnosti valná hromada.
HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022 (v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM | 2.505.657 | PASIVA CELKEM | 2.505.657 |
Dlouhodobá aktiva | 1.827.540 | Vlastní kapitál | 2.026.843 |
Krátkodobá aktiva | 678.117 | Dlouhodobé závazky | 72.882 |
Krátkodobé závazky | 405.932 | ||
Výnosy celkem | 2.218.698 | ||
Náklady celkem | 2.110.797 | ||
Hospodářský výsledek | 107.901 |
K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:
Vyjádření dozorčí rady: Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada svá vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a
ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2022 je předkládána valné hromadě v souladu s § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů. Všechny smluvní vztahy společnosti s ovládajícími a propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a podle pravidel obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve Zprávě o vztazích za rok 2022 neplynou žádná rizika, výhody ani nevýhody.
K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 8 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022
Usnesení č. 9 - Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům
Zdůvodnění:
Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku svěřuje § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů valné hromadě. Dle § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů může valná hromada určit jiný termín splatnosti podílu na zisku, než stanoví zákon.
K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 10 - Valná hromada určuje dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech auditorem společnosti pro roky 2023, 2024 a 2025 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, Xxxxxxxx 0000/0x, 000 00 Xxxxx.
Zdůvodnění:
Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů určuje auditora valná hromada společnosti.
K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 11 – Valná hromada schvaluje změnu čl. 15 odst. 1, čl. 22 odst. 1, čl. 26a odst. 1 a odst. 2, čl. 34 odst. 2 a 3 stanov společnosti.
Zdůvodnění:
Dle § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů náleží rozhodování o změně stanov do působnosti valné hromady.
Zákonem č. 416/2022 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) § 46 - v této souvislosti se navrhuje změna stanov:
- čl. 15 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: Člen představenstva musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace.
- čl. 22 odst. 1 pátá věta, jejíž nové znění zní: Člen dozorčí rady musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace, člen dozorčí rady musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy.
- čl. 26a odst. 1, na konec odstavce se doplňuje text současně vyjadřující skutečnost, že členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba: Členem výboru pro audit může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem výboru pro audit společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu, aby ji zastupovala. Člen výboru pro audit musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace. Člen výboru pro audit musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy.
Do čl. 26a odst. 2 se za třetí větu navrhuje doplnit věta shodně jako u dozorčí rady: Funkce člena výboru pro audit zaniká jmenováním nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
V čl. 34 odst. 2 a 3 se navrhuje přesněji formulovat dosavadní pravidla rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a do stanov nově doplnit skutečnosti, ke kterým valná hromada přihlíží při rozhodování o rozdělení zisku a případy, kdy může valná hromada zisk nebo část zisku nerozdělit nebo rozdělení omezit; navrhuje se zpřesnění možnosti převodu zisku nebo části zisku na účet nerozděleného zisku nebo jeho použití na zvýšení základního kapitálu společnosti:
čl. 34 odst. 2 nově zní: O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem. Zisk lze po přídělu do fondů společnosti a po rozdělení zisku na další účely schválené valnou hromadou rozdělit mezi akcionáře. Jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře. Valná hromada při rozhodování o rozdělení zisku přihlíží k podmínkám vyplývajícím z přijatých úvěrových, dotačních či jiných závazků společnosti spojených se zajištěním financování investic do majetku společnosti.
čl. 34 odst. 3 nově zní: Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že se zisk nebo část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo bude převedena na účet nerozděleného zisku. Valná hromada může zisk nerozdělit nebo jeho rozdělení omezit zejména v případě nutnosti tvorby zdrojů na obnovu a rozvoj majetku společnosti.
K bodu 8 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 12 – Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M.
Usnesení č. 13 – Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Zdůvodnění:
Společnost zřídila v souladu s ust. § 44c odst. 1 písm. a) zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen „zákon“) výbor pro audit. Dle ust. § 44 odst. 2 zákona byli zpočátku členy výboru pro audit ex lege členové dozorčí rady. První jmenování členů nově zřízeného výboru pro audit proběhlo na valné hromadě v roce 2017, tedy uprostřed cyklu funkčních období členů ostatních orgánů společnosti. Vzhledem k vhodnosti sjednotit cykly funkčních období členů výboru pro audit a ostatních členů orgánů společnosti, je předkládán v bodě 9 valné hromady návrh na jmenování všech členů výboru pro audit. Současní dva členové výboru pro audit byli jmenováni na valné hromadě konané 27.5.2022 (Xxx. Xxxxxx, LL.M. a Xxx. Xxxxxxx) a pro naplnění možnosti jejich jmenování s počátkem funkčního období dnem jmenování na této valné hromadě, je valné hromadě předložen návrh na jejich odvolání.
