STANOVY

STANOVY

akciové společnosti FIMO a.s.

1. Firma a sídlo společnosti

1.1. Obchodní firma společnosti zní: FIMO a.s. (dále jen „společnost“).

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo je: Mšené-lázně.

2. Předmět podnikání

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

2.2.2.1.

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

3. Výše základního kapitálu a akcie

3.1. Základní kapitál společnosti činí 4 500 000,- Kč (slovy: čtyři-miliony-pět-set-tisíc-korun-českých) a je rozvržen na 90 kusů kmenových akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 50 000,- Kč.

3.2. Všechny akcie společnosti jsou akciemi listinnými.

3.3. Akcie společnosti na jméno jsou neomezeně převoditelné. Společnost vede seznam akcionářů.

3.2. Všechny akcie mají listinnou podobu. Společnost vede seznam akcionářů.

vykonávat akcionářská práva.

převodu akcií, resp. převod akcií, neúčinným právním úkonem a společnost neumožní nabyvateli akcií

při odstoupení od smlouvy. V případě převodu akcií bez dodržení výše uvedeného postupu je smlouva o

li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky, jako

akcií. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než je souhlas s převodem akcií udělen. Není-

dokladů o uplatnění předkupního práva ostatními akcionáři a uzavřených smluv či smlouvy o převodu

převádějící akcionář doloží zejména předložením dokladů o učinění nabídky ostatním akcionářům,

stanov níže; v ostatních případech valná hromada souhlas s převodem akcií odmítne. Splnění povinností

splnění všech povinností vyplývajících z předkupního práva ostatních akcionářů podle tohoto odstavce

s převodem akcií na základě písemné žádosti akcionáře, pouze v případě, že akcionář doložil řádné

3.3. Převoditelnost akcií je podmíněna předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada udělí souhlas

Převoditelnost akcií je omezena předkupním právem ostatních akcionářů. Akcionáři mají předkupní

právo k akciím akcionáře, a to v poměru podle celkové jmenovité hodnoty jejich akcií. Předkupní právo

mají akcionáři i v případě, že akcionář hodlá převést akcie na osobu blízkou a/nebo je hodlá převést

bezúplatně. Akcionář je povinen, v případě že zamýšlí zcizit své akcie, nabídnout je nejprve ke koupi

ostatním akcionářům společnosti, a to písemným oznámením zaslaným akcionářům doporučenou zásilkou

do vlastních rukou, na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, kterou mu za tímto účelem na vyžádání

společnost sdělí. V písemném oznámení akcionář uvede osobu koupěchtivého, resp. potenciálního

nabyvatele akcií, s uvedením jeho jména, příjmení a adresy bydliště, kupní cenu za převod akcií

nabídnutou třetí osobou, popř. cenu převáděných akcií stanovenou znaleckým posudkem, zpracovaným

na náklady akcionáře hodlajícího zcizit svoje akcie, je-li zamýšlen jiný způsob zcizení, než úplatný převod,

a platební podmínky. Akcionář může využít svého předkupního práva písemným oznámením doručeným

akcionáři, který hodlá zcizit své akcie, nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o

možnosti využití předkupního práva; současně je akcionář povinen v téže lhůtě uzavřít smlouvu o prodeji

akcií za týchž podmínek uvedených v oznámení o možnosti využití předkupního práva. V případě, že

akcionáři nevyužijí předkupního práva ve stanovené lhůtě nebo se svého předkupního práva v této lhůtě

vzdají, je akcionář oprávněn prodat akcie jakékoliv třetí osobě, a to za cenu, která nesmí být nižší a za

platebních podmínek, které nesmí být výhodnější, než cena a platební podmínky uvedené v oznámení o

možnosti využití předkupního práva. Pokud není výslovně uvedeno jinak, použije se na úpravu

předkupního práva ustanovení § 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

3.4. S jednou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 90.

4. Orgány společnosti

4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

a) valná hromada

b) dozorčí rada a

c) představenstvo.

5. Valná hromada

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu.

5.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

5.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e) volba a odvolání členů představenstva,

f) volba a odvolání členů dozorčí rady,

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanový jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

k) jmenování a odvolání likvidátora,

l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

o) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, není-li v zájmu společnosti,

q) jmenování a odvolávání likvidátora,

r) další rozhodnutí, která zákon svěřuje do působnosti valné hromady.

5.5. Na adrese: xxx.xxxxx.xx/xxxx jsou umístěny internetové stránky společnosti, které jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře,

5.6. Pozvánka na valnou hromadu bude nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně zaslána všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

5.7. V souladu s ustanovením § 437 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích se stanoví jiný způsob splnění publikační povinnosti statutárního orgánu dle ustanovení § 436 zvedeného zákona tak, že na internetových stránkách společnosti uveřejní představenstvo nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích, pokud zákon ukládá povinnost tyto vyhotovit.

6. Dozorčí rada

6.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. Jediný člen dozorčí rady zároveň vykonává funkci předsedy dozorčí rady společnosti.

6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let.

6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

6.4. O rozhodnutích jediného člena dozorčí rady se pořizuje písemný zápis.

6.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná.

7. Představenstvo

7.1. Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. Jediný člen představenstva zároveň vykonává funkci předsedy představenstva společnosti.

7.2. Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let.

7.3. Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

7.4. O rozhodnutích jediného člena představenstva se pořizuje písemný zápis.

7.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost.

8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

8.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

8.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.

8.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

8.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti.

9. Společná a závěrečná ustanovení

V ostatním se právní poměry společnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o obchodních korporacích v platném znění.