Pozvánka
se sídlem Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxx 7, PSČ 170 00, Česká republika, IČ: 26416808, DIČ: CZ26416808 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, xxxxxx 6889
Pozvánka
Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská Holding a.s., se xxxxxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxx 0, PSČ 170 00, Česká republika, IČ: 26416808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6889 (dále jen „Společnost“), na žádost akcionáře PT-
Holding Investment B.V. svolává
valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 19. 12. 2014 v 9,00 hod., v sídle Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00, Praha 1 (místnost č. 349).
I. Pořad jednání
1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013.
4. Změny v orgánech společnosti.
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
6. Závěr.
II. Návrhy usnesení a zdůvodnění:
K bodu 2 pořadu jednání: Představenstvo společnosti valné hromadě navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Xxx. Xxxxx Xxxxx, zapisovatelem valné hromady byla zvolena xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Xxx. Xxx. Xxx Xxxxx a paní Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, a osobami pověřenými sčítáním hlasů byly zvoleny xxxx Xxxxx Xxxxxxxx a paní Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.
K bodu 3 pořadu jednání: Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013, ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Řádná valná hromada Společnosti, konaná dne 5. 5. 2014, schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013. Podle stanov společnosti schvaluje valná hromada také konsolidovanou účetní závěrku, která nebyla na řádné valné hromadě schválena z termínových důvodů.
K bodu 4 pořadu jednání: Valná hromada společnosti 1. volí členem dozorčí rady a) Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxx, nar. dne 4. 7. 1983, bytem Sečská 1962/18, Strašnice, 100 00 Praha 10 a b) Ing. Dušana
Svobodu, nar. dne 15. 12. 1974, bytem Gorkého 84/41, Veveří, 602 00 Brno, 2. odvolává člena představenstva Xxx. Xxxx Xxxxxx, Ph.D., nar. dne 19. 9. 1972, bytem Starosuchdolská 61/11, Praha 6,
3. volí členem představenstva Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nar. dne 9. 11. 1973, bytem Budějovická 351/16, Krč, 140 00 Praha 4.
Změny v orgánech Společnosti jsou v působnosti valné hromady. Podle stanov Společnosti má dozorčí rada šest členů. Dvěma členům dozorčí rady nominovaným PTHI, Mgr. Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx, LL.M. a Xxxxxx Xxxxxxxxx, skončilo funkční období. Dvě místa v dozorčí radě jsou tedy neobsazené. Akcionář PT-Holding Investment B.V. na jehož žádost se valná hromada svolává navrhuje zvolit dva členy dozorčí rady a zároveň odvolat člena představenstva a zvolit nového člena představenstva v nominaci PTHI podle návrhu usnesení výše.
K bodu 5 pořadu jednání: Valná hromada společnosti schvaluje 1. smlouvu o výkonu funkce mezi Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nar. dne 4. 7. 1983, bytem Sečská 1962/18, Strašnice, 100 00 Praha 10 a
společností v předloženém znění, 2. smlouvu o výkonu funkce mezi Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nar. dne
15. 12. 1974, bytem Gorkého 84/41, Veveří, 602 00 Brno a společností v předloženém znění, a 3. smlouvu o výkonu funkce mezi Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nar. dne 9. 11. 1973, bytem Budějovická 351/16, Krč, 140 00 Praha 4 a společností v předloženém znění.
Pokud bude zvolen člen dozorčí rady a představenstva, je v působnosti valné hromady schválit smlouvu o výkonu funkce člena orgánu Společnosti.
III. Registrace akcionářů:
Registrace akcionářů bude probíhat dne 19. 12. 2014 od 8,45 hod., v místě konání valné hromady.
Při registraci zástupce akcionáře – hlavního města Prahy – odevzdá úředně ověřenou kopii usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, ze kterého vyplývá oprávnění zástupce zastupovat hlavní město Praha jako akcionáře na valné hromadě Společnosti a prokáže se platným průkazem totožnosti.
Při registraci se v případě ostatních akcionářů – právnických osob – statutární orgán akcionáře nebo člen tohoto orgánu prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá úředně ověřený výpis dokladu prokazujícího existenci akcionáře – právnické osoby – a způsob jednání statutárního orgánu jeho jménem. Zástupce akcionáře – právnické osoby – navíc odevzdá písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě podepsanou statutárním orgánem akcionáře. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti do 5-ti pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti.
IV. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek: | 7 261 420 | Vlastní kapitál: | 11 417 030 |
Oběžná aktiva: | 5 024 865 | Cizí zdroje: | 824 921 |
Aktiva celkem: | 12 288 628 | Pasiva celkem: | 12 288 628 |
Konsolidovaný výsledek hospodaření (+/-): | 598 781 |
V. Nahlížení do dokumentů
Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka Společnosti bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí po předchozí dohodě v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tj. ve lhůtě 15 dnů před konáním valné hromady a dále i při jednání valné hromady samotné, a to přímo v místě jejího konání.
V Praze dne 4. 12. 2014
Představenstvo společnosti Pražská teplárenská Holding a.s.