Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

(§59 ZOK)

Smlouva o VÝkonu funkce

dle ust. § 59 a násl. ZOK

Český porcelán, akciová společnost

se sídlem Dubí, Tovární 605/17

IČO: 00 174 238

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 101

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

XX

Narozen:

Bytem

jako člen dozorčí rady

(dále jen „Člen dozorčí rady“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 59 a násl. Zákona č. 90/2012Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dále jen „ ZOK“, tuto

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava určitých práv a povinností mezi společností a Členem dozorčí rady. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ZOK, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

2. Člen dozorčí rady byl za člena dozorčí rady společnosti zvolen valnou hromadou společnosti dne
15. 06. 2022. Funkční období Člena dozorčí rady společnosti trvá v souladu se stanovami společnosti pět let.

Článek II.

Povinnosti Člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti člena dozorčí rady s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i zásadami schválenými valnou hromadou společnosti. Člen dozorčí rady je povinen jednat jménem společnosti osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy, dále je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.

2. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že pro výkon funkce člena dozorčí rady platí zejména ustanovení § 446 a násl. ZOK a prohlašuje, že je s právy, povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu
o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti nejsou naplněny.

3. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:

a) plnit veškerá právní jednání, které mu přísluší jako členovi dozorčí rady společnosti, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu jednat,

b) plnit úkoly uložené dozorčí radou a valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,

c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady společnosti a všech pracovních jednání nezbytných pro výkon působnosti dozorčí rady společnosti,

d) účastnit se jednání představenstva společnosti a požadovat vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí s výkonem působnosti představenstva, se společností nebo s její činností,

e) připravovat se na jednání dozorčí rady společnosti, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro řádný výkon funkce člena dozorčí rady společnosti,

f) v případě ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.

4. Člen dozorčí rady se dále zavazuje:

a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,

b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,

c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,

d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu.

Článek III.

Práva Člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady má zejména tato práva:

a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena dozorčí rady,

b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě společnosti, výkon funkce pak zanikne za podmínek vymezených v ZOK a ve stanovách společnosti.

2. Člen dozorčí rady společnosti má dále právo:

a) na peněžitá plnění stanovená touto smlouvou,

b) na úhradu předem schválených výdajů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady a k plnění úkolů uložených dozorčí radou za podmínek a ve výši podle platných právních předpisů.

Článek IV.

Závazky společnosti

Společnost poskytne Členovi dozorčí rady součinnost při výkonu jeho funkce a prostory a nezbytné technické vybavení potřebné pro výkon jeho funkce člena dozorčí rady společnosti, a to po dobu výkonu funkce.

Článek V.

Odměňování Člena dozorčí rady

1. Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti odměnu ve výši XXX měsíčně. Odměna je splatná pozadu, vždy k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po příslušném měsíci, za nějž je odměna poskytována, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Člena dozorčí rady.

2. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi dozorčí rady náhradu cestovních výdajů v rozsahu
   a výši stanovené Zákoníkem práce a jeho ustanoveních o cestovních náhradách., za cesty na zasedání dozorčí rady společnosti, popř. jiná jednání, kde bude vyžadována osobní přítomnost Člena dozorčí rady, z místa bydliště Člena dozorčí rady do sídla společnosti, popř. jiného místa, kde se bude konat zasedání dozorčí rady společnosti, představenstva, valná hromada společnosti nebo kde bude vyžadována osobní přítomnost Člena dozorčí rady společnosti.

Článek VI.

Zákaz konkurence

Pro Člena dozorčí rady platí zákaz konkurence vymezený v § 451 ZOK a ve stanovách společnosti.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.

2. Tato smlouva, její pozdější změny a doplňky se uzavírají na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady a podléhají předchozímu schválení valnou hromadou společnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tato smlouva nahrazuje ode dne účinnosti všechny případné předchozí smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a jejich dodatky.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nenápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy a důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými podpisy.

V Dubí u Teplic, dne 15. 6. 2022

............................................... předseda představenstva Český porcelán, akciová společnost
Člen dozorčí rady

4/4