POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

Vodárenská společnost Chrudim, a. s.,

se sídlem Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ: 27484211, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložka 2471 (dále jen „společnost“)

svolává

podle ustanovení článku 9 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v sídle společnosti

18.8.2016 v 13:00 hod.

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

3. Volba orgánů valné hromady

4. Odvolání a volba členů představenstva

5. Odvolání a volba členů dozorčí rady

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

8. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Ad 1) Zahájení

K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Pro zajištění průběhu valné hromady navrhuje představenstvo schválit předložený jednací a hlasovací řád valné hromady. Představenstvo předkládá návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu:

Usnesení: Jednací a hlasovací řád valné hromady.

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který byl předložen valné hromadě představenstvem společnosti a který tvoří přílohu tohoto usnesení.“

Ad 3) Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou nominovány do orgánů valné hromady.

Ad 4)

Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

Představenstvo společnosti zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu z důvodu splnění povinnosti dle ustanovení § 443 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Ad 5)

Představenstvo k tomuto bodu pořadu jednání nepředkládá žádné vlastní návrhy. Každý akcionář může v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích uplatnit své návrhy k tomuto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

Ad 6) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

Vyjádření představenstva: představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu s ohledem na zařazení bodu 4 pořadu jednání se záměrem, umožnit tím jak schválit smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva, jelikož smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona a odměnu za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce, tak případně umožnit úpravy stávajících smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.

Ad 7) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Vyjádření představenstva: představenstvo zařadilo tento bod pořadu jednání na valnou hromadu s ohledem na zařazení bodu 5 pořadu jednání se záměrem, umožnit tím jak schválit smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady, jelikož smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona a odměnu za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce, tak případně umožnit úpravy stávajících smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.

Pokyny akcionářům

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence akcionářů, která je vedena podle zvláštního právního předpisu, k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11.8.2016.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnická osoba se účastní a jedná na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce.

Zástupce akcionáře musí při prezenci akcionářů předložit písemnou plnou moc pro zastupování na valné hromadě, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období, s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán nebo zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnické osoby jednat či k zastupování zmocnit jinou osobu.

Pokud je právnickou osobou obec, je oprávněna ji zastupovat osoba, která k tomu byla delegována usnesením příslušného orgánu obce; v těchto případech předloží zástupce obce originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu obce, ze kterého plyne, že daná osoba byla k účasti na valné hromadě delegována.

příloha: návrh jednacího a hlasovacího řádu

V Chrudimi dne 15.7.2016

Xxx. Xxxxx Xxxxx předseda představenstva

Vodárenská společnost Chrudim, a. s.