K bodu 9 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 14 - Valná hromada volí členem představenstva Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, MBA, nar. 25.10.1968, bytem Družstevní 1191/9, Řečkovice, 621 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 15 - Valná hromada volí členem představenstva Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 29.2.1988, bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 16 - Valná hromada volí členem představenstva Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nar. 26.5.1973, bytem Palackého třída 83/7a, Královo Pole, 612 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č 17 - Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Bc.Xxxxx Xxxxxxx, nar. 4.11.1982, bytem Medlánecká 1351/14, Řečkovice, 621 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 18 - Valná hromada volí členem představenstva Xxxx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nar. 16.8.1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 19 - Valná hromada volí členem představenstva Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA, nar. 4.9.1970, bytem Horečky 892, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 20 - Valná hromada volí členem představenstva PhDr. Xxxxx Xxxxx, nar. 29.4.1964, bytem Mladoboleslavská 156, Vinoř (bydliště Na Větrníku 1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6) s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 21 - Valná hromada volí členem dozorčí rady PhDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nar. 12.1.1985, bytem Krejčího 186/16, Slatina, 627 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 22 - Valná hromada volí členem dozorčí rady p. Xxxxxxx Xxxxxxx, nar. 5.3.1954, bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 23 - Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 24 - Valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nar. 21.3.1968, bytem Toruňská 330/6, Bohnice, 181 00 Praha 8 s tím, že okamžik volby je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 25 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., nar. 22.4.1970, bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno s tím, že okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 26 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nar. 20.10.1941, bytem Xxxxxxx 798/55, 664 51 Šlapanice s tím, že okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena
Usnesení č. 27 - Valná hromada jmenuje členem výboru pro audit Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970, bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov s tím, že okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena
Zdůvodnění:
Podle stanov společnosti volí a jmenuje valné hromada členy orgánů společnosti. Jednotliví členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit jsou voleni či jmenováni na čtyřleté funkční období. V roce 2023 končí funkční období členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, kteří byli zvoleni a jmenováni valnou hromadou 24.5.2019. Funkční období členů orgánů společnosti zvolených a jmenovaných valnou hromadou namísto toho člena, kterému skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, skončí nejpozději ve stejný den, ve kterém uplyne funkční období všem zbývajícím členům orgánu. Funkční období uplyne členům představenstva Xxxx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ph.D., Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA a PhDr. Xxxxx Xxxxxxx a člence dozorčí rady a výboru pro audit Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA,MBA. Funkční období členů orgánů zvolených valnou hromadou namísto členů, kterým skončilo funkční období jinak než uplynutím doby, končí členům představenstva Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx, MBA, Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a Mgr. Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx a členům dozorčí rady Ph.Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx a p. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (uvedení členové orgánů byli zvoleni valnou hromadou 16.12.2022 za odvolané členy orgánů společnosti) a dále Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxx (byla kooptována za členku dozorčí rady dne 17.12.2021 a zvolena valnou hromadou 27.5.2022 za p. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, kterému skončil výkon funkce dne 17.12.2021 na základě odstoupení). Vzhledem k uvedeným skutečnostem a v souladu s návrhy kvalifikovaných akcionářů je valné hromadě předkládán návrh na volbu nových členů představenstva Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, MBA, Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Mgr. Bc. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, PH.D., Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA a PhDr. Xxxxx Xxxxx a dozorčí rady PhDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, p. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA,MBA a p. Xxxxxxx Xxxxxxx. S ohledem na vhodnost sjednotit cykly funkčních období členů výboru pro audit s cykly funkčních období ostatních orgánů společnosti a s ohledem na skutečnosti dle bodu
8 pořadu jednání valné hromady, je předkládán valné hromadě návrh na jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M., Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, FCCA,MBA. Členové výboru pro audit musí splňovat požadavky dle zákona
č. 93/2009 Sb., o auditorech. Opětovná volba a jmenování členů orgánů společnosti je možné. Okamžik volby či jmenování je počátkem funkčního období člena orgánu.
K bodu 10 pořadu jednání valné hromady:
Usnesení č. 28 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, MBA
Usnesení č. 29 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Usnesení č. 30 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Usnesení č. 31 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Bc. Xxxxx Xxxxxxx
Usnesení č. 32 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Xxxx. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Ph.D.
Usnesení č. 33 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, MBA
Usnesení č. 34- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Xxxxx Xxxxx
Usnesení č. 35 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Usnesení č. 36 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Xxxxxxx Xxxxxxx
Usnesení č. 37 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady p. Xxxxx Xxxxxxxx FCCA, MBA
Usnesení č. 38 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Xxxxxxx Xxxxxxx
Usnesení č. 39 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M.
Usnesení č. 40 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Usnesení č. 41 - Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx FCCA, MBA
Usnesení č. 42: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva
Usnesení č. 43: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady
Usnesení č. 44: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit
Usnesení č. 45: Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady voleného zaměstnanci
Zdůvodnění:
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v § 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně jejich změn valnou hromadou. Valné hromadě jsou předkládány návrhy smluv volených a jmenovaných členů orgánů společnosti a dále vzory smluv pro náhradní členy orgánů společnosti a pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci pro případ, že v období do příští valné hromady dojde ke jmenování náhradních členů orgánů společnosti nebo k volbě nových členů dozorčí rady za zaměstnance. S případnými náhradními členy orgánů společnosti a zvolenými členy dozorčí rady za zaměstnance budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů) a nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. Předkládané smlouvy o výkonu funkce obsahují rovněž odměňování členů orgánů společnosti.
Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 8.30 hodin.
Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, anebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc udělit. Pokud je akcionářem zahraniční osoba, musí být doklady předkládané při registraci úředně přeloženy.
Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií , je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Tuto skutečnost společnost zjistí z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, který je povinna si obstarat.
Valné hromady je oprávněn účastnit se a hlasovat každý, kdo je v rozhodný den, tj. 2.6.2023 akcionářem společnosti. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodne o výplatě podílu na zisku. Účast na valné hromadě je dobrovolná, náklady spojené s účastí společnost nehradí.
Hlasování:
Každých 500,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.
Společnost uveřejní účetní závěrku za rok 2022, výroční zprávu za rok 2022, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2022 včetně stanoviska dozorčí rady, návrh na změnu stanov a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 na svých internetových stránkách na adrese www. xxx.xx alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení účetní závěrky. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři nahlédnutí zdarma do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
představenstvo společnosti